赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
(上接178版)
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-019
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《2024年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2025年度财务预算方案》
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2024年度利润分配方案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
公司2024年度利润分配方案为：公司拟向2024年度利润分配实施公告日确定的股权登记日可参与分配的全体股东，每10股派发现金红利1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《赤峰黄金2024年度利润分配方案公告》。
六、审议通过《关于制定〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划〉的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划》。
七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《赤峰黄金2024年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站的《赤峰黄金2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
关联董事回避表决，非关联董事表决结果：同意 5 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赤峰黄金董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
10.1 非独立董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案
关联董事回避表决，非关联董事表决结果为：同意 4 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
10.2 独立董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案
关联董事回避表决，非关联董事表决结果为：同意 5 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
10.3 未任董事的高级管理人员2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》
本议案提交董事会审议前，2024年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站的《2024年年度报告》或摘要。
十二、审议通过《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
十三、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站的《赤峰黄金关于续聘2025年度审计机构的公告》。
十四、审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
具体详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赤峰黄金关于2025年度开展套期保值业务的公告》。
十五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站的《赤峰黄金关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
十六、审议通过《关于2025年度融资总额度的议案》
因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2025年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币50亿元，融资方式包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。融资主体范围包括公司、现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
授权公司管理层在上述授权额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于2025年度对外担总保额度的议案》
为保障2025年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2025年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站的《赤峰黄金关于2025年度对外担保总额度的公告》。
十八、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
董事会同意提请股东大会一般及无条件授权公司管理层根据公司经营需要以及市场条件决定及办理债务融资工具发行具体事宜，债务融资工具的发行余额（含存量公司债务融资工具余额）累计不超过（含）人民币 20 亿元或等值外币。有关债务融资工具包括但不限于企业债券、储架式公司债券、可转换公司债券、境外债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。授权期限自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案》
董事会同意提请公司2024年年度股东大会以特别决议形式给予董事会一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需求，决定单独或同时配发、发行及处理不超过本议案于股东大会获批准时本公司已发行A股股份数量20%的额外A股股份和/或不超过本公司已发行H股股份数量20%的额外H股股份，或可转换成A股或H股股份的证券、购股权、认股权证或可认购本公司A股或H股的类似权利，并授权董事会就《公司章程》作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份或类似权利的新股本或架构。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于制定〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，推动提升公司投资价值，董事会同意制定《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司市值管理制度》。
二十一、审议通过《关于适时召开2024年年度股东大会的议案》
公司将适时召开2024年年度股东大会，授权董事长决定公司2024年年度股东大会的召开时间并发出股东大会通知。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-020
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025年度财务预算方案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配方案》
公司2024年度利润分配方案为：公司拟向2024年度利润分配实施公告日确定的股权登记日可参与分配的全体股东，每10股派发现金红利1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
监事会认为，2024年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》
监事会对公司《2024年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1．公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司《2024年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3．在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2025年3月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-021
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每10股派发现金红利1.60元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为1,764,339,650.99元。2024年度公司母公司实现净利润为660,583,791.56元，提取法定盈余公积66,058,379.15元，现金分红82,436,438.90元，加上以前年度未分配利润1,843,935,343.15元，截至2024年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为2,356,024,316.66元。
经公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
截至本次利润分配方案发布之日，公司总股本为1,869,563,378股，以此计算合计拟派发现金红利299,130,140.48元（含税）。本年度公司现金分红占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的16.95%。
如在2024年年度股东大会审议日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,764,339,650.99元，拟分配的现金红利总额299,130,140.48元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）2024年度现金分红比例较低的原因说明
1. 行业发展情况
从行业发展情况看，由于黄金矿山企业之间的兼并与资源整合，黄金行业集中度不断提升。大型黄金企业具备高效运作、全球布局和资金实力等优势，在黄金行业中占据主导地位。黄金开采安全和环保等监管要求不断收紧；另一方面，部分矿山设施老化、接续资源不足且竞争力较低的黄金生产企业已逐步关停或进行整改。黄金开采成本受到多种因素的影响而有所增加，因此较小型的黄金矿山企业已逐渐退出市场。全球和中国黄金开采企业呈现出向绿色开采、深部开采、智能开采发展，全球黄金企业合并与大规模收购已经成为主流趋势。
作为世界最大的黄金生产国和消费国，中国黄金市场已发展成为当今全球重要的黄金市场，并成为中国金融市场的重要组成部分。近年来中国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系。
2. 公司发展阶段
黄金是公司的主要产品，2020年至2024年，公司黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨、15.16吨，实现连年增长，通过内部探矿增储和外部资源整合并购，保有资源量显著增加。公司积极践行国际化战略，在投资资源方面境内外同步拓展，并形成了融合、合作的管理理念，公司已具备成为国际化、专业化大型黄金矿业公司的发展潜力和基础。
3. 资金需求
近年来，公司一直处于规模提升和产能扩张期，陆续实施了一系列矿山扩能改造及资源并购项目，运营资金需求较大。围绕黄金矿业主业，依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景，公司部署了持续进行资源开发与扩展的规划。
公司境内矿山将在未来几年持续实施勘探与开发项目，包括在现有矿区深部和外部区域的探矿、建设竖井及巷道、购置新设备与机器、技术升级、建设选矿厂以进一步扩大生产规模。包括吉隆矿业各类勘探项目、华泰矿业技改扩建项目、金矿矿业露天采矿二期工程、五龙矿业新矿区建设以及瀚丰矿业的扩建与改造等。上述举措将有望增加公司黄金资源量并延长生产年限，进一步提高运营效率，提升采选能力及产量。
公司控股子公司老挝万象矿业和加纳金星瓦萨的资金需求包括用于建设新发电厂、深部及外围区域勘探项目、竖井建设、购买设备和机器、升级和扩建现有选矿厂、将露天采矿扩展至地下采矿等。上述举措将采选能力和产量，为矿区提供稳定的电力来源，增加资源储量并延长矿山生产年限，实现规模效益及整体盈利能力。
此外，对外并购是公司进一步获取资源的有效途径，公司亦需要预留部分资金用于未来可能实施的并购项目，目前公司仍处于寻找潜在目标的阶段。
（二）公司留存未分配利润的用途
公司2024年度未分配利润将主要用于满足公司业务发展的资本需求，提升投资张力与弹性，有利于公司发展战略的实施，使公司继续保持长了和利润可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，为股东创造长期可持续回报。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司审议2024年度利润分配方案的股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
（四）公司增强投资者回报水平的措施
公司将继续坚持“做专注、专业的黄金矿业公司”的经营宗旨，努力提升主业发展质量和效益，提高成本管控力和核心竞争力，并进一步拓展新增量业务，推动公司高质量、跨越式发展。
公司已制定了“提质增效重回报”行动方案和未来三年股东回报规划，将按照相关法律法规、《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发审慎制定利润分配方案，在兼顾可持续发展的前提下结合公司实际情况制定相应的现金分红方案，给股东带来长期、稳定的投资回报。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月28日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议以9票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。
（二）监事会意见
2025年3月28日，公司召开的第七届监事会第二十五次会议以3票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。监事会认为，2024年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。
五、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2025年3月29日
