(上接181版)

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股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资340.00万元，占比87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元，占比12.82 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1,787.56万元、净资产1,672.04万元、主营业务收入1,186.24万元、净利润-0.62万元。

11.天津开滦贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911201011031841484

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路132号

法定代表人：刘占勇

注册资本：3,083.470464万元

主营业务：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表等。

历史沿革： 1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立，2014年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资3,083.470464万元，占比100.00 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产19,484.43万元、净资产3,075.19万元、主营业务收入652.91万元、净利润-56.88万元。

12.开滦国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201163295683391

类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

住所: 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-901

法定代表人：郭颖

注册资本：50,000.00万元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资5,200.00万元，占比26.00 %；开滦（香港）有限公司出资5,000.00万元，占比25.00 %；丰汇租赁有限公司出资9,800.00万元，占比49.00 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产43,756.99万元、净资产26,854.27万元、主营业务收入2,571.43万元、净利润1,061.48万元。

13.开滦集团融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91130200084998129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层

法定代表人：刘中元

注册资本：30,000.00万元

主营业务：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

历史沿革：2013年12月12日正式成立，2013年12月26日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资25,000.00万元，占比83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资3,000.00万元，占比10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资1,000.00万元，占比3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资1,000.00 万元，占比3.33 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产37,568.28万元、净资产34,593.20万元、主营业务收入1,909.42万元、净利润1,251.80万元。

14.唐山开滦赵各庄矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200699230204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

法定代表人：李宗生

注册资本：43,616万元

主营业务：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。

历史沿革：始建于1906年， 2008年10月29日裁定破产。2009年12月31日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 43,616万元人民币，占比100%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产29,119.98万元、净资产-47,533.93万元、主营业务收入16,431.98万元、净利润-3,178.06万元。

15.开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司

统一社会信用代码：9144030031167685X6

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃旬工业区环保基站4-2号301室。

法定代表人：张爱国

注册资本：5,000万元

主营业务：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。

历史沿革：于2014年7月25日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司。

股东构成情况：开滦集团认缴出资额3,500万元，占比70%；海明联合能源集团有限公司出资1,500万元，占比30%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产11,363.28万元、净资产5,555.62万元、主营业务收入302,215.57万元、净利润376.30万元。

16.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91130992308411818H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B3001

法定代表人：张会闪

注册资本：24,000.00万元

主营业务：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料等。

历史沿革：成立于2014年9月17日。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资24,000.00万元，占比100%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产81,517.05万元、净资产15,786.09万元、主营业务收入256,517.26万元、净利润766.73万元。

17.建投（唐山）热电有限责任公司

统一社会信用代码：911302000720663913

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐林南路东205国道南

法定代表人：董雄鹰

注册资本：82,000万元

主营业务：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

历史沿革：建投（唐山）热电有限公司于2013年6月9日正式挂牌成立。建投能源入股该公司后，2024年1月2日公司名称变更为现名。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资35,260万元，占比43%；河北建设能源投资股份有限公司出资41,820万元，占比51%；开滦通达物流出资4,920万元，占比为6%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资182,031万元、净资产10,395万元、主营业务收入112,318万元、净利润244万元。

18.承德兴隆矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91130804106540566B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：承德鹰手营子矿区营子大街55号

法定代表人：王秀伟

注册资本：93,656.76万元

主营业务：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；建筑工程劳务分包；工程管理服务等。

历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局， 1998年8月下放到河北省政府管理，2009年11月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子二级公司。

股东构成情况：开滦集团出资93,656.76万元，占比100.00 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产158,742.58万元、净资产94,440.31万元、主营业务收入6,956.21万元、净利润41.12万元。

19.唐山开滦建设项目管理有限公司

统一社会信用代码：91130200745442460C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山路南区唐韩路16＃小区

法定代表人：叶双青

注册资本：300.00万元

主营业务：工程管理服务、工程建设监理（凭资质证书）***

历史沿革：2002年12月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司。

股东构成情况：开滦集团出资236.04万元，占比78.68 %；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资63.96万元，占比21.32%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1,480.27万元、净资产638.57万元、主营业务收入2,133.69万元、净利润97.37万元。

