马鞍山钢铁股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度拟不派发股利，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，GDP同比增长5.0%。对于钢铁行业，2024年是深度调整的关键一年，传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，行业进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。

钢铁产量同比下降，钢材消费需求持续下降。2024年，全国生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%；出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%，折算成粗钢净出口约1.13亿吨，同比增长31.5%，达到历史最高水平。需求方面，主要用钢行业中，汽车、设备、电气机械、器材等制造业虽然同比有不同幅度增长，但受房地产行业及基建同比下滑等因素影响，钢材需求降幅明显大于产量降幅，市场供强需弱的态势没有改变。全年国内粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%。

钢材价格同比下降，铁矿石等原燃料价格高位运行。2024年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为102.47点，同比下降8.39%。其中，长材指数平均值105.22点，同比下降8.83%；板材指数平均值100.58点，同比下降10.09%。从原燃料端看，我国进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%，进口量创历史新高；进口均价为106.93美元/吨，同比下降7.08%，降幅小于钢价降幅。重点统计企业进口铁矿粉采购成本同比下降5.58%，国产铁精矿（干基）、炼焦煤采购成本同比分别下降0.76%、8.14%。原燃料仍处于相对高位运行，两头市场的价差进一步收窄。

钢铁行业盈利水平持续降低，企业负债率上升。全年重点统计企业平均销售利润率仅0.71%，同比下降0.63个百分点；重点企业资产负债率为62.72%，同比上升0.56个百分点。全行业钢铁企业生产经营非常艰难。（数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会）

本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国单个生产基地最大的钢铁生产和销售商之一，生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，由“特钢、轮轴、长材、板材”四大产品系列构成，拥有汽车板、家电板、锌铝镁板、重型H型钢、铁路造车材、海洋石油平台用H型钢、中型材矿用钢、耐低温钢筋、能源用特钢、高速车轮等高端产品，广泛应用于航空、铁路、海洋、汽车、家电、造船、建筑、机械制造等领域及国家重点工程，市场前景广阔。

特钢系列：主要包括连铸圆坯、特钢棒材和工业线材。连铸圆坯主要用于车轮、车轴、风电、能源等行业，特钢棒材主要用于轨道交通用车轴、机械用轴承齿轮、汽车用齿轮、轴承、弹簧、合结钢等。工业线材主要用于汽车机械用高碳钢、冷镦钢、弹簧钢、轴承钢、优碳钢等。

轮轴系列：主要包括火车轮、车轴及环件，广泛应用于铁路运输、港口机械、石油化工、航空航天等诸多领域。

长材系列：主要包括型钢和线棒材。型钢主要用于建筑、钢结构、机械制造及石油钻井平台、铁路建设等行业。热轧带肋钢筋主要用于建筑方面。高速线材产品主要用于建筑、紧固件制作、钢铰线钢丝及弹簧钢丝。

板材系列：主要包括热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板、电工钢。热轧薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面，冷轧薄板应用于高档轻工、家电类产品及中、高档汽车部件制作，镀锌板定位于汽车板、家电板、高档建筑板及包装、容器等行业用板，彩涂板可以用在建筑内外用、家电及钢窗等方面，电工钢主要用于家电及新能源汽车等方面。

公司针对不同产品，采取不同的经营模式。优特钢系列产品及轮轴系列产品以直供终端销售为主；长材系列产品以工程直供和省内仓储现货销售的模式为主，经销商销售为辅；板材系列产品以直供终端、分子公司及加工中心配送服务销售为主，专业经销商销售为辅。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等并未发生重大变化。

公司是华东地区重要的钢材生产商，产品以华东地区销售为主，运用区域优势和运输便利占据近地江浙沪皖市场，尤其是省内的汽车、家电和重点工程用钢市场的主要市场份额。同时，根据国内下游行业需求的变化，2024年公司适当削减螺纹钢、H型钢等建筑用长材的产销量，增加特钢、汽车板特别是镀锌汽车板等需求、价格和效益相对较好的产品销售。

报告期内，公司的产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：百万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，本集团生产生铁1,808万吨、粗钢1,983万吨、钢材1,836万吨，同比分别减少5.99%、5.41%和10.92%（其中本公司生产生铁1,513万吨、粗钢1,631万吨、钢材1,467万吨，同比分别减少2.29%、0.85%、8.23%）。按中国企业会计准则计算，报告期内，本集团营业收入为人民币81,817百万元，同比减少17.30%；归属于上市公司股东的净亏损为人民币4,659百万元，同比增加亏损251.06%。报告期末，本集团总资产为人民币78,963百万元，同比减少6.61%；归属于上市公司股东的净资产为人民币23,257百万元，同比减少16.25%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2025-013

