攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2025-26

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

报告期内，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。

（二）产品用途

1．钒产品

钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业、储能领域。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。钒可用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池，全钒液流电池具有长寿命、高安全性、长时储能等优势，是新型储能的重要组成部分。钒还可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。目前公司钒产品主要销售到钢铁，钒储能，钛合金，催化剂，玻璃等领域。

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2．钛产品

钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司钛白粉主要销售到涂料，塑料，油墨，造纸等领域。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。

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（三）市场地位及竞争优劣势

作为国家级资源类开发试验区--攀西战略资源创新开发试验区内的核心企业，公司坚持依靠科技创新驱动，探索出独具特色的多金属共生的钒钛磁铁矿资源综合利用道路，是世界主要的钒制品供应商，中国主要的钛原料供应商，中国重要的钛渣生产企业，中国重要的硫酸法、氯化法钛白粉生产企业。

1.钒产品

公司通过稳定钒渣资源，同时积极采购外部片钒资源加工合金，钒产品规模继续保持全球前列。拥有钒铁、钒氮合金、钒铝合金、高纯氧化钒、钒电解液等拳头产品，其中钒铁、钒氮合金获得国家工业和信息化部“制造业单项冠军产品”。此外，公司海内外销售渠道布局合理，国内销售对象主要为长期直供或战略客户，国外出口亚洲、欧洲等多个国家和地区，并与战略用户建立了稳固的合作关系，市场竞争力强。

2.钛白产品

公司是国内主要的钛白粉供应企业，硫酸法钛白粉产能22万吨/年，形成了通用产品与专用产品相结合的产品体系；氯化法钛白粉拥有基于攀西钛资源制备高品质钛白的全流程工艺及装备技术，随着2024年6万吨/年熔盐氯化法钛白粉项目建成，公司氯化法钛白粉产能达到7.5万吨/年，市场影响力进一步增强。公司控股子公司生产的主要钛白产品中塑料专用R-248、R-249、R-5568、CR-340产品，造纸专用R-5567产品，通用型R-298、R-5569、CR-350产品等在中国钛白粉行业具有较大影响力，在涂料、塑料、造纸、油墨行业中得到用户广泛认可。

3.钛渣及钛精矿

公司是国内主要钛原料供应企业，公司钛渣产品和经营的钛精矿产品在产品质量和经营规模方面在国内有较大影响力。报告期内，公司钛精矿经营量185万吨（含自用），居国内前列。随着公司6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀钢集团高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目陆续建成投产，对钛渣需求有所增加，公司将进一步提升钛渣产量以满足自身及市场需求。

公司主要原料钛精矿由公司控股股东攀钢集团提供，攀钢集团拥有攀西四大矿区中的攀枝花、白马两大矿区，钒钛资源充足，为公司高质量发展提供资源保障。

（四）业绩驱动

公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售。

公司对控股股东生产的钛精矿按市场化原则买断自用和对外销售。

公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。2024年年业绩驱动要素是生产规模扩大、品种结构优化与生产成本控制，以及稳定销售渠道缓解了销售压力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2024年1月，公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司与大连融科在四川省成都市签订了《2024年钒储能原料合作年度框架协议》，经双方友好协商，就2024年合作达成共识，并签订协议，协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2024年度预计总数量16,000吨（折合V2O5），溢短装±10%，该数量不含钒钛股份与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。具体内容详见公司于2024年1月17日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2024年钒储能原料合作年度框架协议〉的公告》（公告编号：2024-01）。

2.2023年，公司向22名特定对象发行A股股票693,009,118股，新增股份于2023年7月20日在深圳证券交易所上市，根据向特定对象发行股票相关安排，公司为其中21名符合解除限售条件的投资者所持有的601,823,708股股份（占公司总股本的6.47%）办理了解除限售上市流通手续，上市流通时间为2024年1月22日。具体内容详见公司于2024年1月19日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-02）。

3.公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司办理了2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的95名激励对象可解除限售共计4,215,475股限制性股票，该部分股份的上市流通日为2024年1月29日。具体内容详见公司于2024年1月26日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-03）。

4.公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于科研类募投项目部分设备调整的议案》，决定公司在不变更募集资金用途的前提下，对募投项目部分设备进行调整，具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2024-22）。