20.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路北区新华东道57号

法定代表人：高景利

注册资本：70,000.00万元

主营业务：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；药品、保健食品批发、零售等。

历史沿革：开滦集团以医疗板块为依托，于2019年10月23日出资成立了该公司。

股东构成情况：开滦集团出资70,000万元，占比100.00 %。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产127,997.97万元、净资产48,342.07 万元、主营业务收入140,504.15万元、净利润-1,475.94万元。

21.唐山开滦华南煤炭有限公司

统一社会信用代码：91130205718339185R

类型：其他有限责任公司

住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧

法定代表人：杨志军

注册资本：2,000万元

主营业务：批发及零售：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、铁精粉、化工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、矿用器材等；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***

历史沿革：公司于1999年9月21日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。

股东构成情况：河北国和投资有限公司出资1,020万元，占比51%；唐山市宏忠钢铁有限公司出资980万元，占比49%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产2,583.51万元、净资产2,232.25万元、主营业务收入1,952.93万元、净利润-122.65万元。

22.唐山广信实业有限责任公司

统一社会信用代码：91130200734373797R

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：王晓东

注册资本：2,000万元

主营业务：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于2002年1月7日注册成立。

股东构成情况：开滦集团劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资900万元，占比45% ；开滦集团出资600万元，占比30%；唐山广信实业有限责任公司工会出资500万元，占比25%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产3,011.79万元、净资产2,150.15万元、主营业务收入3,943.45元、净利润5.55万元。

23.唐山开滦广汇设备制造有限公司

统一社会信用代码：9113020077774536XG

类型：其他有限责任公司

住所：唐山开平区荆各庄矿内

法定代表人：杨悦文

注册资本：1,109.29万元

主营业务：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于2005年7月31日注册的独立法人企业。

股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资830.09万元，占比74.83% ；开滦集团出资279.19万元，占比25.17%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产6,562万元、净资产2,604万元、主营业务收入4,417万元、净利润47万元。

24.唐山开滦勘察设计有限公司

统一社会信用代码：91130200730283102B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区唐韩路北侧16#小区

法定代表人：宋焕虎

注册资本：500万元

主营业务：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工程序咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦设计院于2001年7月30日改制成立。

股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资50万元，占比10%；开滦集团矿业工程有限责任公司出资140万元，占比28%；唐山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资310万元，占比62%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产4,196.78万元、净资产1,231.72万元、主营业务收入2,796.51万元、净利润47.90万元。

25.唐山开滦星光化工有限公司

统一社会信用代码：91130202769821115Y

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内

法定代表人：张汉维

注册资本：236.3905万元

主营业务：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；矿用防爆产品经销等（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营分公司的基础上，于2004年12月8日改制而成立的。

股东构成情况：开滦集团出资215.03万元，占比90.96%；唐山开滦星光化工有限公司工会出资21.36万元，占比9.04%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产696.33万元、净资产408.91万元、主营业务收入668.18万元、净利润49.72万元。

26.开滦集团矿业工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130200398843816H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路南区新华东道70号

法定代表人：周艳国

注册资本：49,499万元

主营业务：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。

历史沿革：2014年7月1日由开滦集团独资设立。

股东构成情况：开滦集团出资49,499万元，持股100%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产172,150.93万元、净资产54,442.01 万元、主营业务收入284,846.80万元、净利润2,188.40万元。

27.宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司

统一社会信用代码：91330206144135641Q

类型：其他有限责任公司

住所：开发区小港金融贸易大楼六楼A2座

法定代表人：蔡玺玉

注册资本：1,500万元

主营业务：煤炭批发经营（在许可证有效期限内经营）、冶金炉料、金属材料、建材、装璜材料、石化产品、五金矿产品、化纤原料及产品、纺织原料及产品、塑胶制品、电机、普通机械设备、水产品、土特产的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦矿务局（现为开滦集团）与绍兴市经协发展总公司联合1994年创办了宁波公司；2000年9月绍兴方因改制资本退出；2001年7月16日公司注册登记变更为“宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司”。

