神州数码集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-061 债券代码：127100 债券简称：神码转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以披露日前最新总股本711,260,675股扣除回购专用账户5,389,400股后的705,871,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

■

2024年，中国经济面临外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，市场环境的困难超出预期。尽管面对诸多挑战，神州数码继续秉承“数字中国”的初心与使命，在“AI驱动的数云融合”战略体系的框架下，持续深耕市场，突破重重难关，最终取得了良好的成绩。

报告期内，神州数码受到了行业、客户、资本市场、政府单位以及来自企业管理领域诸多权威学者和专家广泛认可。公司连续第八年上榜《财富》（中文版）中国500强榜单，位列榜单第186位；公司数字化转型案例入选国际领先的伦敦商学院案例库，登上了伦敦商学院《THINK》思想领导力杂志，并且荣获了由《哈佛商业评论》中文版携手世界级管理咨询大师拉姆·查兰先生共同发起的“拉姆·查兰管理实践奖-数字化转型实践奖”；公司在钛媒体集团2024 T-EDGE全球创新大会暨钛媒体财经年会上“2024上市公司年度价值榜”的评选中荣获“最具投资价值上市公司”奖；公司通过了北京软件和信息服务业协会第十一届会员代表大会第二次会议暨第十一届理事会增补理事的审议，成为北京软件和信息服务业协会理事单位，并且荣获北京软件核心竞争力企业、北京软件和信息服务业企业社会责任治理3A级等荣誉；在每日经济新闻评选的“2024第十四届中国上市公司口碑榜”上荣获“信息技术最具成长上市公司”奖项。

报告期内，公司实现营业收入1281.66亿元，同比增长7.14%；扣除深圳市神州数码国际创新中心（IIC）负向影响的净利润13.05亿元，保持正向增长。公司持有的IIC资产已实现部分销售，但是销售毛利未能弥补因资金占用而产生的财务费用，以及因房地产市场因素引发的资产减值，对公司的净利润造成了一定程度的负面影响，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润7.53亿元。公司主营业务发展良好，数云服务及软件业务实现营业收入29.65亿元，同比增长18.75%；自有品牌产品业务实现营业收入45.81亿元，同比增长20.25%；IT分销及增值业务实现营业收入1244.51亿元，同比增长6.84%。

（一）数云服务及软件

2024年，“AI驱动的数云融合战略”取得了显著的成效。面向直接客户的、以MSP（云管理服务）及ISV（软件开发服务）为核心的数云服务及软件业务实现营业收入29.65亿元，同比增长18.75%，毛利率20.32%，同比提升4.70个百分点，税后利润为14,292.25万元。

基于AI for Process的数云业务多维突破

2024年，神州数码与德勤中国联合打造推出AI Factory创新服务模式，提供端到端的全旅程人工智能转型服务，整合了算力、人工智能软件、第三方数据和服务，将AI能力进行编排组合，适配复杂场景，重塑企业流程，帮助企业在人工智能领域拥有独一无二的领先能力，实现卓越价值。

神州数码加大在汽车行业的投入力度，围绕车端智能化、营销数字化、车企数字化、基础设施等构建重点方案，涵盖智慧营销、AI客服、AI定损、数据采集标注、车联网等多个产品线，全年签约18家战略级车企客户。

报告期内，公司数据安全产品通过领先的数据安全态势感知技术，分析和评估各类系统与数据威胁，提升企业数据安全防护能力，为中国建设银行股份有限公司、安徽省农村信用社联合社、农银人寿保险股份有限公司、南京银行股份有限公司等行业客户提供卓越的产品与服务，并荣获2024年“数据要素X”大赛北京分赛科技创新赛道优秀奖。

