安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：688077 公司简称：大地熊
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析一一四、风险因素”部分内容。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），截至董事会决议日，公司总股本114,478,504股，扣除回购专用证券账户中股份总数4,065,200股后的股份数为110,413,304股，以此计算合计拟派发现金红利22,082,660.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
■
1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
1、高性能烧结钕铁硼永磁材料业务
公司专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，公司高性能烧结钕铁硼永磁材料及磁组件具有高磁性能、高矫顽力、高服役特性等特点，主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等节能环保和智能制造领域，在汽车EPS系统、新能源汽车驱动电机、节能电机、机器人电机、风力发电、3C电子产品和5G通讯设备等产品中广泛应用。
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2、注塑磁、橡胶磁和其他磁性制品业务
注塑磁是一种混合永磁粉末和高分子材料并通过注塑成型工艺制备而成的永磁材料，主要应用于汽车电机传感器、空调、高端打印机等领域。橡胶磁是一种混合磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体，可加工为条状、卷状等复杂形状，主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等领域。其他磁性制品主要是应客户需要所外购外销的钐钴、粘结钕铁硼等其他磁性制品。
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2.2主要经营模式
1、采购模式
公司主要采取“以产定购、批量采购”的采购模式。一方面，采购部负责对合格供应商名单进行动态更新与管理；另一方面，生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单，由采购部择优选取供应商、签订采购合同；原辅材料到厂后由品质部检验、检验合格方可入库。公司高性能烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片、镨钕合金、镝、铽等。
2、生产模式
公司主要采取以销定产的模式开展生产管理。生产部根据销售部门下达的订单和坯料库存情况制定生产计划，并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上，品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测、机加工、晶界渗透、表面处理、包装检验等，公司在机加工环节适度采取委外加工方式。
3、销售模式
根据客户是否为公司产品的终端客户，公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。
（1）直销模式
公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单，根据客户对产品规格、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业。
（2）经销模式
公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户，该模式下全部为买断式销售。针对公司下游行业的境外市场格局，基于提升客户开发效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑，公司亦借助区域市场的经销客户在本土化经营方面的区位优势拓展海外市场。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司所处行业为稀土新材料行业中的烧结钕铁硼永磁材料细分行业，公司以生产高性能烧结钕铁硼永磁材料为主。钕铁硼永磁材料号称“磁王”，是目前综合性能最优、产量最高、应用最为广泛的稀土永磁材料，高性能烧结钕铁硼永磁材料属于我国战略性新兴产业，是关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。
高性能烧结钕铁硼永磁材料生产的关键在于材料配方设计、生产设备改进、系统流程优化和工艺过程监控，对产品的质量、性能和一致性要求很高，在产品制造工艺流程开发与持续优化方面存在较高的技术壁垒。
①上游稀土原材料发展情况
稀土被称为“工业维生素”，是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。稀土永磁上游主要为稀土开采、冶炼分离行业，高性能钕铁硼永磁材料主要稀土原材料为镨钕金属、镝铁、金属铽等稀土产品。
2024年，工信部、自然资源部下达的稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为27万吨、25.4万吨，与上年相比分别增长5.88%、5.44%。以镨钕金属为代表的主要稀土产品价格在第一季度快速下跌后逐步止跌企稳，但全年均价较上年仍有较大幅度下跌，镨钕金属2024年均价48.56万元/吨，同比下跌25%。
②下游应用领域发展情况
稀土永磁下游应用主要包括汽车EPS系统、新能源汽车驱动电机、节能电机、机器人电机、风力发电、3C电子产品和5G通讯设备等领域。根据中国汽车工业协会数据，2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，与上年相比分别增长34.4%和35.5%。根据国家统计局数据，2024年中国工业机器人产量达55.6万套，与上年相比增长14.2%。
当前，人形机器人、新能源、低空经济等新兴领域蓬勃发展。高性能钕铁硼永磁材料具有体积小、重量轻、高性能、高稳定性等优点，是伺服电机等动力系统的核心关键材料。未来随着人形机器人等新兴领域技术的成熟和商业化放量，高性能钕铁硼永磁材料将迎来全新的发展机遇期。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是中国稀土行业协会理事单位、中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、中国电子材料行业协会常务理事单位、中国稀土学会会员单位，荣获安徽省优秀民营企业、安徽省出口品牌企业，是国内领先的高性能烧结钕铁硼永磁材料制造商，在行业内具有较高的知名度和品牌影响力。
技术研发方面，公司构建了“稀土永磁材料全国重点实验室”“国家企业技术中心”“国家地方联合工程研究中心”“国家博士后科研工作站”等国家级创新平台，拥有国内领先的永磁材料研发和检测的仪器设备，通过了CNAS认证，技术开发能力居行业前列。公司累计承担/参与国家重点研发计划、国家科技支撑计划、国家863计划、安徽省科技重大专项等国家和省部级研发与产业化项目30余项；主导制定国家标准和行业标准各1项，参与制定国家标准15项、行业标准6项。
市场开拓方面，公司通过了德国采埃孚、德国舍弗勒、巨一科技、精进电动、比亚迪、双林股份等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货，和中国中车、德国舍弗勒、德国西门子、美国百得、日本牧田、日本松下、日本CIK、日本SMC等工业电机制造商保持了稳定的合作关系。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
无
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入131,872.71万元，同比下降7.79%；实现归属于上市公司股东的净利润3,187.34万元，同比扭亏为盈，增加7,467.92万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润702.53万元，同比增加6,096.83万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-018
安徽大地熊新材料股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为31,873,366.99元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为420,839,826.85元。经第七届董事会第十八次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本114,478,504股，扣除回购专用证券账户中股份总数4,065,200股后的股份总数为110,413,304股，以此计算合计拟派发现金红利22,082,660.80元。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2024年度公司现金分红总额22,082,660.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额62,213,121.08元（不含印花税、交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计84,295,781.88元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为264.47%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计22,082,660.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.28%。
