（上接202版)

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与公司的关联关系：方正信息产业有限责任公司（以下简称“方正信息产业”）为持有公司5%以上股份的股东，中国平安间接控制方正信息产业，中国平安及其关联企业均为方正信息产业的一致行动人。根据《上市规则》的规定，中国平安及其关联企业为公司的关联人。

（二）履约能力分析

公司及下属子公司与中国平安及其关联企业日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前已发生交易的各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国平安及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-012

方正科技集团股份有限公司

关于2025年度与珠海华发集团有限公司

及其关联企业日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2025年第一次会议审议通过。

● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务（不含与珠海华发集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融服务业务，下同），相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月27日召开的公司第十三届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3,000万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

2、公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下：

公司及下属子公司与珠海华发集团有限公司及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）公司2024年度与华发集团及其关联企业日常关联交易情况

公司于2024年3月28日召开的第十三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》。2024年度公司与华发集团及其关联企业日常经营活动中实际产生的关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

■

2024年度，公司还向华发集团关联企业销售产品发生额为3.17万元，2024年度发生日常关联交易金额共计为 366.77 万元，未超2024年度日常关联交易预计额度。以上事项经公司董事会审议后确认。

（三）公司2025年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计授权情况

单位：人民币万元

■

1、2025年度预计发生日常关联交易总金额为3,400万元，预计授权事项经公司董事会审议通过后生效，关联董事已回避表决。

2、为提高效率，公司董事会同意在3,400万元额度内授权公司董事长或董事长授权人员根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额，签署法律合同并办理相关一切事宜。

3、为提高效率，在公司董事会或股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2025年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行时间自2026年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。

4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，将按照有关法律、法规及《上市规则》等进行审议及披露。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）华发集团及其关联企业

企业名称：珠海华发集团有限公司

法定代表人：李光宁

成立日期：1986年5月14日

注册资本：人民币1,691,978.971564万元

注册地址：珠海市拱北联安路9号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期主要财务数据：

截至2023年12月31日（经审计），总资产为72,964,895.62万元，负债总额为55,440,072.86万元，净资产为17,524,822.76万元；2023年度实现营业收入17,568,687.87万元，净利润524,445.31万元。

截至2024年9月30日（未经审计），总资产为73,838,878.59万元，负债总额为55,799,654.75万元，净资产为18,039,223.84万元；2024年1-9月实现营业收入11,004,550.44万元，净利润294,777.47万元。

与公司的关联关系：珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称“焕新方科”）为公司控股股东，华发集团通过焕新方科间接控制公司。根据《上市规则》的规定，华发集团及其直接或间接控制的除方正科技及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，以及参照《上市规则》确定的其他关联人均为公司的关联人。

（二）履约能力分析

公司及下属子公司与华发集团及其关联企业日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前已发生交易的各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华发集团及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-013

方正科技集团股份有限公司

关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易目的：为有效防范方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司PCB业务全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。

●交易品种：外汇币种主要为美元。

●交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

●交易场所：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。

●交易金额：额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币30,000万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。

●已履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司全资子公司进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、内部控制风险、延期交割风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务交易情况概述

（一）交易目的

公司PCB业务部分产品出口海外，而部分设备、原辅材料等需要进口，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范公司PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司PCB业务全资子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

2025年度，公司全资子公司开展外汇套期保值业务，额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币30,000万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构进行交易，交易主要外汇币种为美元。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定。

（五）交易期限

2025年度内有效。同时为提高管理效率，在公司董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过2026年度开展外汇套期保值业务额度前，公司拟暂按公司2025年度外汇套期保值业务额度执行，执行时间自2026年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员审批外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并按照公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，由公司董事长指定全资子公司作为交易主体，在董事会授权范围内进行外汇套期保值操作及管理。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司全资子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司全资子公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司全资子公司潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3、延期交割风险：由于客户的支付款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、为避免市场风险，公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行以投机为目的的交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免内部控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、业务管理流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理及信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、为防止外汇套期保值延期交割，公司全资子公司进行外汇套期保值业务将严格按照外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期与公司全资 子公司预测的外币收款、存款时间或者外币付款时间相匹配，同时公司全资子公司将高度重视外币应收账款管理，减少出现应收账款逾期的现象。

4、为控制履约风险，公司全资子公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型金融机构开展外汇套期保值业务。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司全资子公司开展外汇套期保值业务是为有效防范公司全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-014

方正科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额26,115.39万元。制造业同行业上市公司审计客户家数118家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43 名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年签署多家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：宋锦锋，2018年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年签署多家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人江超杰和签字注册会计师宋锦锋最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人吴梓豪最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

■

3、独立性

中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师宋锦锋、项目质量控制复核人吴梓豪不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费按照业务的繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计138万元（其中：年报审计费用108万元；内控审计费用30万元）。与2024年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

该事项经公司第十三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并发表以下审议意见：

我们对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，从事公司2024年度各项审计工作过程，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十三届董事会2025年第一次会议以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年3月29日