开滦能源化工股份有限公司2024年年度报告摘要

2025-03-29 来源：上海证券报

公司代码：600997 公司简称：开滦股份

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024年年度利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元（含税）。2024年度，公司实现归属于母公司股东的净利润815,729,915.78元，本年度公司现金分红比例为50.61%。如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。此利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》，公司属于“石油、煤炭及其他燃料加工业”。2024年，全球煤炭行业在能源转型、环保政策、市场需求波动等多重因素影响下，经营情况呈现出复杂多变的态势。焦化行业在产量、进出口、利润、供需等方面均面临较大压力，呈现行业性产能过剩、需求下降和利润下滑。

1．公司所从事的主要业务情况

公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、煤炭产品经营销售、炼焦及煤化工产品的生产销售。

2．公司主要产品及其用途

公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2024年，煤化工子公司采购公司内部原料煤为148.02万吨，占原料煤采购总量的比例为18.79 %，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为25.19%。

3．公司主要经营模式

（1）采购模式

公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。

（2）生产模式

公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。

公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。

（3）销售模式

公司的煤炭产品采取集中销售模式。范各庄矿、吕家坨矿产品由公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务；林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、开票，公司贸易部负责流向、价格的销售模式。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。

4．市场地位及业绩影响因素等

公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备960万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。2024年，受上游行业需求不足影响，煤焦市场价格震荡下行，导致公司盈利水平同比下降。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，面对煤焦市场波动的不利影响，公司合理组织生产，积极开拓市场，全力推进降本增效，保障了公司安全生产和稳健运营。报告期内，公司实现营业收入2,117,484.81万元，与上年同期相比下降7.30%；利润总额75,949.23万元，与上年同期相比下降38.61%；归属于母公司股东的净利润81,572.99万元，与上年同期相比下降25.19%。

在煤炭业务方面，公司顺应产业发展趋势，积极推进矿井智能化建设，充分发挥智能化、自动化工作面装备优势，优化生产衔接和布局，强化生产与洗选联动，保障了煤炭生产稳定。报告期内，公司原煤产量914.83万吨，与上年同期相比下降0.75%；商品煤产量592.16万吨，与上年同期相比上升9.41%，商品煤销量444.44万吨，与上年同期相比上升7.43%。

在煤化工业务方面，公司充分发挥产业上下游协同效应，科学调整生产负荷，强化入炉煤成本管控，优化工艺降耗，不断改善煤化工产业经营状况。报告期内，公司生产焦炭564.96万吨，与上年同期相比上升5.36%，销售焦炭563.66万吨，与上年同期相比上升5.32%；生产甲醇19.18万吨，与上年同期相比上升21.47%，销售甲醇14.00万吨，与上年同期相比上升28.91%；生产纯苯15.32万吨，与上年同期相比下降13.88%，销售纯苯3.51万吨，与上年同期相比下降31.58%；生产己二酸18.04万吨，与上年同期相比上升0.17%，销售己二酸17.39万吨，与上年同期相比下降5.02%；生产聚甲醛6.23万吨，与上年同期相比下降0.95%，销售聚甲醛6.20万吨，与上年同期相比下降1.59%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

开滦能源化工股份有限公司董事会

董事长：彭余生

2025年3月27日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2025-008

开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第五次会议通知和议案。会议于2025年3月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司2024年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）公司2024年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（三）公司关于2024年度财务决算的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（四）公司关于2024年度利润分配的预案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润1,349,167,146.24元的10%提取法定盈余公积134,916,714.62元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积67,458,357.31元。考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,587,799,851 股，以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.61 %。

如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2024年年度利润分配方案公告》“临2025-010”。

（五）公司关于2024年年度报告及其摘要的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2024年年度报告及其摘要》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）公司关于2024年度可持续发展报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2024年度可持续发展报告》已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2024年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）公司关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2024年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（八）公司关于2024年度全面风险管理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2024年度全面风险管理工作报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

（九）公司关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司及子公司与控股股东开滦集团及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。2025年度预计日常关联交易如下：采购商品611,926万元、销售货物53,844万元、存贷款及售后融资租赁750,000万元、综合服务67,893万元、工程施工61,366万元。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将在公司股东大会上回避表决。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2025年度日常关联交易公告》“临2025-011”。