（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关指标如下：
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三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年年度利润方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次利润分配方案符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-020
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称“北方磁材”)日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年3月28日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的2025年度日常关联交易为公司正常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次预计的2025年度日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，公司与关联人的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
3、董事会审议情况及关联董事回避情况
公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香已回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
4、本次与北方磁材日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：2024年8月，包头公司从内蒙古产权交易中心有限责任公司竞拍购得北方稀土安徽公司包头分公司公开拍卖的两台闲置熔炼炉及附属配套资产。
（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司
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（二）安徽创新检测技术有限公司
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（三）安徽美创力环境科技有限公司
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三、日常关联交易主要内容
公司与上述关联人的各项交易根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联人原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。
公司日常关联交易主要为从北方磁材公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等，采购方式为框架协议加订单式，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人的日常交易属于正常的业务往来活动，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司日常经营的稳定。上述关联交易遵循公开、公平、公正、等价有偿的原则，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性构成不利影响。
公司与上述关联人已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司向关联人北方磁材采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料，因其行业内产能较为丰富且公司已建有相关工序，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-022
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊包头公司”）、大地熊（庐江）磁塑科技有限公司（以下简称“磁塑科技”），控股子公司大地熊（宁国）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊宁国公司”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币100,000.00万元，担保类型为融资类担保；截至本公告披露日，公司已实际为大地熊包头公司、大地熊宁国公司提供的担保余额为32,074.45万元。
● 本次担保由公司提供全额担保，大地熊宁国公司所有个人股东按持股比例给公司提供反担保。
● 本次担保需经公司2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，2025年度公司子公司大地熊包头公司、大地熊宁国公司、磁塑科技拟向金融机构申请综合授信额度人民币100,000.00万元（用途：包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：
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公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）大地熊包头公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2017年10月30日
注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区8-66号
法定代表人：刘明辉
注册资本：20,000万元
经营范围：磁性材料生产、销售；有色金属合金制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备制造；单位后勤管理服务；生产线管理服务；企业管理；货物进出口。
股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：
单位：万元
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（二）大地熊宁国公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2012年10月23日
注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区港口产业园明心路12号
法定代表人：王刚
注册资本：8,800万元
经营范围：磁性器材（以环保审批为准）生产、销售，电子产品的研发及技术咨询，创业投资，化工原料及产品（除危险品）、电子产品销售，从事货物或技术进出口业务。
股权结构：公司持有其75%股份，系公司控股子公司。
主要财务指标：
单位：万元
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（三）磁塑科技
公司类型：有限责任公司
成立日期：2025年3月3日
注册地点：安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区创业大道3号
法定代表人：徐前山
注册资本：1,000万元
经营范围：磁性材料生产、销售；稀土功能材料销售；电子专用材料研发、制造、销售；电子元器件与机电组件设备制造、销售；新材料技术研发；货物进出口。
股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：磁塑科技为新设公司，暂不涉及。
磁塑科技不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
公司为上述子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。大地熊包头公司、大地熊宁国公司资产信用状况良好，磁塑科技作为公司新设全资子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，上述子公司的担保风险可控，为其提供担保符合公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为子公司提供担保是为了支持其长期经营发展，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益。公司能够有效控制被担保对象的经营管理，公司为其提供担保能够有效进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。董事会一致同意本次担保事项，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 32,074.45万元（不包含本次担保），上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的29.49%、12.65%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-025
