（上接261版）
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
1.1 广州天成医疗技术股份有限公司
法定代表人：杨恩林
注册资本：3,666.6667万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号B8栋201室（部位:之236室）
经营范围：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；计量服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；再生物资回收与批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车租赁；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；灯具销售；照明器具销售；机械设备销售；电气机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；金属制品销售；通信设备销售；电力设施器材销售；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；单位后勤管理服务；软件开发；软件销售；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；医院管理；档案整理服务；非居住房地产租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；消毒器械销售；货物进出口；药品进出口；技术进出口；药品零售；药品批发。
财务数据：截止2024年12月31日，公司资产总额为8,974.12万元，净资产为6,403.49万元，实现营业收入1,656.37万元，营业利润-699.26万元，净利润-506.43万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术股份有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有其32.40%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州天成医疗技术股份有限公司与上市公司构成关联关系。
1.2广州昶通医疗科技有限公司
法定代表人：常光国
注册资本：4,296.00万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号B8栋第二层247、256-261、263房
经营范围：环境评估；受金融企业委托提供非金融业务服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；公共关系服务；政府采购咨询服务；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；汽车零配件零售；软件零售；计算机零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；办公设备耗材批发；物流代理服务；软件批发；计算机批发；汽车零配件批发；建筑结构加固补强；工程环保设施施工；室内装饰、装修；汽车零售；仪器仪表批发；建筑工程后期装饰、装修和清理；提供施工设备服务；土石方工程服务；建筑劳务分包；桩基检测服务；基坑监测服务；仓储代理服务；办公设备租赁服务；基坑支护服务；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；贸易代理；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；办公设备耗材零售；非许可类医疗器械经营；工程排水施工服务；工程围栏装卸施工；化妆品及卫生用品零售；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；计算机零配件批发；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备销售；投资咨询服务；环保设备批发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机零配件零售；生物医疗技术研究；汽车销售；市场营销策划服务；企业自有资金投资；市场调研服务；策划创意服务；厨房用具及日用杂品零售；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；技术服务(不含许可审批项目)；生物技术推广服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；预包装食品批发；散装食品批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；散装食品零售；预包装食品零售。
财务数据：截止2024年12月31日，公司的资产总额为11,324.70万元，净资产为2,273.72万元，实现营业收入0.00万元，营业利润为-203.78万元,净利润-204.49万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州昶通医疗科技有限公司及其子公司为公司参股孙公司，公司间接持有其33.24%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条对于关联方认定的标准，广州昶通医疗科技有限公司及其子公司与上市公司构成关联关系。
1.3上海达善生物科技有限公司
法定代表人：季健忠
注册资本：224.8948万元
法定住所：上海市金山区亭林镇松隐育才路121弄22号1幢1054室
经营范围：从事生物、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进口及技术进口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，营养健康咨询服务，会务服务，展览展示服务，创意服务，计算机软件开发及维护，计算机信息系统集成服务，医疗器械批发（许可类项目详见许可证），仪器仪表，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备的销售，企业形象策划，国内货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据：截止2024年12月31日，公司的资产总额为1,116.81万元，净资产为1,009.02万元，实现营业收入1,443.54万元，营业利润为77.10万元,净利润76.01万元。
与上市公司的关联关系：上海达善生物科技有限公司为公司参股孙公司，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有其21.788%股权，并委派董事。根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，上海达善生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。
1.4云康健康产业投资股份有限公司
法定代表人：张勇
注册资本：92,000.00万元
法定住所：广州市黄埔区科学城荔枝山路6号201室
经营范围：企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理咨询服务；商务咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物制品检测；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；提供医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)。
财务数据：截止2024年12月31日，公司资产总额为322,833.52万元，净资产为114,364.08万元，实现营业收入71,188.39万元，营业利润-79,119.02万元，归母净利润-79,168.23万元。
与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其46.9566%的股权，公司董事、总经理黄珞女士为云康健康产业投资股份有限公司董事，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。
1.5广州赛隽生物科技有限公司
法定代表人：颜孙兴
注册资本：5,743.7821万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C3栋8楼
经营范围：生物医疗技术研究；药品研发；干细胞技术的研究、开发；干细胞药物研发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技项目招标服务；科技成果鉴定服务；医学研究和试验发展；基因药物研发；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；生物技术转让服务；医院管理；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物药品制造；卫生材料及医药用品制造；干细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）。
财务数据：截止2024年12月31日，公司的资产总额为3,053.05万元，净资产为1,505.36万元，实现营业收入733.47万元，营业利润-2,512.62万元，净利润-2,516.46万元。
与上市公司的关联关系：广州赛隽生物科技有限公司是上市公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司的合营企业，公司合计持有其32.63%股权，广州市达瑞生物技术股份有限公司董事长李明先生为广州赛隽生物科技有限公司董事长。根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州赛隽生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。
1.6广州金域医学检验中心有限公司
法定代表人：曾湛文
注册资本：2,308.00万元
法定住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号
经营范围：环境保护监测;健康咨询服务（不含诊疗服务）;技术进出口;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;软件销售;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;医疗服务。
与上市公司的关联关系：广州达安基因股份有限公司监事黄立强先生为广州金域医学检验中心有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州金域医学检验中心有限公司与上市公司构成关联关系。2024年9月，黄立强先生已卸任广州金域医学检验中心有限公司董事，十二个月后不再与上市公司构成关联关系。
1.7广州环保投资集团有限公司
法定代表人：张雪球
注册资本：354,399.531915万元
法定住所：广州市越秀区流花路121号（南塔）1218房
