(上接298版)
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该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
3.审阅《公司2024年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
4.审阅《2024年度ESG报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
5.审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
公司本次员工持股计划草案及摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规的规定，不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
监事会对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划系员工自愿参加，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，审议本次员工持股计划的董事会的召集、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，同意该议案。
监事张茜婷女士为员工持股计划参与对象，故回避表决。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：2票，反对：0票，弃权：0票
6.审议《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
监事会认为：本次议案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，《公司第一期员工持股计划管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意该议案。
监事张茜婷女士为员工持股计划参与对象，故回避表决。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：2票，反对：0票，弃权：0票
7.审议《关于公司2025年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临2025-016)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联监事胡军先生按规定予以回避。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：2票 反对：0票 弃权：0票
8.审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临2025-017)
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
9.审议《关于监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-012
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
2024年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.03元（含税），B股按当时牌价折成美元发放。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司届时回购专用证券账户股份后的数量为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体将在权益分派实施公告中明确。
● 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东净利润211,563,658.11元；截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为4,986,702,447.90元。
以2024年末总股本2,364,122,864股，扣除截至2025年3月27日公司回购专用证券账户的股份7,472,400股后的总股本2,356,650,464股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.03元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利70,699,513.92元。此方案实施后，留存未分配利润4,916,002,933.98元，结转以后年度使用。
如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动或公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
■
三、公司履行的决策程序
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议审议通过本利润分配预案。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-013
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司关于
公司2025年度对外担保有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人范围：本次所列控股子公司及控股子公司的子公司。
● 截至报告期末，公司累计担保发生额54,580.00万元，期末担保余额为49,780.30万元，占公司2024年末经审计净资产的5.06%。
● 本次计划担保金额共计不超过人民币19.80亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保。
● 本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
2025年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计为下列控股子公司及控股子公司的子公司提供担保：
1、大众汽车租赁有限公司担保额度18,000万元；
2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度35,000万元；
3、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元；
4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元；
5、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元；
6、上海世合实业有限公司担保额度50,000万元；
7、上海数讯信息技术有限公司担保额度50,000万元。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。
由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
担保主体包括但不限于母公司。
担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。
以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2025年生产经营情况机动分配。
本事项有效期至下一年度股东大会召开之日或对外担保合同履约期限届满之日。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年度对外担保有关事项的议案》。
上述事项尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
2025年度，预计为前述控股子公司及控股子公司的子公司担保金额共计不超过人民币19.80亿元，其中：资产负债率为70%以下的控股子公司及控股子公司的子公司全年预计发生担保总额为19.80亿元，资产负债率为70%以上的控股子公司及控股子公司的子公司全年预计发生担保总额为0元。
■
二、被担保人基本情况
（一）大众汽车租赁有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：潘晓华
注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢103室
经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为90,770万元，负债总额为39,097万元，净资产为51,673万元，2024年度净利润为7,323万元。
（二）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号1幢11楼1126室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为86,858万元，负债总额为42,032万元，净资产为44,826万元，2024年度净利润为1,100万元。
（三）上海闵行大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市闵行区古美路573号
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为33,605万元，负债总额为11,303万元，净资产为22,302万元，2024年度净利润为1,277万元。
（四）上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路88号一层
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为29,056万元，负债总额为7,192万元，净资产为21,864万元，2024年度净利润为851万元。
（五）上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为49,790万元，负债总额为14,197万元，净资产为35,593万元，2024年度净利润为1,957万元。
（六）上海世合实业有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：82,000万元
法定代表人：张静
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；停车场服务；广告发布。
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为130,197万元，负债总额为46,574万元，净资产为83,623万元，2024年度净利润为1,749万元。