（十）公司关于2024年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该报告已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

（十一）公司估值提升计划

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

为落实证监会《上市公司自律监管指引第10号一市值管理》等相关规定和要求，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司股价合理反映公司价值，增强投资者信心，维护全体股东利益，公司制定了《公司估值提升计划》。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司估值提升计划》“临2025-012”。

（十二）公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于拟注册发行短期融资券和中期票据的公告》“临2025-013”。

（十三）公司关于授权办理信贷事宜的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司根据2025年度生产经营及投资需要，通过分析研判2025年经济发展形势和货币调控政策预期，为保障资金链安全顺畅运转，公司综合考虑各金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构等）对公司的授信、利率等条件，拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过26亿元的信贷资金。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权总会计师在2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（十四）公司关于授权办理担保事宜的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司所属迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）六家子公司的融资需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供不超过350,850万元的融资担保。具体担保明细如下：

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根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

针对上述担保事宜，公司董事会发表意见如下：

公司和北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2025年担保的公告》“临2025-014”。

（十五）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、化工科技公司四家子公司的运营实际需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过58,840万元。具体明细如下：

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根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2025年提供财务资助的公告》“临2025-015”。

（十六）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十七）公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”相关规定，综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等因素，公司自2025年1月1日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前后的折旧年限如下：

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该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》“临2025-016”。

（十八）公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）现为公司聘请的2024年度审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对中喜事务所2024年度履职情况进行了评估，认为中喜事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，拟续聘中喜事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。2025年年度审计费用合计85万，其中：财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》“临2025-017”。

（十九）公司关于召开2024年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》“临2025-018”。

会议听取了《公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》《公司独立董事2024年度述职报告》《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》，公司独立董事将在2024年年度股东大会上分别向公司股东作述职报告。

《公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》《公司独立董事2024年度述职报告》《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2025-009

开滦能源化工股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第五次会议通知和议案。会议于2025年3月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司2024年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司关于2024年度财务决算的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（三）公司关于2024年度利润分配的预案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（四）公司关于2024年年度报告及其摘要的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司监事会对2024年年度报告及其摘要发表如下审核意见：

1.公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控制度规定。

2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营成果、财务状况等情况。

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.与会监事一致认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

5.监事会认为，2024年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）公司关于2024年度可持续发展报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2024年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）公司关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）公司关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。2025年度预计日常关联交易如下：采购商品611,926万元、销售货物53,844万元、存贷款及售后融资租赁750,000万元、综合服务67,893万元、工程施工61,366万元。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦（集团）有限责任公司将在公司股东大会上回避表决。

（八）公司关于2024年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（九）公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵活性和安全性需要，公司结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券规模不超过人民币10亿元（含10亿元）、申请注册发行中期票据的规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（十）公司关于授权办理信贷事宜的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司根据2025年度生产经营及投资需要，公司综合考虑各金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构等）对公司的授信、利率等条件，拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过26亿元的信贷资金。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（十一）公司关于授权办理担保事宜的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司所属迁安中化煤化工有限责任公司、唐山中润煤化工有限公司、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）六家子公司的融资需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供不超过350,850万元的融资担保。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（十二）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳新能源有限公司、化工科技公司四家子公司的运营实际需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过58,840万元。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（十三）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十四）公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”相关规定，公司自2025年1月1日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前后的折旧年限如下：

■

（十五）公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

中喜事务所现为公司聘请的2024年度审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对中喜事务所2024年度履职情况进行了评估，认为中喜事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，拟续聘中喜事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。2025年年度审计费用合计85万，其中：财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。

此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

（十六）公司关于召开2024年年度股东大会的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2025-011

开滦能源化工股份有限公司

2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第八届董事会第五次会议于2025年3月27日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

2.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司独立董事专门会议于2025年3月14日召开，审议通过《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，保障了公司正常的生产经营，不存在损害公司利益和全体股东权益的情形。我们同意将《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.开滦（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104744522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：河北省唐山市新华东道70号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：苏科舜

注册资本：1,369,306.950419万元

主营业务：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。

历史沿革：开滦集团始建于1878年，其前身是开滦矿务局，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；开滦集团是中国500强企业，位列中国煤炭50强企业第十二位。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资1,369,306.950419万元，占比100.00 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产9,339,434.95万元、净资产2,945,844.66万元、主营业务收入6,182,536.66万元、净利润51,079.13万元。

