浙报数字文化集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600633 公司简称：浙数文化

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年12月31日总股本1,268,074,472股为基数，向全体股东每股派现金红利0.16元（ 含税），共计派发现金红利202,891,915.52元（含税），未分配利润余额结转入下一年度。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全国各族人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加大宏观调控力度，着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的2024年国民经济和社会发展统计公报，2024年全年国内生产总值(GDP)1,349,084亿元，比上年增长5.0%，经济总量首次站上130万亿元新台阶，顺利完成经济社会发展主要目标任务。全年全国居民人均可支配收入实际增长5.1%，实现了经济增长与居民收入增长的同步。

这一年，我国加快形成和发展新质生产力，推动国企改革，激活数据要素，加速推进实体经济与数字经济深度融合。在政策层面，国家发展改革委办公厅和国家数据局综合司联合印发的《数字经济2024年工作要点》、国家数据局等部门联合发布的《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》以及国家发展改革委等部门联合出台的《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等一系列政策文件，为数字经济的发展提供了强有力的政策保障和支持。在政策的推动下，我国数字经济展现出强劲发展动力，成为推动经济高质量发展的新引擎。

报告期内，公司积极响应国家培育和发展新质生产力的号召，坚定不移地走新质生产力发展道路，紧扣国家数字经济战略脉搏，坚持文化产业高质量发展的科技驱动器的战略定位，立足于驱动能力的强化和应用领域的深化做大市场，充分借助数字产业化、产业数字化的外部环境优势，不断深化改革，积极拥抱新一轮人工智能的新机遇，积极探索文化和科技融合的有效机制，加快服务新型文化业态发展。公司持续推进传媒、资本和技术的深度融合，着力推动AI智能全面赋能产业发展，进一步加强技术创新，丰富应用场景，拓展数字生态版图，为数字经济的未来发展开辟广阔空间。同时，公司巩固发展数据要素、数字智治等领域的先发优势，积极探索并培育科技变革下的新业务、新模式，塑造细分领域的核心竞争力，不断强化在数字科技、数字文化等领域的硬实力。围绕“数字文化+”“数字技术+”“数据运营+”“创新赛道”四个方向，构建发展生态，不断提升可持续发展能力与产业竞争力，为公司新一轮创新发展注入更强大的动力。

报告期内，国内游戏产业生态持续优化，用户规模同步增长。公司旗下子公司边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域，着力推进游戏精品化运营。值得一提的是，报告期内，边锋掼蛋APP成为国内首个日活跃用户突破百万的掼蛋类游戏APP，展现出较好的增长势头与发展潜力。

报告期内，公司坚持“文化+科技”融合发展，坚定以数字科技作为重要发展方向。富春云科技持续巩固数据中心建设和运营，着力优化杭州富阳数据中心、北京益园四季青数据中心、杭州大江东富栖云数据中心（筹）三大中心业务布局，积极推动算力基地建设。传播大脑科技公司持续深耕媒体技术领域，构建主流媒体传播技术底座和动力引擎，助力打造综合性传播平台，提升媒体全流程与文化产品服务的数字化水平，推动媒体行业实现系统性变革与智能化转型。同时，公司还持续拓展数字融媒、数字营销、城市智治、智慧医疗、数字文旅、数智体育等数字应用场景，通过数字化转型，积极整合资源，壮大数字科技产业版图。

在数据运营领域，浙江大数据交易中心致力于构建全省数据要素流通交易场所体系，“1+N”统分结合全省数据流通服务平台年内已上线15个区域专区，基本实现浙江全省覆盖。

报告期内，公司新增三家国家高新技术企业，获评2024年浙江省重点文化企业、浙江省文化服务领域领军企业，第九次荣获上海证券交易所信息披露A级单位，并获得中上协“上市公司董事会优秀实践案例”“2024年上市公司文化建设优秀实践案例”，入选上证380指数样本股、中证1000指数样本股、中证1000智选价值领先指数样本股、中证1000ESG领先指数样本股、中证1000红利增长指数样本股、中证新兴科技100策略指数样本股等多个指数，充分体现了市场对公司的高度认可和肯定。

随着云计算、人工智能、5G技术等新一代信息技术的发展，数字技术领域持续取得新突破，数字成果不断涌现，数字经济展现出强劲韧性与活力，成为推动质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。