（七）上海数讯信息技术有限公司
与本公司关联关系：公司持股90.2%的控股子公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：裴影杰
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢23301-23313、23315室
经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务。
截至2024年12月31日，该公司期末总资产为159,820万元，负债总额为81,514万元，净资产为78,306万元，2024年度净利润为4,125万元。
三、担保协议的主要内容
除已披露的对控股子公司及控股子公司的子公司担保外，目前公司尚未签订新的担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以公司与银行或金融机构实际签订的协议为准。本次担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及控股子公司的子公司，公司判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年度对外担保有关事项的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年12月31日，公司累计担保发生额54,580.00万元，期末担保余额为49,780.30万元，占公司2024年末经审计净资产的5.06%。公司无逾期担保的情形。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-016
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 尚需提交股东大会审议。
● 本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年3月21日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议，《关于公司2025年度日常关联交易的议案》经全体独立董事过半数同意。
2025年3月27日，公司召开第十一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》。同日召开的公司第十一届董事会第六次会议上就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生按规定予以回避，其余5名非关联董事一致通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路518号
法定代表人：杨国平
注册资本：295243.4675万元人民币
经营范围：城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海大众企业管理有限公司
公司地址：上海市青浦区盈顺路715号3幢1层A区1940室
法定代表人：赵思渊
注册资本：15900万元人民币
经营范围：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资管理，物业管理，投资咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，室内装潢，经营出租车汽车业务，销售汽车配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海大众交通汽车销售有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢106室
法定代表人：赵思渊
注册资本：1700万元人民币
经营范围：汽车销售（含小轿车），汽车零件，汽车装潢，机电产品，化轻产品（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、上海大众交通汽车修理有限公司
公司地址：上海市虹口区邯郸路195号
法定代表人：戴建华
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：机动车修理和维护，翻新，汽车零部件加工，商务信息咨询（不含投资类咨询），洗车服务；销售汽车配件，汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、上海大众交通汽车服务有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢105室
法定代表人：戴建华
注册资本：1000万元人民币
经营范围：汽车（含小轿车），国内贸易，（除专项审批外），汽车维护（涉及许可经营的凭许可证经营），汽车配件，车辆设备租赁（除专项审批外），提供劳务，汽车方面的信息咨询服务（除专项审批外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海大众拍卖有限公司
公司地址：上海市虹口区丹徒路377号1幢302室
法定代表人：赵思渊
注册资本：1000万元人民币
经营范围：许可项目:拍卖业务;文物拍卖;食品经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:商务信息咨询（不含投资类咨询）,房地产经纪,会议及展览服务,文化艺术交流活动策划,柜台、摊位出租,票务代理服务,二手车经纪,二手车经销,社会经济咨询服务;销售汽车新车,汽车旧车,工艺礼品,工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）,汽车零配件,汽车装饰用品。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、上海大众出行信息技术股份有限公司
公司地址：上海市徐汇区虹漕南路217-225号1-3层C1室
法定代表人：潘晓华
注册资本：26388.8889万元人民币
经营范围: 信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，设计、制作广告，利用自有媒体发布广告，网络预约出租汽车客运，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）与上市公司的关联关系
1、上海大众公用事业（集团）股份有限公司为本公司第一大股东，持股比例和表决权比例均为26.87%。大众公用下属公司上海大众运行物流股份有限公司、上海大众交通商务有限公司向本公司及本公司下属公司提供物流及代理服务，大众企管和大众公用共同参股公司上海大众出行信息技术股份有限公司向本公司及本公司下属公司提供营运及技术服务。
2、上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司18.84%的股权。本公司向大众企管、大众企管下属公司上海大众交通汽车销售有限公司、上海大众万祥汽车修理有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司等采购车辆及服务；大众企管参股公司上海大众拍卖有限公司向本公司提供代理服务。
3、本公司下属公司上海大众广告有限公司、上海大众科技有限公司、上海数讯信息技术有限公司向大众公用及其下属公司、大众企管及其下属公司提供商品、广告及技术服务；本公司下属公司上海世合实业有限公司、上海大众物业管理有限责任公司向大众公用及其下属公司、大众企管及其下属公司提供租赁资产及物业服务等事项构成日常关联交易。
4、本公司下属公司大众汽车租赁有限公司、上海大众交通二手机动车经营有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司向大众公用及其下属公司、大众企管及其下属公司租赁资产事项构成日常关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司发生的日常关联交易主要包括采购车辆及车辆服务、接受服务、提供服务、房屋租赁及物业服务（出租）、房屋租赁（承租）等。
公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
2、上述关联交易总额2025年度预计不高于35,660万元，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
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债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
● 本次现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
● 现金管理产品名称：理财产品
● 现金管理期限：自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
● 履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）现金管理金额
在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）现金管理期限
自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
二、本次现金管理的具体情况
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
三、现金管理受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场 波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、报告期内公司使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
七、公司履行的决策程序
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-018
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提资产减值准备情况说明
为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于2024年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2024年度公司对出现减值迹象的房产项目存货及投资性房地产、公司商誉计提减值准备。
二、计提资产减值的依据、金额和原因说明
1、房产项目存货和投资性房地产减值准备计提
根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备；投资性房地产当可收回金额低于账面价值，应计提减值准备。经测算，本期应计提的房产项目存货跌价准备和投资性房地产减值准备计入本期资产减值损失金额为18,324.37万元，具体情况如下：