股东构成情况：新公司注册资本1,500万元，其中开滦集团以原有权益转增投资至1,450万元，占比96.67%；开滦大酒店投资50万元，占比3.33%。

2024年未经审计的主要财务数据：总资产11,266.50万元、净资产7,135.47万元、主营业务收入233,703.18万元、净利润636.14万元。

28.开滦林西矿劳动服务公司

统一社会信用代码：9113024104861681N

类型：集体所有制

住所：唐山市古冶区林西矿内

法定代表人：杨宏伟

注册资本：600万元

主营业务：批发零售：煤炭、矸石煤、矸石砖、煤焦、其他印刷品；装卸、卡兰板、销售：黑红废矸、炉灰；普通货运；水泥制品、加工：橡胶管、机械零部件、橡胶密封件、导风筒；修理矿用电器、矿山设备修理、矿山机械加工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：曾用名开滦林西矿多种经营公司。

29.唐山德赛双丰橡胶有限公司

统一社会信用代码：91130221601050839U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山丰润区城西荣国北路42号

法定代表人：袁庆明

注册资本：2,000万元

主营业务：橡胶输送带及带芯、橡胶管、制造、销售；本公司生产所需化工原料、化工产品（除危险品）；钢丝绳批发、零售；输送带售后服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：曾用名唐山双丰塑胶有限公司。

股东构成情况：北京佐丰源创业投资有限公司出资1,247.16万元，占比62.36%；开滦集团实业发展有限责任公司出资538.82万元，占比26.94%；唐山中天能源有限公司出资200万元，占比10%；自然人黄铁柱出资4.43万元，占比0.22%；郑宝连出资4.43万元，占比0.22%；房连义出资2.58万元，占比0.13%；任明出资1.66万元，占比0.08%；孟宪东出资0.92万元，占比0.05%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1,733万元；净资产1,391万元；主营业务收入75万元；净利润-238万元。

30.开滦新材料有限公司

统一社会信用代码：91130200MACKT2AQ7E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市古冶区赵各庄街道长春道1号赵各庄矿行政办公楼308室

法定代表人：李建华

注册资本：22,800万元

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

历史沿革：开滦新材料有限公司成立于2023年6月1日。

股东构成情况：开滦集团占100%股权

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产13,846.42万元、净资产13,816.08万元、主营业务收入0.00万元、净利润17.28万元。

31.开滦通达物流有限公司

统一社会信用代码：911302006958593206

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市古冶区范各庄乡小寨村南盛永大院内

法定代表人：宋春梅

注册资本：5,000万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；木材收购；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；人造板销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦通达物流有限公司成立于2009年9月28日，成立后主要从事煤炭及制品的销售。

股东构成情况：开滦集团出资2,550万元，占比51.00 %；河北省唐山市滦通商贸有限公司出资2,450万元，占比49.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产10,178.49万元、净资产6,754.23万元、主营业务收入90,437.2万元、净利润5.32万元。

（二）与上市公司的关联关系

开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司764,018,588股，持股比例48.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至2024年12月31日，开滦集团未经审计的总资产为9,339,434.95万元，净资产为2,945,844.66万元，2024年度未经审计的主营业务收入6,182,536.66万元，净利润为51,079.13万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，不会给交易双方的生产经营带来风险。

在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格。

2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

3.除执行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5.既无独立第三方市场价格、也无独立非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加上合理利润。

（二）关联交易的主要内容

1.综合服务

根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。

2.煤炭、变性甲醇及其他产品等买卖关联交易

2025年，公司及子公司与建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦通达物流有限公司、开滦集团等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向建投（唐山）热电有限责任公司供应洗末50万吨，拟向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥30万吨，拟向开滦通达物流有限公司供应洗末20万吨，拟向开滦集团供应精煤8万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为41,500万元。

2025年，唐山中阳新能源有限公司与开滦集团签署了变性甲醇买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团销售变性甲醇0.75万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述变性甲醇买卖（购销）合同预计总金额为3,000万元。