经营范围：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;品牌管理;环保咨询服务;以自有资金从事投资活动;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;机械设备销售;电气机械设备销售;电力设施器材销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;国内贸易代理;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市政设施管理;大气污染治理;城乡市容管理;金属结构制造;信息技术咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;土地使用权租赁;汽车租赁;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;办公用品销售;固体废物治理;机动车修理和维护;机动车改装服务;汽车零部件及配件制造;货物进出口;技术进出口;发电、输电、供电业务;供电业务;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;道路机动车辆生产;第二类增值电信业务;房地产开发经营。
与上市公司的关联关系：广州达安基因股份有限公司实际控制人广州金融控股集团有限公司的外部董事邢益强先生为广州环保投资集团有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,广州环保投资集团有限公司与上市公司构成关联关系。2024年9月，邢益强先生已卸任广州金融控股集团有限公司外部董事，十二个月后不再与上市公司构成关联关系。
2、履约能力分析
上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
3、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：
（1）预计2025年公司与广州天成医疗技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。
（2）预计2025年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1.00万元。
（3）预计2025年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过500.00万元。
（4）预计2025年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过5,501.00万元。
（5）预计2025年公司与广州赛隽生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过1,001.00万元。
（6）预计2025年公司与广州金域医学检验中心有限公司的日常关联交易总额不超300.00万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议审查情况
本次关联交易预案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议并经全体独立董事同意。独立董事认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易预案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司关于2025年度日常关联交易预计的事项。
六、备查文件目录
1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第六次会议决议；
3、独立董事专门会议关于第八届董事会第六次会议相关事项的审查意见。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-005
广州达安基因股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2025年3月17日以邮件的形式发出会议通知，于2025年3月27日（星期四）上午9∶30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第八届董事会第六次会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事9名，实到董事7名,董事龙潜先生因工作原因委托董事韦典含女士代为出席并行使表决权、独立董事范建兵先生因工作原因委托独立董事计云海先生代为出席并行使表决权。公司部分监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。
公司《2024年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》、《独立董事独立性自查报告》，并将在2024年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。《独立董事2024年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交2024年度股东会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度财务决算预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入853,024,340.06元，同比减少27.76%。
2.利润总额-1,071,163,394.40元，同比减少1,043.46%。
3.归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75元，同比减少983.98%。
4.总资产9,576,915,691.47元，同比减少13.08%。
5.归属于母公司所有者权益7,879,949,193.44元，同比减少11.26%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产5.61元，同比减少11.37%。
7.每股收益-0.66元，同比减少1,042.86%。
8.加权平均净资产收益率-11.04%，同比减少12.12%。
9．每股经营活动产生的现金流量净额0.21元，同比减少62.5%。
2024年，受市场需求减少及价格调整影响；联营企业亏损；报告期内公司计提的应收账款坏账准备增加；报告期内公司其他非流动金融资产公允价值下降等几个因素的联动影响，公司的业绩出现大幅下滑；公司的总资产、净资产较年初减少。
本预案尚须提交2024年度股东会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-007）。
本预案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度利润分配的预案》。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75元，2024年度无需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润5,557,620,536.02元，减去本年已支付派发现金股利21,051,690.48元，年末未分配利润为4,611,398,980.79元。其中：母公司实现净利润-572,199,716.76元，加上年初未分配利润5,371,327,326.89元，减去本年已支付派发现金股利21,051,690.48元，年末未分配利润为4,778,075,919.65元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于2024年公司合并口径及母公司净利润均为负值，未达到法律、章程规定的利润分配条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的相关规定。
公司《2024年度利润分配方案的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-008）。
本预案已经第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。
经审核，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司《2024年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度社会责任报告》。
公司《2024年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士不参加表决。
公司《2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-009）。
本预案已经公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。
公司《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-010）。
本预案已经第八届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。
公司《关于对外捐赠的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-011）。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》。
公司《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-012）。
本预案已经公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，且尚须提交2024年度股东会审议。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-013）。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《广州达安基因股份有限公司舆情管理制度》（2025年3月）。
公司《广州达安基因股份有限公司舆情管理制度》（2025年3月）全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2024年度股东会的议案》。
公司《关于召开2024年度股东会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-014）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董事会
2025年3月28日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-014
广州达安基因股份有限公司
关于召开2024年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15至2025年4月18日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年4月11日
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2025年4月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
■
