上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告
2025-03-29
来源：上海证券报
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-006 债券代码：185752 债券简称：22隧道01 债券代码：115633 债券简称：23隧道K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十次会议，于2025年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年3月28日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于拟认购上海外高桥集团股份有限公司非公开发行股票的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司参与认购上海外高桥集团股份有限公司非公开发行股票，金额不超过10亿人民币，认购价格根据最终竞价结果确定。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2025年3月29日