根据工业和信息化部最新公布的数据显示，2024年，我国信息技术服务收入同比增长11%，云计算、大数据服务收入同比增长9.9%，技术赋能效应显著。在国家层面，2025年《政府工作报告》指出，通过大力发展数字中国建设，2024年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右。这标志着我国数字经济正完成从规模扩张向创新驱动的跨越，正式进入科技引领的价值创造的新周期。在数字科技引领发展的当下，技术迭代加速与市场格局重构的双重效应催生着产业创新的无限可能，公司所处的数字文化、数字技术、数据运营领域充满机遇和挑战。

（一）数字文化领域

根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院联合发布的《2024年中国游戏产业报告》显示，截至2024年12月13日，2024年国内游戏市场实际销售收入3,257.83亿元，同比增长7.53%，再创新高。游戏用户规模6.74亿人，同比增长0.94%，同样刷新了历史记录。

2024年5月，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，明确提出要促进数字文化丰富多元发展。8月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出探索文化与科技融合的有效机制，加快发展新型文化业态，并对完善促进数字产业化和产业数字化政策体系等作出新的部署。发展数字文化已经成为推动文化产业转型升级、促进文化与科技深度融合的关键路径，是满足人民群众日益增长的精神文化需求、推动文化事业和文化产业繁荣发展的必然选择，更是坚定文化自信、提升国家文化软实力和中华文化影响力的重要举措。

（二）数字技术领域

随着以人工智能为代表的新技术快速迭代，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技创新活动空前密集活跃。2024年，数字经济与实体经济融合更加深入，数字技术、数字基础设施、数据资源持续发展，赋能千行百业。浙江省坚定不移深入实施“八八战略”，实施数字经济创新提质“一号发展工程”，继续深化国家数字经济创新发展试验区建设工作，数字经济核心产业增加值突破1万亿元。此外，浙江省还率先出台了《关于推进浙江数商高质量发展的实施意见》，进一步支持数字产业的高质量发展。

2024年4月，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，提出要在适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破等9个方面落实举措，通过数字产业发展、数据要素市场培育、数字社会建设等多方面的协同推进，推动数字经济高质量发展。以数字经济创新发展培育新质生产力，已经成为推动经济高质量发展、增强国家综合竞争力和科技创新能力的关键动力，也是不断满足人民群众对美好生活向往、提升社会整体运行效率的必然选择。

2024年12月，中央经济工作会议首次提及了“人工智能+”概念，强调开展“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”和开展“人工智能+”行动，培育未来产业。2025年2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，要求抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，加速推进成果转化和产业化发展。以数字经济创新发展培育新质生产力，已经成为推动经济高质量发展、增强国家综合竞争力和科技创新能力的关键动力，也是不断满足人民群众对美好生活向往、提升社会整体运行效率的必然选择。

（三）数据运营领域

随着数字经济的蓬勃兴起，数据已成为重要的生产要素之一。推动数据产业的发展是深化数据要素市场化配置改革、构建以数据为关键要素的数字经济的重要举措，也是推进国家大数据战略、加快建设数字中国的重要支撑。2024年是《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》实施的第一年，顺应经济发展规律，充分挖掘数据潜力，大力推动“数据要素×”，形成数据要素驱动经济社会高质量发展新态势，必要且紧迫。

2024年10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，首次在中央层面对公共数据资源开发利用进行系统部署。同年12月30日，国家发展改革委、国家数据局、教育部、财政部、金融监管总局、中国证监会印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，为数据产业的发展提供了战略指引。作为全国数据要素综合改革试点省份，浙江省于2024年5月16日由制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组办公室印发了《关于推进浙江数商高质量发展的实施意见》的通知，要求深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”，持续推进产业数据价值化改革走深走实，壮大数据要素市场主体，明确提出要强化数据交易平台建设，支持浙江大数据交易中心等数据交易平台进一步迭代功能、错位发展、形成合力，鼓励探索建设产业数据交易平台，推动安全合规交易。

报告期内，公司围绕董事会确定的“1335”战略行动方案，坚持创新发展，积极创新探索“文化+科技”融合发展新路径，以数字技术为驱动，通过大力发展数字文化新质生产力，不断提升经营能力、治理能力和可持续发展能力，向着“致力于成为国内领先的数字文化产业集团”这一战略目标坚定前行。