2.河北省国和投资集团有限公司

统一社会信用代码：911300005544607972

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：石家庄市自强路37号

法定代表人：姚伟

注册资本：189,780.3058万元

主营业务：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；汽车技术咨询服务。

历史沿革：河北省国和投资集团有限公司成立于2010年4月，原为河北省国资委独资企业，2014年6月产权划转至开滦集团。

股东构成情况：开滦集团出资189,780.3058万元，占比100.00 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产823,562.43万元、净资产171,957.39万元、主营业务收入1,484,036.46万元、净利润558.00万元。

3.开滦吕家坨矿劳动服务公司

统一社会信用代码：91130204104862545G

类型：集体所有制

住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00万元

主营业务：罐底残煤回收、矸石煤加工；制作加工刮板、修理水泵、液压支架及配件；矿用设备配件、销售：煤炭（无储存）、煤炭制品、矿内装卸、劳务出工等。

历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于1986年6月24日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体。

4.开滦范各庄矿劳动服务公司

统一社会信用代码：911302041048619489

类型：集体所有制

住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：何志民

注册资本：658.00万元

主营业务：低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；劳务出工；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢等。

历史沿革：1990年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱钩管理的经济实体。

5.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

统一社会信用代码：91130200785725115U

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西机厂道1号

法定代表人：董瑞明

注册资本：12,150.00万元

主营业务：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理等。

历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于1904年。

股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资10,560.96万元，占比86.92%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资939.04万元，占比7.73%；开滦机电厂劳动服务公司出资390万元，占比3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资260万元，占比2.14%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产56,944.72万元、净资产11,284.94万元、主营业务收入57,518.45万元、净利润1,608.93万元。

6.中滦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200065727999Q

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：李胜利

注册资本：10,000.00万元

主营业务：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售等。

历史沿革：中滦科技有限公司创建于2013年4月。

股东构成情况：开滦集团出资6,629.00万元，占比66.29 %；中国科学院自动化研究所出资1,915.00万元，占比19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资956.00万元，占比9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资500.00万元，占比5.00 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产28,998.08万元、净资产10,756.59万元、主营业务收入13,583.22万元、净利润256.17万元。

7.唐山开滦能源开发有限责任公司

统一社会信用代码：91130200MAB3YYNFOR

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市古冶区林西道31号

法定代表人：郝立新

注册资本：20,218万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。

历史沿革：唐山开滦能源开发有限责任公司由原开滦热电公司拆分而来。原开滦热电公司始建于1906年，是中国最早的火力发电厂之一。2023年11月10日，原开滦热电公司拆分为唐山开滦能源开发有限责任公司和唐山开滦能源技术服务有限责任公司，其主要业务由唐山开滦能源开发有限责任公司继承。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资13,393.55万元，占比66.25%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资4,891.92万元，占比24.19 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资1,932.53万元，占比9.56%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产39,125.69万元、净资产9,697.36万元、主营业务收入37,546.16万元、净利润-1,749.89万元。

8.开滦集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91130200586944710B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华东道70号

法定代表人：乔国峰

注册资本：200,000.00万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计等。

历史沿革：开滦集团财务有限责任公司于2011年12月2日获批开业，2012年1月1日正式开始运营。

股东构成情况：开滦集团出资102,000.00万元，占比51.00 %；公司出资80,000.00万元，占比40.00 %；开滦汇金公司出资18,000.00万元，占比9.00 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1,250,611.89万元、净资产252,229.74万元、主营业务收入36,565.35万元、净利润12,482.55万元。

9.开滦建设（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911302007233867793

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区增盛东街3号

法定代表人：史贵生

注册资本：35,000万元

主营业务：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级等。

历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于1953年，2005年11月8日改制为多元投资、国有全资子公司。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资35,000万元，占比100%；

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产139,934.26万元、净资产38,624.87 万元、主营业务收入215,227.51万元、净利润2,610.44万元。

10.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

统一社会信用代码：91130200788690499K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华道70号

法定代表人：张绍忠

注册资本：390.00万元

主营业务：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

历史沿革：成立于2006年5月24日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的有限责任公司。

(下转182版)

181版信息披露