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年度主要经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所的相关规定，公司现将2024年度的主要经营数据公告如下：

单位：万吨

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特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-012

马鞍山钢铁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永华明”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。 2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户66家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

安永华明承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人及第一签字注册会计师为郭晶女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计服务、2008年开始在安永华明执业、2020年至2022年曾为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、运输设备制造业、交通运输业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。

本项目的第二签字注册会计师为巩伟先生，现任安永华明合伙人，于2015年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业，2019年至2022年曾为本公司提供审计服务，近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼及压延加工业。

本项目的质量控制复核人为高君先生，于2013年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计服务、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。

2、诚信记录

安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

安永华明的审计收费是按业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权董事会在2024年度基础上决定其酬金，董事会依据股东大会授权并根据安永华明工作情况决定其酬金。就公司2024年度审计项目，安永华明2024年年度审计费人民币260万元，其中年度财务审计费为人民币226万元，内部控制审计费人民币34万元，审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计与合规管理委员会的履职情况

公司董事会审计与合规管理委员会通过对安永华明的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为安永华明具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意续聘安永华明为公司2025年度审计师，并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第十届董事会第三十六次会议，会议同意续聘安永华明为公司2025年度审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-011

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●因公司2024年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2024年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

●公司2024年度利润分配预案尚待公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，上市公司利润分配以该公司的母公司利润表中净利润为依据。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司净利润为人民币-4,148,676,248元。因2024年度母公司净利润为负，综合考虑公司未来发展及股东长远利益，建议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年3月27日召开第十届董事会审计与合规管理委员会会议，审议通过2024年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

公司于2025年3月28日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

公司于2025年3月28日召开第十届监事会第二十五次会议，审议通过2024年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响；尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-009

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年3月28日，公司第十届董事会第三十六次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准关于2024年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。

1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币37,547万元；计提原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币51,530万元。

2、批准计提应收帐款坏账准备人民币1,281.13万元；冲回其他应收款坏账准备人民币2,231.33万元。

3、批准计提固定资产减值准备人民币6,634.05万元；转销固定资产减值准备人民币208.05万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过公司2024年经审计财务报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（三）通过公司2024年末期利润分配预案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。

（四）批准关于2024年度独立董事独立性的专项意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经提名委员会审议通过。

（五）通过公司董事会2024年工作报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）批准关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）根据股东大会的授权及招标情况，经由独立董事组成的审计委员会审核认可，董事会决定支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永华明”）2024年度审计费人民币260万元（含税，以下均为含税价），其中年度审计费为人民币226万元，内部控制审计费人民币34万元。审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。

（八）建议续聘安永华明为公司2025年度审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）

（九）根据公司董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）对相关董事、高级管理人员2024年考核意见，批准相关董事、高级管理人员2024年经营业绩考核结果。

关联董事张文洋回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。已经薪酬委员会审议通过。

（十）同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬。

关联董事张文洋回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。已经薪酬委员会审议通过。

（十一）批准公司2024年度内部控制评价报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。

（十二）批准公司2024年度报告全文及年度报告摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。

（十三）批准公司2024环境、社会及管治（ESG）报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（十四）批准公司估值提升计划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2025-014）

（十五）批准对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。

因涉关联交易，关联董事蒋育翔、毛展宏回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

上述议案中，第二、第三、第五、第八、第十项议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-014

马鞍山钢铁股份有限公司

估值提升计划

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024年，公司连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》（“指引”），属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了本估值提升计划。

● 估值提升计划概述：公司将通过着力提升经营质量、探索构建企业增长新曲线、建立健全长效激励机制、高度重视股东回报、持续优化信息披露、继续做好投资者关系管理等举措，提升公司投资价值和股东回报能力。

● 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024年，公司连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中：2024年1月1日至3月28日每个交易日的收盘价均低于2022年末经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，2024年3月29日至12月31日每个交易日的收盘价均低于2023年末经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于指引规定的长期破净情形。为此，公司根据指引，在2024年“提质增效重回报”专项行动方案基础上，制定本计划。

（二）审议程序

2025年3月28日，公司召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司估值提升计划》，该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

公司深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应中国证监会指引，推动企业以高质量发展提升公司投资价值、增强股东回报、保障股东权益。