安徽大地熊新材料股份有限公司关于
2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
（一）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司2025年度独立董事薪酬标准为10.00万元/年（含税）。
2、非独立董事：（1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事职务报酬；（2）未在公司担任具体职务的非独立董事,不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。
三、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事薪酬按季度发放；
2、以上薪酬如无特别说明均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行调整；
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于2025年3月28日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序
公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决，其他4名董事一致同意该议案；同时审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
公司于2025年3月28日召开第七届监事会第十六次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过后生效并执行；公司2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-026
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于对外投资设立泰国子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd. （中文名称：大地熊泰国有限公司；暂定名，以泰国当地注册登记机关核准登记为准）
● 投资金额：1,000万美元，投资用途包括但不限于购买土地、生产厂房建设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。
● 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
● 相关风险提示：
1、本次在泰国设立全资子公司尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。
2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，拟在泰国设立全资子公司，泰国子公司尚未注册，拟用名Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd.（中文名称：大地熊泰国有限公司）。投资金额1,000万美元，包括但不限于购买土地、生产厂房建设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》，为确保本次对外投资及相关建设项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员全权办理设立泰国子公司并投资建设生产基地项目的相关事宜并签署涉及的相关协议和文件。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次对外投资的基本情况
1、公司名称：Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd. （中文名称：大地熊泰国有限公司）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：泰国亚洲工业园
4、投资金额：1,000万美元
5、资金来源：公司自有资金或自筹资金
6、经营范围：磁性材料等电子产品的生产、销售
7、股权结构：公司持有100%股权
以上注册登记信息最终以泰国当地注册登记机关核准登记为准。
三、出资方式
本次对外投资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。
四、对外投资对公司的影响
公司本次在泰国设立子公司并投资建设注塑磁体及组件生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措。有利于公司建立产品海外供应能力，进一步深化与核心客户的战略合作，与客户构建更加紧密的全球供应链关系，满足客户的差异化需求，提高公司核心竞争力，提升公司整体业绩。
本次对外投资将进一步增强公司应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化的能力，有利于提高产品海外市场占有率，提升公司在行业中的竞争地位，对公司经营业绩的稳定增长发挥积极作用。目前，公司财务状况运营良好，本次投资不会对公司现有生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
1、注册审批风险
在泰国投资建设生产基地尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将配置专业团队跟进文件准备、合规审查等环节，积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。
2、运营整合风险
泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系，采取有效的管理措施，设计符合市场需求的产品与技术方案，投入和产品及技术方案相匹配的设备资源以保障泰国生产基地的良好运营，最大限度避免和降低经营风险。
公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对泰国子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-029
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月 28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
2024年3月29日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司于2024年4月9日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记并取得变更登记证明，实际完成归属股票数量743,400股。
2024年10月28日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。公司于2024年11月13日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记并取得变更登记证明，实际完成归属股票数量617,904股。
上述限制性股票归属完成后,公司总股本由113,117,200股变更为114,478,504股，公司注册资本由113,117,200元变更为114,478,504元。
二、修订《公司章程》的具体情况
鉴于上述变更，同时根据新《公司法》相关要求，公司拟设置职工代表董事并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次章程修订尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-016
安徽大地熊新材料股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年3月18日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2025年度融资计划的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事熊永飞、曹庆香回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十四）审议通过《关于2024年度评估独立董事独立性的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事於恒强、吴玉程、张琛回避表决。
（十五）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十六）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，并经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全票审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
（二十）审议通过《关于设立泰国子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二十一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。
(下转326版)
