赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 香港联合交易所有限公司 www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的可参与分配的全体股东总股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），实际派发现金红利金额根据股权登记日可参与分配的股份确定。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2.1 行业基本情况
黄金具备商品和金融双重属性，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。在世界黄金版图上，作为世界最大的黄金生产国，中国黄金市场已发展成为当今全球重要的黄金市场，并成为中国金融市场的重要组成部分。近年来中国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系。
2024年，国际黄金价格的波动率大幅上升，黄金价格不断创出历史新高。12月底，伦敦现货黄金定盘价为2,610.85美元/盎司，比年初2074.90美元/盎司上涨25.83%，全年均价2,386.20美元/盎司，比2023年同期1,940.54美元/盎司上涨22.97%。上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价614.80元/克，比年初开盘价480.80元/克上涨27.87%，全年加权平均价格为548.49元/克，比2023年同期449.05元/克上涨22.14%。
与大幅上涨的黄金价格相比，全球黄金产量增长则较为缓慢，黄金消费市场结构发生变化。据中国黄金协会最新统计数据显示，2024年，中国国内原料产金377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%。世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示，2024年，黄金需求创历史新高，总需求达到4,974吨（含场外交易和其他需求）。全年黄金投资总需求增长25%至1,180吨，创四年来新高，黄金ETF对整体投资需求的年同比增幅产生巨大助力，2024年是自2020年以来首次黄金ETF持仓量基本保持不变的一年，这与前三年的大规模流出形成鲜明对比。在中国市场，黄金ETF持仓规模呈快速增长趋势。
此外，2024年全球各国央行继续积极增持黄金，黄金储备量显著增加。世界黄金协会发布的数据显示，2024年全球央行继续以惊人的速度囤积黄金，各国央行黄金储备增加了1,044.6吨，已连续第三年超过1,000吨，其中四季度购金量更是大增至333吨。2024年，中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨，截至年底，我国黄金储备为2,279.57吨，位居全球第6位，黄金储备量再创历史新高。
2.2 报告期内公司的主要业务
报告期内，公司的主营业务为黄金的采、选及销售业务，主要通过下属子公司开展，公司拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。子公司吉隆矿业、五龙矿业、华泰矿业及锦泰矿业从事黄金采选业务；子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务；位于老挝的控股子公司万象矿业目前主要从事金、铜矿开采和冶炼；位于加纳的控股子公司金星瓦萨主要从事黄金采选业务。此外，公司控股子公司广源科技属资源综合回收利用行业，从事废弃电器电子产品处理业务。
报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。黄金的下游用户包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业，如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。
2.3 经营模式
1.公司在中国境内矿山除锦泰矿业溪灯坪金矿采取露天开采方式外，其他矿山均采用地下开采方式。地下采矿的工作流程主要包括设计、采准切割、回采、运输出矿及充填等工序；露天采矿的工作流程主要包括设计、剥离及运输。根据不同的矿石性质特点，各矿山采取了不同的选矿工艺，其中五龙矿业、瀚丰矿业采取浮选工艺，吉隆矿业和华泰矿业采用全泥氰化吸附提金工艺，锦泰矿业则使用炭浆法提金工艺。
吉隆矿业、华泰矿业主要产品为合质金，五龙矿业产品为金精粉，锦泰矿业产品为载金炭。黄金产品的主要客户为拥有上海黄金交易所会员资质的黄金精炼厂，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定，货款在点价当日或次一营业日结算，也可预结部分货款。
瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海金属网1#锌锭和1#现货铅的价格及上海期货交易所铜合约的结算价为基准价，并根据精粉产品中实际金属含量，综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格；产品销售主要是通过预收货款的方式进行，产品销售对象为长期合作的下游大型冶炼企业。
2.公司控股子公司万象矿业目前运营老挝塞班（Sepon）金铜矿，开采方式为露天开采与地下开采相结合。万象矿业拥有金和铜两条独立生产线，其设计年采选矿石能力约350万吨。主要产品为黄金和电解铜，黄金产品为含金30%-80%、含银10%-70%的合质金。通过招标方式在全球范围内遴选销售客户，主要为国际大型黄金精炼厂。在合质金产品交付给运输服务商后，可以选择按公司检验结果以现货价销售不超过90%的产品，或者在精炼结果确定后以现货价全部出售，客户在现货定价日或者次一营业日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所A级品质，合作客户为国际大宗商品贸易商，销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。
3.公司控股子公司金星瓦萨目前运营加纳瓦萨（Wassa）金矿，开采方式为露天开采与地下开采相结合，其设计年开采矿石能力为300万吨，年选矿能力为400万吨。金星瓦萨主要产品为含量80%以上的合质金，产品委托给通过招标方式确定的大型黄金精炼厂销售，定价基准为伦敦金银市场协会现货黄金定盘价，并扣除相关费用。在送达冶炼厂完成冶炼当日定价，一般在在定价三个营业日内完成结算回款。
4.控股子公司广源科技是一家专业处置工业危险废物、拆解废弃电器电子产品、资源综合利用和动力电池回收的综合型环保企业，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力265万台；2022年1月，经合肥市生态环境局审批批准，取得《危险废物经营许可证》，开展合肥市危险废弃物综合转运处理中心业务，广源科技小微企业危险废物收集贮存转运中心项目具备《国家危险废物名录》中危险废物13个大类67个小类的经营资质，具有收集、贮存危险废物10,000吨/年的能力。广源科技废弃电器电子产品拆解业务流程严格按照按生态环境部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》执行，主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理流程，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理，然后将其回收过程中产生的材料交付持有危险废物经营许可证的企业进行利用或处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边30多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
无。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-022
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙），以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过人民币51,000.00万元。
公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股募集配套资金，所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币51,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币50,300.00万元。截至2020年1月17日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司2024年度直接使用募集资金人民币6,968.51万元，归还暂时补充流动资金净额人民币11,000.00万元，累计使用募集资金人民币46,746.50万元，节余募集资金余额人民币4,365.28万元（含利息收入扣除手续费后净额），节余募集资金用于永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司董事会审议通过。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。
（一）募集资金三方监管协议情况
2020年2月12日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年2月21日，公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》均得以切实有效地履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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三、2024年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金人民币3,239.87万元，其中包括瀚丰矿业先期为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金人民币2,193.89万元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金人民币1,045.98万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003号”《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年2月9日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金11,000.00万元归还至募集资金专用账户。