5.公司董事谢俊勇先生、吴英红女士、文本超先生因工作变动辞去公司董事职务；职工监事张玉东先生因工作变动辞去公司监事职务；刘胜良先生因个人工作及履职精力等方面原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务；高晋康先生因工作变动及履职精力等方面原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会职务。公司于2024年7月23日召开公司第二届职工代表大会第四次会议选举杨东先生为公司第九届董事会职工董事，选举李兴沈先生为公司第九届监事会职工监事。经公司2024年第一次临时股东大会选举，罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生当选公司第九届董事会非独立董事，并经公司第九届董事会第十五次会议选举罗吉春先生为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公司分别于2024年7月16日、7月30日、8月3日、12月4日、12月24日在指定信息披露媒体上刊登的《关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-26）、《关于职工监事辞职暨选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2024-30）、《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-32）、《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-47）、《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-49）。

6.经公司第九届董事会第十八次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司与鞍钢集团有限公司签订了《采购框架协议（2025-2027年度）》《销售框架协议（2025-2027年度）》和《金融服务协议（2025-2027年度）》，具体内容详见公司于2024年12月3日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于拟与鞍钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2025-2027年度）〉和〈销售框架协议（2025-2027年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-43）、《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2025-2027年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-44）。

7.公司将持有的四川银行股份有限公司51,030,000股（占四川银行总股本的0.1701%）股份通过北京产权交易所进行了挂牌转让，本次转让价格依据第三方评估机构出具的评估报告，并履行了国资备案程序，于2024年12月完成了股权转让，收到股权转让款6,641.31万元。

8. 2023年，公司向22名特定对象发行A股股票693,009,118股。2025年1月20 日，鞍钢集团有限公司承诺18个月限售期满，公司为其办理了股份解除限售上市流通手续，本次限售股上市流通数量为91,185,410股，占公司总股本的0.98%，上市流通时间为2025年1月20日。具体内容详见公司于2025年1月17日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-09）。

9.2025年1月23日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，补选杜义飞先生、邓博夫先生为公司第九届董事会独立董事；第九届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》，选举马朝辉先生为公司第九届董事会董事长。2025年1月27日，公司第九届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》，聘任王绍东先生为公司总经理。2025年2月21日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，补选王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事。具体情况详见公司分别于2025年1月24日、1月27日、2月22日在公司指定信息披露媒体上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-11）、《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-13）、《关于聘任总经理及补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-16）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-21）等有关公告。公司按照上述会议决议及本公司《章程》，完成了公司董事、董事长、总经理和法定代表人的工商变更登记（备案）手续，并取得了换发的营业执照，公司法定代表人由马朝辉先生变更为王绍东先生。具体内容详见公司于2025年2月27日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-22）。

10.2025年1月27日，公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司为符合解除限售条件的91名激励对象办理了2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，本次可解除限售的限制性股票共计3,977,050股，占公司目前总股本比例为0.0428%，该部分股份的上市流通日为2025年2月20日。具体内容详见公司于2025年2月18日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-20）。

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-23

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2025年3月17日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知和议案资料，会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于2025年3月27日15:00在攀枝花市公司办公楼701会议室举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长马朝辉先生因其他工作安排不能主持会议，以通讯方式参会并对本次会议审议的议案进行了表决。经全体董事共同推举，会议由董事王绍东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》，同意提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《2024年度财务决算报告》，同意提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年度财务决算报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《2025年度财务预算报告》，同意提交公司2024年度股东大会审议。公司2025年度财务预算报告的主要内容如下：

预计2025年主要产品产量为：钒产品5.25万吨（折合V2O5），钛渣19.20万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉6.45万吨，电4亿度。预计公司2025年将实现营业收入103.41亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于计提2024年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

董事会认为：依据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2024年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2025-27）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《2024年度利润分配预案》，同意提交公司2024年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年年末未分配利润90,020.30万元，2024年度实现净利润117,010.60万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，年末未分配利润为198,366.28万元。公司合并报表2023年年末未分配利润-330,812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润28,520.27万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，2024年末合并报表未分配利润为-310,957.04万元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，建议2024年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-32）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《2024年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年年度报告》（公告编号：2025-25）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-26）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

八、审议并通过了《2024年度内控体系评价报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年度内控体系评价报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

九、审议并通过了《2024年审计工作报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

十、审议并通过了《2025年度全面风险管理报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

十一、审议并通过了《2024年度ESG报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《钒钛股份2024年度ESG报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第四次会议审议通过。

十二、审议并通过了《关于预测2025年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-28）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

十三、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》，董事会审议后认为：

（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

十四、审议并通过了《关于审议年度资金预算内资金业务及对子公司金融机构授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。

经董事会审议，同意：

（一）公司2025年向金融机构申请不超过31.82亿元综合授信额度。

（二）在公司资金预算内对子公司金融机构授信提供担保，用于办理借款、开证、保函等业务，预计要为全资子公司提供1.50亿元担保，为控股子公司按照股权比例提供0.46亿元担保。具体内容详见与本公告同日在指定信息媒体上刊登的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-31）

