江苏澄星磷化工股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600078 公司简称：澄星股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送股，资本公积金不转增股本，以上利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
目前我国磷化工产业已形成以磷复肥为基础、黄磷深加工和磷酸盐精细化为主导、无机磷化工和有机磷化工相配套的现代磷化工产业体系。磷化工上游为磷矿石，中游为黄磷、磷酸，下游为各种含磷的终端产品。
公司所处行业为精细磷化工，精细磷化工产品属于工业生产原料和日用消费必需的原料，对发展农业意义重大，且在食品、日化、平板显示、电子等方面用途广泛。目前精细磷化工与工业、农业、医药、食品等领域有着密切的关系，成为国民经济中具有重要作用的一个行业。近年来，高纯磷酸、磷酸盐、功能磷酸盐、磷化工材料等，在集成电路、新能源、国防工业等方面又得到进一步推广应用，出现了许多新型磷化工产品。伴随着下游产品需求的稳步增长及运用领域的不断扩展，精细磷化工行业面临广阔发展前景。
（一）主要业务
公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售。
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（二）主要产品行业情况
1、磷矿石情况
全球磷矿石基础储量约710亿吨，主要分布在非洲、北美、亚洲、中东等地区，其中非洲和中东合计占比80%左右。我国是世界上第二大磷矿资源大国，基础储量约37亿吨，在规模上仅次于摩洛哥。我国磷矿资源储量分布不均衡，从地域分布来看，云贵川鄂四省的总储量超过全国基础储量的85%，从而形成“南磷北运，西磷东调”的基本格局。
经过多年发展，国内高品位磷矿石资源不断消耗，供应量持续降低，磷矿石整体品位下降，开采难度加大，成本上升，加上近年来国家环保限产及长江保护治理等政策陆续出台，磷矿石开采行业落后产能持续退出，呈现出产业集中度高、上下游一体化程度高、行业准入标准高的基本特征。
2024年，我国磷矿石产量约为11,680.40万吨，同比增加10.66%；以云南28%磷矿石价格为参考，市场均价为917元/吨，同比下降4.31%。主要原因是受下游新能源相关产品产能的高速扩张，磷矿石新增产量无法满足下游需求增加，叠加矿石品位持续下滑，磷矿石供应仍呈现偏紧态势，加上国家出台相关文件保障化肥供应，磷矿石价格小幅下跌并维持高位。
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数据来源：隆众资讯
2、黄磷情况
黄磷是草甘膦、有机磷、阻燃剂、新能源材料等高附加值产品的重要基础工业原料。黄磷生产的主要能耗成本是电力，电力成本占单位黄磷生产成本的40%左右。近年来，受三磷整治、能耗双控以及环保督查等因素影响，我国黄磷行业生产情况受到严格限制。
2024年，我国黄磷总产量约为82.50万吨，同比增加22.71%；黄磷市场均价为22,993元/吨，同比下降9.29%。主要原因是受经济周期波动、需求不足等因素影响综合导致黄磷供大于求，价格有所下降。
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数据来源：百川盈孚
3、磷酸情况
磷酸作为磷化工产业链最重要的中间体，根据纯度及含杂质量不同，可分为工业级、食品级、电器级、电子级等，主要用于工业、食品、制药、平板显示、半导体、集成电路、芯片等行业。热法磷酸是采用黄磷燃烧水合的方法产生，此种方法生产出磷酸纯净度高，不需要繁复的除杂工艺，热法磷酸下游可以用于高附加值的食品级、电子级磷酸和磷酸盐。
2024年，我国磷酸总产量约270.16万吨，同比增加11.81%；磷酸市场均价为6,964元/吨，同比下跌9.60%。主要原因是磷酸供应增加，而下游需求减弱，综合导致磷酸价格有所下降。
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数据来源：隆众资讯
4、磷酸盐情况
目前全球磷酸盐产能约300万吨/年，主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐等，我国产能占比全球超过四成，国内磷酸盐生产企业众多，主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。近年来，磷酸盐行业发展呈现如下趋势：一是粗放型向精细型发展，工业级向食品级、医药级提升，高端精细磷酸盐规模不断扩大，已逐步占据市场主导地位，正加速向电子级产品突破发展，以满足更高端领域的需求；二是大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广；三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司实现销售收入335,595.75万元，同比增加8.22%；实现净利润-13,476.37万元，其中归属于母公司净利润-19,889.64万元；扣非净利润-20,762.64万元，实现每股收益-0.3002元；实现黄磷产量13.94万吨，同比增加19.15%，销量7.94万吨，同比增加27.24%；实现磷酸产量23.01万吨，同比增加13.74%，销量23.06万吨，同比增加19.61%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-009
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2025年3月17日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议8人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度首席执行官工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过；
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《2024年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；
本议案关联董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士回避表决，其余6名非关联董事同意通过本议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度报酬的议案》；
1、关于副董事长徐海圣先生2024年度报酬的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事徐海生先生回避表决。
2、关于董事江国林先生2024年度报酬的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事江国林先生回避表决。
3、关于独立董事丁剑先生2024年度报酬的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事丁剑先生回避表决。
4、关于独立董事詹应斌先生2024年度报酬的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事詹应斌先生回避表决。
5、关于独立董事陈华妹女士2024年度报酬的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈华妹女士回避表决。
6、关于首席执行官刘晓光先生2024年度报酬的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓光先生回避表决。
7、关于副总裁、董事会秘书汪洋先生2024年度报酬的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于财务负责人徐西瑞先生2024年度报酬的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年年度会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；
本议案关联董事李星星先生、薛健先生和金亚洪先生回避表决，其余6名非关联董事（包括3名独立董事）同意通过本议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过本议案。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于2025年度为公司及子公司担保额度预计的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十八、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的通知》；