2025年，唐山中润煤化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等采购炼焦煤100.2万吨、动力煤19万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为171,820万元。

2025年，迁安中化煤化工有限责任公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤175万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为261,250万元。

2025年，唐山中浩化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等采购选混煤、山西原煤共计119万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为68,000万元。

2025年，公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦集团采购炼焦煤5.1万吨、拟向开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤9万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为19,200万元。

2025年，山西中通投资有限公司与开滦通达物流有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦通达物流有限公司采购炼焦煤24万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为30,000万元。

3.金融服务协议

根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过60亿元人民币，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他业务。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

1.采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。

（2）如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。

（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策，从开滦集团采购的价格低、更优惠。

（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，煤炭品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。

2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。

3.采购电力、热力

为满足生产经营需要，公司向唐山市供电部门采购电力，由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。公司所属子公司向建投（唐山）热电有限责任公司采购热力，开滦集团、唐山开滦能源开发有限责任公司和建投（唐山）热电有限责任公司与公司及所属子公司的电费、热力结算价格均执行政府定价，无差价。

4.销售货物

主要是向建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司、开滦集团、河北省国和投资集团公司及其子公司等销售煤炭产品、变性甲醇、工业水及配件修理、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、销售渠道稳定；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、收入稳定；回款及时、资金安全。

5.存贷款

公司与开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

6.售后融资租赁

公司下属子公司承德中滦煤化工有限公司拟与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

7.综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。

8.工程施工

开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限公司、唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司、承德隆泰矿业有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司、唐山开滦建设项目管理有限公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良。

（二）交易的持续性

公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的健康运营与长远发展有一定的积极促进作用。

（三）交易定价的公允性

公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，不存在损害上市公司利益和中小股东权益行为。

（四）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不影响公司独立经营。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-012

开滦能源化工股份有限公司估值提升计划

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2024年1月1日至2024年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号一市值管理》的相关规定，公司制定了《公司估值提升计划》，并经公司第八届董事会第五次会议审议通过。

●2025年，公司立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，健全完善公司治理，全面加快产业转型升级，不断提高公司发展质效和投资价值，促进公司估值稳步提升。

●相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一市值管理》的规定，上市公司股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产时，应当制定估值提升计划，并经董事会审议通过后披露。

公司股价自2024年1月1日至2024年12月31日处于低位震荡波动，且连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产。公司在2024年3月30日披露2023年审计报告，因此，2024年1月1日一3月29日的每个交易日收盘价应比照2022年经审计的每股归属于公司股东的净资产。2024年1月1日至2024年3月29日每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股归属于公司股东净资产8.86元；2024年3月30日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股归属于公司股东净资产8.97元，按照上述情形，公司应制定估值提升计划。

公司每股净资产变动情况

■

（二）审议程序

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司估值提升计划》。

二、估值提升计划的具体内容

2025年，公司立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，健全完善公司治理，全面加快产业转型升级，不断提高公司发展质效和投资价值，促进公司估值稳步提升。

（一）着力提高经济运行质量

2025年，公司聚焦经营质量的整体提升，筑牢安全发展基础，优化生产组织，全面强化成本管控和市场开拓，不断提升经营效率和盈利水平。一是积极推进科技兴安。大力推广“电子围栏”等安全防护设施，深化应用单轨吊网络化、连续化运输方式，强力推行“无视频不作业”监管模式，加快推进危化品泄漏AI识别预警和装卸流程行为AI识别预控系统建设，依靠科技进步促进企业安全发展。二是强化生产组织。所属煤矿深入推进“一优三减”和“双大”工作面建设，不断提高工作面生产能力和集约化水平，加强洗煤生产管理，实现煤炭生产量效稳定平衡；煤化工单位坚持“效益”导向配置生产要素，向调整生产节奏、降低入炉煤成本、优化工艺提效等方面要效益，突出抓好稳量提效。全年计划生产原煤918万吨，商品煤产量507万吨，商品煤销量328.76万吨，生产焦炭550万吨，销售焦炭550万吨。三是突出抓好降本增效。深入开展“成本管控提升年”活动，突破成本管理思维定式，建立以固定资产投入、安全费用、综合成本为主的全要素、全口径成本管控新模式，实现成本管控提档升级。四是统筹国际国内“两个市场”，发挥钢焦联动优势，实施优质优价策略，实现增收创收。推动沥青产品批量走出国门，更大力度开发聚甲醛、己二酸产品海外市场，继续拓展聚甲醛纤维、二氧戊环以及己二酸、特种沥青等产品应用领域，巩固扩大乙醇汽油客户群体，不断提高产品竞争优势和盈利能力。

