重庆钢铁股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn（上交所）https://sc.hkex.com.hk（港交所）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为-31.69亿元，截至2024年年末母公司未分配利润为-123.35亿元。由于2024年年末母公司未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条，董事会建议：公司2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期公司主要业务简介

公司所属制造业/黑色金属冶炼及压延加工业，主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品及水渣等。公司具备年产钢1000万吨的生产能力，主要生产线有：4100mm宽厚板生产线、2700mm中厚板生产线、1780mm热轧薄板生产线、双高棒、高速线材、棒材生产线。

公司产线丰富、产品齐全，产品兼顾中板、厚板、热卷、长材等品种，产品广泛应用于铁路、机场、桥梁、隧道、船舶、城市高层建筑等多个领域。公司产品主要在重庆及西南地区销售，契合西南区域市场需求，产品在区域市场中具有较高的知名度和美誉。公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获“中国名牌产品”称号，另有4个产品荣获“重庆名牌”称号。公司先后获得全国五一劳动奖状、全国实施卓越绩效模式先进企业、重庆市著名商标、重庆市质量效益型企业、重庆市重合同守信用企业、全国冶金绿化先进单位等荣誉称号。2024年，公司成为“双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业”，荣获“国家知识产权优势企业”称号。

2024年，国内钢铁行业仍呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”的“三高三低”格局，行业整体处于磨底阶段，订单和需求持续偏弱，供给强于需求，而大宗原料价格仍高位运行，成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，影响购销两端市场价格不断收窄。为积极应对行业长周期下行风险，公司牢固树立“一切成本皆可降”的意识，用“智能化”系统强化算账经营能力，强化边际和现金流管理，促进资源向高效益产品、高盈利区域倾斜，实现市场与现场的有效衔接，倒逼制造能力提升。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：截至2024年12月31日，重庆长寿钢铁有限公司持有公司23.51%的股份；2025年2月18日，公司办理了回购股份注销，注销后公司总股份数由8,918,602,267股变更为8,851,763,767股，由此重庆长寿钢铁有限公司的持股比例由23.51%变更为23.69%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：2025年2月18日，公司办理了回购股份注销，注销后公司总股份数由8,918,602,267股变更为8,851,763,767股，由此控股股东重庆长寿钢铁有限公司的持股比例由23.51%变更为23.69%，实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的直接持股比例由1.46%变更为1.47%。

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

3.报告期内主要经营情况

报告期内，本集团实现铁、钢、商品坯材产量分别为676.80万吨、758.29万吨、761.29万吨，铁、钢产量同比增长3.87%、6.57%，商品坯材产量同比降低25.53%；实现商品坯材销量759.94万吨，同比降低26.14%；实现营业收入272.44亿元，实现利润总额-32.92亿元。

3.1主营业务分析

3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

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营业收入变动原因说明：营业收入降低主要原因是商品坯材销量减少及售价降低。

研发费用变动原因说明：研发费用增加主要原因是研发项目增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是当期新增借款增加。

3.1.2收入成本分析

2024年，本集团主营业务收入269.98亿元，同比降低30.83%。其中：商品坯材产品销售收入255.85亿元，比上年同期减少118.50亿元。一是销售商品坯材759.94万吨，同比减少26.14%，减少销售收入93.69亿元；二是商品坯材销售价格3,367元/吨，同比降低7.45%，降低销售收入24.81亿元。

主营业务收入构成表：

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商品坯材销售价格表：

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商品坯材销售量表：

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（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：千元 币种：人民币

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（2）产销量情况分析表

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（3）成本分析表

单位：千元

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（4）主要销售客户及主要供应商情况

（1）公司主要销售客户情况

前五名客户销售额991,998万元，占年度销售总额33.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额301,172万元，占年度销售总额11.05%。

（2）公司主要供应商情况

前五名供应商采购额874,631万元，占年度采购总额30.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额577,137万元，占年度采购总额20.18%。