公司决定于2025年4月30日在公司二楼会议室召开2024年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-010
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2025年3月17日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯表决方式出席会议3人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关要求，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》；
监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际情况、资金安排和长期发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于公司监事2024年度报酬的议案》；
1、关于监事刘凤洁女士2024年度报酬的议案；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事刘凤洁女士回避表决。
2、关于职工代表监事杜中元先生2024年度报酬的议案；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杜中元先生回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（九）审议《关于购买董监高责任险的议案》；
本议案全体监事回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-013
江苏澄星磷化工股份有限公司关于补选
第十一届董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：
鉴于郑鑫先生已辞去董事会战略委员会委员职务，为保障战略委员会规范运作，拟选举非独立董事刘晓光先生为第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。增补后，公司第十一届董事会战略委员会组成情况如下：
战略委员会主任委员：李星星，成员：李星星、徐海圣、刘晓光、薛健、丁剑。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-018
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于2025年度为公司及子公司
担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“澄星股份”）及全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）、广西钦州澄星化工科技有限公司（以下简称“广西澄星”）、江苏澄星新材料科技有限公司（以下简称“澄星新材料”）及控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司（以下简称“弥勒磷电”）。本次担保不涉及关联担保；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度为公司及子公司担保总额不超过人民币20亿元，在额度内可循环使用；截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供的担保金额为12,328.29万元（不含本次担保预计）；
●本次年度担保预计事项和授权的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；
●本次担保无反担保；
●公司无逾期担保事项；
●本次担保预计金额占公司最近一期经审计净资产的120.82%，敬请投资者注意相关风险；
●本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2025年3月27日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度为公司及子公司担保额度预计的议案》：为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，同意2025年度为公司及子公司提供担保总额不超过人民币20亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在额度内可循环使用。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、融资租赁等。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体以签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。上述担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。
本次年度担保预计事项和授权的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
一、担保预计的基本情况 单位：万元
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上述预计担保额度不等于公司的实际担保金额，具体金额将以正式签署的协议为准。公司及子公司可根据实际业务需要在2025年度预计担保额度内互相调剂使用。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏澄星磷化工股份有限公司
统一社会信用代码：913200002502383371
成立时间：1994年6月28日
注册地：江苏省江阴市梅园大街618号
法定代表人：刘晓光
注册资本：66,257.2861万元人民币
经营范围：化工原料及化工产品制造、销售，本企业自产的化工原料及化工产品出口，电子产品制造、销售，金属材料、建筑材料、农副产品销售，技术咨询服务。食品添加剂的生产；危险化学品的生产、批发（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）持有25.78%股权，江苏华西产业集团有限公司持有16.01%股权
最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，澄星股份资产总额308,016.17万元，负债总额171,179.94万元，净资产136,836.23万元，资产负债率为55.57%；2024年实现营业收入99,790.15万元，净利润-11,510.31万元。（已经审计）
2、公司名称：宣威磷电
统一社会信用代码：9153038175358571X9
成立时间：2003年8月29日
注册地：云南省曲靖市宣威市羊场镇工业园区
法定代表人：赵俊丰
注册资本：62,365.40万元人民币
经营范围：磷化工、磷酸盐产品、洗涤用品生产销售；化工原料销售（经营范围中涉及专项审批的经营项目按许可的时限和项目开展经营）
主要股东：公司持有100%股权
最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，宣威磷电资产总额150,738.06万元，负债总额90,992.27万元，净资产59,745.79万元，资产负债率为60.36%；2024年实现营业收入150,373.28万元，净利润-9,031.95万元。（已经审计）
3、公司名称：广西澄星
统一社会信用代码：91450700056010910J
成立时间：2012年10月19日
注册地：广西钦州市钦州港勒沟东大街18号
法定代表人：蒙凯
注册资本：50,000.00万元人民币
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；塑料包装箱及容器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；农副产品销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司持有97.12%股权，宣威磷电持有2.88%股权
最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，广西澄星资产总额82,501.35万元，负债总额33,727.31万元，净资产48,774.04万元，资产负债率为40.88%；2024年实现营业收入54,564.44万元，实现净利润为-2,275.44万元。（已经审计）
