大众交通（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600611 公司简称：大众交通
900903 大众B股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现归属于上市公司股东净利润211,563,658.11 元；截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为4,986,702,447.90元。
以 2024年末总股本 2,364,122,864 股，扣除截至2025年3月27日公司回购专用证券账户的股份7,472,400股后的总股本2,356,650,464股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.03元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利70,699,513.92 元。 此方案实施后，留存未分配利润 4,916,002,933.98元，结转以后年度使用。
如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。
公司2024年度利润分配预案已经公司十一届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。
（一）交通汽服产业群
巡游业务方面，上海市对《上海市网络预约出租汽车经营服务管理若干规定》进行了修订，进一步放宽从事网约车经营服务驾驶员的条件并对经营服务规范等进行了调整，并对巡游业务产生竞争影响。租赁业务方面，各地方政府对汽车租赁行业的法规和政策理解等存在较大差异，加之汽车市场格局的巨变，使得相关政策的制定和出台存在一定程度的不确定性，为实际运营带来了诸多挑战。
（二）金融投资产业群
报告期内，国家金融监督管理总局发布《小额贷款公司监督管理暂行办法》，对于经营范围、借款用途、不良类贷款标准、消费者权益保护等方面的规定作出了重大调整，引起业内不小反响，其进一步加大了对小额贷款公司的监管力度，对小额贷款公司的合规运营提出了更高要求。
（三）房产酒店产业群
2024年9月召开的中央政治局会议上，首次提出“促进房地产市场止跌回稳”。央行等多部门推出金融、政策举措，包括下调LPR基点、降低最低首付比，北上广深在2024年放松限购、限贷、调整普宅标准等，持续为市场“添火”。报告期内，随着行业调控政策的深化和市场环境的变化，房地产行业竞争加剧，部分中小房企退出市场，行业集中度进一步提升。企业纷纷推出差异化竞争策略，以满足不同消费者的需求。
随着国际航班的进一步恢复和开放了对多个国家的免签政策，境外游客入境游数量不断攀升，使酒店旅游业稳步提升。
（四）大数据产业
报告期内，中国和全球数据中心行业将继续保持强劲发展态势，受云计算、大数据、物联网和人工智能等技术的推动，全球市场规模持续扩大。在人工智能技术飞速进步的推动下，算力与数据中心产业迎来了显著的发展。得益于政策的有力引导、算力需求的大幅增长以及技术创新的持续突破，该行业正处于前所未有的发展黄金期。云计算技术的广泛运用，使得数据中心在资源共享、负载均衡以及虚拟化方面取得了显著成效，极大地提升了资源的利用效率和系统的灵活性。
报告期内，公司的主营业务未有变化。公司持续推进扁平化改革，巩固两翼四柱的发展格局。两翼体现为产业资本与金融资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服产业群、金融投资产业群、房产酒店产业群和大数据产业。公司进一步发挥机构改革、数字化转型和产业资源整合所带来的优势，聚焦主业，协同增效，稳健发展。
报告期内，公司实现营业总收入284,343.56万元，其中交通汽服产业收入为126,122.36万元，占全部营业总收入的44.36%；金融投资产业收入为18,862.95万元，占全部营业总收入的6.63%；房产酒店产业收入为71,405.25万元,占全部营业总收入的25.11%,其中房地产业收入41,640.21万元，占全部营业总收入的14.64%；大数据产业收入为60,314.89万元，占全部营业总收入的21.21%。
（一）交通汽服产业群
公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达14424辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的15%左右。2018年至2024年，公司连续七届为中国国际进口博览会提供官方指定综合交通配套服务。
汽服业务方面，主要包括大众拍卖、大众驾培、二手车市场及车纬空间。大众拍卖提供二手车、房地产等拍卖服务，在上海拍卖行业形成了一定的品牌知名度。大众驾培主要提供机动车驾驶员培训服务，基地拥有除A2外的所有车型的培训经营资质，包括残疾人驾照培训与考试资质，成为上海培训车型最全的单位之一。二手车市场积极落实组织机构优化，实现降本增效，增加市场的竞争力和交易活跃度。国际物流方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。
（二）金融投资产业群
以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号。报告期内，在银行放宽贷款限制并推出具有竞争力金融产品的情况下，小贷中心坚持稳健务实、审慎创新、严控风险的经营方针，迅速作出业务调整，推出市场竞争力强的产品，有效对冲因常规业务流失带来的风险。
（三）房产酒店产业群
房产板块公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产100最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内，大众房产各项目销售总面积28486.73平米。其中主要销售项目：嘉定《众禾嘉苑》、嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。
酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海世合实业有限公司。报告期内，酒店板块抓住出入境旅游政策的利好，显示了强劲的市场竞争力。
（四）大数据
上海数讯主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报告期内，上海数讯以做大、做强数据中心业务为主要目标，以数云网融合为核心，致力于提供高效、灵活、智能的数字化服务，为各行各业的发展提供有力的支持。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年公司共计实现营业总收入28.43亿元，比去年同期减少36.87%。实现归属于母公司所有者的净利润2.12亿元，比去年同期减少1.13亿元。公司加权平均净资产收益率为2.17%、每股收益 0.09元。截至2024年12月31日，公司的总资产达到194.46亿元，比去年同期增加5.22%。归属于上市公司股东的净资产98.45亿元，比去年同期增加3.39%。公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通汽服产业群
1、出租业务
截至2024年末，公司拥有上海市出租汽车总数为6424辆。在响应春运、国庆、进博会等重要时点保障方面，公司保持出色表现。在进博会保障期间，公司派出千辆级保障车队伍，有序疏散停车场离场大客流，连续第七年达成“零投诉”的服务目标。为应对“免签”政策带来的境外大客流，公司与中国银行达成合作，通过铺设随车POS机优化支付环境，让外籍乘客体验直接使用外卡支付的便利性。报告期内，公司内部建立改革工作组，推进司机招募、车辆管理、安全体系化及质量管理标准化等工作，强化自主招聘，提高司机营运意愿和忠诚度；完善车队体系，提升管理效率；推进重点监控常态化，提升新能源车安全运营保障。
2、租赁业务
截至2024年末，拥有上海市租赁车辆总数为3430辆，较上年同期有所增加。报告期内，长包业务致力于优化招投标管理体系以更好地统筹资源、集中攻坚，进一步巩固在长包业务市场的影响力。全面接入旅汽大巴业务，构建涵盖大中小各类车型的完备运力体系。进博会期间，大众租赁为新闻办（含商务部）和央视提供交通保障，共投入大中小各型车辆103辆，合计服务880余车次，大中小车辆的协同运作模式获得成功。零租业务方面，持续发力高端会务，提升服务标准和车辆使用率。