（二）加快科技创新和产业升级步伐

为充分发挥科技创新推动公司产业转型升级步伐，促进公司高质量发展，公司将加强科技创新机制建设，对接一批高质量研发项目，转化一批高质量科研成果，推进重点项目和重点工程建设。一是继续加大研发投入。煤化工研发中心立足基础研究和产业服务，提升公司煤化工关键技术领域的创新能力；中试基地联通试验室和产业化两端，全力做好原创性、突破性、引领性科技成果的验证转化。二是公司将持续推进新型工业化进程，以更高标准推进煤矿智能化建设，优化智能化矿井运营效能；推进绿色充填技术，积极构建多种充填方式并存、应用场景广泛、投入产出比高的大充填开采格局。紧盯国家产业政策和规划，主动融入全省化工产业布局，坚持走园区化、绿色循环的科学发展路径，加快推进6万吨/年聚甲醛、4万吨/年尼龙6,6项目建设步伐，全面提升产业层次和发展水平。

（三）聚焦主业寻求并购机会

按照中央政治局支持上市公司并购重组会议精神以及证监会“并购六条”等政策导向，公司将重点围绕与公司主业协同效应显著、推动产业转型升级以及有助于补链强链、提升关键技术水平的优质资产深入研究论证，综合运用现金、股权、定向可转债等工具，适时开展并购重组，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的稳步提升。

（四）稳定投资者回报预期

公司始终高度重视投资者回报，自2014年起每三年制定一期股东回报规划，并且从2020年以来的股东回报规划明确提高了现金分红比例，即“每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于公司股东净利润的百分之三十”，稳定了投资者的分红预期。从2004年上市以来至2023年度，公司累计现金分红达52.72亿元，占累计归属于公司股东净利润的比例为34.69%，其中2021年、2022年、2023年现金分红总额为21.97亿元，占这三年归属于公司股东净利润的比例为46.18%。2024年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），合计拟派发现金红利412,827,961.26元（含税），现金分红比例50.61%，创历史新高，充分保障了股东共享公司经营成果。

2025年，公司将继续完善利润分配政策，按已制定的股东回报规划，统筹考虑公司发展、经营业绩与股东回报等因素，实施积极的现金分红方案。适时考虑增加现金分红频次，提高现金分红比例，持续提升投资者获得感，增强长期持股信心。

（五）持续加强投资者关系管理

为增强投资者对公司的认同感，公司通过微信公众号IR专栏等渠道不定期发布公司环境保护、履行社会责任等动态信息，切实保障投资者及时、准确、全面地了解公司信息。公司将不断健全完善投资者关系管理机制，通过投资者热线电话、上证e互动、接待行业分析师和机构投资者现场调研、业绩说明会、投资者交流会等多渠道开展投资者沟通工作，积极回应投资者关切问题和诉求。2025年，公司将至少举办三次业绩说明会，公司董事会和管理层相关人员将与投资者进行互动交流，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况等市场关注事项，深入解读公司战略定位、发展规划、愿景目标，实事求是地介绍公司的生产经营成果和财务状况，充分展示公司竞争优势和发展前景，向市场传递公司投资价值。

