重庆三峰环境集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601827 公司简称：三峰环境

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟向全体股东按每10股派2.45元(含税)的比例派发现金股利预计共计409,623,658.50元，其余未分配利润2,036,841,107.89元转以后年度可供分配利润；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年是我国实现“十四五”发展目标的关键一年，我国经济运行总体平稳，发展质量进一步提升，回升向好态势进一步巩固。全年实现GDP增长5%，经济总量首次站上130万亿元新台阶。

年初，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》正式发布，统筹阐述并确立了美丽中国建设的宏伟蓝图，显示出我国生态环境保护和污染治理工作的战略性、科学性、系统性和长期性。2024年中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验 有力有效推进乡村全面振兴的意见》提出要持续打好农业农村污染治理攻坚战，健全农村生活垃圾分类收运处置体系。协同推进农村有机生活垃圾、粪污、农业生产有机废弃物资源化处理利用。2月，《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》正式颁布，提出到2025年初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，明确了大宗固体废弃物和再生资源的利用目标，并明确要推动资源循环利用产业持续发展。7月，党的二十届三中全会胜利召开，大会公报明确提出要进一步全面深化改革，聚焦建设美丽中国，完善生态文明基础体制，健全生态环境治理体系，健全绿色低碳发展机制。8月，《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式发布，明确提出到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右。报告期内国务院发改委还颁布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，明确特许经营期限原则上不超过40年。

各项政策从技术标准、环保要求、产业准入等多个方面持续推动了垃圾焚烧和固废处理行业的高质量发展，同时也为行业的规范化、智能化以及资源化利用提供了政策支持。报告期内，我国固体废弃物处理等污染治理和环境保护工作持续深入推进，县域垃圾收转运和焚烧处理能力建设正在有序展开，乡村区域污染治理工作也在进一步深化和加强，垃圾焚烧等固废处理市场稳定健康发展。与此同时，国内绿色清洁和低碳发展实践日益深入，零碳园区、绿色工厂建设持续提速，工业生产能耗不断优化，推动储能、供能（热）市场蓬勃发展。国内固废处理相关技术、工艺和业务模式的发展也呈现日新月异的局面，各类自动化、智能化、高效系统化方案正逐步得到广泛重视和应用。

随着国内固废行业发展进入成熟期，报告期内国内市场增量持续缩减。国内产能正全面出海，寻找国际市场机遇，距离相对较近的东南亚国家和地区已成为国内企业竞争的热点区域。国内企业通过技术和产品输出、工程承包、合资合作等方式，在国际市场上拓展业务范围。国际市场竞争日趋激烈，不同国家和地区政治法规、市场及经济环境和文化方面的差异也给国内企业的国际化拓展和运营带来了挑战。

报告期内，公司主营业务包括垃圾焚烧项目投资、工程建造、核心设备研发制造以及运营管理服务。公司凭借完善的全产业链综合服务能力、深厚的技术积累和行业经验，以及优秀的国际业务拓展能力，持续深耕做强垃圾焚烧主业，不断扩大经营规模，进一步巩固行业领军地位。截至本报告期末，公司共以BOT、PPP等模式投资垃圾焚烧发电项目57个，设计垃圾处理能力61,450吨/日。公司的技术及装备已应用于国内外260个垃圾焚烧项目、419条焚烧线，设计垃圾处理能力合计超过23万吨/日。公司积极围绕固废产业链实施主业延伸，开拓垃圾焚烧供热供能业务，餐厨（厨余）、污泥、一般工业固废等协同处置业务，以及垃圾渗滤液处理、工矿业废水处理、焚烧飞灰和炉渣资源化利用等上下游业务。同时，公司还积极通过合资公司拓展工商业储能等新能源业务领域。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司生产经营情况良好，共实现营业收入599,085.83万元，同比下降0.59%，剔除2023年、2024年一次性影响因素后，同口径增长0.30%；实现归母净利润116,813.13万元，同比增长0.20%，同口径增长7.08%。截至报告期末，公司资产总额达2,374,727.78万元，归母净资产1,118,032.00万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-018

债券代码：240410 债券简称：GK三峰01

债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1

债券代码：242083 债券简称：GK三峰02

债券代码：242610 债券简称：GK三峰03

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派2.45元(含税)，本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润820,224,547.41元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金82,022,454.74元后，当年实现可供股东分配利润额为738,202,092.67元，加上以前年度留存的未分配利润1,707,950,364.05 元，本期吸收合并新动力公司增加可分配利润312,309.67元，截止2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为人民币2,446,464,766.39 元。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次分配利润预案如下：

如按截至本公告日公司总股本1,671,933,300 股计算，公司拟向全体股东按每10股派2.45元(含税)的比例派发现金股利共计409,623,658.50元。其余未分配利润2,036,841,107.89 元转以后年度可供分配利润；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。上述公司2024年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为35.07%。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