3.1.3费用

单位：千元

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3.1.4研发投入

（1）研发投入情况表

单位：千元

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（2）研发人员情况表

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（3）情况说明

2024年度本集团已立项的研发投入合计为人民币1,045,009千元，其中计入研发费用支出为人民币41,784千元，研发过程中试制产品已对外销售，对应的成本支出人民币1,003,225千元已计入营业成本。

3.1.5现金流

单位：千元

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3.2资产、负债情况分析

3.2.1资产及负债状况

单位：千元

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3.2.2截至报告期末主要资产受限情况

单位：千元

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4.公司关于公司未来发展的讨论与分析

4.1行业格局和趋势

2025年外部环境更加严峻，贸易保护主义加剧，经济衰退风险进一步加大。

国内来看，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但需克服一些不利因素，包括内需不足外需收缩。行业来看2025年钢铁行业供给端将继续面临政策约束，工信部已暂停产能置换，新增产能受限，同时存量产能通过兼并重组和淘汰落后产能加速优化。政策重点转向存量优化，2025年版《钢铁行业规范条件》强化绿色化、智能化要求，鼓励兼并重组提升集中度。预计行业并购加速，形成区域或细分市场龙头，减少“内卷式”竞争。

整体来看行业依然处于供大于求周期，面临的形势依旧严峻。

4.2公司发展战略

公司以“传承民族钢铁血脉 创造绿色美好生活”为使命，建设“美丽重钢，山水重钢”，致力于成为中国西南地区钢铁业引领者，为社会发展贡献重钢力量。

公司地处西南重镇，紧邻长江，地理位置得天独厚。以重庆为依托，融入成渝双城经济圈建设，助推长江经济带发展，助力西部大开发战略。努力成为治理结构健全、管理体系高效、生产技术领先、规模效益显著，成本领先，低碳环保，应对外部环境变化能力强，中国西南地区综合实力第一、具有市场主导地位的钢铁企业。“十四五”规划时期，公司坚定走绿色发展之路，以科技创新打造智慧工厂，把握机遇，乘势而上，开启高质量发展新征程，竭力实现高质量绿色智造钢铁企业发展目标。

面对严酷的行业形势，公司保持战略定力、坚定发展信心、转变思想观念、深入对标找差、全面深化改革，以“四化”“四有”为纲领，以“深化变革，价值创造”为引领，深化算账经营，激活全员管理，扎实推进安全环保、节能减排、降本增效、市场拓展等工作，全面提升抵御行业“严冬”的内生动力和核心竞争力，全力以赴打赢扭亏脱困攻坚战。

4.3经营计划

2025年，公司计划铁产量667万吨、钢产量801万吨，材产量773万吨。

2025年钢铁行业形势仍然严峻，公司重点推进以下几方面工作：

（1）聚焦安全短板，强化安全管控，全面实现安全生产零事故；（2）创建能效标杆，推进绿色发展，打造节能减排示范钢厂；（3）拓展近程资源，加快库存周转，以极致库存为公司敏捷经营赋能；（4）拓展优质资源，优化物流组织，打造成本最优采购体系；（5）追求极致效率，保持稳定顺行，打造高效率集约化产线；（6）坚持近地化销售策略，产销研一体协同推进，开拓区域市场新局面；（7）以技术创新为引领，以质量铸根基，重塑“三峰”产品市场竞争力；（8）构建大物流体系，强化全过程管控，多引擎驱动物流降本；（9）聚焦现场管理，夯实责任体系，增强设备体系保障能力；（10）加强资金风险管理，践行“算账投资”方略，筑牢公司资金安全防线；（11）深化管理变革，激发企业动能，催生“前中后台”高效协同新业态；（12）强化定岗定编，深化协力变革，打造人力资源高效能；（13）加快产业园、生态圈布局，打造和谐共生新模式。