（六）全面提高信息披露质量

公司将持续以投资者需求为导向，借助高质量信息披露构建良性市场沟通生态。一是提高定期报告和临时公告的可读性和精准度，优化信息披露内容，避免信息冗余。在法定信息披露的基础上，增加自愿性信息披露；完善内控保障机制，开展信息披露统筹跨部门协作，确保披露内容真实、准确、完整，使信息披露成为传递公司经营理念和投资价值的载体。二是不断完善可持续发展治理架构和工作机制。高标准编制并披露可持续发展报告，展示公司在保护环境、履行社会责任和健全公司治理方面的工作和绩效。三是建立常态化市场关切响应机制，通过投资者调研、舆情监测等渠道，精准识别市场关注的核心问题，及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，全力保护中小投资者知情权，切实维护公司形象和品牌声誉。

（七）不断健全完善公司治理

为持续完善法人治理制度和机制，提升公司治理效能，2025 年，公司将全面贯彻落实新《公司法》，按照中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《公司章程指引》等相关法律法规要求，完成公司治理架构调整，修订完善相关内控制度。持续规范董事会及专门委员会、股东会的运作程序，加大独立董事履职保障力度，充分发挥独立董事参与决策、专业咨询和监督制衡作用，听取专业机构意见，确保公司重大事项决策科学、高效。进一步强化内外部审计机构作用，加强重点领域监督，防范公司治理风险，保障公司可持续和高质量发展。

三、董事会对估值提升计划的说明

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略规划、发展阶段、市场环境、投资需求和财务状况等因素，注重价值创造和保护投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长。该计划符合公司的实际情况，具备合理性和可行性，有助于提升公司投资价值。

四、评估安排

根据《上市公司自律监管指引第10号一市值管理》相关规定，公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议通过后披露。

公司所在会计年度，若日平均市净率低于同行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现存在不确定性。

（二）本估值提升计划中的相关措施，是基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期而制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，立足于公司可持续、高质量发展，强化责任担当，公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-013

开滦能源化工股份有限公司关于

拟注册发行短期融资券和中期票据的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵活性和安全性需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券与中期票据。

一、短期融资券发行方案

（一）发行金额：拟注册发行短期融资券的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

（二）发行期限：不超过1年（含1年）。

（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。

（四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。

（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国银行间市场交易商协会认可的用途。

（七）本次决议的效力：经公司2024年年度股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、中期票据发行方案

（一）发行金额：拟注册发行中期票据的规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。

（二）发行期限：不超5年（含5年）。

（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。

（四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。

（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国银行间市场交易商协会认可的用途。

（七）本次决议的效力：经公司2024年年度股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

三、本次注册发行短期融资券与中期票据的授权事宜

为保证本次短期融资券与中期票据工作的顺利发行，提请公司董事会授权公司总经理，在公司2024年年度股东大会审议通过后负责本次短期融资券和中期票据注册发行的实施，并全权处理与注册发行短期融资券和中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次短期融资券与中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次短期融资券与中期票据的发行条款。包括但不限于发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券与中期票据的相关申报注册手续；

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）办理与本次短期融资券与中期票据发行相关的其它事宜；

（六）上述授权在本次短期融资券与中期票据的注册有效期内持续有效。

四、相关审批程序

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》，本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册获准后方实施。公司申请注册发行短期融资券与中期票据能否获得批准及实际发行情况具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-015

开滦能源化工股份有限公司关于

预计2025年为子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、 唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）。

●财务资助方式：委托贷款

●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过58,840.00万元。

● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

一、预计2025年为子公司提供财务资助概述

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技四家子公司的运营实际需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过58,840万元。具体明细如下：

■

在公司2024年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

公司对所属子公司提供的委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

2025年3月27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、财务资助对象基本情况

（一）唐山开滦炭素化工有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007年11月12日

住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

主要股东：公司、河钢股份有限公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2024年末，炭素化工公司经审计的资产总额为65,887.23万元，负债总额37,937.81万元，净资产27,949.42万元，2024年度营业收入实现138,968.80万元，净利润-1,390.77万元，资产负债率57.58%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2024年度共为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（二）承德中滦煤化工有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130803567366492K