4、公司名称：弥勒磷电
统一社会信用代码：915325262180375940
成立时间：1995年8月16日
注册地：云南省红河州弥勒市竹园镇白沙坡
法定代表人：江永康
注册资本：5,200万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品生产；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；选矿；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司持有55%股权，云南源源创新实业有限责任公司持有45%股权
最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，弥勒磷电资产总额127,355.12万元，负债总额68,933.56万元，净资产58,421.57万元，资产负债率为54.13%；2024年实现营业收入149,095.19万元，净利润13,308.92万元。（已经审计）
5、公司名称：澄星新材料
统一社会信用代码：91320281MADTAL9KXR
成立时间：2024年7月22日
注册地：无锡市江阴市璜土镇花港苑村扬子大道16号
法定代表人：江国林
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；数字技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司持有100%股权
澄星新材料2024年度尚未开展经营。
三、担保事项的主要内容
上述担保额度为预计额度，目前尚未与银行等金融机构签署相关协议，具体融资及担保金额、担保方式、签约时间等以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，有利于促进公司业务发展，保障公司稳健经营，符合公司整体发展战略。
被担保方经营稳健，具备偿债能力，担保风险可控，不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保是为支持公司及子公司经营发展需要而提供的担保，担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币12,328.29万元（不含本次预计担保200,000万元），均为对全资子公司宣威磷电和广西澄星的担保，占公司最近一期经审计净资产的7.45%，其中逾期担保数量为0元。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-019
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事和监事在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。相关具体方案如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：江苏澄星磷化工股份有限公司；
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
4、保险费：不超过人民币35万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
5、保险期限：自合同生效起1年（具体以与保险公司协商确定的期限为准，后续可续期或重新投保）；
公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司董事会及其授权的人士办理购买董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、监事会意见
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责。该事项将提交股东大会进行审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-020
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月30日 13点30分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月30日
至2025年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2025年3月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2025年4月28日上午9：00-11：30，下午12：30-16：00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号
邮政编码：214432
联系部门：公司董秘办
联系人：汪洋
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-011
江苏澄星磷化工股份有限公司
2024年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好主板上市公司 2024年度报告披露工作的通知》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
以上生产经营数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-012
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-19,889.64万元，母公司报表期末未分配利润为28,281.77万元。
2025年3月27日，公司召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的说明
鉴于当前行业周期下行，同时公司处于转型发展的关键时期，为满足后续公司业务发展的资金需求，主要用于技术研发、项目投入、历史债务偿还等以及补充日常运营资金，保障公司经营和发展策略的实施，提升公司业绩表现，更好维护全体股东特别是中小股东的利益，根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月27日召开第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际情况、资金安排和长期发展需要，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营情况，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-014
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司及合并报表范围内子公司对2024年各项资产合计计提减值准备人民币4,150.52万元。具体如下： 单位：万元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
1、信用减值损失
根据企业会计准则公司相关会计政策，审慎评估信用风险，公司及子公司2024年度计提应收账款、其他应收款坏账损失1,284.78万元。本次计提信用减值损失主要原因为报告期内子公司云南宣威磷电有限责任公司其他应收款坏账计提增加。
2、资产减值损失
根据企业会计准则公司相关会计政策，2024年度计提存货跌价损失、固定资产减值损失、其他非流动性资产减值损失合计2865.74万元。公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024年公司计提存货跌价损失2,353.57万元，主要原因为报告期末子公司黄磷、磷酸等化工产品销售价格出现下探，出于谨慎考虑，按照会计准则相关要求并经年审会计师核查，计提存货跌价准备所致。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提2024年度公司各项资产减值准备金额共计4,150.52万元，减少公司合并报表利润总额4,150.52万元，对公司合并报表归属于母公司的净利润的影响数为-3,037.33万元。本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计确认。
四、董事会意见
董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，同意计提本次资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关的规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够真实公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-015