3、连锁业务
截至2024年末，连锁企业期末出租车辆数为1395辆，租赁车辆数为2067辆。连锁业务分别在华北区、华南区、华东区各有侧重，通过拓展合作、提高服务质量、开拓重点项目等，促进了业务增长和结构优化。
4、平台业务
平台业务方面，大众出行完单量和GMV稳步提高。在上海引入更多合作伙伴的同时，在全国范围内的拓展也有序推进，目前已在上海、广州、杭州、湖州、烟台、宁波六地取得了网约车经营许可。大众出行平台政企版产品客户已具备一定积累，政企产品稳步提升。
5、汽服业务
科技广告业务方面，大众科技产品迭代取得突破，业务扩展持续深入，以稳固上海市场客户为基础，突破并完成了外地市场部署。通过大数据的数据分析手段，提升运营效率和安全性能。
拍卖业务方面，车辆拍卖业务回暖，实现买家构成多元化。推出线上平台，实现了拍卖活动的全程在线化。引入专业车辆评估体系，确保车辆经过严格质检，为买家提供准确的车辆信息。
驾培业务方面，大众驾培面对市场挑战果断采取措施，及时调整经营策略，积极开拓市场。深化各单位合作关系，首次将驾校业务拓展进入大学校园。通过全面提升服务设施与管理水平，积极推进经营模式的变革，在不利的行业环境中实现了稳中有进。
二手车业务方面，通过优化市场环境、拓展商户、强化交易量等措施，大众二手车年度交易量超额完成既定目标，并在行业服务评比中持续名列前茅。在车辆收销方面稳步前行的同时，逐步探索出口新业务领域。
6、国际物流业务
国际物流业务方面，面对中美贸易摩擦、全球经济放缓等多重挑战，凭借优化服务、稳固客户关系、确保利润稳定等一系列有效措施，实现国际物流、国际仓储、保税仓储业绩同步增长，提升企业可持续发展。
（二）金融投资产业群
1、小贷业务
坚持“稳健务实、锐意创新”的经营方针，充分发挥“大众小贷”品牌和规模优势，以市场为导向，加强老客户的维护工作，开发潜在市场，及时推出新的业务产品，积极寻找业务新增长点。市场变化对小贷业务的风控工作提出了全新要求，坚持业务白皮书等相关制度有效落实，配合小贷业务操作信息系统的上线，形成新的风控工作管理要求。与此同时，继续加快落实催收或资产处置的进程，盘活消化存量逾期贷款，有效转化风险。在同时面临来自银行、证券公司、消费金融公司等多类金融机构的业务冲击下，大众小贷积极调整业务结构，加强风险管理，优化客户服务，实现了业务的稳健发展。
2、金融投资业务
公司进一步优化配置金融资产。截至2024年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为44.75亿元。
（三）房产酒店产业群
1、房地产及物业管理业务
大众房产众禾嘉苑项目在年内取得了一、二批次预售许可证。在市场整体下行和区域竞争加剧的双重挑战下，凭借精细的项目工程管理、灵活的销售策略应对以及不动产和物业公司的优化运营、成本控制，维持了经营的稳定性。在提升服务品质方面，树立以业主为中心理念，开展个性化服务，加强员工培训提升服务意识与技能，加大投入改善小区硬件设施和环境。报告期内，嘉善众祥房产开发有限公司获得嘉善县房地产业协会颁发的“红色房管”示范引领房地产企业称号。
报告期内，大众房产各项目销售总面积28486.73平米。其中主要销售项目：嘉定《众禾嘉苑》、嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。
2、酒店商办业务
大众空港宾馆坚持品质建设，实现了经营业绩与服务水平的双重提升，显示了强劲的市场竞争力。
大众国际会议中心专注于升级改造和经营模式转型，同时在餐饮会务服务能力、数字化改造方面取得了整体提升，为后续新经营模式奠定了扎实基础。
众腾大厦报告期内处于满租运营状态。通过工程维修、消防安全、特种设备管理、人员进出管理等多项完善的制度及严格落实，获得了较高的客户满意度。
（四）大数据产业
上海数讯在面临全球经济下行和复杂市场环境的挑战下，紧抓云计算、大数据、物联网和人工智能等技术的发展机遇，围绕“稳、快、好”的工作思路，聚焦经营指标改善和市场拓展，推进多项重点项目。通过深化市场调研、提升品牌知名度，拓宽合作视野、增强战略协同能力等方式积极应对市场挑战，在数据中心业务、网络业务、云计算业务等板块取得成绩。通过推进信息化、数字化建设，加强安全合规管理，寻求企业的稳健运营和长期发展。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-010
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知和会议材料于2025年3月17日以送达方式发出。会议于2025年3月27日下午在众腾大厦12楼会议室召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，高级管理人员郭红英女士、诸颖妍女士列席。关联董事杨国平先生、贾惟姈女士、潘晓华女士对《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》回避表决，关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生对《关于公司2025年度日常关联交易的议案》回避表决，全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2024年度董事会工作报告》
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2.审议《2024年度总经理工作报告》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
3.审议《2024年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议决议通过。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
4.审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
5.审议《2024年年度利润分配预案》(全文详见公司临2025-012)
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上市公司股东净利润211,563,658.11元；截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为4,986,702,447.90元。
以 2024年末总股本 2,364,122,864股，扣除截至2025年3月27日公司回购专用证券账户的股份7,472,400股后的总股本2,356,650,464股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.03元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利70,699,513.92元。此方案实施后，留存未分配利润4,916,002,933.98元，结转以后年度使用。
如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动或公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
6.审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会会议审议通过，拟聘任潘晓华女士为公司副总经理。（简历见附件）
该议案已经第十一届董事会提名委员会第一次会议决议通过。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
7.审议《2024年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议决议通过。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
8.审议《2024年度ESG报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
9.审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
董事杨国平先生、贾惟姈女士、潘晓华女士对该议案回避表决。