4.4可能面对的风险

1.风 险：全球经济前景依然充满不确定性，公司生产所采用的大宗原燃料价格受到多种因素的综合影响，包括供给端的矿山产量、运输成本，需求端的钢铁产量、宏观经济环境，以及其他政策、国际形势和季节性因素影响，面临一定的原燃料价格波动风险。此外，随着国际贸易环境的变化，供应链的稳定性也受到挑战，包括贸易政策的不确定性以及地缘政治风险等，这些因素都可能对公司的采购成本和供应链安全产生不利影响。

应对措施：2025年，公司将持续秉持“降本增效是抵御风险的关键”理念，深化“资源拓展、结构优化、渠道优化、物流优化、模式创新”的采购策略，严格按照《企业内部控制应用指引》的要求，围绕采购业务流程进行全面的风险识别和评估。公司将致力于构建更加稳健的供应链体系，通过强化供应商准入评价、业绩考核、年度评审等环节，提升供应链的整体质量和效率。同时，公司将积极探索新的采购模式，以增强供应链的灵活性和响应速度，确保在复杂多变的市场环境中保持竞争力。

2.风 险：外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，行业内需不足外需收缩，公司面临一定经营压力。

应对措施：2025年，公司将坚持算账经营，秉承“一切成本皆可降”的原则，推行极致成本，围绕生产效率和质量稳定，推进生产过程提效。追求极致效率，产品创新突破，以效益优先原则，完善技术创新体系，加大精品开发力度为驱动，提高品种钢开发能力，追求低成本、高效率生产，结合区域定位，提高高效化制造能力。

第四节 根据港交所证券上市规则作出的有关披露

1.遵守企业管治守则

尽董事会所知，报告期内本公司已遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称《上市规则》）附录C1-《企业管治守则》第二部分所载的规定，未发现有任何偏离守则条文的行为。

2.董事进行证券交易的标准守则

本公司已采纳了《上市规则》附录C3所载的有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则（以下简称“标准守则”）作为董事买卖本公司证券的守则。经具体咨询后，本公司董事均确认彼等于截至2024年12月31日止全年有遵守标准守则所载规定的准则。

3.购买、出售或赎回本公司的上市证券

报告期内回购A股股份共66,838,500股。2024年12月30日，本公司召开临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案》，将已回购的66,838,500股A股股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。截至本公告日止，该等回购股份已完成注销，公司已发行股份总数发生变化，由8,918,602,267股变更为8,851,763,767股。

4.重大收购及出售附属公司及联属公司

于报告期内，公司概无重大收购及出售附属公司及联属公司。

5.审计委员会

公司审计委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事组成，即郭杰斌先生、盛学军先生、唐萍女士及周平先生组成，郭杰斌先生为审计委员会主席。

公司2024年年度报告在提交董事会批准前已由审计委员会成员审阅。

6.权益或淡仓

于2024年12月31日，公司董事、监事或高级管理人员于本公司或其任何相联法团（《证券及期货条例》第15部的定义）的股份、相关股份或债券证中，拥有根据《证券及期货条例》第352条须列入本存置的登记册中的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓）；或根据标准守则须知会本公司及联交所的权益或淡仓如下：

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7.优先购股权

《公司章程》及中华人民共和国有关法律并无要求本公司按照持有股份比例发行新股予现有股东之优先认购股权条款。

8.H股公众持股量

截至本公告日，在董事会知悉资料范围内，本公司拥有联交所上市规则所规定的足够公众持股量。

9.流通市值

基于可知悉的公司资料，于2024年12月31日，本公司H股流通市值【H股流通股本×H股收盘价（港币0.89元）】约为港币4.79亿元，A股流通市值【A股流通股本×A股收盘价（人民币1.44元）】约为人民币120.68亿元。