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司发展战略要求，优化公司运行机构和资源配置，进一步提升公司运营效率和管理质量，实现业务平台化、组织扁平化，充分激发组织活力，公司对原组织架构进行优化调整，调整后的组织架构图见下页。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
■
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-016
江苏澄星磷化工股份有限公司关于预计
公司2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江吉速物流有限公司（以下简称“吉速物流”）、浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）、江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李星星先生、薛健先生和金亚洪先生进行回避表决，其余6名非关联董事（包括3名独立董事）一致通过该议案。公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议对该议案进行了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。
（二）公司2024年日常关联交易预计和执行情况
■
（三）公司预计2025年与关联方的日常关联交易情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、浙江吉速物流有限公司，统一社会信用代码：91330206MA2GWEXG9W；注册资本：5,000万元；成立日期：2019年12月17日；注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦1幢1018室；法定代表人：淦家阅；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：无船承运业务；软件开发；物联网技术服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；仓储设备租赁服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；供应链管理服务；包装材料及制品销售；专业设计服务；成品油批发（不含危险化学品）；新能源汽车整车销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；智能仓储装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：浙江吉润汽车有限公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：截至2023年末，资产总额172,272.31万元，净资产10,669.97万元，2023年度营业收入622,551.21万元，净利润21,227.36万元。2024年度财务数据尚未审计。
2、浙江吉利商务服务有限公司，统一社会信用代码：91330108557908614U；注册资本：2,000万元；成立日期：2010年6月29日；注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路1760号三层306室；法定代表人：吴佳；主营业务：承办会展会务；代订机票、火车票、汽车票、景点门票；酒店预定及管理；旅游服务。
主要股东：杭州普兆科技有限公司持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据（已经审计）：截至2024年末，资产总额28,611.12万元，净资产7,671.37万元，2024年度营业收入67,038.24万元，净利润1,994.16万元。
截至2025年2月末，资产总额27,905.30万元，净资产7,845.13万元，2025年1-2月营业收入9,444.77万元，净利润188.51万元。
3、杭州枫华科技有限公司，统一社会信用代码：91330108749456835Q；注册资本：2,000万元；成立日期：2003年4月22日；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1782号1幢1306室；法定代表人：周阳；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批发；软件销售；电器辅件销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；橡胶制品销售；医护人员防护用品批发等。
主要股东：浙江省李书福公益基金会持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：截至2024年末，资产总额81,736.95万元，净资产26,390.75万元，2024年度营业收入108,660.20万元，净利润5,922.09万元。
截至2025年2月末，资产总额83,791.82万元，净资产26,948.58万元，2025年1-2月营业收入19,052.72万元，净利润557.83万元。
4、江阴苏龙热电有限公司，统一社会信用代码：913202816079840698；注册资本：118,575.07万元；成立日期：1993年12月28日；注册地址：江苏省江阴市定波路157号；法定代表人：严倪芳；主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；特种设备设计；一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸、搬运；普通货物仓储服务；煤炭洗选；特种设备销售；工程技术服务。
主要股东：江阴电力投资有限公司持股57.3084%、江苏电力发展股份有限公司持股25%、三房巷集团有限公司持股16.6855%。
最近一年又一期的主要财务数据（已经审计）：截至2024年末，资产总额635,623.93万元，净资产330,643.70万元，2024年度营业收入311,599.98万元，净利润39,991.86万元。
截至2025年2月末，资产总额637,437.35万元，净资产334,035.62万元，2025年1-2月营业收入44,816.39万元，净利润3,387.43万元。
（二）与公司的关联关系
吉速物流、吉利商务、枫华科技为董事长李星星先生之关系密切的家庭成员间接控制的企业；公司董事薛健先生在苏龙热电担任董事职务，董事金亚洪先生在苏龙热电担任董事兼总经理职务；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，吉速物流、吉利商务、枫华科技和苏龙热电为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，履约能力良好。
三、日常关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易系满足公司日常经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、交易目的以及交易对公司的影响
上述关联交易符合公司业务实际，为公司日常生产经营中所需。公司与上述关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-017
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于申请2025年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次授信范围：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）（含全资、控股子公司）；
●本次授信额度：公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过50亿元人民币的综合授信额度。
一、申请综合授信额度的情况概述
为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构申请不超过50亿元人民币的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开了第十一届董事会第十七次会议，经全体董事认真审议一致通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025年3月29日
