茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603615 公司简称：茶花股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，加上年初未分配利润172,639,513.02元，减去公司实施2023年年度权益分派现金红利12,091,000.00元，2024年年末实际可供股东分配的利润为160,834,818.76元。

公司2024年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制品制造）；按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中（石油、化学、生物医药行业）的橡胶和塑料制品业。

目前国内家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业，其产品目前主要集中于食品容器类；国内品牌主要为本公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。

（一）主要业务

公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成1,000多个单品的产品体系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）经营模式

1、采购模式。公司生产所需采购的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料，还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展，公司建立了完备的供应商管理机制和供应商资源库，确保采购的质量和交货期。

2、生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有效地利用了产能空档，提高了生产效率。

3、销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。

（1）经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不从事其他品牌同类产品的销售活动，也不从事其他经营活动。同时，公司持续加大渠道下沉力度，对部分省级经销商销售区域进行细化，现已在福建、浙江、湖北和四川等12个省份采取地级经销商的模式。

（2）商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是福建永辉超市、华东大润发系统等。

（3）电商：主要通过自营或分销方式在天猫、淘宝、京东、拼多多等大型网络购物平台及抖音、快手等平台进行销售产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入为560,047,331.29元，较上年同期 656,908,104.91元下降 14.74%。实现毛利113,382,388.26元，较上年同期166,106,652.61元下降31.74%。本期实现毛利率20.25%，与上年同期25.29%对比，毛利率下降 5.04%，毛利率下降主要原因是产能利用率下降所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-013

茶花现代家居用品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年3月27日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2024年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，加上年初未分配利润172,639,513.02元，减去公司实施2023年年度权益分派现金红利 12,091,000.00元，2024年年末实际可供股东分配的利润为160,834,818.76元。

公司2024年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计2,312.55万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（八）审议通过《公司2024年度社会责任报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度财务及内部控制审计服务费。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

为满足公司及全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）、深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称“达迈智能”）、达迈国际（香港）有限公司（以下简称“达迈香港”）的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。

在公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，董事会同意为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。

公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花、达迈智能向银行申请授信，以及公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及/或全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港承担。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规及规章制度的要求，为有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并发表了明确的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，董事会同意公司制定的2025年度高级管理人员薪酬方案。

公司董事会同意2025年度高级管理人员绩效薪酬总额结合公司的盈利金额设定不同的分配机制，并授权公司董事长陈葵生先生根据最终经营结果进行确定。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

为提高自有闲置资金使用效率，在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

为盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司董事会同意公司将位于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》，关联董事林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（十八）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（十九）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司发展战略的需要，同意公司以自有资金现金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司茶花(福建)现代供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本为人民币5,000万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2025年4月21日14：00，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-015

茶花现代家居用品股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计2,312.55万元。具体如下：

单位：人民币万元

■

注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（三）固定资产及无形资产减值准备

本公司在资产负债表日对各项固定资产及无形资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（四）商誉减值准备

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备共计2,312.55万元，考虑本期处置相关资产的因素后，减少公司2024年度合并报表利润总额1,009.67万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

四、董事会审计委员会、监事会的意见

1、董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-016

茶花现代家居用品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为46,302.57万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为81家。

2、投资者保护能力

北京德皓国际上年年末已计提职业风险基金：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王庆莲，2005年1月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年为7家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：张伟，2000年7月成为注册会计师，1997年9月开始从事上市公司审计，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年为1家上市公司签署审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003年1月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过18家次。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：

■

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，北京德皓国际及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

北京德皓国际的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度公司财务审计费用为人民币90万元（含税），内部控制审计费用为人民币20万元（含税），合计人民币110万元（含税），与2023年度财务及内部控制审计费用相同。

2025年度审计费用尚未确定，公司将提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2025年度财务及内部控制审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年3月27日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘任北京德皓国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请北京德皓国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2025年度财务及内部控制审计服务费。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘北京德皓国际事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-017

茶花现代家居用品股份有限公司

拟为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）、深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称“达迈智能”）、达迈国际（香港）有限公司（以下简称“达迈香港”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。上述担保总金额占公司截至2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的48.31%，占公司截至2024年12月31日经审计总资产的36.12%。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。

●因被担保人连江茶花、达迈智能、达迈香港系公司的全资子公司，本次担保无反担保。

●公司无对外担保的债务逾期的情况。

●特别风险提示：本次担保额度内为资产负债率 70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过3 亿元。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2025年3月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》。根据上述议案，公司及全资子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度；具体内容如下：