1.着力提升经营质量。面对严峻复杂的市场环境，公司积极应对，坚持以“四化”（高端化、智能化、绿色化、高效化）为发展方向，以“四有”（有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润）为经营原则，聚焦“2343”经营策略（铁前聚焦“低成本、高产量”，钢轧聚焦“高品质、高效率、低消耗”，板带材加快向“冷系、高强、涂镀、新能源”、优特材加快向“安全、长寿、绿色”重点方向极致迈进），深化整合协同，强化改革创新，着力提升价值创造能力。

一是以落实商业计划书为主线，全力推动经营改善。立足当前实际，坚定不移对标找差，对照商业计划书明确的重点工作策划、战略任务、改善项目，逐项细化工作举措，逐层压实落实责任，凝聚上下一条心、拧成一股绳的强大合力，确保主要经营目标实现，力争更好结果。

二是聚焦价值创造，推进全工序降本增效。聚焦“低成本、高产量”，优化采购策略，完善运行机制，落实以高炉为核心的铁前生产责任体系，推动铁水指标晋档升级，提升铁水成本竞争力。聚焦“高品质、高效率、低消耗”，完善全工序成本管控，夯实成本管理基础，持续提升基层成本管控能力；优化钢轧工序极致高效组产模式，推进产线协同，充分释放优势产线产能，推动吨钢均摊成本降低。全面深化算账经营，加强财务CE+系统应用，从严从紧将费用压降工作落实到具体的业务、岗位及合同，大力推进招标采购，应招必招、能招尽招，强化成本费用管控；持续优化债务结构，降低财务费用，提升资本回报率。

三是聚焦产品经营，持续提高细分市场占有率。围绕产品差异化，巩固提升重点产品销量；聚焦重点客户，持续拓展销售渠道。积极承担中国宝武将优特长材打造成为第三大战略产品的使命责任，持续做专做强特钢产品；调整长材和型钢品种结构，力争实现增效目标；培育和壮大高速、重载、大功率和城轨车轮等产品的核心竞争优势，提高车轮产品市占率；深耕轨道交通领域新材料，全力推进高速车轮国产化，尽早实现批量商业化应用。

四是聚焦绿智赋能，提升数字化绿色化发展水平。强化数据应用。加大数实融合创新，构建全要素、全链路的数据模型，缩短决策流程；实施以产销一体化系统为基础的信息化优化整合，实现产品全生命周期一贯制管控。推进“双碳”管理。开展碳管理体系认证，强化碳绩效管理，做好碳配额统筹，降低碳履约成本；持续推进低碳工艺技术研发，完善产品EPD碳足迹认证。追求极致能效。瞄准重点工序能效提升，持续优化节能路径，进一步降低能耗；提升绿色发电比例，优化用电结构。

五是强化科技创新支撑，加快发展新质生产力。紧密跟踪国家战略导向和市场需求，加强应用基础研究和原创性引领性技术攻关，提高战略性新兴产品比重。围绕钢铁产品新应用场景、应用领域和新需求，推进高端产品研发和关键核心技术攻关，着力解决“卡脖子”难题。积极承担国家“使命担当工程”，持续推进时速400公里动车组轮轴关键技术研究，扩大高铁轮轴自主化装车应用。依托安徽汽车产业优势，加强汽车用钢产品研发，积极抢占区域市场，提高细分市场产品占有率。

六是提升效率效能，推动内涵式发展。围绕产线效率提升，深化集约化制造，坚持“四有”经营原则下的满产满销，以边际贡献为衡量，优化订单分配和产线分工，动态平衡资源，推进减量化调结构背景下保留产线的产能利用率提升。围绕资金效率提升，严抓“两金”管控，优化付现成本管理，严格控制长库龄库存，减少不必要库存积压，加速应收账款回收，提高存货周转率。

2.探索构建企业增长新曲线。公司坚定不移深化改革，全力以赴变革突破，坚决消除影响和制约高质量发展的不利因素，探索构建企业增长新曲线。2024年12月，中央经济工作会议提出，要综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。目前，钢铁行业处于“减量发展、存量优化”阶段，国内钢材需求量已连续四年下降，包括公司在内的钢铁企业盈利空间持续受压。未来，公司进一步推进高质量发展，需要解放思想、打破增量发展阶段的惯性思维，把市场化思维引入到改革创新当中，探索、丰富、拓展乃至重构公司的发展路径、经营模式及资产结构、业务布局，通过转型发展构建企业新增长点，提升核心竞争力。