10.末期股息

公司的利润分配政策已载列于《公司章程》内，当中对分配原则、分配形式、分配条件、分配方案的研究论证程序和决策机制、政策调整等都作出详细规定。当决定利润分配（包括支付股利）及分配比例时，公司将以公司的利润分配政策的连续性和稳定性、对投资者的合理投资回报的充分重视、兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益为大原则，并由董事会根据公司经营状况和发展需要而拟订，再交由股东大会审批。详情请参考《公司章程》内的利润分配政策。

公司没有任何预定的股利分配比例或分配比率，股利之派付及金额将由董事会按上述酌情决定。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为-31.69亿元，截至2024年年末母公司未分配利润为-123.35亿元。由于2024年年末母公司未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条，董事会建议：公司2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-009

重庆钢铁股份有限公司

2024年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》相关规定，现将2024年年度经营数据公告如下：

一、主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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二、主要产品数据

单位：万吨

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特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-007

重庆钢铁股份有限公司

2025年度估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形：自2024年1月1日至2024年12月31日，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。

● 估值提升计划概述：2025年度公司拟通过聚焦主业推动高质量发展、实控人一致行动人继续实施增持、实施回购股份注销工作、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作等措施提升公司投资价值。

● 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月28日每日收盘价变动区间为1.21元/股至1.40元/股，均低于2022年经审计每股净资产2.39元，2024年3月29日至2024年12月31日每日收盘价变动区间为1.01元/股至1.79元/股，均低于2023年经审计每股净资产2.23元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年3月28日，公司召开第十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

2025年度，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：

（一）聚焦主业推动高质量发展

公司以“传承民族钢铁血脉 创造绿色美好生活”为使命，实现与股东、员工、客户等内外部相关方的可持续发展。公司继续聚焦主业，不断优化技术经济指标和公司治理，将深入对标找差、全面深化改革，以“四化”“四有”为纲领，以“深化变革，价值创造”为引领，深化算账经营，激活全员管理，扎实推进安全环保、节能减排、降本增效、市场拓展；同时，公司将提升资产使用效率，加快产业园、生态圈布局，打造和谐共生新模式，盘活存量资产，拓展合作渠道，优化资源配置，落实产业园战略布局，实施钢铁产业强链补链延链战略，激活厂区内的闲置资产，吸引一批优质企业入驻，共同探索发展新路径，有效落实“近地化布局、产业链协同、工业园创新、生态圈构建”战略布局，积极拓展对外经济合作新渠道，优化劳动资源配置，降低运营成本等工作，全面提升抵御行业“严冬”的内生动力和核心竞争力，全力以赴打赢重庆钢铁扭亏脱困攻坚战，实现公司转型升级高质量发展，提升企业价值公司。

（二）实施回购股份注销工作，增厚股东权益

2024年度公司累计回购股份6,683.85万股，占公司2024年末总股本的比例为0.749%，为维护广大投资者利益，公司将本次回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”，经股东大会及类别股东大会审议通过后，2025年2月18日，公司回购的6,683.85万股股份已完成注销，总股本由8,918,602,267股变更为8,851,763,767股，公司的注册资本亦由8,918,602,267元变更为8,851,763,767元。上述股份回购注销工作有利于优化资本结构，提升公司的资本利用效率，提升公司的投资价值、增厚股东权益。

（三）强化投资者关系管理

建立畅通的投资者沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期。不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。积极组织和参加投资者接待日、投资者座谈会等，不断提升公司市场形象；积极参加证券公司等举办的行业分析师会议、投资策略会等，多渠道掌握、了解市场信息，做好与投资者的沟通交流，为投资者参与公司治理提供便利条件，法合规地向市场传递公司的投资价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。优化投资者关系管理的工作机制和内容，制定与投资者交流的计划安排。2025年公司将至少举办3次业绩说明会（其中至少一次现场业绩说明会），围绕公司定期报告、经营情况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。

（四）做好信息披露相关工作

持续提高信息披露质量，公司严格按照法律法规要求，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。增加必要的自愿性披露，提高上市公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露ESG相关报告，在资本市场中发挥示范作用。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况及时发布澄清公告。积极推进可持续发展报告的编制和披露工作，主动回应投资者对于非财务信息的期待与诉求。