（三）批准2025年度资金预算内的金融机构授信、金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现、担保等业务，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过了《关于〈2025年生产经营白皮书〉的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第四次会议审议通过。

十六、审议并通过了《2025年度投资计划（草案）》，同意提交公司2024年度股东大会审议。公司《2025年度投资计划（草案）》内容如下：

（一）编制原则

2025年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

（二）拟安排固定资产投资计划情况

2025年公司拟安排固定资产投资23,369万元，其中续建项目20,069万元，新建项目2,000万元，零固购置1,300万元，主要项目如下：

1.攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资8,000万元。

2.东方钛业结晶节能改造项目拟安排固定资产投资200万元。

3.攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目拟安排固定资产投资3,980万元。

4.攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期一氧化钒A线自动化及控制系统升级项目拟安排固定资产投资400万元。

5.东方钛业110kV输变电新建工程拟安排固定资产投资400万元。

6.其他续建项目拟安排固定资产投资7,089万元。

7.公司一体化运营管控平台建设项目拟安排固定资产投资1,000万元。

8.国钛科技1#、2#钛渣电炉资本化大修项目拟安排固定资产投资400万元。

9.其他拟新建项目拟安排固定资产投资600万元。

10.零固购置拟安排固定资产投资1,300万元。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年度固定资产投资计划表（草案）

单位：万元

■

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第四次会议审议通过。

十七、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2025-29）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

十八、审议并通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

十九、审议并通过了《关于签订钒钛股份经营层2024-2026年任期经营业绩责任书的议案》。

本议案涉及高级管理人员薪酬事项，关联董事王绍东、谢正敏就本议案回避了表决。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

二十、审议并通过了《关于签订钒钛股份经营层2025年经营业绩责任书的议案》。

本议案涉及高级管理人员薪酬事项，关联董事王绍东、谢正敏就本议案回避了表决。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

二十一、审议并通过了《关于钒钛股份2025年工资总额预算的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

二十二、审议并通过了《2024年法治合规建设工作报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

二十三、审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

董事会决定于2025年4月25日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。审议以下议案：

一、审议《2024年度董事会工作报告》；

二、审议《2024年度监事会工作报告》；

三、审议《2024年度财务决算报告》；

四、审议《2025年度财务预算报告》；

五、审议《2024年度利润分配预案》；

六、审议《2024年年度报告和年度报告摘要》；

七、审议《2025年度投资计划（草案）》；

八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

有关召开2024年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年3月29日

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-30

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次

2024年度股东大会

（二）会议召集人

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开的方式、日期和时间

1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2．现场会议时间：2025年4月25日（周五）14:40。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年4月25日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月25日9:15~15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日

2025年4月21日（星期一）。

（六）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象

1．截至2025年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

表一：2024年度股东大会提案编码表

■

（二）议案有关说明

上述议案具体内容及独立董事2024年度述职报告详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《2024年度董事会工作报告》《第九届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-24）、《2024年度财务决算报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》（公告编号：2025-25）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-26）、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2025-29）、独立董事2024年度述职报告等有关公告或文件。

三、参加现场会议登记方法

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东登记

个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

（三）异地股东登记

异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。

（四）登记时间

2025年4月22日9:00~11:30和14:00~16:30；

2025年4月23日9:00~11:30和14:00~16:30。

（五）登记方式

1．联系人：米先生

2．联系电话：0812-3385366

3．传真：0812-3385285

4. 电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn

5．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室

6．邮编：617067

（六）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

六、备查文件

（一）第九届董事会第二十二次会议决议；

（二）第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。

（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票的时间：2025年4月25日9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2025年4月25日召开的2024年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

■

投票说明：

■

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-24

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第十七次会议的通知和议案资料，会议于2025年3月27日17:00以现场方式在攀枝花市公司办公楼701会议室举行，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》，同意提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2024年度财务决算报告》，同意提交2024年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于计提2024年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《2024年度利润分配预案》，同意提交2024年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：尽管公司2024年度实现盈利，公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，因此董事会拟定的2024年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《2024年年度报告和年度报告摘要》，同意提交2024年度股东大会审议。

经审核，监事会认为，董事会对2024年年度报告和年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《2024年度内控体系评价报告》。

监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内控体系评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将聘请会计师事务所事项提交公司2024年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业审计机构，对公司2024年度的财务审计和内部控制审计是客观、公正的。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财务审计和内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的报告》。

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2025年3月29日

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-29

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于拟续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况

立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为160万元和40万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：李顺利

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：戴金涛

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：崔松

■

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费

（1）定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会（监督委员会）审核情况

公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）向立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开了公司第九届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-23）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第九届董事会第二十二次会议决议；

（二）第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审查意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年3月29日