2024年2月23日，公司第八届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”及“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”及“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”闲置募集资金人民币9,000.00万元暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。
2024年5月30日至31日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1,000.00万元归还至募集资金专用账户。
2024年7月25日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1,500.00万元归还至募集资金专用账户。
2024年10月23日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,500.00万元归还至募集资金专用账户。
2024年12月25日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000.00万元归还至募集资金专用账户。
截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币0.00万元。
（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况
2024年1月1日至12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理；截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元，累计收到封闭式结构性存款产品收益人民币74.74万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金人民币254.02万元及产生的利息永久补充流动资金”。
2024年12月30日，公司第八届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金暨注销专户的议案》，同意将“本次募投项目进行结项，并将节余募集资金4,365.28万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并在划转完成后，对相关募集资金专户进行销户”。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将本次拟将“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”剩余募集资金中的人民币9,650.00万元用于天宝山铅锌矿立山矿扩建项目，其余资金仍用于原项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为赤峰黄金2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
截至本报告出具日，赤峰黄金非公开发行股票募集配套资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部注销，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日
附表：
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注 1：有关变更项目的说明见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。注 2：本期偿还暂时补充流动资金的募集资金金额大于募投项目使用金额。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-023
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师贺鑫女士，于2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。
签字注册会计师张宇先生，于2016年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2013年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。
项目质量控制复核人解彦峰先生，于2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、能源业、化工业、医药制造业、其他运输设备制造业等行业。
2、诚信记录：上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
安永华明为公司提供2024年度财务与内控审计服务费用为人民币300万元（含港股审计费）。2025年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与审计机构协商确定最终的审计服务费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会在认真调查、评议安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；安永华明已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在为公司提供的2024年度审计服务中，安永华明能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计。据此，董事会审议委员会同意提议聘任安永华明为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
经公司第八届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意聘任安永华明为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-026
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于2025年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）合并报表范围内的控股子公司及其子公司
● 年度授权担保总金额：人民币50亿元。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计192,626.40万元。
● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保
● 特别风险提示：公司2025年度对外担保额度如全部使用，则对外担保余额会超过最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次对外担保基本情况
为保障2025年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
（二）担保预计基本情况
单位：万元
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（三）决策程序
公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第三十五次会议以9票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度对外担保总额度的议案》，尚需提交股东大会审议。
二、担保人、被担保人基本情况
截至本公告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：
（一）母公司基本情况
公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：王建华
注册资本：1,663,911,378元人民币
企业类型：股份有限公司
经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（二）子公司基本情况
1、资产负债率70%以下的子公司
（1）公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：孙立军
注册资本：17,500万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：黄金采选，黄金销售。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（2）公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号
法定代表人：崔德亮
注册资本：4,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金矿地下开采
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（3）公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司
注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区
法定代表人：刘志远
注册资本：42,920万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（4）公司名称：洱源锦泰矿业开发有限责任公司
注册地址：云南省大理白族自治州洱源县炼铁乡新庄村委会秧田湾
法定代表人：朱建德
注册资本：4,171万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营项目：金矿开采销售。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（5）公司名称：安徽广源科技发展有限公司
住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与繁华大道交口西北角6#办公楼
法定代表人：鲁弘
注册资本：4,477.60万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理（凭资质证书核定范围内在有效期内经营）；稀有金属（金、银、铜、钯）生产；电池的回收、贮存、拆解。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（6）公司名称：赤金国际（香港）有限公司[CHIJIN International（HK）Limited]
办公地址：Suite 1905, 19/F China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.