3.建立健全长效激励机制。公司深入践行新型经营责任制理念，尤为重视董事、高级管理人员等“关键少数”的核心作用，持续强化其履职尽责的担当意识和责任意识，充分激发“关键少数”的潜能与效能，致力于提升经营质量。公司全面推行经营管理团队任期制和契约化管理，组织签订2024年度和2024-2026年任期经理层成员聘书及经营业绩责任书，明确约定依据利润总额、净资产收益率、资产负债率等关键年度经营业绩指标及个人绩效评价结果，来合理确定高级管理人员的薪酬收入，确保其紧密承接公司目标任务，并在决策过程中更加聚焦于公司业务的发展与公司战略目标的实现。公司控股子公司宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（“马钢交材”）通过实施股权激励计划，将其经营团队、核心骨干的利益与马钢交材的整体利益紧密相连，构建利益共同体，有效激发其经营管理团队及核心骨干的内在动力，为马钢交材的长期稳健发展注入强劲动力，从而更好地维护公司与全体股东的利益。

4.高度重视股东回报。公司高度重视回报股东，切实践行“共享”价值观，积极展现对股东负责任的态度。根据中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，在《公司章程》中明确规定“分配的利润不少于可分配利润的50%”“公司年度股东大会审议年度利润分配方案，可以同时审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等”“董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案”。上市以来，公司本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求原则，优先采取现金分配方式分配股利，现金分红22次，分红金额共约155亿元，约占累计实现净利润的56%。未来，公司将根据实际经营业绩，严格落实相关规定或要求，合理制定利润分配方案，继续与广大股东共享经营成果。

5.持续优化信息披露。公司高度重视信息披露工作，通过持续提高信息披露质量，努力提高公司透明度。公司认真履行信息披露义务，在日常的信息披露工作中，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司结合投资者普遍关注的问题及公司经营情况，根据投资者的阅读习惯，对披露的内容进行持续优化，努力保证公告内容简明清晰、通俗易懂。未来，公司将在合法合规的前提下，继续以投资者需要为导向，强化信息披露管理特别是可持续发展信息披露管理，通过优化内容和形式，提高所披露信息的有效性，尽可能为投资者的价值判断和投资决策提供其所必需的信息；亦将密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，公司将审慎分析研判可能原因，并依法合规履行信息披露义务，促进公司投资价值真实反映公司质量。

6.继续做好投资者关系管理。公司积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，通过建立多渠道、多层次与投资者交流的途径，努力建立并维护与投资者之间的良性互动，维护良好的投资者关系，增进投资者价值认同。2024年，公司举办了年度业绩发布会及半年度、三季报业绩发布会，观看人次约40万次，同时参加了首创证券联合上海证券交易所开展的“我是股东”走进上市公司活动，向投资者及公众展示了公司的良好形象。未来，公司将加强外部沟通，做好公司价值传递，拟采取的措施包括：认真研究行业发展趋势，深挖凝炼公司亮点和竞争优势，通过路演与反路演“走出去”“请进来”多渠道传递公司价值，增进投资者对公司的了解与信心；常态化组织召开业绩说明会，解读定期报告，分析经营活动，阐述发展战略；密切关注市场动态，收集整理投资者关心问题，定期汇报，持续畅通市场信息及问题的反馈渠道等等。

7.择机引导股东提振信心。公司高度重视与“关键少数”控股股东的沟通交流和信息互通，助力控股股东强化“关键少数”的责任意识，充分发挥控股股东的积极作用。一直以来，控股股东马钢集团在增强投资者信心方面给公司强有力的支撑，于2020年和2024年两次通过上海证券交易所集合竞价系统增持公司股票。未来，公司将密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，引导控股股东在符合条件的情况下通过自愿增持或自愿延长股份锁定期以及承诺不减持股份等方式，提振市场信心。

三、评估安排

估值提升计划披露后，公司将每年对计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行说明。

四、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-010

马鞍山钢铁股份有限公司

监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年3月28日，公司第十届监事会第二十五次会议在马钢办公楼召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席洪功翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司关于2024年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案

会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司2024年末期利润分配方案的建议

会议认为：2024年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展需求，同意提呈年度股东大会审议批准。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司2024年度监事会工作报告的议案

公司监事会严格按照法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作，同意提呈股东大会审议批准。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，并同意提呈股东大会审议批准。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过公司2024年度经审计的财务报告和年度报告正文及摘要

会议认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过公司2024年内部控制评价报告

会议认为：报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告

监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视公司治理，保护环境，发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业社会责任。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2025年3月28日