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本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《2024年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十二）审议通过了《2024年年度利润分配方案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,220.37万元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利32,614.14万元。如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利13,732.27万元，该方案实施的利润分配为公司2024年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2024年度合计将向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.46%。本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2024年年度利润分配方案的公告》（编号：2025-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》，同意提请股东大会授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定中期利润分配方案并组织实施，2025年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体方案内容届时以董事会制定的中期分红方案为准。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十四）审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，董事2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生、盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十五）审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十六）审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十七）审议通过了《2025年度估值提升计划》。

具体内容详见《安徽建工2025年度估值提升计划》（编号：2025-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十八）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。

根据公司发展战略和年度经营计划，2025年度公司计划新增基础设施投资建设项目、房地产开发土地储备签约投资总额660亿元，主要为日常经营有关的投资项目及其股权投资，其中：

基础设施投资建设项目合同签约总额为650亿元（本公司投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；房地产开发土地储备投资总额为10亿元，含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。涉及关联交易和单独履行董事会或股东大会决策程序的投资事项不包含在本投资计划内。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述年度投资计划，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行2025年度投资计划，审核并签署相关法律文件，开展相关项目后续管理工作；

（二）授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

（三）在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司管理层暂按上一年度投资计划额度执行当年度对外投资。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十九）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司2025年度使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会批准新的额度之前，暂按上一年度额度执行。

具体内容详见《安徽建工关于2025年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2024-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十）审议通过了《关于2025年度综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向银行申请总额不超过人民币450亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内，以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在股东大会批准的上述授信额度内对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，审核并签署相关法律文件，在公司年度股东大会审议通过新的授信额度前，暂按上一年度授信总额执行。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十一）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年度为所属子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过359.33亿元，其中，担保额度不超过227.01亿元，其他增信措施额度不超过132.32亿元。

为提高工作效率，提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

（二）在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2025年度新设的子公司）之间的额度；

（三）在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十二）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司2025年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过143.75亿元。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（二十三）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于2024年度计提资产减值准备的公告》（编号：2024-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二十四）审议通过了《关于成立安徽建工集团国际工程有限公司的议案》，同意公司出资10,000万元（占注册资本的100%）设立安徽建工集团国际工程有限公司，负责公司境外业务的开发、经营和管理工作，并撤销海外事业部。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-016

安徽建工集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年3月27日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.监事会在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《2024年年度利润分配方案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,220.37万元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利32,614.14万元。如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利13,732.27万元，该方案实施的利润分配为公司2024年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2024年度合计将向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.46%。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，监事2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及监事自身利益，根据相关法规，监事徐文联先生、朱金蓉女士、陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年度为所属子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过359.33亿元，其中，担保额度不超过227.01亿元，其他增信措施额度不超过132.32亿元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司2025年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过143.75亿元。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事徐文联先生、朱金蓉女士、陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-017

安徽建工集团股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.9元(含税)，不送红股，资本公积金不转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于分红方案的议案》，并经2025年第一次临时股东大会批准，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），该方案实施的利润分配为公司2024年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2024年度合计将向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,220.37万元。公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润134,487.12万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利32,614.14万元。

公司于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利13,732.27万元，该方案实施的利润分配为公司2024年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司2024年度合计将向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.46%。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为133,889.65万元，占公司最近三个会计年度年均净利润的93.88%，上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况说明如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第九届监事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。监事会认为本方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营状况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况和生产经营无重大影响，没有损害公司及全体股东利益。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议批准。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-018

安徽建工集团股份有限公司

2025年度估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，公司第九届董事会第六次会议审议通过本计划。

● 估值提升计划概述：2025年度，公司将围绕提高发展质量、强化股东回报、加强投资者关系管理、提升信息披露质量、严守依法合规底线等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。

● 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。其中：2024年1月1日至2024年3月26日每日收盘价均低于2022年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产5.21元/股，2024年3月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产5.81元/股。公司触发《上市公司监管指引第10号一一市值管理》规定的长期破净情形，需要披露年度估值提升计划。

（二）审议程序

2025年3月27日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了公司《2025年度估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无须提交股东大会审议批准。

二、估值提升计划的具体内容

（一）着力提高公司发展质量

上市公司发展质量是市值的基础，安徽建工2025年度将围绕增强核心功能、提升核心竞争力，锚定年度目标任务，全面深化改革，全力推进转型发展，进一步提升价值创造能力，夯实市值管理基础。一要在全面拓展市场上实现更大突破，大力拓展全国市场，巩固提升省内市场占有率，持续推进全产业链业务，稳妥布局海外市场。二要在推进转型发展上实现更大突破，围绕公司全产业链做强投资、智能制造等业务，加快发展新兴业务，走“专精特强”之路。三要在推进科技创新上实现更大突破，加强建筑全产业链科技研发攻关和成果转化，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化发展。四要在强化项目管理上实现更大突破，持续推进项目管理精细化、规范化、标准化、制度化建设，提高项目管理水平。五要在强化企业管理上实现更大突破，加强制度建设与执行，优化组织架构，进一步提升管理效能。六要在人才团队建设上实现更大突破，树立鲜明用人导向，强化考核评价，重视人才培养，为公司改革发展提供强有力人才支撑。七要在防范化解风险上实现更大突破，坚决守住不发生系统性风险的底线，以高水平安全保障高质量发展。八要在全面从严治党上实现更大突破，切实发挥国有企业治理优势，抓好党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境。