除了巩固与传统云服务商Azure、AWS、GCP、华为云、阿里云的合作基础，公司进一步拓展与字节跳动的深度合作，为全球客户提供创新和多样化的云服务解决方案。

神州问学赋能企业AI变革

2024年，神州数码发布神州问学AI原生赋能平台，包括Agent工程开发平台、企业知识治理平台和模型训练与管理平台，深度整合算力、模型、知识与应用四大核心要素，为企业构建起高效、可迭代的AI开发环境，提供AI原生场景应用。Agent工程平台通过高度灵活的工作流编排实现基于Agent IDE的工作流编排,为低代码实现场景流程化提供有效支撑,敏捷响应业务需求，在保证安全的前提下,支持快速嵌入到AI应用或业务系统,实现工作流与业务场景无缝结合；企业知识治理平台通过整合多源数据知识和对企业私域知识常见的12种内容布局自动识别与标注，为大模型训练及RAG技术落地，提供智力支撑；企业模型训练与管理平台通过优选全球200+大模型，结合企业垂类数据API，通过小参数模型,实现特定场景模型的数据生成、微调、测评。通过精准微调,在保证高效能的同时实现更高的准确度,更加贴合企业特定任务需求。神州问学专注于企业级市场，注重与企业业务场景深度融合，支持多云环境部署以及云端或本地部署模式，还通过数据围栏等多种方式保障数据隐私与安全合规。

报告期内，神州问学在医疗、零售、航空、电商、商业服务、工业互联网、烟草等行业成功签约多家行业头部客户，需求涵盖企业知识治理、模型训练微调、智能客服、智能专家、数字人、营销导购、标书撰写、超级员工、选址预测等。

（二）自有品牌产品

公司自有品牌产品主要包括神州鲲泰通用服务器与人工智能服务器、DCN网络产品等。同时，公司与山石网科协同为客户提供领先的企业级安全产品。2024年，自有品牌产品业务强劲增长，实现营业收入45.81亿元，同比增长20.25%。毛利率11.49%，同比提升2.65个百分点,税后利润为7,070.36万元。

技术驱动创新，竞争能力稳步进阶

2024年，神州鲲泰在厦门生产基地的基础上，新建合肥生产基地并正式投产，设有安徽省单体产能最大的服务器产线。

神州鲲泰注重绿色计算，重磅推出新一代绿色融合智算架构及“硅光+液冷”整机柜产品，满足绿色节能环保的发展理念要求。基于昇腾基础硬件打造出AI智算系列服务器、自主研发的异构智算调度运营平台HISO、异构智算加速平台HICA等产品，具有高计算密度、高能效比、高带宽网络、易扩展、易管理等优点，能够帮助客户显著提升算力使用效率，可广泛应用于深度学习、模型开发和AI训练服务场景，有效满足客户不同场景下的算力需求。

同时，公司实现了板卡级技术和产品的突破，基于昇腾基础硬件打造了KunTai M300-P01开发板及软硬一体化的昇腾开发环境，可广泛适用于车路协同、安防巡检、轨道交通、工业制造、智能制造、新零售、智慧园区、边缘机器人等多样化的边缘计算和推理场景。

合力布局，构建良好产业生态

2024年，公司与上游和软件合作伙伴建立良好的生态互动，以解决方案的形式满足客户需求。

在工业制造领域，公司联合打造光宇工业大模型一体机，融合多模态大模型技术，能够对人、物、环境和管理等多模态数据进行统一分析，面向监管、管理和一线操作等多层级提供全面的生产安全解决方案。

在医疗领域，公司推出“医联体疾控智能监测预警超融合解决方案”，以神州鲲泰高性能服务器为底座，搭载国产的openEuler操作系统和openGauss数据库平台，联合以虚拟化技术实现医院系统内部数据资源池的融合部署，满足以较轻量化的硬件投资，实现资源的高效利用。

在电力行业，公司针对变电站设备的实时监测、故障诊断、安全预警、能效提升等方面的问题，基于KunTai A222边缘计算服务器为电网变电站场景提供解决方案，实现了设备的智能化监控和管理，采用分布式架构和边缘计算技术，提高了数据采集、处理和分析的速度和效率，该方案已经应用于国网山西省电力公司智能巡检建设的项目中，入选工信部信息中心评选的“2023年信息技术应用创新典型解决方案”。

另外，公司联合发起开放智算产业联盟（China Open Intelligent Computing, COIA），携手多家成员伙伴公司，探索AI在不同行业的应用场景，让AI技术惠及更广泛的行业客户。

公司持续完善基于昇腾基础硬件的开发支持能力，构建包括昇腾基础硬件、硬件平台、CANN框架、计算框架、应用使能、工具链、运维工具等核心模块在内的昇腾能力中心，覆盖产业链全景，为生态伙伴提供更完善的AI产品开发环境，支持伙伴进行产品自研和客户交付、整机集成生产和客户交付、整机OEM及客户交付三种不同程度的开发和制造。公司与中国电子技术标准化研究院联合成立云计算应用软件适配研究中心，为信创产业适配架设起连接桥梁，助推数字技术新质生产力发展。