该议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
10.审议《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
董事杨国平先生、贾惟姈女士、潘晓华女士对该议案回避表决。
该议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1）、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2）、授权董事会实施本员工持股计划；
3）、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4）、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5）、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
6）、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7）、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8）、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
董事杨国平先生、贾惟姈女士、潘晓华女士对该议案回避表决。
该议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
12.审议《关于公司2025年度对外担保有关事项的议案》(全文详见公司临2025-013)
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
13.审议《关于公司发行债务融资工具的议案》(全文详见公司临2025-014)
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
14.审议《关于公司2025年度提供财务资助的议案》(全文详见公司临2025-015)
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
15.审议《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
16.审议《关于公司2025年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临2025-016)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生按规定予以回避。
该议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议全体独立董事过半数同意及第十一届董事会审计委员会第三次会议决议通过。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
17.审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临2025-017)
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
18.审议《关于计提资产减值准备的议案》(全文详见公司临2025-018)
该议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议决议通过。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
19.审议《关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》(全文详见公司临2025-019)
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信作为公司2025年度审计机构与内部控制审计机构，由立信对公司2025年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计及内部控制审计费用。
该议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议决议通过。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
20.审议《关于授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度的议案》(全文详见公司临2025-020)
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
21.审议《关于董事薪酬方案的议案》
该议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。
本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
22.审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
23.审议《关于公司债授权延期的议案》(全文详见公司临2025-021)
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
24.《关于召开2024年年度股东大会的议案》(全文详见公司临2025-022)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
25.《2024年度独立董事述职报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
26.《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议决议通过。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
此外，董事会还确认了第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议和第十一届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
附简历：
潘晓华：女，1973年7月出生，1995年7月参加工作，2002年1月加入中国共产党，研究生学历，中级经济师，高级人力资源管理师。现任大众交通（集团）股份有限公司董事、总裁助理，分管交通汽服产业交通板块，兼任大众汽车租赁有限公司总经理等。
历任大众汽车租赁有限公司人力资源总监、副总经理、总经理；大众交通（集团）股份有限公司人力资源部科员、经理助理、副总经理、总经理等。
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-014
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）和中国银行间交易商协会相关自律规则，公司于2023年12月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2023】SCP533号），该次超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
并且公司于2025年3月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN210号），该次中期票据注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司主承销。
公司于2025年3月5日发行了两期超短期融资券，每期3.5亿元，合计7亿元，期限均为163天，将于2025年8月15日到期。公司于2022年4月26日发行了2亿元中期票据，期限为三年，将于2025年4月28日到期。公司于2023年4月11日发行了4亿元中期票据，期限为三年，将于2026年4月13日到期。
此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。
拟2025年度发行债务融资工具方案如下：
一、本次发行债务融资工具的规模和期限