（五）控股股东及一致行动人增持

控股股东及一致行动人对公司的增持行为有助于提升公司的市场形象，表明与投资者利益一致，愿意共同承担公司发展的风险。公司实际控制人中国宝武之全资子公司华宝投资于2024年7月实施增持计划，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额为人民币1.5-3.0亿元，该增持计划尚在有效实施中，将于2025年7月结束，该增持计划的实施能有效提振市场信心，公司将密切关注增持进展情况，并及时履行相关信息披露义务。

三、估值提升计划的合理性、可行性

本次估值提升计划是以提高上市公司质量为基础，依据公司发展战略、年度工作计划和当前的经营情况、财务状况及相关监管政策等因素制定，注重长期价值创造和投资者利益维护，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-005

重庆钢铁股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年3月28日在公司以现场加视频方式召开，会议通知已于2025年3月14日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并表决通过以下议案：

（一）关于2024年计提资产减值准备的议案

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计123,743万元，处置以前年度计提减值资产所得256万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润123,487万元。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）2024年度财务决算报告

公司根据2024年度财务情况完成了2024年度财务决算报告。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

（三）2024年年度报告（全文及摘要）

本议案所涉事项详见公司同日披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）及《2024年年度报告》，报告内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

（四）2024年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于公司股东的净利润为-31.69亿元，截至2024年年末未分配利润为-123.35亿元。由于公司2024年年末未分配利润为负值，建议公司2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

（五）关于2025年度计划的议案

2025年公司计划铁产量667万吨、钢产量801万吨、材产量773万吨，营业收入258亿元。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

（六）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据经营需要，2025年度公司计划向15家金融机构申请176.78亿元综合授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）2025年度估值提升计划

本议案内容请详见公司同日披露的《2025年度估值提升计划》（公告编号：2025-007）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与其基于《金融服务协议》下相关交易未发现异常情况。

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）2024年度董事会审计委员会履职报告

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）2024年度会计师事务所履职情况评估报告

作为公司2024年度年审会计师事务所，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照相关规定执行了2024年整合审计工作。

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）董事会关于独立董事独立性的评估专项意见

公司独立董事任职资格及独立性符合相关法律法规及《公司章程》相关要求。

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）2024年度董事会报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

（十三）关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

（十四）2024年度内部控制评价报告

于2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行。

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

2024年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避表决本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

（十六）2024年环境、社会及管治报告

本议案经公司第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过。议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意9，反对0票，弃权0票。

（十七）关于2025年对外捐赠计划的议案

公司积极履行社会责任，2025年拟对外捐赠50万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于2025年度投资计划的议案

公司根据生产经营实际，结合超低排项目实施需要制定了2025年度投资计划。

本议案经公司第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-008

重庆钢铁股份有限公司

关于2024年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届届董事会第十二次会议及第十届监事会第八次会议审议并表决通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截止2024年末资产进行全面清查，对各类资产的预期信用损失、可变现净值、可收回金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对资产进行报废处置。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计123,743万元，处置以前年度计提减值资产所得256万元，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润123,487万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%。

公司应收款项按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备；预付账款按照资产负债表日账面价值与可收回金额孰低计量，当其可收回金额低于账面价值时，计提坏账准备。存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产按照资产负债表日账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，当其可收回金额低于账面价值时，计提资产减值准备。

公司当期信用减值损失、资产减值损失及资产处置所得按类别列示如下表：

单位：人民币万元

■

二、本次资产减值准备的具体情况

（一）坏账准备计提情况

经测试，公司2024年末坏账准备余额应为567万元，2024年以前计提坏账准备余额为248万元，本期计提365万元，本期转回12万元，本期核销34万元。

单位：人民币万元

■

（二）存货跌价准备计提情况

经测试，公司2024年末存货跌价准备余额应为16,760万元，2024年以前计提存货跌价准备余额为31,065万元，本期计提5,064万元，本期转销19,369万元。

