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18、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了一致同意的审核意见。

因董事范蓓、马小伟、安文珏、潘若文为2022年限制性股票激励计划的激励对象，董事安康、安文琪为激励对象安文珏的亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决，其余3名独立董事参加表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-019号公告。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-020号公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；

3、第二届董事会2025年第二次审计委员会决议；

4、第二届董事会2025年第一次提名委员会决议；

5、第二届董事会2025年第一次薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-008

华兰生物疫苗股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年3月28日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计自主变更，是结合公司实际情况，基于谨慎性考虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务决算报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

监事会同意在满足公司正常运转的情况下，公司运用不超过人民币35亿元的自有资金投资于国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理计划（含网下新股申购的资产管理计划）、信托产品、基金等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外），自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2025年3月29日