广州海格通信集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-009号

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一

公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、无人通信、5G、数据链、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、电力无线专网（EPDT）技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商；正深度参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。

公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势，积极开展融合通信系统产品布局与开发，是广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商。

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应急指挥通信系统功能架构示意图

2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用领先者

公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场和民用市场的全方面布局；着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场和大众消费及物联网应用领域，突破多个行业首批应用及国家重大工程项目，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。

主要产品见下：

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主要行业市场应用见下：

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北斗时空大数据平台：

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3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商，航空飞机制造主流供应商

航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统、无人机模拟系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机、重型和集群化无人机整机研发制造、部组件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际、国产大飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供业界领先的国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案，国际市场已拓展至“一带一路”沿线主要国家。

4、数智生态领域：新一代数智生态建设者

公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市），是中国移动优秀供应商（A级），中国铁塔五星代维单位，拥有CMMI5级评估认证等优质资质。

伴随着数字化、智能化的浪潮，未来公司将充分发挥专业布局宽、产业链完备、技术底蕴深、用户覆盖广的优势，重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务，持续构建不同场景的数字化、智能化应用能力，致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案，逐步由装备供应商向能力供应商转型发展。

产业融合发展，为数字化、智能化提速，全面赋能数字经济发展：

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

报告期内，受行业客户调整及周期性波动影响，以及公司加大在北斗、无人系统、卫星互联网、低空经济、芯片、6G 、人工智能、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的研发投入，同时公司大幅加大了民品业务拓展，导致公司报告期内利润出现同比下降。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注:广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年8月公司主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定。

2024年7月公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1.2024年12月，第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司30%股权的议案》，同意公司及全资子公司广州海格天腾投资有限公司联合收购公司控股子公司四川海格恒通专网科技有限公司剩余30%股权，合计交易金额为4,800万元，本次交易完成后，公司直接持有海格恒通75%股权、全资子公司天腾投资将持有海格恒通25%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司30%股权的公告》（公告编号：2024-058号）。

2.2024年12月，因工作安排，杨文峰先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、李铁钢先生申请辞去公司第六届董事会董事及提名委员会委员职务，李铁钢先生仍继续在公司担任副总经理及子公司相关职务等。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司2025年第一次临时股东大会选举李君先生和黄刚先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见发布于巨潮资讯网《关于董事变动及补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-059号）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001号）。

3.2024年11月，第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的议案》,同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司参与竞拍海格神舟控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司自然人股东刘珩持有的武汉嘉瑞49%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的进展公告》（公告编号：2024-055号）。

4.2024年9月，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司与广州信息投资有限公司签订项目合同，海格怡创与广州市市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体为广州市市政道路合杆整治试点项目总承包的中标单位，合同总金额为16,864.0224万元，其中海格怡创合同金额为16,097.9424万元。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047号）

5.2024年8月，第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》，同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司等关联方联合投资建设西安产业基地，总投资额预计不低于12亿元，其中公司总投资额为1.2亿元，并授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。详见发布于巨潮资讯网《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035号）

6.2024年8月，第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金12,000万元、自有资金3,000万元向广州海格晶维信息产业有限公司增资15,000万元，其中5,000万元计入注册资本，10,000万元计入资本公积。本次增资完成后，海格晶维注册资本将变更为10,000万元，仍为公司全资子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044号）。

7.2024年8月，公司分别发行了总额为7亿元的2024年度第一期超短期融资券，以及总额为10亿元的2024年度第一期中期票据（科创票据）。详见发布于巨潮资讯网《关于2024年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2024-038号）和《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2024-039号）。

8.2024年8月，经公司第六届董事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并规范调整经营范围的相关表述，同时对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036号）。

9.2024年6月，第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与相关机构开展总额度不超过人民币2亿元（含本数）的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层与合作机构洽谈和签署具体保理合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-031号）。

10.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃控股子公司广州润芯信息技术有限公司自然人股东向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州海芯投资合伙企业（有限合伙）出售合计持有的润芯信息20.19%股权的优先购买权。详见发布于巨潮资讯网《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027号）

11.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司海格晶维和海格天腾使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026号）。

12.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体，并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-024号）。

13.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的议案》，同意公司与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司。新设子公司注册资本8,000万元，其中公司以自有资金出资7,200万元，持有新设子公司90%股权；两江航投以自有资金出资800万元，持有新设子公司10%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告》（公告编号：2024-028号）。

14.2024年5月，因工作安排，余青松先生申请不再兼任公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会相关委员及子公司相关职务等。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任喻斌先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-019号）。

15.2024年4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015号）。

16.2024年4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司2024年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并授权公司管理层与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015号）。

17.2024年2月，公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司），且办理完成工商变更手续并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。详见发布于巨潮资讯网《关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002号）。

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-007号

广州海格通信集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年3月27日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。

独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会发表了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；《2024年度董事会工作报告》相关内容详见巨潮资讯网《2024年年度报告》的第四节。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已发表核查意见。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在巨潮资讯网站的《2024年度内部控制自我评价报告》《关于广州海格通信集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2024年度利润分配预案为：

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），派发现金红利148,910,036.88元，剩余未分配利润2,329,457,358.12元结转至下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2024年12月31日的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定要求，董事会同意公司2024年末对各项资产计提减值准备金额共计89,806,714.81元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

七、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案的财务报告部分。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告》详见巨潮资讯网站。

八、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券已发表核查意见。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及披露在巨潮资讯网站的《关于广州海格通信集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

