江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告摘要

2025-03-29 来源：上海证券报

公司代码：603985 公司简称：恒润股份

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。

基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精密加工制造能力为依托，产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。

公司及子公司恒润环锻所处行业为锻造业。由于国家政策的鼓励和市场需求的推动，我国的锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平，锻造能力处于世界前列，在重大关键铸锻件领域也取得了突破，部分产品已打破国外垄断。虽然我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家仍有差距，公司近年来一直在加大研发，逐步缩短差距，在用于风电行业的大型环形锻件行业中占有领先地位。

子公司恒润传动所处行业为滚动轴承制造业。恒润传动的成立，是公司产品由“静态”锻件向“动态”轴承深加工的里程碑。轴承是一种机械基础件，它的主要功能是制成机械旋转体，降低机械旋转体运行过程中的摩擦系数，并保证机械旋转体的回转精度，被誉为“工业关节”。风力发电机组的轴承套组主要包括：偏航轴承、变桨轴承以及主轴轴承，属于风力发电的核心零部件。近年来我国风电产业快速发展，风电制造零部件的市场需求持续攀升，风电轴承行业得到快速发展。

控股子公司上海润六尺所处行业为算力服务行业。近年来，数字经济政策加速落地，已成为我国顶层国家级战略规划，涵盖了基础设施、数据要素、产业数字化、数字产业化、公共服务数字化、治理体系、安全体系、国际合作等八大方面。其中，基础设施，包括智算基地的重要性排在前列的位置。公司紧紧追随国家数字经济发展战略，加大上海润六尺算力业务投入，聚焦智能算力产业，助力数字经济迈向高质量发展。

1、辗制环形锻件行业发展概况

辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势，比如加工余量小，材料利用率高；加工环件的内部质量优良；锻造环境好，震动和噪音都大为降低；加工成本低。

辗制环形锻件毛坯的可塑性较强，通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品，其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰，由于其口径大，承载负荷重，过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求，现在一般都采用辗环技术生产；工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展，其配套回转支承等部件口径越来越大，回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一；石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接，也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。

风电行业为公司主要的下游行业。在全球环境日益恶化，化石类能源日益枯竭的情况下，风能作为一种清洁、安全的新能源，已受到各国政府和投资机构的重视。随着风力发电装备等行业的发展，对大型环形锻件的需求越来越大，辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一，海上风电近年来飞速发展。

目前国内陆上风电已经发展成熟，并颇具规模；随着陆上风电的逐渐饱和，加之海上丰富的风能资源、不占用土地面积，靠近电力消纳中心，海上风电成为了未来电力市场和清洁能源的重要组成部分。海上风电不同于陆上风电，由于海上风电大型化、运行环境恶劣，对于风电零部件要求更加严格。

2、锻制法兰行业发展概况

法兰（Flange）又叫法兰盘或突缘，主要应用于管状部件的连接。锻制法兰应用范围较广，主要应用于金属压力容器、石化及管道、机械、建筑、船舶等多种行业。锻制法兰市场为充分竞争的市场，生产厂商众多。锻制法兰市场主要受下游各应用行业和领域投资需求的变化而波动。

3、风电轴承行业发展概况

风电轴承是风电机组的核心零部件，一定程度上决定了风电机组的工作寿命。由于陆上与海上风电设备均在恶劣的自然环境下工作，为了降低运营和维护的成本，需要提高轴承的质量。根据GWEC最新发布的全球风能报告，到2030年全球风电装机总量达到2,000GW；根据《风能北京宣言》，预计我国2021-2025年、2026-2030年年均新增风电装机容量分别达到50GW、60GW以上。受益于国家对新能源发展的重视和扶持政策，如“碳达峰”和“碳中和”目标的推动，风电作为清洁能源的重要组成部分，其发展受到了广泛关注和积极响应。近年来，国内外风电行业均开始向专业化、规模化、集约化方向发展，对于精密化、高强度化、标准化产品的需求不断增强。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国风电产业实现了快速发展，已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。2024年，风电整机商之间的竞争更加激烈，导致了价格的持续走低。而在国际市场上，中国风电整机商通过技术和成本优势，获得了更多的海外订单。从长远的角度看来，国际态势的变动以及行业的发展必将淘汰产能及产品质量落后的企业。

4、算力行业发展概况

算力行业作为数字经济的核心驱动力，正经历高速发展与深刻变革。随着人工智能、大数据等技术的爆发式增长，全球算力需求呈现指数级攀升。在应用层面，算力已深度融入千行百业，智能制造通过工业互联网实现实时数据分析；智慧城市依托超算中心处理海量物联网数据；生物医药领域，借助算力突破实现蛋白质结构预测，将新药研发周期缩短数年。政策层面，中国政策对算力行业的支持力度持续加大，通过顶层设计与系统性布局推动产业升级。国家“十四五”规划将算力纳入新型基础设施核心领域，“东数西算”工程在京津冀、长三角等8大枢纽建设算力集群，全国各地相继推出“算力券”补贴机制，降低中小企业用算成本。中国凭借政策支持与市场潜力，正从“跟随者”向“引领者”转变，未来，算力行业将成为驱动数字经济的核心引擎。

