上海徐家汇商城股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-007
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司整体情况
公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售、场地租赁和商业服务等。
公司在上海地区拥有“上海六百”、“汇金百货”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“食品大王”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。
（二）报告期内重要经营情况分析
报告期内，公司积极把握“扩内需、促消费”政策落地显效等有利契机，秉承“一切从顾客出发”的经营理念，多措并举稳固经营业绩。经营方面，推进城市更新项目，推动存量门店调改；挖掘消费热点，创新营销活动；夯实品牌建设，拓展市场规模。管理方面，加强现场管理，优化经营环境；严抓安全生产，确保平稳运营；紧跟政策变化，落实规范运作；完善制度体系，深化管控效能。数字化建设方面，通过完善全面预算系统，上线工程管理系统（一期），扩展RPA应用范围等，持续提升企业数字化水平。
2024年，公司实现营业收入43,805.99万元，归属于上市公司股东的净利润422.50万元。本期业绩较上年同期下降的主要原因是：公司启动城市更新项目建设及门店转型升级，导致专柜销售大幅减少；且由于固定资产处置增加、改造投入上升等因素影响，推动成本显著增长；同时受市场环境变化影响，存量门店业绩低于预期。
（1）稳步推进调改，升级经营业态
报告期内，公司对标徐汇区“建设新徐汇，奋进新征程”总体要求，统筹推动各分、子公司按计划落实调改。上海六百城市更新项目完成原建筑体拆除施工及施工前期准备，同步推进设计方案深化、工程建设审批及协调工作。汇金徐汇店完成五楼、七楼商场调整及车库局部翻新改造；引入人气餐饮品牌，发挥多业态联动效应；汇金虹桥店贯彻错位经营策略，贴近社区需求优化业态布局，重点提升商铺满租率；汇金南站店把握地铁15号线通道开通契机，并克服高铁站台改造影响，积极吸引品牌入驻，保持平稳经营。汇联商厦实施二楼、三楼业态转型及配套设施建设，如期完成优质餐饮品牌招商及开业，做强做优食品大类。汇金超市持续推进门店调改，优化外场布局及品牌结构，做强优势品类。
（2）挖掘消费热点，创新营销活动
公司及各分、子公司积极参与“五五购物节”、“上海之夏”及“文旅消费季”等营销活动，积极组织品牌及商户把握“以旧换新”、“发放消费券”等促消费政策，带动家居、餐饮等业绩回升。上海六百以感恩回馈为主题开展怀旧闭店营销，带动一波销售热潮。汇金百货各门店以社区共建、儿童乐园、广场市集等为抓手，策划爱心义卖、亲子嘉年华等线下活动，提升商场客流；同时加大企微社群运维力度，提升线上“种草”向线下导流的转化率。汇联商厦围绕传统节气开展“美食节”等主题营销活动，强化“食品大王”称号。汇金超市在分析消费需求基础上，扩展“会员日”促销，增加特色商品“限时折扣”，激发消费热情。
（3）夯实品牌建设，扎实推进拓展
汇联商厦积极优化“汇食皇”产品结构及供应链管理，并探索专柜连锁的经营模式。汇金超市继续以“上海特产”为主题概念开展联名商品开发，同时结合消费热点引入山东、新疆等地方特色产品，打造原采品质与价格优势。自贸区公司完善TONYWEAR商品开发及供应链建设，增加城市奥莱门店数量，做深门店精细化管理；发挥平台资源和管理能力，探索轻资产模式下的“多品牌矩阵式”运营策略，新增“BAWOLI”女装品牌地区经销权。
（4）深化数智赋能，提升运营效率
各分、子公司扎实推进全业务流程数字化目标，全面预算管理系统（二期）、RPA流程机器人和工程项目管理系统（一期）先后投入使用；后勤职能管理自动化应用试点上线并取得初步成效；聚焦前台业务，优化营销赠券、积分兑换等操作环节；完成贵宾服务助手需求研发，借助私域运营信息化技术，完善数字会员体系；汇金超市完成限时折扣、积分支付等功能开发并上线。卖科公司在支持股份公司各企业不断实现数字化新需求的同时，持续夯实自主研发能力，在数电票、数字党建及租赁系统等建设方面取得阶段性进展，报告期内共获得7项软件著作权证书。
（5）优化内部管理，提升治理效能
根据法律法规及监管指引，完成独立董事相关制度修订、董事责任险投保、会计师事务所选聘等事宜；同时加强信息披露与合规管理，确保公司规范高效运行。完成《内控手册》第三次修订与汇编，全面优化风险管控体系，推动公司稳健运营。实施安全生产精细化管理，提高安全生产标准化水平，营造安全经营环境。定期组织商业考察调研，对标学习同行先进经验，促进提升调改设计和现场运营能力。积极落实应届大学生招聘与轮岗计划，优化带教方式和培训内容；组织开展多场高管课堂培训与青年学堂“头脑风暴”活动，强化人才梯队建设。报告期内，公司治理和内部控制实践报告获上海上市公司协会优秀实践案例。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、重大投资项目进展
公司于2024年 3月 25日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》。报告期内，公司全面启动上海六百城市更新项目，上海六百正式闭店并已完成原建筑体拆除工作。
公司于2024年6月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于固定资产处置的议案》， 根据国家相关法律法规的要求及上海六百城市更新项目进度，同意公司对下属六百分公司位于上海市肇嘉浜路 1068 号及衡山路 941-955 号（单号）房屋建筑物及附属物、相关设备设施进行报废处置；审议 通过了《关于拟选择上海六百城市更新项目施工总承包方的议案》，同意公司选择中建科工集团有限公 司为上海六百城市更新项目施工总承包方。
报告期内，公司同步推进方案深化、手续审批及施工协调等工作。截至年报披露日，公司尚未取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。公司将继续加强同相关职能部门沟通，密切跟踪审批进度，推动项目进程。
2、修订独立董事新规相关制度
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况，截至2024年8月公司已完成《公司章程》、《独立董事工作制度》等共十个相关配套制度修订。
3、变更会计师事务所
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。公司前任会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限已超过上述规定年限。为保证审计工作的独立性和客观性，保障公司年度报告质量，切实保护中小投资者利益，公司在报告期内启动变更会计师事务所事项，公司第八届董事会审计委员会负责落实2024年度会计师事务所选聘的相关工作并认真履行相关职责，对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，并对参选会计师事务所进行了审核和评分。
经2024年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2024年度审计机构。截至本报告披露日，上会所已完成2024年度财务报告审计和内部控制报告审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。公司董事会审计委员会对上会所履职情况进行了评估，认为上会所在公司2024年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
以上具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：韩 军
二〇二五年三月二十九日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-008
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年3月27日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年3月17日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2024年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况。
2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2024年度的工作报告，客观、真实地反映了公司董事会2024年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。
《2024年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会进行了履职情况汇报，并对审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行评价，并提交了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告期，公司董事会对公司内部控制体系及规范运作情况进行了全面自查，并结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，对公司执行内部控制的情况和结果在《2024年度内部控制评价报告》中给予了客观评价。
《2024年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司共实现营业收入43,805.99万元，实现归属于上市公司的净利润422.50万元。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年末累计可供分配利润为811,880,583.12元。公司拟以截至2024年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），共计派发现金股利24,945,780.00元。本次资本公积不转增股本，不送红股。
董事会认为上述利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于2024年度利润分配预案的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2024年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2024年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024年年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告真实、准确、完整地反映了公司在环境、社会及治理方面的工作情况。
