广博集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-004
广博集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十六次会议通知于2025年3月26日以书面和通讯送达方式发出，经出席会议的全体董事同意，本次会议豁免提前五日发出通知，会议于2025年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事林晓帆先生回避表决。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定了《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事林晓帆先生回避表决。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事林晓帆先生回避表决。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议
2、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十九日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-005
广博集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(下称“公司”) 第八届监事会第十三次会议通知于2025年3月26日以书面送达方式发出，经出席会议的全体监事同意，本次会议豁免提前五日发出通知,会议于2025年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
（一）审议《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《公司2025年员工持股计划草案》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。
鉴于公司监事励国楠先生、张小莉女士参与了本持股计划，对本议案回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，因此直接将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
经审核，公司监事会认为：《公司2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
鉴于公司监事励国楠先生、张小莉女士参与了本持股计划，对本议案回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，因此直接将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 第八届监事会第十三次会议决议
特此公告
广博集团股份有限公司
监事会
二○二五年三月二十九日
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-006
广博集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第八届董事会第十六次会议所形成的会议决议，公司定于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十六次会议决议召开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年4月15日（星期二）14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年4月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日上午9：15，结束时间为 2025年4月15日下午3：00。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日： 2025年4月10日（星期四）
7、出席对象
（1）2025年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
■
2、上述议案的具体内容详见 2025 年3月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上述三项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年4月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部
3、联系人：江淑莹 王秀娜
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）
4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
5、登记方式：
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日上午9：15，结束时间为2025年4月15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广博集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2025年4月15日召开的2025年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人证件号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