单位：人民币万元

■

1.由于钢材价格持续走低，大宗原燃料价格坚挺，经测算，公司年末持有矿石、煤炭、在产品、库存商品等存货可变现净值低于其成本，发生减值1,458万元。同时，年末对不可用备件进行梳理，需计提减值3,606万元。

2.2024年对2023年度计提减值的在产品、库存商品进行后续加工及外销，转销相应存货跌价准备18,823万元；对以前年度计提减值的修理用备件进行领用，转销相应存货跌价准备546万元。综上，本期转销存货跌价准备19,369万元。

（三）长期资产减值准备计提情况

经评估，公司2024年需计提长期资产减值118,326万元，其中固定资产报废减值17,678万元，其他长期资产减值100,648万元。

1. 固定资产报废减值

2024年，公司根据固定资产投资项目推进计划及项目施工实际情况，梳理了2025年拟拆除的固定资产明细并对该部分固定资产计提减值准备17,678万元。

单位：人民币万元

■

2. 其他长期资产减值

2024年钢铁行业持续走低，公司经营亏损进一步扩大，结构调整过程中安排部分产线待产，预计部分产品短期内市场不会大幅改善，公司识别出了减值迹象，根据会计准则要求对长期资产进行减值测试，委托中资资产评估有限公司对公司长期资产的可回收金额进行评估以提供价值参考。根据测算结果，公司2024年长期资产减值金额（不含固定资产报废减值）为100,648万元。

三、以前年度计提减值资产处置情况

处置当期及以前年度计提减值的固定资产净值15,703万元，预计可回收金额0万元，实际处置收益256万元。

单位：人民币万元

■

四、本期计提减值准备及处置以前年度计提减值资产对公司的影响

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计123,743万元，处置以前年度计提减值资产所得256万元，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润123,487万元。

公司将加强资产管理，加快不可用备件及报废固定资产的处置。

五、监事会关于计提减值准备的意见

监事会认为：公司2024年计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-010

重庆钢铁股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

鉴于截至2024年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及生产经营需要，公司拟定2024年度利润分配方案：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为-31.69亿元，截至2024年年末母公司未分配利润为-123.35亿元。由于公司2024年年末未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条，建议公司2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负，2024年度不满足利润分配的条件。同时结合相关法律法规，综合考虑公司目前经营计划和生产经营实际等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司第十届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2024年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

公司第十届监事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2024年度利润分配方案，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司可持续发展。同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-006

重庆钢铁股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年3月28日在公司以现场加通讯方式召开，会议通知已于2025年3月14日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过以下议案：

（一）关于2024年计提资产减值准备的议案

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计123,743万元，处置以前年度计提减值资产所得256万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润123,487万元。具体内容请见公司同日披露的《关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

监事会意见：公司2024年计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）2024年度财务决算报告

公司根据2024年度财务情况完成了2024年度财务决算报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）2024年年度报告（全文及摘要）

具体内容请见公司同日披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《2024年年度报告》，报告内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

监事会对公司2024年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1．公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

2．公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年度的经营成果和财务状况等事项。

3．监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）2024年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于公司股东的净利润为-31.69亿元，截至2024年年末未分配利润为-123.35亿元。由于公司2024年年末未分配利润为负值，建议公司2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）关于2025年度预算计划的议案

2025年公司计划铁产量667万吨、钢产量801万吨、材产量773万吨，营业收入258亿元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

监事会意见：未发现宝武集团财务有限责任公司在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与财务公司基于《金融服务协议》下相关交易未发现异常情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）2024年度监事会报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司股东大会审议。

（八）2024年度内部控制评价报告

于2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

监事会意见：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

监事会意见：2024年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

监事胡恩龙、何洪霞回避表决本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）2024年环境、社会及管治报告

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上第（二）（三）（四）（五）（七）及（九）项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2025年3月29日