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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-023
浙报数字文化集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易均属公司与关联人正常的经营业务活动，关联交易定价公允，不会损害公司及股东利益，不会导致公司对关联人形成依赖。
● 本事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议及公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月26日，公司第十届董事会第十次会议审议了《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，由于过半数以上董事为关联董事，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。2024年4月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了该议案，公司在2024年度遵照审议通过的上述议案实施日常关联交易事项。
2025年3月27日，公司第十届董事会第二十四次会议审议了《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，由于董事长童杰先生、董事张智明先生分别在公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）担任董事、高级管理人员，作为关联董事，童杰先生、张智明先生对本议案回避表决。其余非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案，无需提交公司股东大会审议。
本议案提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，所有独立董事一致发表了同意的意见。
（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：2025年度，浙江广播电视传媒集团有限公司、浙江出版联合集团有限公司、浙江大数据交易中心有限公司已不再属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市公司关联人。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别情况
单位：万元
■
上述日常关联交易实际执行过程中，若实际执行超出预计金额的，公司将根据超出金额按照相关规定要求重新履行审议程序并披露；在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。
为提高管理效率，在公司审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至2025年度正式日常关联交易预计额度审议通过时止。
二、关联人介绍和关联关系
（一）实际控制人
公司实际控制人浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）持有浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）100%的股权。
浙报集团，法定代表人为姜军，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团创办单位为中共浙江省委，开办资金为52,681.56万元，注册地址为浙江省杭州市体育场路178号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为123300004700002164。
浙江日报系中共浙江省委机关报，1949年5月9日创刊。2000年6月25日，浙江日报报业集团成立。浙报集团以“争创新时代一流党报集团”为发展目标，加快推进媒体深度融合，积极布局“五个走在前”即“党媒姓党走在前”“融合传播走在前”“文化引领走在前”“产业发展走在前”“党的建设走在前”。集团现有5200多名员工，拥有浙江日报、浙江在线、钱江晚报、《浙江共产党员》杂志、浙江法治报、《浙商》杂志、美术报、浙江老年报等媒体16家，重点打造省级重大新闻传播平台核心战舰“潮新闻”客户端，拥有微博、微信、抖音号、头条号等组成的多个新媒体矩阵。传播力影响力位居国内同类媒体第一方阵前列，连续多年入选“中国500最具价值品牌”“亚洲品牌500强”“世界媒体500强”。
作为全国第一家媒体经营性资产整体上市的省级报业集团，浙报集团积极发挥上市优势，做深资本壮大传媒文章，为传媒主业提供有力支撑保障。集团总资产、总营收、利税贡献能力在国内同行中名列前茅，多年荣获“全国文化企业30强”称号。
集团强化技术驱动，被授牌国家级出版融合发展重点实验室、国家文化和科技融合示范基地。与复旦大学、中国人民大学等国内外知名高校建立博士后流动站、科研工作站等合作关系，聚焦传播智能化的关键技术展开攻坚。集团自主研发的“媒立方”获得中国新闻科技奖最高奖一一王选奖特等奖，支撑媒体深度融合建设的“天目蓝云”“天枢”平台和“融媒通”“智岛”“洪泽”等技术产品已得到广泛运用。
（二）控股股东
截至2024年12月31日，公司控股股东浙报控股持有本公司48.80%股权。
浙报控股，法定代表人为姜军，主要业务范围为出版物批发、出版物零售、以自有资金从事投资活动、咨询策划服务、会议及展览服务、停车场服务。浙报控股企业类型为有限责任公司（国有独资），注册资本为46,278.23万元，注册地址为浙江省杭州市体育场路178号，统一社会信用代码为91330000742922012L。
浙报控股成立于2002年8月，为浙报集团全资子公司，2019年被确定为国家文化和科技融合示范基地，多年荣获“全国文化企业30强”称号。
（三）浙报集团及其子公司与公司发生日常关联交易的具体情况详见公司2024年年度报告。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2025年度日常关联交易主要包括公司与实际控制人浙报集团、控股股东浙报控股及其子公司之间发生的信息服务和技术服务交易，以及公司与浙报集团之间发生的房屋租赁等交易。
本次涉及的与关联人浙报集团、浙报控股及其子公司的信息服务和技术服务交易均属公司日常经营业务的需要，公司将与关联方实现优势互补和资源的合理配置，为公司生产经营服务，保证公司生产经营的稳定性。其次，公司自上市以来一直向浙报集团租赁办公场地，形成了稳定的房屋租赁日常关联交易。自2023年9月起，公司及大部分子公司已入驻浙报数字文化科技园，但尚有部分子公司向浙报集团租赁办公场地，因此仍有部分房屋租赁的日常关联交易产生。
公司与浙报集团等关联方之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联方之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-024
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年4月9日(星期三)下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2025年4月1日(星期二)至4月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zdm@600633.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日发布了公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月9日下午16:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年4月9日(星期三)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
董事长：童杰先生
董事总经理：何锋先生
董事：张智明先生
独立董事：潘亚岚女士、李永明先生
副总经理：郑法其先生
副总经理兼董事会秘书：梁楠女士
副总经理：张宇宜先生
财务总监：余羽女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月9日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月1日(星期二)至4月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zdm@600633.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0571-85311338
邮箱：zdm@600633.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-018
浙报数字文化集团股份有限公司关于
2024年度利润分配预案相关事项征求意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步增强公司分红透明度，切实维护投资者合法权益，现就公司2024年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。
公司2024年度利润分配预案主要内容详见已于2025年3月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙数文化关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-017），本次征求意见于即日起至2025年4月3日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：
电子邮箱：zdm@600633.cn
联 系 人：浙数文化董事会办公室
联系电话：0571-85311338
联系传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-022
浙报数字文化集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》”），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更日期
根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以变更，自上述规定实施日起开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》和《准则解释第18号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第17号》《准则解释第18号》的规定进行相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