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三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开的第三届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不会影响公司偿债能力，不会影响公司正常生产经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司确定的利润分配政策，不会损害公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展情况和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-019

债券代码：240410 债券简称：GK三峰01

债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1

债券代码：242083 债券简称：GK三峰02

债券代码：242610 债券简称：GK三峰03

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的2025年度审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

● 聘任的2024年度审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

根据财政部、国务院国资委以及证监会的相关规定，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称信永中和）合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

（二）投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

二、项目信息

（一）基本信息

计划负责本公司审计业务的项目组成员基本情况如下：

拟签字项目合伙人：胡小琴女士

2004年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，拟于2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：林苇铭女士

2003年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，拟于2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：胡星先生

2020年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，拟于2025年开始为公司提供审计服务。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构。2025年年报审计费用174.00万元（含税，以下金额均为含税价），内控审计费用28.00万元，合计金额202.00万元。

三、前任会计师事务所执业情况：

公司自2020年至2024年度聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司年度财务报告审计机构。天健所完成了公司最近一个会计年度2024年度审计工作，并对年报出具了标准无保留意见审计报告。2024年年报审计费用190.00万元（含税，以下金额均为含税价），内控审计费用30.00万元，合计金额220.00万元。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。天健所和信永中和已就公司审计工作进行对接和沟通。

四、聘任会计师事务所执行的审议程序

（一）公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度年报审计及内控审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质、独立性、专业性、诚信记录及 2025 年年报审计及内控审计费用等满足公司的年报审计及内控审计的需求。拟同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度年报审计及内控审计机构。

（二）公司于2025年3月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度年报审计及内控审计机构的议案》。该项议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（2025-016号）。

（三）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-020

债券代码：240410 债券简称：GK三峰01

债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1

债券代码：242083 债券简称：GK三峰02

债券代码：242610 债券简称：GK三峰03

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”），以及公司部分参股公司。

● 本次拟申请向上述被担保人提供不超过人民币9.96亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过4.16亿元，为控股子公司提供担保不超过0.79亿元，为参股公司提供担保不超过5.01亿元。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

为满足公司部分全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）、参股公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司、参股公司生产经营、项目建设等各项业务顺利推进，公司拟向部分子公司、参股公司不超过人民币12.58亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过5.15亿元，为控股子公司提供担保不超过6.43亿元，为参股公司提供担保不超过1亿元。具体如下：

1.本次被担保人包括公司合并报表范围内的相关子公司，以及合并报表范围外的参股公司（具体担保额度及被担保人情况请见表一）。本次提供担保的目的是为满足子公司及参股公司生活垃圾焚烧发电、垃圾收转运、厨余垃圾处理、蒸汽供热等项目建设以及运营所需资金或开立保函的需求。

2.本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

3.公司及子公司、参股公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。向子公司及参股公司提供担保时，担保人和被担保人相关情况符合国资委及集团相关制度要求。

4.实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度及类别。

5.公司将确保对子公司及参股公司提供担保的比例不超过持股比例。

6.由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会向股东大会申请授权公司总经理办公会具体决定担保事宜，包括相关协议的签署、担保方式选择等，并在子公司确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度在各全资子公司之间调剂使用，并可以将表一所列对控股子公司担保额度在各控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司、参股公司之间不进行担保额度调剂。

表一：计划担保金额及被担保人

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二、本次担保履行的内部决策程序

公司2025年3月27日召开的第三届董事会第二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意向上述子公司、参股公司提供合计金额不超过9.96亿元的担保。

本担保事项还须提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1.被担保人名称：重庆市万州区三峰环保发电有限公司（以下简称“万州三峰”）

注册地点：重庆市万州区新田镇五溪村1组

法定代表人：吴崇禄

注册资本：3,3693万元人民币

成立日期：2010-08-03

经营范围： 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：热力生产和供应，余热发电关键技术研发，余热余压余气利用技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，固体废物治理，污水处理及其再生利用，环保咨询服务，生物质能技术服务，资源再生利用技术研发，农林牧渔业废弃物综合利用，农林废物资源化无害化利用技术研发，回收食品无害化处理，生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，土壤与肥料的复混加工，肥料销售，生物饲料研发，畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

万州三峰是三峰环境集团全资子公司。

2.被担保人名称：白银三峰环保发电有限公司（以下简称“白银三峰”）

注册地点：甘肃省白银市白银区高新技术产业园

法定代表人：曾志

注册资本：12,916万元人民币

成立日期：2013-04-19

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

白银三峰是三峰环境集团全资子公司。

3.被担保人名称：会东三峰环保能源发电有限公司（以下简称“会东三峰”）

注册地点：四川省凉山彝族自治州会东县姜州镇中和村三组

法定代表人：刘德君

注册资本：9198.77万元人民币

成立日期：2020-01-09

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；余热发电关键技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

