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股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-009
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
2024年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配及每股转增比例：每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币640,925,193.32元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币670,340,380.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数进行利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟派发现金红利222,759,608.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.76%。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额399,117,890.10元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额146,540,449.03元，现金分红和回购金额合计545,658,339.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例85.14%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计399,117,890.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.27%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟转增218,304,416股，转增后公司总股本为670,182,915股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,359,282股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月28日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-007
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月18日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。
7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案已经审计委员会审议通过。
8、《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
9、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
10、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
11、《关于〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
13、《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-013）、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
16、《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
17、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、《关于〈2024年可持续发展报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年可持续发展报告》。
本议案已经战略委员会审议通过。
20、《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
本议案已经战略委员会审议通过。
21、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经提名委员会审议通过。
《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。
22、《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
23、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
兼任高级管理人员的董事李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士对该议案回避表决。
表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票，回避3票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
24、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过。
25、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
26、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-020）。
27、《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过。
28、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-008
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月18日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2024年年度报告及报告摘要作出如下审核意见：
（一）公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2024年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2024年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用不超过2.50亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币2.50亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
7、《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
8、《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
9、《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
11、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
12、《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司监事会
2025年3月29日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-010
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20亿元的部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
● 已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
（二）投资金额
公司委托理财产品单日最高余额不超过人民币200,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）投资期限
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权总经理对投资理财产品业务履行日常审批手续，公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《深圳市道通科技股份有限公司章程》办理相关委托理财业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、委托理财对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-023
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提减值准备的情况概述
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2024年第四季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币31,640,952.58元，具体情况如下：
单位：人民币元
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二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计90,865.23元。
（二）资产减值损失
公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计31,550,087.35元。
三、本次计提减值损失准备对公司的影响
2024年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计31,640,952.58元，对公司2024年第四季度合并报表利润总额影响数为31,640,952.58元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-024
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的主要内容
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整，对公司2023年合并财务报表的具体调整如下：
单位：元
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本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-018
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司（以下简称“智能航空”）、深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）进行日常关联交易，预计2025年日常关联交易总金额不超过人民币5,000万元。董事会审议该关联交易议案时关联董事李红京先生、农颖斌女士已回避表决。
董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本事项无需提交股东大会进行审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司2024年经审计采购总额（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务收入（其他）的比例；
2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、深圳市道通智能航空技术股份有限公司
（1）成立日期：2014年5月29日
（2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）
（3）注册资本：15,908.3536万元人民币
（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋601、701、801、901
（5）法定代表人：成转鹏
（6）经营范围：一般经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发；经营进出口业务；软件技术信息咨询； 房屋租赁，物业管理，水电暖供应，通信管网出租及维护。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。
2、深圳市塞防科技有限公司
（1）成立日期：2020年4月8日
（2）企业类型：有限责任公司
（3）注册资本：12,000万元人民币
（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋401
（5）法定代表人：林中山
（6）经营范围：一般经营项目是：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：加工汽车零配件、电子产品、机械设备; 技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）股权结构：截至本公告披露日，公司持有塞防科技46%股权、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）持有19%股权、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、李红京先生持有9%股权、林中山先生持有5%股权、农颖斌女士持有1%股权。
（8）最近一年财务数据
单位：人民币万元
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注：2024年年度数据已经注册会计师审计。
（二）与公司的关联关系
智能航空与公司属同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，智能航空为公司的关联法人。
公司持有塞防科技46%股权，公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）间接持有塞防科技股权；公司董事、副总经理农颖斌女士直接持有塞防科技1%的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号一一关联方披露》，塞防科技为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与智能航空的关联交易主要为向关联方购买、销售产品。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-017
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、独立董事任期届满情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈全世先生自2019年4月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此陈全世先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈全世先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，陈全世先生未持有公司股票。陈全世先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。
陈全世先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈全世先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司第四届董事会独立董事情况
鉴于陈全世先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，同意提名赵亚娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
截至本公告披露日，赵亚娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人赵亚娟女士在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
如候选人赵亚娟女士经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选赵亚娟女士担任第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）战略委员会：李红京、农颖斌、邓仁祥，其中李红京先生为召集人；
（2）审计委员会：刘瑛、梁丹妮、银辉，其中刘瑛女士为召集人；
（3）提名委员会：梁丹妮、赵亚娟、农颖斌，其中梁丹妮女士为召集人；
（4）薪酬与考核委员会：赵亚娟、刘瑛、银辉，其中赵亚娟女士为召集人。
董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，赵亚娟女士任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
附件：赵亚娟女士简历
赵亚娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，毕业于厦门大学，博士研究生学历。2005年7月至今任华南理工大学法学院副教授、硕士生导师。
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-016
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2024年度天健审计业务服务费用为人民币128万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币100万元、内部控制审计业务服务费用为人民币28万元，合计较上一期费用增加18万元，主要原因是公司整体经营规模扩大。公司2025年度审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况和审查意见
公司董事会审计委员会事前对天健的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘天健为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-014
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
2024年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.36元，共计募集资金121,800.00万元，坐扣承销和保荐费用8,779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113,020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3,592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109,924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。
(下转343版)