深耕重点行业与关键区域客户，客户实现全新突破

2024年，公司在金融、运营商、泛政企等关键行业持续突破。

在运营商行业,公司实现了对中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的全面覆盖，助力打造兼顾环保与高性能的绿色智算中心，其中在中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目中中标金额近10亿元。在中国移动2024-2025新型智算中心采购项目中中标金额约20亿元。

在金融行业，公司中标兴业银行《24-26年信创鲲鹏服务器框架采购项目》,中标金额近2亿元。同时公司持续为建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、广发银行、民生银行、兴业银行、中国人寿等金融机构打造算力底座,支撑业务系统高效、稳定、安全运转。

在泛政企行业，公司中标厦门等地“新电子税务局”项目,以税务大数据为驱动，助力客户打造高度集成、高安全、应用丰富的信息化平台，推动智慧税务建设。同时，公司聚焦哈尔滨、沈阳、深圳前海等全国各地的区域智算中心集群建设提供领先的智能算力产品、融合智算软件平台及专业的技术服务，为区域产业的数字化转型提供坚实的算力基础。

（三）IT分销及增值服务

2024年，IT分销及增值服务业务继续保持增长态势，实现营业收入1244.51亿元，同比增长6.84%。毛利率3.39%，税后利润为11.46亿元。

作为具有绝对优势的IT分销龙头，公司拥有极其丰富的IT厂商资源与全面的企业服务商合作伙伴。公司坚定推进分销升级战略，通过深耕IT生态、拓展产品领域、创新业务模式、优化销售网络、提升业务价值，实现分销业务的领域升级、模式升级和产品升级。

报告期内，公司以国内外通用芯片和人工智能等专用芯片分销为主的微电子业务板块实现了强势增长，实现收入200.87亿元，同比增长18.97%。该业务板块在带动公司整体分销业务快速复苏的同时，成功引入了更多的国产半导体品牌，如华为海思等。同时公司围绕主控、存储、屏和驱动、分立器件四个品类不断完善半导体业务布局。公司致力于打造应用电子产业生态服务平台，形成了包括专业资讯池、资源数据库、圈层私域流量池在内的半导体领域产业生态。

在新能源领域，公司不断扩展业务范围，从逆变器延伸至储能、充电网络等业务，不断积累自身的能力，成功签约多家提供核能发电、水力发电等清洁能源的央企巨头，助力绿色低碳经济发展；在健康电子领域，公司以欧姆龙业务为基石拓展医疗、运动、护理、家居等产品矩阵。

同时，公司继续提升渠道管理能力，依托“千帆计划”核心渠道体系，不断探索和实施新的业务模式，为渠道伙伴带来更多的价值。公司通过核心渠道触达最终客户，以深入了解用户需求和市场动态。报告期内，公司对核心渠道政策进行了内容升级，以期多方位、立体化地为合作伙伴提供赋能服务，并培育更多的优秀渠道管理人才。

报告期内，公司坚定推动分销业务“提质增效”，主动聚焦高价值、高毛利业务，运营管理能力进一步提升，运营效率及资金使用效率在保持行业领先的基础上持续优化提升。公司不断增强份额管理能力，继续保持厂商份额绝对领先。

（四）国际业务

2024年神州数码正式确定出海战略后，3月与泰国政府数字经济与社会部达成战略合作谅解备忘录，双方将在数字经济建设、技术创新及产业数字化等领域开展深度合作，助力泰国及东南亚区域数字化转型。国际业务在云服务、分销和创新业务方面实现了从零到一的突破。

报告期内，公司在稳步推进并深度巩固与既有合作伙伴长期稳固关系的进程中，亦始终秉持积极进取的态度，主动探寻并全力拓展全新的合作伙伴资源，旨在构建一个更为广泛、多元且富有活力的合作网络，从而为全球客户提供具有创新性与多样性的数云服务解决方案。公司与诸如Azure、AWS、GCP、华为云、阿里云等原有合作伙伴在国际市场的合作关系得到了进一步强化与深化。同时，公司还成功拓展了与字节跳动在海外的深度合作。