（一）数字文化领域

报告期内，边锋网络着力推进精品化运营，不断提升旗下以边锋掼蛋为代表的棋牌类游戏的产品竞争力和用户保有量，保持行业领先优势。其中，边锋掼蛋APP在2024年一季度日活跃用户数量突破百万，成为国内首个日活跃用户突破百万的掼蛋类游戏APP，展现出较好的增长势头与发展潜力。同时，边锋网络积极拓展新的文化产业赛道，自主开发的“掌心雷”原创故事社区平台已经上线内测。此外，报告期内，边锋网络屡获殊荣，荣获由中国文化娱乐行业协会主办的金手指奖“2024年度中国游戏行业优秀企业”奖，自主开发的《侠客风云传online》荣获“2024年度中国游戏行业优秀手机游戏”奖，经典游戏《边锋掼蛋》荣获华为游戏中心“年度最佳地方棋牌游戏奖”“最佳全场景游戏奖”和“鸿蒙千帆奖”三项大奖。

战旗网络携手阿里云通义大模型，推出“1+N”模式的综合性文化服务智能体平台一一“45度”，积极探索通过链接文化、旅游、体育等多个服务场景，为用户提供了更加多元、便捷的文化服务体验。同时，战旗网络还积极拓展体育赛事与文旅融合领域业务，成功承接了浙江职业足球俱乐部2024赛季主场赛事、2024浙江省乒乓球超级联赛等体育展示工作，并圆满完成第四届海洋运动会整体宣传推广活动。此外，战旗网络还迭代建设浙江省委宣传部“精品创作在线”、浙江省体育局、浙江省文化广电和旅游厅“浙里体艺培”、浙江省文联“浙里有艺事”等重大应用，不断优化面向教育、艺术等各类场景的数字文化资源融合运营服务质量。

图影科技、浙数文旅联合成立浙文旅一体化运营中心，积极促进浙江省文化广电和旅游厅“浙里文化圈”与“游浙里”两大应用协同发展，迭代推出浙江文旅深度融合公共服务平台，致力于打造国内领先的文旅在线综合体。图影科技以文旅数字化运营为抓手，探索开展文旅网红自媒体整合营销、目的地数字影像馆建设、景区票务电商联运及AI伴游市场化应用等项目。浙数文旅充分发挥浙江数字化建设运营先行优势和团队经验积累，积极拓展承接省外项目，在数字化项目建设、文旅宣传推广、平台运营等版块均有突破。

浙报艺术产业集团以艺术融媒体平台为依托，推进网络拍卖业务升级，并成功承办第五届全国老年大学书画摄影大赛。

（二）数字技术领域

报告期内，富春云科技在持续巩固数据中心建设和运营的同时，加速推动算力基础设施升级。杭州富阳数据中心在保持较高上电率的基础上，探索推进省域文化算力基地建设。北京益园四季青数据中心通过智能化升级改造，努力打造先进的算力中心基地。

传播大脑科技公司不断深化建设浙江全省融媒“一张网”，旗下“天目蓝云”积极拓展省外市场，陆续成立宁波、江西、西藏等合资公司。报告期内，传播大脑科技公司引入浙江省产业基金新一轮战略投资，参与建设浙江省文化数字化协同实验室，自主开发的“传播大模型”“内容生成算法”“海报生成算法”“智能问答算法”四项AI大模型及算法通过国家网信办备案，以传播大模型为基础，不断拓展算法及行业大模型应用场景，大力培育传媒新质生产力和新型发展质态，走出主流媒体高质量发展的新路径。

杭州城市大脑公司持续为“浙里家政”“志愿浙江”“浙里康养”“浙里有戏”等浙江省级数字政府重点应用场景提供有力支撑，其数字化运营业务已覆盖全省10余个区县，并成功拓展了北京、山东等省市数字化业务。同时，公司“社会治理大模型算法”“城市大脑政参谋大模型生成合成类算法”已通过国家网信办备案。

智慧网络医院顺利通过ISO9001、ISO20000、ISO27001三体系认证，持续深耕AI+医疗健康赛道，自主研发了基于Deepseek大模型的智能导诊、智能客服、健康风险智能评估、医生数智分身等AI系统，深度拓展四川、重庆西南市场，致力于打造标杆性AI+公立互联网医院平台全方位建设与运营的“智慧样板”。此外，2025年年初，智慧网络医院引入战略投资方杭州顺网科技股份有限公司，为智慧网络医院在AI+医疗健康方向的开发及探索注入强劲动力。