九、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在巨潮资讯网站的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十、审议通过了《关于高级管理人员2024年度考核与分配结果及2025年度考核指标的议案》

根据公司《高级管理人员考核与分配管理办法》，结合2024年度经营状况，对公司高级管理人员年度业绩进行考评，确定了各位高级管理人员2024年度薪酬，同时，核定了高级管理人员2025年度考核指标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要，公司2025年度拟向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资、境外融资等综合授信，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。若在此基础上新增授信额度，需重新履行审批程序。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票；关联董事余青松先生、黄刚先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、李君先生回避表决。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司审计工作需要，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

十五、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意对公司第六届董事会提名委员会成员进行调整，调整后的成员为：独立董事胡鹏翔先生（主任委员）、独立董事刘运国先生、独立董事韦岗先生、董事余青松先生、董事余少东先生。

上述第六届董事会提名委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

十六、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-013号

广州海格通信集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。详细情况公告如下：

一、投资情况

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司与股东创造价值。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等）。

（四）投资期限

单笔产品的投资期限不超过12月。

（五）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。

（六）相关授权

提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权及与相关方签署相关合同文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

（七）决策程序

本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度购买低风险短期现金管理产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

公司监事会对本次运用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，监事会认为：

鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本事项，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-014号

广州海格通信集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计2025年度将与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人、以及其他关联法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币3.5亿元（含税）。

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、黄刚先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、李君先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

（二）释义

■

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属全资/控股子公司）预计2025年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币 万元

■

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司（含下属全资/控股子公司）2024年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.广州数科集团

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产7,734,429.45万元，净资产3,561,782.66万元；2024年营业收入2,183,885.41万元，净利润140,606.90万元。（数据未经审计）

2.广电计量

法定代表人：杨文峰

注册资本：57,522.5846万元

注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境应急治理服务；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；运输货物打包服务；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输（网络货运）；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产655,467.73万元，归属于上市公司股东的净资产333,591.90万元；2024年度营业收入320,684.30万元，归属于上市公司股东的净利润35,210.99万元。（来源于广电计量披露的2024年度报告，数据已经审计）

3.广电运通

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898万元

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产2,808,701.38万元，归属于上市公司股东的净资产1,257,508.87万元；2024年度营业收入1,085,801.24万元，归属于上市公司股东的净利润91,707.58 万元。（来源于广电运通披露的2024年度业绩快报，数据未经审计）

4.广哈通信

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606万元

注册地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发;货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产119,162.88万元，归属于上市公司股东的净资产75,432.87万元；2024年度营业收入54,362.75万元，归属于上市公司股东的净利润7,387.38万元。（来源于广哈通信披露的2024年度报告，数据已经审计）

5.广电城市

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000万元

注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产94,184.77万元，净资产36,072.25万元；2024年营业收入147,393.12万元，净利润11,089.81万元。（数据未经审计）

6.广州信投

法定代表人：杨伟希

注册资本：48,900万元

注册地址：广州市天河区平云路163号之三1501室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电动汽车充电基础设施运营；广告发布；广告制作；广告设计、代理;市场营销策划；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；终端测试设备销售；通信设备销售；大数据服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产127,843.57万元，净资产83,122.51万元；2024年度营业收入34,174.33万元，净利686.31万元。（数据未经审计）

7.金维集电

法定代表人：刘彦

注册资本：9,676.4587万元

注册地址：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

财务状况：截至2024年9月30日，总资产75,033.25万元，净资产63,502.16万元；2024年前三季度营业收入10,065.93万元，净利润-1,649.17万元。（数据未经审计）

8.数科产投

法定代表人：钟勇

注册资本：60,000万元

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产271,090.55万元，净资产168,486.95万元；2024年度营业收入46,124.34万元，净利润4,807.12万元。（数据未经审计）

9.暨通信息

法定代表人：张帆

注册资本：5,737.5万元

注册地址：广州市天河区平云路163号之六601室、602室

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产38,179.21万元，净资产7,378.48万元；2024年度营业收入29,556.99万元，净利润316.15万元。（数据未经审计）

10.数金院

法定代表人：杨文峰

注册资本：5,000万元

注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位：自编之03室）

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产2,391.70万元，净资产2,141.44万元；2024年度营业收入293.00万元，净利润-11.78万元。（数据未经审计）

11.华信泰

法定代表人：梁小芃

注册资本：3,397.3256万元

注册地址：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼A座5层501室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；地理遥感信息服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至2024年12月31日，总资产10,754.27万元，净资产8,243.31万元；2024年度营业收入896.52万元，净利润-2,408.18万元。（数据未经审计）

12.中移上研院

法定代表人：王建中

注册资本：200,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；专业设计服务；工业设计服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；企业管理咨询；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至2024年12月31日，总资产130,058.89万元，净资产71,782.97万元；2024年度营业收入112,519.21万元，净利润-22,781.73万元。（数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、广州数科集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。

2、广电计量、广电运通、广电城市、广州信投、金维集电、广哈通信、数科产投、暨通信息、数金院是广州数科集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项对关联法人的规定。

3、公司副总经理毛赵建先生在华信泰担任董事、董事黄刚先生在中移上研院担任总经理，华信泰、中移上研院符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。截至本公告披露之日，上述关联企业未被列为失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2025年3月27日召开第六届董事会独立董事第八次专门会议，以 3 票全票同意审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次预计日常关联交易的交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议；

3、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-015号

广州海格通信集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

■

2．投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

(下转279版)