(上接369版)

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（一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保

单位：万元人民币

■

注：

1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

（二）公司及所属企业对参股公司的担保

单位：万元人民币

■

注：

1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

（三）公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保

单位：万元人民币

■

二、被担保方基本情况

公司2025年对外担保计划中的被担保方包括公司全资及控股公司，有关情况可参见公司2024年度报告“主要子公司情况”及“财务报表附注”部分。其余被担保方的具体情况见下表。

单位：万元人民币

■

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年12月31日，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、控股企业等关联方的担保。

截至2024年12月31日，公司对外担保金额合计375.19亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保50.67亿元（ 该项担保系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约。）），占公司最近一期经审计净资产的比例为32.34%，在公司2024年度担保计划范围内，其中公司及其子公司对子公司的担保312.12亿元，对外担保63.07亿元。公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为参股公司及外部单位（与公司无股权关系）提供的担保，该等担保或因以往生产经营需要发生、或因履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年3月29日

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-019

H股代码：03996 H股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的整体情况

根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果按谨慎性原则相应计提了减值准备。

公司2024年度计提资产减值准备金额38.23亿元，其中：应收账款坏账准备计提12.55亿元，其他应收款坏账准备计提7.88亿元，存货跌价准备计提2.79亿元，合同资产减值准备计提3.47亿元，长期应收款及其他资产减值准备计提11.54亿元。

二、2024年度计提资产减值准备对公司利润影响情况

2024年度，计提的资产减值准备导致公司合并财务报表利润总额减少38.23亿元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，并经公司第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十一次会议审议。

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，同意公司2024年计提资产减值准备人民币38.23亿元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第四十四次会议决议；

2.公司第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年3月29日

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-015

H股代码：03996 H股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三届董事会第四十四次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知，于2025年3月28日在公司2702会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差，本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年年度报告》《中国能源建设股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

五、审议通过《关于公司2024年度独立董事的述职报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

六、审议通过《中国能源建设股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、审议通过《关于制订〈中国能源建设股份有限公司市值管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2024年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

同意2024年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销59,529.16万元，其中2024年发现损失当年计提减值准备1,919.51万元，其余57,609.65万元在以前年度已计提减值准备。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十五、审议《关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事长宋海良先生和独立非执行董事程念高先生、赵立新先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准的议案》

同意公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十七、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，将直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员2025年度薪酬方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十九、审议通过《关于公司2025年经营计划的议案》

同意公司2025年经营计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过《关于公司2025年投资方案的议案》

同意公司2025年投资方案,2025年计划投资1354亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

同意公司2025年度对外担保计划及授权事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十二、审议通过《关于公司2025年度融资预算的议案》

同意公司2024年度融资预算方案及授权事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司发行境内外债券一般性授权的议案》

同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券发行的相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二十四、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

二十五、审议通过《关于公司2025年度金融衍生业务计划及资质的议案》

同意公司2025年度金融衍生业务计划，同意核准子公司中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团国际工程有限公司货币类金融衍生业务资质。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十七、审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十八、审议通过《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年3月29日

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-016

H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十一次会议于2025年3月20日以书面形式发出会议通知，于2025年3月28日以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事会秘书及相关部门负责人列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体与会监事表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024年年度报告》《中国能源建设股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理报告（ESG）报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司公司2024年度环境、社会及治理报告（ESG）报告》。

三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

七、审议通过《关于公司2024年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值准备转销。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

八、审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年风险持续评估报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

十、审议通过《关于中国能源建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案》

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于公司2025年监事会工作计划的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会

2025年3月29日

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-020

H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本事项需要提交股东大会审议。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街西溪路128号

首席合伙人：钟建国

于2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。

天健2023年经审计的收入总额为人民币34.83亿元，其中审计业务收入为人民币30.99亿元（含证券业务收入人民币18.40亿元）。

天健2023年上市公司审计客户675家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

2.投资者保护能力

天健累计已计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。

（二）项目信息

1.基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务三年；近三年签署及复核4家上市公司或IPO审计报告。

签字注册会计师：谢晓柳，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在天健执业，已为公司提供审计服务两年；近三年签署及复核过1家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在天健执业，已为公司提供质量控制复核服务三年；近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司遵循公允、合理的定价原则通过邀请竞争性谈判方式选聘会计师事务所，2025年度审计费用为人民币1,297万元，较上年增长2.37%，其中年报审计1,191万元，内控审计106万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意公司聘请天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年3月28日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟同意聘请天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘审计机构的相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年3月29日