（上接317版）

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本次拟变更回购A股股份用途事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行相应的审批程序及信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-010

美的集团股份有限公司

关于2025年度为下属控股子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其下属控股子公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对公司下属控股子公司在2025年度向金融机构申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时及日常经营活动提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

■

公司子公司美的国际控股有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其下属子公司在2025年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

■

公司子公司美的电器（新加坡）贸易有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其下属子公司在2025年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

■

公司子公司Midea Climate Europe B.V.根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其下属子公司在2025年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

■

公司子公司安得智联供应链科技股份有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其下属子公司在2025年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

■

担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、诉讼财产保全等，公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第六次会议的三分之二以上董事审议通过。

本次公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币11,313,838万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币3,468,685万元。本次担保期限为自股东大会批准通过之日起12个月止。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保公司基本情况（2024年末/2024年度）

单位：百万元

■

注：上表公司非全资子公司其他股东均非公司关联方。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司及控股子公司依据其下属控股子公司必要的资金需求为其提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金共享中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为14,782,523万元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的68.20%，均为对控股子公司提供的担保。

截至2024年12月31日，公司已对下属控股子公司提供担保的余额为7,364,666万元，占2024年12月31日归属于母公司的净资产的比例为33.98%。除此之外，公司及公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-011

美的集团股份有限公司

关于2025年度为下属控股子公司

资产池业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其下属控股子公司开展资产池业务提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为进一步满足相关控股子公司开展资产池业务的需要，公司及部分控股子公司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定控股子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票承兑、贴现、等融资事项提供担保。担保额度为不超过人民币2,887,100万元。

公司及控股子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下：

■

公司控股子公司安得智联供应链科技股份有限公司之子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下：

■

公司控股子公司使用资产池担保最高额度如下：

■

公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司之子公司使用资产池担保最高额度如下：

■

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》已经公司第五届董事会第六次会议的三分之二以上董事审议通过。

本次公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币2,557,600万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币329,500万元。本次担保期限为自股东大会批准通过之日起12个月止。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保公司基本情况（2024年末/2024年度）

单位：百万元

■

注：上表公司非全资子公司其他股东均非公司关联方。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司及控股子公司为其下属控股子公司开展资产池业务提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金共享中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为17,669,623万元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的81.52%，均为对控股子公司提供的担保。

截至2024年12月31日，公司已对下属控股子公司提供担保的余额为7,364,666万元，占2024年12月31日归属于母公司的净资产的比例为33.98%，除此之外，公司及公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-012

美的集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

本公司（或“公司”）：美的集团股份有限公司

会通股份：会通新材料股份有限公司

美的置业：美的置业控股有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2025年，预计本公司及下属子公司拟与会通股份和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过215,000万元。2024年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为159,421.6万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月28日，公司第五届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，赵军先生作为关联董事已回避表决。

2、在董事会审议之前，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3、上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

（三）预计关联交易类别和金额

■

（四）2024年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）会通新材料股份有限公司

成立日期：2008年07月31日

法定代表人：李健益

注册资本：45,928.4703万元

注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据会通股份披露的2024年业绩快报，2024年会通股份实现营业总收入60.88亿元，归属于母公司的净利润1.94亿元；截至2024年末总资产71.61亿元，归属于母公司的净资产为21.63亿元。

会通股份实际控制人何倩嫦女士与本公司实际控制人何享健先生互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。会通股份具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（二）美的置业控股有限公司

成立日期：2017年11月29日

注册地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

法定股本：2,000,000,000港元

公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市）

经营范围：投资控股

依据美的置业披露的2024年半年度业绩，2024年上半年美的置业实现营业收入251.34亿元，归属于母公司的净利润4.19亿元；截至2024年6月末总资产1,789.98亿元，归属于母公司的净资产251.99亿元。

美的置业实际控制人何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。美的置业具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

1、本公司与会通股份签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：会通新材料股份有限公司

交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为190,000万元。

定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章且经甲乙双方有权机构审议通过后生效。

协议有效期：双方有权机构审议通过后的12个月内。

其他主要条款：

在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行相应的审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利；乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利。甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销合同，但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致之处，应以本协议规定的原则为准。

2、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：美的置业控股有限公司

交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干智慧科技产品，最高金额为25,000万元。

定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的相关协议予以规定。

协议有效期：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

其他主要条款：

双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署独立的具体合同。本协议及每份甲乙双方根据本协议单独签署的具体合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具体合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，有利于公司相关主营业务的发展，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2025年3月27日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-013

美的集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）于近日收到公司董事会秘书、联席公司秘书江鹏先生的书面工作变动安排报告，其因工作变动安排提出不再担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务；离任后，江鹏先生继续在本集团内任职。江鹏先生的离任自2025年3月28日起生效。江鹏先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关离任的事宜须提呈股东注意。截至本公告披露日，江鹏先生持有公司股份494,600股。

公司董事会对江鹏先生在担任董事会秘书、联席公司秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》。由公司董事长提名，董事会同意聘任高书女士为公司董事会秘书兼联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

高书女士已获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明及香港联合交易所关于公司秘书任职资格的豁免，具备相关的专业能力，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定的任职条件。高书女士的简历请见附件。其联系方式如下：

联系电话：0757-22607708

传真：0757-26605456

邮箱：IR@midea.com

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：高书女士简历

高书，女，42岁，博士，2025年加入本集团，曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、董事总经理等职务，现任本集团董事会秘书、联席公司秘书兼投资者关系总监。

高书女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，高书女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-014

美的集团股份有限公司

关于2025年开展外汇衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年开展外汇资金衍生品业务的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。

2024年度，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例超过40%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生品业务来规避汇率风险。

一、外汇衍生品交易概述

在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇衍生品业务：

1、远期结汇业务

针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。

2、远期购汇业务

针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。

3、外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。

4、货币、利率互换等产品

随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币互换及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2025年拟操作余额不超过150亿美元；第2项业务为规避进口业务的汇率风险，2025年拟操作余额不超过30亿美元；第3项业务为第1、2项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过90亿美元；第4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2025年拟操作余额不超过100亿美元。公司将根据实际业务需要，在总计余额370亿美元范围内调整上述1-4项业务的具体操作金额。

二、拟开展外汇衍生品业务的主要条款

1、合约期限：公司所开展的所有外汇衍生品业务期限基本在一年以内。

2、交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）。

3、流动性安排：所有外汇衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

4、其他条款：公司拟开展的外汇衍生品业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用本金交割或差额交割。

三、外汇衍生品业务管理制度

公司已制定并严格按照《外汇资金衍生产品业务管理办法》开展外汇衍生品业务。

四、外汇衍生品交易的风险分析

（一）市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美元货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他衍生工具包括NDF和期权主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险。利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险；或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。

（下转319版）