公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及相关法律法规规定，编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
9、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会已对公司2024年度审计机构及内控审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况及其职业质量做出了全面客观的评价，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核。
结合董事会审计委员会对公司续聘2025年度审计机构发表的意见，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况及市场情况等与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、审议通过《关于在公司任职的董监高2024年绩效考核的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意对在公司任职的董监高2024年度进行绩效考核，按考核结果提取基本奖金和效益年薪，根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》予以发放。
2025年若有公司全员增长工资的情况，高管工资增幅，参照所在公司职工工资增幅的90%执行。
12、审议《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司全面启动上海六百城市更新项目，按期完成上海六百闭店、原建筑体拆除、建设重大招标及地铁临时出入口施工等前期准备工作，并同步推进方案深化、手续审批及施工协调等工作。
截止本公告披露日，公司尚未取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。董事会同意公司重大投资项目进度延缓事项，公司将继续加强同相关职能部门沟通，密切跟踪审批进度，推动项目进程。
13、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关法律、法规及规范性文件规定，对原《理财产品管理制度》进行相应修订，并更新为《委托理财管理制度》。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体导向，与上海徐家汇商城（集团）有限公司全资子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称“商发公司”）签署合作意向书，就公司承租商发公司拥有有效所有权的位于衡山路932号物业（房屋所有权证编号沪房市第09227号和沪房地市字（2000）第000830号，总建筑面积32,172.67平方米）并经营达成合作意向。意向书签订后，公司将以一家全资子公司作为该项目的运营主体。
意向书仅表述各方的现有意向，不具有法律约束力，具体实施尚存在不确定性。根据后续进展情况，公司将按照监管要求及《公司章程》的规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
15、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提请于2025年4月23日召开公司2024年度股东大会。
《关于召开2024年度股东大会的通知》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-013
上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9：15至下午15：00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年4月17日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海徐家汇A.T.HOUSE（南丹路15号）
二、会议审议事项
1、审议事项
■
2、议案审议及披露情况
上述议案（除议案2）已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过；详见2025年3月29日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月18日（星期五）上午9：00～下午16：00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月18日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。
7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
■
8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
联系电话：021-52383315
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
五、备查文件
1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票议案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月23日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9：15至下午15：00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2024年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
附注：
1、如欲对议案1至议案7投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，涉及跨页须加盖骑缝章。
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-009
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年3月27日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年3月17日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会编制的2024年度工作报告真实完整地反映了2024年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。
《2024年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司共实现营业收入43,805.99万元，实现归属于上市公司的净利润422.50万元。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年末累计可供分配利润为811,880,583.12元。公司拟以截至2024年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），共计派发现金股利24,945,780.00元。本次资本公积不转增股本，不送红股。
监事会认为公司2024年度利润分配预案有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，同意公司2024年度利润分配预案。
5、审议通过《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2024年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
6、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和国有资产监督管理委员会的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在环境、社会及治理方面的工作情况。
7、审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及相关法律法规规定，编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，编制和审核的程序符合相关规定要求。
8、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
9、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观、公正地对公司财务报表以及财务报表相关内部控制发表审计意见。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计工作。
10、审议通过《关于在公司任职的董监高2024年绩效考核的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为在公司任职的董监高2024年绩效考核是根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并结合本公司实际经营情况的基础上确定的，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
11、审议《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司全面启动上海六百城市更新项目，按期完成上海六百闭店、原建筑体拆除、建设重大招标及地铁临时出入口施工等前期准备工作，并同步推进方案深化、手续审批及施工协调等工作。
截止本公告披露日，公司尚未取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。
监事会认为公司重大投资项目进度延缓实属客观实际情况，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