上述第7项议案为特别表决事项，需经出席股东会的有表决权股份总数的2/3以上通过，上述第6项议案关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生物医药与健康产业投资有限公司、广州金融控股集团有限公司需回避表决。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述第5-8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其股东他）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东会上做2024年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、股权登记时间：2025年4月14日和2025年4月15日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。
3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式
（1）联系人：董事会秘书张斌、证券事务代表曾宇婷
（2）联系电话：020-32290420传真：020-32290231
（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第六次会议决议
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董事会
2025年3月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月18日（现场股东会召开当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广州达安基因股份有限公司：
本人（本单位） 作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司2024年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数:
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-006
广州达安基因股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事会第六次会议于2025年3月17日以邮件的形式发出会议通知，并于2025年3月27日（星期四）上午11∶30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到5名监事，实到4名监事，监事胡腾女士因工作原因委托监事黄立强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。
公司《2024年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告尚须提交2024年度股东会审议。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度财务决算预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入853,024,340.06元，同比减少27.76%。
2.利润总额-1,071,163,394.40元，同比减少1,043.46%。
3.归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75元，同比减少983.98%。
4.总资产9,576,915,691.47元，同比减少13.08%。
5.归属于母公司所有者权益7,879,949,193.44元，同比减少11.26%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产5.61元，同比减少11.37%。
7.每股收益-0.66元，同比减少1,042.86%。
8.加权平均净资产收益率-11.04%，同比减少12.12%。
9．每股经营活动产生的现金流量净额0.21元，同比减少62.5%。
2024年，受市场需求减少及价格调整影响；联营企业亏损；报告期内公司计提的应收账款坏账准备增加；报告期内公司其他非流动金融资产公允价值下降等几个因素的联动影响，公司的业绩出现大幅下滑；公司的总资产、净资产较年初减少。
本预案尚须提交2024年度股东会审议。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第82条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司2024年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-007）。
本报告尚须提交2024年度股东会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度利润分配的预案》。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75元，2024年度无需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润5,557,620,536.02元，减去本年已支付派发现金股利21,051,690.48元，年末未分配利润为4,611,398,980.79元。其中：母公司实现净利润-572,199,716.76元，加上年初未分配利润5,371,327,326.89元，减去本年已支付派发现金股利21,051,690.48元，年末未分配利润为4,778,075,919.65元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于2024年公司合并口径及母公司净利润均为负值，未达到法律、章程规定的利润分配条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》相关规定，同意该利润分配预案。
公司《2024年度利润分配方案的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-008）。
本预案尚须提交2024年度股东会审议。
五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》，监事会对《2024年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2024年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。
经审核，监事会认为公司2025年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-009）。
本预案尚须提交2024年度股东会审议。
七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。
公司《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-010）。
本预案尚须提交2024年度股东会审议。
八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-013）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
监事会
2025年3月28日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-015
广州达安基因股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的相关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司进行清查和资产减值测试后，2024年度计提各类资产减值准备合计48,287.16万元，具体明细如下表：
■
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）信用减值（单位：万元）
■
（二）资产减值（单位：万元）
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度公司计提资产减值准备金额合计48,287.16万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润39,980.27万元，相应减少公司2024年末归属于上市公司的所有者权益39,980.27万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董事会
2025年3月28日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-010
广州达安基因股份有限公司
关于2025年度使用闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日分别召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及公司控股子公司为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过3年，并提请股东会授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在投资期限任一时点购买理财产品总额不超过25亿元。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等）。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
4、投资期限
单笔投资期限不超过3年，投资总额自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司用于进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。
6、关联关系说明
本次进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。
7、实施方式
提请股东会在额度范围内授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司或控股子公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
本次公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司及控股子公司进行现金管理属于低风险投资品种，能够保证本金安全，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
针对上述投资风险，公司及控股子公司将采取下列风险控制措施：
1、公司及控股子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
2、公司及控股子公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、理财产品资金使用和保管情况由公司及控股子公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监
督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露进行现金管理的情况。
四、对公司的影响
（下转263版）