成立时间：2011年01月01日

住所：承德双滦区滦河镇

注册资本：77,800万元

法定代表人：王立平

企业性质：其他有限责任公司

主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2024年末，承德中滦公司经审计的资产总额为114,403.16万元，负债总额88,518.18万元，净资产25,884.98万元，2024年度营业收入实现204,871.36万元，净利润-21,079.44万元，资产负债率77.37%。截至公告日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.承德中滦公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团持有其49%的股权。

5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司和承钢集团按股比为其提供资金支持。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2024年度共为承德中滦公司发放1笔委托贷款，金额共计4,590.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）唐山中阳新能源有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码：9113022157387774XB

成立时间：2011年04月28日

住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：王仁龙

注册资本：5,000.00万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2024年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为17,652.03万元，负债总额11,572.29万元，净资产6,079.74万元，2024年度营业收入实现63,738.56万元，净利润256.81万元，资产负债率65.56%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.唐山中阳公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。

5.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2024年度共为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额共计5,000.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（四）唐山开滦化工科技有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山开滦化工科技有限公司

统一社会信用代码：91130293MA07LHKJ7N

成立时间：2015年12月04日

住所：唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东

法定代表人：李建华

注册资本：34,508.59万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：公司、开滦汇金私募基金管理有限公司（以下简称“汇金基金”）、开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；知识产权服务(专利代理服务除外)；科技中介服务，会议及展览服务；翻译服务；软件开发；软件销售，仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；机械设备研发；合成材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)，玻璃仪器销售；新材料技术推广服务；合成纤维制造。许可项目：检验检测服务。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2024年末，化工科技公司经审计的资产总额为39,088.55万元，负债总额4,416.09万元，净资产34,672.46万元，2024年度营业收入实现65.97万元，净利润41.29万元，资产负债率11.30%。截至公告日，化工科技公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.化工科技公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，汇金基金持有其2.58%的股权，开滦集团持有其1.03%的股权。

5.化工科技公司的其他股东为公司的关联方，与公司存在关联关系，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2024年度未对化工科技公司发放委托贷款。

三、财务资助协议的主要内容

本公告为预计提供财务资助公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体协议。在上述批准额度内，公司发生提供财务资助事项时，将持续披露公告。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司，公司可以掌握资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，公司提供财务资助总余额为29,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.06%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-017

开滦能源化工股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年3月27日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）作为本公司的审计机构，负责公司2025年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中喜师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

2024年度末合伙人数量：102人

2024年度末注册会计师人数：442人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330人

2024年度收入总额：41,845.83万元（未经审计）、审计业务收入36,575.89万元（未经审计），证券业务收入：12,260.14万元（未经审计）。

2024年度上市公司审计客户家数：40家，2024年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、房地产业（2家）、建筑业（2家）。

2024年度上市公司审计收费总额6,027.04万元（未经审计）。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

2.投资者保护能力

2024年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜事务所近三年（2022年1月1日至2025年2月12日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。21名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：杨会文，2015年成为注册会计师，从事审计工作14年，2024年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了1家上市公司审计报告，2024年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：邓海伏，2011年成为注册会计师，从事审计工作17年，2010年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了2家上市公司审计报告，2024年开始为本公司提供审计服务。

拟项目质量控制复核人：杜丽艳，2003年成为注册会计师，从事审计工作22年，2002年12月开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年复核上市公司数量4家，2024年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人杨会文、质量复核人员杜丽艳近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。拟签字注册会计师邓海伏近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形，2024年受到行政监管措施1次。

■

3.独立性

中喜事务所及拟签字项目合伙人杨会文、签字注册会计师邓海伏及质量复核人员杜丽艳不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年年度审计费用合计85万元，其中：财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经对《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》及相关材料进行认真审阅，公司董事会审计委员会认为：中喜事务所作为公司2024年度审计机构，具有证券期货相关业务执业资格，且具有上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循有关财务审计的法律法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，为公司提供了良好的审计服务，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时中喜事务所在公司执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且收费合理。同意将《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜事务所作为公司2025年年度审计机构，负责公司2025年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-018

开滦能源化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月25日14点00分

召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月25日

至2025年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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