■
2、商誉计提减值准备
（1）商誉的形成
公司原持有上海数讯信息技术有限公司（以下简称“上海数讯”）15.68%股权，按照公允价值计量。2022年度受让上海数讯43.72%股权，受让价格依据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲咨报字【2022】第0101号估值报告采用的市场法的评估值52,464.00万元为基础。受让后公司持有上海数讯的股权比例变更为59.40%。购买日的公允价值为71,280.00万元，购买日可辨认净资产公允价值依据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2022】第1934号《购买日合并对价分摊资产评估报告》确定，交易对价与取得的购买日可辨认净资产公允价值份额的差额31,058.16万元形成合并商誉。
（2）本次上海数讯商誉减值测试及计提减值准备情况
由于经济环境影响，同业竞争持续加剧，上海数讯的经营业绩低于收购时的预测，未来现金流现值低于包含商誉资产组账面价值。根据《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定，公司聘请上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日对上述商誉进行减值测试并出具评估报告。
本次减值测试中资产组的构成为数讯的固定资产、无形资产等长期资产，资产组合并口径2024年末账面金额合计为20,327.99万元。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字【2025】第0595号）。上海数讯相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，综合考虑市场环境、公司规模及实际经营情况等因素，采用的折现率为11.71%，该利率反映当前市场货币时间价值和资产特定风险。经评估，2024年12月31日包含商誉的资产组可回收价值为人民币58,500万元，含商誉的资产组账面价值72,614.46万元，归属于母公司股东的商誉减值金额为8,383.99万元,公司应对上述上海数讯商誉计提减值准备8,383.99万元。本次计提减值完成后，商誉账面价值为22,674.17万元。
三、本次计提房产项目存货及投资性房地产、商誉减值准备对公司的影响
本次计提存货、投资性房地产及商誉减值准备共计26,708.36万元，减少公司2024年归属于母公司所有者的净利润26,271.42万元。
公司坚持谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于公司财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、相关决策程序
2025年3月27日，公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，委员认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
同日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-020
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于授权公司及公司子公司
2025年度对外捐赠总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外捐赠事项概述
为积极履行社会责任，2025年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司拟实施包括善建公益性基金会及公益基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过人民币500万元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。
以上事项尚需提交股东大会审议。
二、对外捐赠对公司的影响
本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。
本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2025-022
900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14点00分
召开地点：上海市中山西路1515号3楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、12、16、17
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东，对议案6-8回避表决；上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited，对议案12回避表决；持有公司股票的董事，对议案16回避表决；持有公司股票的监事，对议案17回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记日期：2025年5月22日 上午 9：00一11：00
下午 13：00一16：00
2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）
3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时，境内外股东也可以通过信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
■
六、其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
3、本公司联系地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼
联系人：范文杰
联系电话：（021）64289122
传真：（021）64285642
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2025年3月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大众交通（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
■
大众交通（集团）股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）
二〇二五年三月
声明
本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
风险提示
一、大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”、“公司”或“本公司”）第二期员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计划”）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。
二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。
三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。
五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。
六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。
一、《大众交通（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”或“本员工持股计划草案”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。
二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
三、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称“持有人”），初始设立时总人数不超过85人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。公司可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。
四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的大众交通A股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过747.24万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额236,412.2864万股的0.32%。本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。
公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，公司于2025年1月9日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。截至2025年3月26日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份747.24万股，占公司总股本的比例为0.32%，累计已支付的资金总额为人民币5,199.95万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。
五、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为2,525.67万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。具体份额根据实际出资缴款金额确定。
六、本员工持股计划购买回购股份的价格为3.38元/股。在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。
七、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。在本员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。
八、本员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满后，对本员工持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
(下转300版)