（二）强化股东分红回报

根据公司经营状况和财务情况，科学合理地制定利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性，与各类投资者共享公司发展成果。适度增加现金分红频次，优化现金分红节奏，提高投资者获得感。2025年度将增加中期分红，具体方案及审议情况以公司后续发布的相关公告为准。

（三）加强投资者关系管理

2025年至少举办三次业绩说明会并常态化开展投资者互动交流，主动传递公司投资价值。不断拓展投资者沟通渠道，丰富交流方式，广泛邀请投资者、行业分析师、财经媒体等走进企业，主动参加行业投资策略会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，充分展示企业经营成果、竞争优势和发展前景，努力与投资者形成良性互动。

（四）提升信息披露质量

以投资者需求为导向，高质量编制上市公司定期报告和ESG报告，增加必要的主动自愿披露，为投资者价值判断提供有效信息。发挥企业宣传和信息披露工作合力，综合应用多种媒体传播渠道，开展多维度价值传递。积极回应市场关切，加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或上市公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，保障中小投资者知情权。

（五）完善增强投资者信心的制度安排

持续提升应对资本市场复杂情况的能力水平，提前谋划有关应对预案，稳定市场情绪，有效维护上市公司市值。控股股东长期坚定持有公司股份，展示对公司持续发展信心和长期认同。

（六）严守依法合规底线

树立科学市值管理理念，强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定，维护公司在资本市场诚实守信的良好形象。

三、估值提升计划的合理性、可行性

本计划以提高公司发展质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，经评估后需要完善的，将在董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化，则公司将根据实际情况对计划进行修正。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-019

安徽建工集团股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财种类:安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品。

● 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币25亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品，理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司等合格市场主体。

（五）投资期限

单个产品投资期限原则上不超过6个月。

本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会没有批准新的额度之前，暂按上一年度额度执行。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限原则上不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会批准新的年度额度之前，暂按上一年度额度执行。本次委托理财事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司计划购买的理财产品具有安全性高、流动性强和风险低的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将充分预估及规划未来日常经营和正常投资发展资金需求，做好资金使用计划，充分预留资金，并将风险防范放在首位，严格遵守审慎投资原则，在授权额度内谨慎选择理财产品。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，不会影响公司经营活动的正常开展，符合公司及全体股东利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-020

安徽建工集团股份有限公司

关于2025年度为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司控股（含全资）子公司或其子公司（以下统称“所属子公司”），详见附件名单。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司拟为所属子公司提供担保和其他增信措施，额度总计不超过359.33亿元（含以前年度担保余额）。截至2025年2月28日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保及增信措施余额为276.05亿元，其中担保余额202.42亿元，其他增信措施余额73.63亿元，担保及其他增信措施余额均未超过股东大会审批的额度。

● 本次担保无反担保。

● 本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期经审计净资产的100%，本次预计的被担保人包含51家资产负债率超过70%的子公司，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司生产经营需要，2025年度公司及控股子公司拟为所属子公司提供连带责任担保，担保额度不超过227.01亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；公司拟为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过132.32亿元，期限按照签订合同时的协议约定。担保和其他增信措施额度总计359.33亿元（含以前年度担保余额）。

本次担保无反担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

本次担保事项已经公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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注：持股比例为直接持股比例与间接持股比例的合计数。

本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供的担保和其他增信措施预计额度共359.33亿元（含以前年度担保及其他增信措施余额），占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的131.93%，且51家被担保人截至2024年末资产负债率超过70%，因此本议案尚须提交公司股东大会审议。

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，担保实际发生时，公司将在预计的担保总额度内，在不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可在上述预计担保总额度内调剂。但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

（一）授权公司管理层具体执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

（二）在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2025年度新设的子公司）之间的额度；

（三）在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

二、被担保人基本情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增信措施函件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年度为所属子公司提供担保，额度不超过227.01亿元，为其融资提供其他增信措施，额度不超过132.32亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过359.33亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2023年年度股东大会批准，2024年度公司及控股子公司为所属控股子公司提供的担保及其他增信措施总额为335.06亿元（其中担保额度229.14亿元、其他增信措施额度105.92亿元）。截至2025年2月28日，公司对所属子公司提供的担保及增信措施余额为276.05亿元（其中担保余额202.42亿元、其他增信措施余额73.63亿元），占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的101.35%，担保及其他增信措施余额均未超过股东大会审批的额度。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至本公告披露之日，公司无对外逾期担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

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