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起的2年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
二、募集资金用途
本次债务融资工具募集的资金，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新车辆和归还存量债券，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。
本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜，办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案、发行等事项。
上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。
以上事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-015
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债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2025年度提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 财务资助对象为公司控股子公司。
● 于2025年3月27日第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 2025年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助。
一、财务资助事项概述
2025年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司提供财务资助明细：
■
本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全。
二、被资助对象的基本情况
（一）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号1幢11楼1126室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
股权结构及关联关系：
■
主要会计数据：
■
（二）上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
股权结构及关联关系：
■
主要会计数据：
■
三、财务资助协议的主要内容
本次向重要的控股子公司提供财务资助，公司综合考虑了其实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。
四、对上市公司的影响
公司对重要的控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控。
五、董事会
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年度提供财务资助的议案》。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截止2024年12月31日，期末公司对控股子公司提供财务资助金额为32,800万元，占公司2024年末经审计净资产的3.33%。
上述事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-019
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债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所及内部控制审计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱颖
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：严盛辉
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜志强
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
（2）审计费用同比变化情况
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二、拟聘任审计机构和内控审计机构履行的程序
（一）公司第十一届董事会审计委员会第三次会议于2025年3月27日召开，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与立信进行了沟通，对其在2024年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为，立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。
（二）公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第六次会议，全体董事审议并一致通过了续聘立信为2025年度审计机构和内控审计机构。
（三）本次续聘尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
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债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司债授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了包括“决议有效期”及“授权事项”在内的《关于公开发行公司债券的预案》。
2024年2月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大众交通（集团）股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]329号），主要内容如下：一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请；二、批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
本公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司债授权延期的议案》，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，拟对《关于公开发行公司债券的预案》中“决议有效期”及“授权事项”的期限进行延期，即自前次有效期届满之日起延长至2026年2月23日止，《关于公开发行公司债券的预案》中其他事项和内容保持不变。
以上事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-011
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年3月17日以送达方式发出。会议于2025年3月27日下午在众腾大厦12楼会议室召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐国祥先生主持。关联监事张茜婷女士对《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》回避表决，关联监事胡军先生对《关于公司2025年度日常关联交易的议案》回避表决，全体监事对《关于监事薪酬方案的议案》回避表决。
二、监事会会议审议情况
1.审议《2024年度监事会工作报告》
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
2.审议《2024年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2024年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
(下转299版)