会东三峰是三峰环境集团全资子公司。

4.被担保人名称：重庆三峰百果园环保发电有限公司（以下简称“三峰百果园”）

注册地点：重庆市江津区西湖镇青泊村330号

法定代表人：刘昌凤

注册资本：72,800万元人民币

成立日期：2014-10-14

经营范围：从事生活垃圾焚烧发电项目的建设和运营管理，垃圾灰渣的资源化利用、废水处理利用和垃圾处理技术的咨询服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**

三峰百果园是三峰环境集团全资子公司。

5.被担保人名称：成都三峰环保发电有限公司（以下简称“成都三峰”）

注册地点：四川省成都市双流区九江大井社区

法定代表人：张宝珍

注册资本：23,779万元人民币

成立日期：2008-06-04

经营范围：垃圾焚烧发电，垃圾灰渣的资源化利用，垃圾处理技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都三峰是三峰环境集团全资子公司。

6.被担保人名称：梅州市三峰环保能源有限公司（以下简称“梅州三峰”）

注册地点：梅州市梅江区西阳镇双黄村奇龙坑128号

法定代表人：王刚

注册资本：14,500万元人民币

成立日期：2014-04-28

经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾灰渣的资源化利用；环境污染治理；垃圾处理技术的咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

梅州三峰是三峰环境集团控股子公司。

7.被担保人名称：重庆三峰夔门新能源有限公司（以下简称“三峰夔门”）

注册地点：重庆市奉节县康乐镇横路社区一小组

法定代表人：刘华

注册资本：9,857万人民币

成立日期：2021-08-17

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：热力生产和供应，余热发电关键技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三峰夔门是三峰环境集团控股子公司。

8.被担保人名称：重庆三峰正兴环保能源有限公司（以下简称“三峰正兴”）

注册地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-2

法定代表人：吴令健

注册资本：19,258.276万元人民币

成立日期：2023年9月20日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程施工；供电业务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：热力生产和供应；余热发电关键技术研发；气体压缩机械制造；制冷、空调设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三峰正兴是三峰环境集团参股公司。

（二）被担保人主要财务指标（截至2024年12月31日）

单位：万元

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四、保证合同的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司、子公司、参股公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。

五、董事会意见

公司向相关子公司及参股公司提供担保，主要是在其垃圾焚烧等固废处理主业项目建设及运营期间提供的阶段性担保，是行业内企业办理贷款融资等金融业务时金融机构普遍要求的担保措施。目的是为了保证相关子公司、参股公司正常生产经营和推进项目建设。上述担保具有行业特点，属于正常经营行为。公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，对参股公司的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控。目前，本次拟提供担保的各子公司、参股公司生产经营或项目建设情况正常。本次担保不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保在保余额为112,510.29万元，占2024年度公司经审计归母净资产的10.06%；其中公司对子公司提供的担保在保余额为91,800.44万元,占2024年度公司经审计归母净资产8.21%。截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-016

债券代码：240410 债券简称：GK三峰01

债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1

债券代码：242083 债券简称：GK三峰02

债券代码：242610 债券简称：GK三峰03

重庆三峰环境集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事8人，副董事长、总经理司景忠先生因工作原因书面委托董事长廖高尚先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于审议公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司2024年年度报告及摘要。

该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2024年年度报告并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于审议公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2024年度内部控制评价报告并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2024年度利润分配预案》

经本次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数按每10股派2.45元(现金，含税)的比例分配利润。如以截至2024年底的总股本1,671,933,300股为基数，按每10股派2.45元(含税)的比例计算，预计派发现金股利共计约409,623,658.50元。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。

（十）审议通过《关于聘任公司2025年度年报审计及内控审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，公司审计委员会全体委员对聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以及相关审计费用发表了同意意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

（十一）审议通过《关于审议公司总法律顾问2024年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意召集公司2024年年度股东大会。股东大会的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

与会董事还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》《对2024年会计师事务所履职情况评估报告》《第三届董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《独立董事关于对外担保事项的专项说明》以及《董事会关于在任独立董事独立性的专项评估意见》，并进行了讨论。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-017

债券代码：240410 债券简称：GK三峰01

债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1

债券代码：242083 债券简称：GK三峰02

债券代码：242610 债券简称：GK三峰03

重庆三峰环境集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议（以下简称本次会议）于2025年3月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年3月17日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据2024年监事会工作情况，监事会编制了《公司2024年度监事会工作报告》，内容包括2024年监事会会议召开情况、监事会对公司在2024年内有关事项的独立意见和监事会2025年工作计划。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于审议公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

经审议，监事会同意公司2024年度财务决算及2025年度财务预算。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定；（3）未发现参与公司定期报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；（4）公司编制的2024年年度报告如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

基于以上情况，同意公司编制的2024年年度报告及摘要。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不会影响公司偿债能力，不会影响公司正常生产经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司确定的利润分配政策，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次担保符合相关法律法规及《公司章程》和《公司担保及融资管理制度》的规定，决策程序合法、有效，风险较小且处于可控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，公司 2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2025年3月29日