注册资本：1.00港元+2.91亿美元
企业类型：有限责任公司
业务性质：投资及投资管理
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（7）公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited Company）
注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village，Sisattanak District, PO Box 4486，Vientiane Capital, Lao PDR
注册资本：1,436,516,830,000 老挝基普
企业类型：有限责任公司
经营项目：Sepon铜金矿的开发运营
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（8）公司名称：金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited）及其子公司
注册地址：加拿大安大略省
企业类型：有限责任公司
经营项目：金矿开采
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
除已公告的对外担保事项外，以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保使用的担保种类、方式、金额、期限等等将在股东会或董事会授权的范围内由公司、被担保人与金融机构共同协商确定，具体以最终签署的相关文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握参股公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，保障公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施，公司董事会对公司及子公司经营情况有充分的控制和了解，财务风险处于可控范围内，该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司和股 东的利益，同意将部分担保事项提交股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额192,626.40万元（外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的24.33%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-024
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于2025年度开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 业务概况：为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，公司拟利用境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具开展套期保值业务，保证金占用总额不超过2024年度经审计净资产的5%。
● 审批程序：公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司开展套期保值业务主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响，不以投机为目的，但业务开展过程中依然会存在市场风险、内部控制风险、资金风险、技术风险、操作风险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：
一、套期保值情况概述
（一）交易目的
为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。
（二）交易规模
1. 2025年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；
2. 2025年度针对黄金、白银、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值，持仓量不超过2025年度计划产量的10%；
3. 2025年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。
（三）资金规模及来源
1. 2025年度套期保值业务的保证金占用总额不超过2024年度经审计净资产的5%。
2. 资金来源为公司自有资金。
（四）交易方式
1. 交易品种：黄金、铜、锌等贵金属及有色金属、外汇及其他与公司生产经营相关的品种。
2. 交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、外汇远期、掉期等。
3. 交易场所：交易场所限于境内外合法运营的期货、现货交易所以及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构。
4. 在境外开展套期保值业务的必要性
因公司在海外有自产黄金、铜等矿产品，采购、销售主要以美元结算，为了规避价格波动产生的风险，公司部分期货套期保值业务拟在境外开展。公司开展境外期货套期保值业务，均通过欧美等发达地区交易所进行，风险基本可控。
（五）实施主体：根据业务需求情况，实施主体为公司及下属子公司。
（六）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年3月28日召开第八届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、风险分析
公司开展套期保值业务主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响，不以投机为目的，但同时也会存在一定的风险，主要如下：
1. 市场风险：国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，套期保值产品行情变化较大，可能产生价格大幅波动风险，造成交易损失；
2. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3. 资金风险：套期保值产品价格短时出现大幅波动的情况下，当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、操作风险：可能由于交易人员操作失误而导致交易损失。
四、风险控制措施
（一）严格控制公司套期保值业务品种与规模，使之与生产经营业务相匹配，杜绝投机行为。
（二）公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
（三）公司已建立套期保值管理制度，规定了公司开展套期保值业务的组织结构、业务流程管理及风险控制等，有效防范交易业务风险。
（四）加强套期保值业务相关人员专业知识学习和培训，提高专业素养。
五、相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》《企业会计准则第 24 号一一套期保值》等相关规定及其指南，对拟开展的期货与衍生品业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
六、对公司的影响
公司开展的期货和衍生品交易以规避价格风险、套期保值为目的，是出于公司稳健经营的需求，有利于公司运用合适的交易工具管理商品价格波动导致的利润波动、外汇波动以及融资成本上升等风险，以保障公司财务安全、主营业务盈利能力。本次开展套期保值业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-025
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品：安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。
● 现金管理金额：不超过人民币75,000.00万元。
● 履行的审议程序：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议审议通过。
● 风险提示：现金管理存在市场波动风险、货币政策、财政政策等发生变化风险、操作风险等风险，实际收益存在不确定性。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在保证日常生产经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）现金管理额度
公司进行现金管理的单日最高余额不超过人民币75,000.00万元，该额度在授权期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
现金管理资金来源为公司自有资金。
（四）现金管理产品种类
安全性高、流动性好、风险较低的商业银行、证券公司、基金公司和资产管理公司等金融机构的理财产品。
（五）现金管理期限
自董事会审议通过之日起不超过12月。
二、风险分析
委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险，工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
三、风险控制措施
公司按企业内部控制规范要求，规范公司投资理财产品的审批与执行程序，加强风险监测与防范、预警及止损等方面的管理，财务部门实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，以有效防范投资理财风险，确保资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资风险可控，符合公司内部资金管理的要求，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，降低财务成本，符合公司和股东的利益。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。
五、现金管理会计处理方式
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日
(下转179版)