公司一方面着力稳固头部成熟客户群体，通过持续优化服务与深化合作，巩固长期合作关系；另一方面，聚焦于高潜力客户的开发，精准定位市场机遇，挖掘潜在业务增长点。与此同时，公司深耕既有市场，深入挖掘市场潜力，积极拓展客户资源，不断提升市场份额。

在人才与运营层面，公司在国际人才引进工作上取得进展，引入具有国际视野与专业技能的优秀人才。同时，公司有效整合了本地资源，优化运营策略，提升运营效率，构建了本地化运营模式，为公司的国际化发展奠定了坚实基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（1）2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

（2）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号），对“关于流动负债和非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行了规范说明，自2024年1月1日起施行。

（3）2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号），对 “关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行了规范说明，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据准则解释的规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具了《神州数码集团股份有限公司主体及“神码转债”2024年度跟踪评级报告》，东方金诚维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“神码转债”的信用等级为AA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2024年2月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价为2,473,722,753.63 元（不含税），中标份额8.48%。2024年5月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）神州数码供货框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2024年5月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为该项目标包1的中标候选人之一，投标报价为19,116,746,188.47元（不含税），中标份额10.53%。2024年8月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（标包1）神州鲲泰供货框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2024年10月，中国电信阳光采购网发布了《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包4和标包9的中标候选人之一，标包4的投标报价为5,933,006,404.98元（含税），中标份额11%，标包9的投标报价为2,291,038,491.96 元（含税），中标份额10%。2025年3月，公司收到中标通知书。详见巨潮资讯网上的相关公告。

神州数码集团股份有限公司

董事长： 郭为

二零二五年三月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-060

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》

董事会同意公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请参见《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关部分。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意公司出具的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于〈2024年可持续发展报告〉的议案》

董事会同意公司编制的《2024年可持续发展报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年可持续发展报告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意修订《公司章程》。

《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

董事会同意修订《对外捐赠管理制度》。

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

董事会同意制定《市值管理制度》。

《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》

董事会同意公司《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计衍生品套期保值业务额度的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于预计委托理财额度的议案》

董事会同意公司《关于预计委托理财额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计委托理财额度的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于预计担保额度的议案》

董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计担保额度的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于预计出售和出租房产的议案》

因日常经营活动的需要，董事会同意就深圳湾超级总部基地项目（即“深圳市神州数码国际创新中心（IIC）”）预计2025年全年出售和出租的交易总额不超过人民币20亿元，其中出售交易金额预计不超过15亿元，出租交易金额预计不超过5亿元。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计出售和出租房产的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于增补公司董事的议案》

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，根据《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈振坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会相同（陈振坤先生简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

若股东大会选举通过陈振坤先生担任董事，董事会同意陈振坤先生担任公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员；同意熊辉先生接任第十一届董事会审计委员会委员，并继续担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员会委员任期与公司第十一届董事会相同。

(十八)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年4月22日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

附件：简历

陈振坤，男，1982年出生，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁、财务总监等职务。现任信创业务集团董事长。2023年8月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书；2024年4月至今，任神州数码集团股份有限公司总裁。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-071

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过，公司拟定于2025年4月22日（星期二）下午14：30召开公司2024年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十三次会议决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月22日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：2025年4月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月17日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2025年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

■

2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

3、议案披露情况：

（1）除议案3外，上述其余议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，议案3已经第十一届监事会第八次会议审议通过，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案6、8、9需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

（3）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2025年4月18日（星期五）上午9:30至下午17:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议、第十一届监事会第八次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2024年年度股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

附件一： 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月22日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2025年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-072

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年3月21日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据股东回报规划相关规定，公司2024年度利润分配预案拟为：公司拟以披露日前最新总股本711,260,675股扣除回购专用账户5,389,400股后的705，871,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），向全体股东派发现金红利188,467,630.43元，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的情形。

监事会认为，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会将监督公司该部分募集资金的使用和归还情况。监事会同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二五年三月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-063

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币22,276.47万元，累计使用募集资金总额人民币60,575.84万元，尚未使用募集资金余额人民币72,194.53万元。募集资金存放专项账户余额为人民币22,624.72万元（含7天通知存款余额人民币19,600.00万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币49,569.81万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币50,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币430.19万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

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