为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、全资子公司连江茶花、达迈智能和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

在公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。上述担保金额占公司截至2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的48.31%，占公司截至2024年12月31日经审计总资产的36.12%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）连江茶花基本情况

1、企业名称：茶花家居塑料用品（连江）有限公司

2、统一社会信用代码：913501225653704208

3、成立时间：2010年11月25日

4、注册地：连江县山岗工业片区

5、法定代表人：陈葵生

6、注册资本：人民币1亿元整

7、营业期限：自2010年11月25日至2030年11月24日

8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；塑料包装箱及容器制造；日用杂品制造；日用杂品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

■

注：上述财务数据分别经具有从事证券服务业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：连江茶花为公司的全资子公司，公司持有连江茶花100%的股权。

（二）达迈智能基本情况

1、公司名称：深圳市达迈科技智能有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MAE07T4R6D

3、成立时间：2024年9月23日

4、注册地：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6C

5、法定代表人：王永庆

6、注册资本：人民币5,000万元

7、营业期限：2024-09-23至无固定期限

8、经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要财务数据：

单位：人民币元

■

注：上述财务数据已经具有从事证券服务业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：达迈智能为公司的全资子公司，公司持有达迈智能100%的股权。

（三）达迈香港基本情况

1、公司名称：达迈国际（香港）有限公司

2、成立时间：2023年8月7日

3、注册资本： 100万港币

4、经营范围：电子产品、集成电路电子产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务。

5、主要财务数据：

单位：美元

■

注：上述财务数据已经具有从事证券服务业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、被担保人与公司的关系：达迈香港为达迈智能的全资子公司，公司间接持有达迈香港100%的股权。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议或出具担保函，本次公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保额度事项，以公司、全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港和银行、合作方等机构签订的授信协议、借款合同、经销协议及担保协议（或担保函）为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保额度事项，有利于满足连江茶花、达迈智能、达迈香港正常经营发展的资金需求及业务拓展需要。本次公司对外担保的对象均为公司的全资子公司，连江茶花、达迈智能、达迈香港的经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、其他事项

1、公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花、达迈智能向银行申请授信，以及公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及/或全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港承担。

2、公司及全资子公司预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元的事项，以及在上述综合授信额度内，公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度的事项；自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月27日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币5.5亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的48.31%。公司无对外担保的债务逾期的情况。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-018

茶花现代家居用品股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的2025年度日常关联交易尚需提请公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。

该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表审核意见如下：

经核查，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余6位无关联关系董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事对该议案予以事前认可并发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。本次预计的2025年度日常关联交易尚需提请公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度公司及全资子公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018年10月16日

法定代表人：卿华

注册资本：人民币1,000万元

住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室

主要股东：公司持股20%、翁林彦持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股10%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%、沙建磊持股7.70%、王子涛持股2%、李方杰持股0.30%

经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2024年12月31日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币1,000.72万元，净资产为人民币150.21万元，2024年度营业收入为人民币3,253.63万元，净利润为人民币-223.87万元。（以上财务数据未经审计）

2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H

成立日期：2018年8月7日

法定代表人： 王永庆

注册资本：人民币6,000万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D

主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股46.94%

经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2024年12月31日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币61,297.58万元，净资产为人民币33,335.19万元，2024年度营业收入为人民币52,566.53万元，净利润为人民币-295.17万元。（以上财务数据未经审计）

3、企业名称：先进科技(香港)有限公司

登记证号码：27/67863154

成立日期：2019年3月21日

法定代表人： 王永庆

注册资本：100万港币

住所：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%

经营范围： 通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至2024年12月31日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为人民币35,023.66万元，净资产为人民币7,369.93万元，2024年度营业收入为人民币103,217.99万元，净利润为人民币400.74万元。（以上财务数据未经审计）

（二）关联关系说明

本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权并兼任该公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2024年度公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次预计的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-022

茶花现代家居用品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月27日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李凯先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》的规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2024年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截止监事会提出上述意见时，监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2025年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2024年度利润分配预案》的审议程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意公司将《公司2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2025年3月29日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-025

茶花现代家居用品股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年04月08日（星期二）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年03月31日（星期一）至04月07日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱603615@chahuajj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年03月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月08日（星期二）10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月08日（星期二）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陈友梅先生

董事、副总经理、董事会秘书：翁林彦先生

财务总监：林杰先生

独立董事：肖阳先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月08日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年03月31日（星期一）至04月07日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603615@chahuajj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0591-83961565

邮箱：603615@chahuajj.com

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