浙报数字文化科技园获评“2023-2024年度拱墅区文化产业园区”“2024年度拱墅区科创园”称号，园区目前已入驻包括国家高新技术企业、双软企业在内的60多家企业。同时，依托浙报集团和浙数文化资源优势打造的储鑫孵化器已引进多家企业入驻发展。

（三）数据运营领域

报告期内，浙江大数据交易中心完成股权重组，公司实现并表。以“大数据+隐私计算+区块链”为核心技术竞争力的数据交易服务平台已上线湖州、绍兴、舟山、台州等15个区域专区，电力数据、文旅等8个行业专区和数据知识产权等2个特色专区，基本完成浙江省内全覆盖。同时，积极响应国家数据局《数据交易机构互认互通倡议》，协同北京、天津、郑州、深圳等地数据交易机构参与试点产品互认工作，并与贵阳大数据交易所完成数据产品互联互通，持续推进数据产品“一地上架、全国互认”。

淘宝天下在全案营销业务领域不断提升影响力与竞争力，并积极推进AI辅助设计应用工作。同时，完成标准化效果营销产品套餐升级，并成功举办了第11届金麦营销奖颁奖盛典活动。

九天互动主营互联网数字营销，致力于为客户提供精准营销推广服务。目前已获得多家头部平台的商业化广告代理商资质，主要客户包括巨人网络、途虎养车、米哈游等国内知名互联网企业。

（四）产业投资领域

报告期内，公司聚焦提升资本运作能力，积极推动投资项目IPO，进一步加强对投资项目风险管控和投后管理的力度与深度，积极推进优质投资项目储备工作，丰富和完善产业布局。同时，发起设立数智基金（即金华启真科创基金），聚焦先进数字科技技术、人工智能、数据要素等战略新兴产业领域，为公司进一步发展赋能。值得一提的是，报告期内，公司参投企业“连连数字”正式在香港联合交易所主板上市，参与投资的“无线传媒”成功登陆创业板；同时，公司通过基金间接投资了目前国内唯一掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的中昊芯英（杭州）科技有限公司，进一步赋能公司主业板块发展，完善自身数字经济产业图谱。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入309,673.24万元，同比增长0.61%，净利润54,163.20万元，同比下降21.60%，归属于上市公司股东的净利润51,153.00万元，同比下降22.84%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润40,540.77万元，同比增长12.80%，基本每股收益0.40元/股，同比下降23.08%。本报告期，公司净利润及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动及持有的联营企业投资收益较上年同期减少，以及公司及子公司长期资产减值损失较上年同期减少综合影响所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-015

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第十届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届监事会第十七次会议于2025年3月27日下午5时在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园 A 座18楼1807室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2025年3月17日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席何颖女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》

监事会成员审核公司2024年年度报告后，发表书面审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

公司2024年度发生的日常关联交易金额均是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司2025年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，且公司内部控制制度能得到有效的执行。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为，公司本次变更会计师事务所符合相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工作的独立性、客观性，本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规等规定。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，浙数文化监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬分配情况的报告》

所有监事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

10.1何颖女士，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；

10.2金晶女士，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；

10.3吴琦先生，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；

10.4林敏先生，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-016

浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日下午2：30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座1817楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长童杰先生主持，独立董事李永明先生因工作原因，以通讯形式参加本次会议，会议通知于2025年3月17日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

关联董事童杰先生、张智明先生回避表决。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《2024年度总经理工作报告》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第三次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第三次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《2024年度审计委员会履职报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过。内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

14.1童杰先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.2何锋先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.3张智明先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.4潘亚岚女士，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.5李永明先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.6曾宁宇先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体成员审议通过。

何锋先生对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

16.1何锋先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

16.2曾宁宇先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

16.3郑法其先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

16.4梁楠女士，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

16.5张宇宜先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

16.6余羽女士，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、审议通过《关于〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》

关联董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

十八、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年4月18日（星期五）下午2:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-017

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司未来发展规划及资金需求，拟定2024年度利润分配预案情况如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币827,333,095.47元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,268,074,472股，以此计算合计拟派发现金红利202,891,915.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.66%。