（一）锻造、轴承制造

（1）主要业务、主要产品及用途

公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精密加工制造能力为依托，公司产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。

公司主要产品的种类、名称、图示和用途如下表所示：

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（2）经营模式

公司经营模式为以销定产，利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，融入更多国际和国内知名企业的供应商行列，继续扩大市场份额。

（3）公司行业地位

公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、远景能源、金风科技、运达股份、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场，公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产品中处于领先地位，公司也是目前全球较少能制造12MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。

公司是轴承行业的优秀供应商，凭借优秀的锻造能力和丰富的精密加工制造经验，为金风科技、远景能源等国内龙头主机厂家配套，其中主轴轴承已通过台架试验，实现批量生产。

（二）算力业务

（1）主要业务

公司控股子公司上海润六尺主要业务包括算法模型的建立、新型智算服务器的销售、智算中心的建设与运维、算力服务，以及为高校科研团队研究的垂直化模型提供咨询服务等。

上海润六尺算力业务涉及的服务器如下表所示：

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（2）经营模式

算力服务是一种通过私有化部署、云计算等多种方式为用户提供商用智能算力资源的服务模式。适用于各种模型训练、推理、渲染等算力需求的场景，用户可以根据自身需求采购算力产品满足所需的计算任务，而无需费时费力增加投入去建设计算资源。同时，上海润六尺可提供自运维、合作运维智算中心、高端智算服务器的销售、服务与运维、AI＋行业模型的推广应用等配套服务。

（3）公司行业地位

未来，上海润六尺将继续积极响应国家关于数字经济的支持政策，以及5G、人工智能等新技术推广应用的需求，加快落地速度。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入17.26亿元，同比减少6.64%，对应营业成本16.36亿元，同比减少3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,768.01万元。截至2024年12月31日，公司资产总额45.97亿元，同比减少7.08%；归属于上市公司股东的所有者权益32.08亿元，同比减少4.11%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2025-016

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年3月28日在公司会议室现场召开，会议通知已于2025年3月18日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2024年可持续发展报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年可持续发展报告》。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度财务决算报告》。

四、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告摘要》。

五、审议《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告》“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

六、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017)。

七、审议通过《2024年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-018)。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。2025年度审计费用为155万元（含税），其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019)。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020)。

十二、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-021)。

十三、审议通过《关于2025年度预计担保的议案》

根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年拟向银行申请总额不超过137,600.00万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年银行综合授信提供担保额度不超过98,400.00万元。

因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年度预计担保的公告》（公告编号：2025-022)。

十二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2024年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为51,166,775.86元，公司2024年度归属于上市公司所有者的净利润将减少51,233,528.51元。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023)。

十三、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

因全体监事为利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-024)。

十四、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司监事陈曌先生辞去监事职务，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司第五届监事会资格审查，现补选叶轩志先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于补选公司第五届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2025-026)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2025-023

江阴市恒润重工股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司对2024年度各项资产减值准备计提及转回情况如下：

单位：元

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二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2024年度需转回信用减值损失金额共计7,388,171.43元。

（二）资产减值损失

公司于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

经测试，公司2024年度需计提资产减值准备共计58,554,947.29元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

四、履行的审议程序

（一）董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》的相关规定，审议程序合法，依据充分。公司计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2025-018

江阴市恒润重工股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司2024年度利润分配方案从公司实际情况出发，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三年（2024年-2026年股东回报规划）》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2025-025

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月18日 14点00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日

至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月28日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年3月29日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、11

应回避表决的关联股东名称：周洪亮先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2、参会登记时间：2025年4月15日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00

3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：公司证券部

邮箱：zlh@hrflanges.com

电话：0510-80121156

2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：授权委托书

报备文件

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2025-015

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年3月18日以邮件、书面方式发出，本次应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张强、独立董事王麟以通讯方式参加。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2024年可持续发展报告》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年可持续发展报告》。

4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司两位届满离任的独立董事及现任的三位独立董事分别向公司递交了述职报告，将提请公司股东大会听取《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的上述独立董事各自的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

7、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》)。

9、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度财务决算报告》。

10、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》

与会董事一致认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

13、审议通过《2024年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019)。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020)。

17、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

18、审议通过《关于2025年度预计担保的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年度预计担保的公告》（公告编号：2025-022)。

19、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司决定于2025年4月18日下午14：00召开公司2024年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2025-017

江阴市恒润重工股份有限公司

关于2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

（下转350版）

349版信息披露