12、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关法律、法规及规范性文件规定，对原《理财产品管理制度》进行相应修订，并更新为《委托理财管理制度》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十九日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-010
上海徐家汇商城股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司董事会全体董事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会全体监事一致认为：公司2024年度利润分配预案有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，同意公司2024年度利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
1、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,225,043.19元，合并报表本年度末累计未分配利润为1,060,232,072.57元；2024年度母公司净利润为47,526,405.37元，母公司报表本年度末累计未分配利润为811,880,583.12元。据此确定公司本年度可供分配利润为811,880,583.12元。
2、公司拟以截至2024年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），共计派发现金股利24,945,780.00元。本次资本公积不转增股本，不送红股。2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的590.43%。
3、自本利润分配预案公告后至实施前，如发生其他导致公司股本总额变动的情形，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
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公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为正值，公司2022年至2024年最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司始终践行稳健的利润分配策略，自上市以来一直重视投资者回报，让投资者共享公司发展成果，切实回馈投资者。2024年度，受到市场环境变化及重大投资项目等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润有所下降。在保证公司正常经营和长远发展，并保障重大投资项目资金需求的前提下，公司拟定了本次利润分配预案。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-015
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司运用闲置自有资金投资理财产品
进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月25日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2023年度股东大会通过之日2024年4月25日起十二个月内有效。
在上述授权范围内，2024年度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将相关情况公告如下：
一、公司2024年度购买的理财产品情况
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公司与上述理财产品发行主体无关联关系。
二、主要投资风险
1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。
2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。
3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。
三、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告》；
2、《公司2023年度股东大会会议决议》；
3、《公司第八届董事会第七次会议决议》；
4、《公司第八届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-014
上海徐家汇商城股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会
并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》及相关文件经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
公司将于2025年4月11日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事张奇峰先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月8日（星期二）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-011
上海徐家汇商城股份有限公司
关于授权公司管理层运用闲置资金
投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月25日，公司2023年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
该事项需提交公司2024年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置资金。公司将按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司募集资金管理制度的要求，利用闲置募集资金开展委托理财业务。
5、投资期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
6、提供理财产品的专业理财机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
三、防范风险的主要措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
五、审议程序
（一）董事会意见
全体董事同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-012
上海徐家汇商城股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
● 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务1年，符合财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。
2025年3月27日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”） 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
首席合伙人为张晓荣先生，2024年末合伙人人数为112人，注册会计师共553人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共185人。
2024年经审计的业务收入总额为人民币6.83亿元，审计业务收入为人民币4.79亿元，证券业务收入为人民币2.04亿元。
2024年度上市公司审计客户数量72家，审计收费总额为人民币0.81亿元。上会提供服务的上市公司中主要行业为采矿业、制造业及批发和零售业等。上会提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共4家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张婕，2007年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2014年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：侯月婷，2019年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2019年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署0家上市公司审计报告。
质量控制复核人：池溦，1997年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司审计、1993年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
公司2024年度审计费用是按照审计工作量及公允合理的原则并通过邀请招标方式确定。
（2）审计费用同比变化情况
公司2024年度财务报告审计费用为人民币70万元（含税）、内部控制报告审计费用为人民币18万元（含税），审计费用合计为人民币88万元（含税）。2024年度审计费用较上一期审计费用减少人民币7万元，同比降低7.37%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审核委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
经公司第八届董事会第十四次会议审议，结合董事会审计委员会对公司续聘2025年度审计机构发表的意见，全体董事同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况及市场情况等与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
（三）监事会审议意见
经公司第八届监事会第十二次会议审议，监事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观、公正地对公司财务报表以及财务报表相关内部控制发表审计意见。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）生效日期
公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十二次会议决议》；
3、《公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