2.公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形：

单位：元 人民币

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议前置审议了《2024年度利润分配预案》，以全票通过本预案并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开公司第十届董事会第二十四次会议审议了《2024年度利润分配预案》，以全票通过本预案并同意提交公司2024年年度股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（三）监事会意见

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、其他说明及相关风险提示

作为国有文化上市公司，公司积极履行资本市场责任，持续每年以稳健业绩和现金分红回馈股东，上市以来已累计现金分红加回购金额超23亿元（不含本次利润分配）。为响应资本市场新“国九条”政策导向，公司在2024年实施了首次中期分红，派发中期现金红利1.14亿元，分红比例占2024年半年度归母净利润的77.36%。2024全年，预计累计现金分红达3.17亿元，分红比例占2024年度归母净利润的61.93%。下一阶段，公司将根据制定的《浙数文化2025年“提质增效重回报”行动方案》，兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，对利润分配做出合理安排，积极回报广大投资者。

本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-019

浙报数字文化集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，拟计提资产减值准备合计9,607.74万元。公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议对本次计提资产减值准备事项进行了前置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2024年末应收账款、其他应收款、预付账款、长期股权投资、无形资产、商誉、其他非流动资产以及存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备，具体情况如下：

单位：万元

■

二、本次计提减值准备的依据、数据和原因说明

（一）坏账损失

公司根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

截至2024年年末，公司对各类应收款项的年末金额按照单项或按信用风险特征组合进行减值测试，对应收账款计提增加坏账准备978.40万元，对其他应收款转回减少坏账准备523.68万元。

（二）商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的规定，公司对商誉未来可收回金额进行了评估，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认是否发生减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

1、受行业因素影响，子公司杭州边锋网络技术有限公司全资持有的杭州聚轮网络科技有限公司的商誉存在减值迹象。参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的杭州边锋网络技术有限公司资产组组合的可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字(2025)第6130号），对所投资的杭州聚轮网络科技有限公司形成的商誉计提商誉减值准备6,265.46万元。

2、受行业因素影响，子公司杭州富春云科技有限公司全资持有的北京富春云网络科技有限公司的商誉存在减值迹象。参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的北京富春云网络科技有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字(2025)第6137号），对所投资的北京富春云网络科技有限公司形成的商誉计提商誉减值准备2,887.55万元。

上述计提的商誉减值准备累计减少净利润和归属于上市公司股东的净利润9,153.02万元。（尾差为数字相加四舍五入所致）

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2024年度计提各项资产减值准备合计9,607.74万元，减少2024年度净利润9,607.74万元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年末应收账款、其他应收款、预付账款、长期股权投资、无形资产、商誉、其他非流动资产以及存货等资产情况进行了充分的评估和分析。针对本次减值事项公司第十届董事会审计委员会和公司年审会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通。公司董事会认为，公司2024年度计提资产减值准备的依据充分、合理，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-020

浙报数字文化集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已连续15年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为2025年度财务及内部控制审计机构。

● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对浙数文化公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吴光明，1997年9月成为注册会计师，2010年11月开始从事上市公司审计，2024年在容诚会计师事务所执业，近三年签署过物产中大、物产环能、物产金轮、浙商中拓、永安期货、速升装备等上市公司或新三板审计报告。

项目签字会计师：陈芳，2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过福赛科技、精智股份、宏正设计、通锦股份等上市公司或新三板公司审计报告。

项目签字会计师：李凯锐，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过方圆塑机、德联科技等新三板公司审计报告。

项目质量复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过长信科技、长青股份、歌力思等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人吴光明、签字注册会计师陈芳、签字注册会计师李凯锐、项目质量复核人周丽娟近三年内均未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定本期审计费用（含内控审计）合计188万元，同比天健会计师事务所2024年度审计费用198万元，审计费用减少5.05%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健会计师事务所已连续15年为公司提供审计服务，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，从专业角度维护公司和股东合法权益。天健会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天健会计师事务所已经连续15年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司经公开招标后，拟聘请容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为容诚会计师事务所具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开的公司第十届董事会第二十四次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：2025-021

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月18日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日

至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取：1、独立董事潘亚岚女士、李永明先生的2024年度述职报告

2、公司董事会关于公司购买董责险的报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2025年3月29日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年4月15日（周二）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

（1）通讯地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室(310015)

（2）联系人：董事会办公室 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

(下转363版)