新城控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601155 公司简称：新城控股

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为752,392,833元；截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币7,811,368,517元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2.1.1 市场延续筑底行情，成交规模再创新低

2024年，全国房地产市场呈现低位调整态势，商品房销售金额和销售面积双降。其中，商品房销售金额9.68万亿元，首次跌破10万亿关口，同比下降17.1%；商品房销售面积9.74亿平方米，同比下降12.9%。整体市场呈现前低后高、先抑后扬的趋势，下半年供需两端修复加快。

70城新建商品房价格指数整体仍处于下跌通道，整体降幅相较2023年进一步扩大。2024年10月以来，70城新建商品房价格指数同环比跌幅均实现连续两个月收窄，出现止跌回升的迹象。分能级来看，一线及部分热点二线城市韧性较好，三四线城市短期内房价上涨的动力依然不足。

2.1.2 货币政策灵活适度，精准有效发力

2024年以来，我国加大逆周期调节力度，频频打出货币政策“组合拳”，灵活适度、精准有效。截至四季度，金融机构人民币各项贷款余额255.68万亿元，同比增长7.6%，全年人民币贷款增加18.09万亿元。央行年内两次全面降准，合计释放中长期流动性约2万亿元，三次下调基准利率，将1年期和5年期LPR分别累计下调35和60个基点，降至3.1%和3.6%。同时，央行取消房贷利率下限并推动存量房贷利率降低，直接减轻居民的房贷负担，释放消费潜力。

2.1.3 国家大力提振消费，推动回归实体

2024年，国家层面通过多项政策推动商业地产尤其是消费端购物中心的发展，旨在扩大内需、促进消费升级和优化商业布局。

1、“两新”政策促进消费与设备更新

国家“两新”政策（大规模设备更新和消费品以旧换新）通过补贴和税收优惠，带动大宗耐用消费品（如家电、汽车）的销售。2024年安排超长期特别国债资金支持设备更新，间接提升购物中心内相关业态的消费活力。

2、县域商业拓展与下沉市场开发

国家持续推进《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》，鼓励购物中心向县城及乡镇延伸服务，提升县域消费潜力。例如，支持县城购物中心建设并辐射周边乡镇，通过下沉市场扩大消费覆盖面。

3、国际消费中心城市建设

国务院《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》继续深化，推动购物中心等业态升级为综合性商业体，引入高端品牌和消费新场景（如沉浸式体验、智慧商圈等），提升消费吸引力。

4、金融支持与多层次基础设施REITs

2021年，公募REITs试点正式落地，首批9单公募REITs项目在沪深交易所挂牌上市。作为深化金融供给侧改革、盘活存量资产的重要抓手，公募REITs自试点启动便承载着服务实体经济转型的战略使命。2023年，国家发改委和中国证监会分别将消费基础设施纳入公募REITs的底层资产范围，标志着公募REITs突破资产类型限制，市场边界向民生保障、商业服务等领域拓展。公募REITs致力打造“募-投-建-管-退”全周期闭环，与持有型不动产ABS、Pre-REITs、类REITs等创新工具协同共振，构建起多层次、全链条的资本生态体系。四年间，公募REITs市场实现从零到千亿级的规模跃迁，在2024年进入常态化发行新阶段，市场加速扩容，助力实体经济高质量发展和现代化产业体系建设。

5、城市更新与存量改造

城市更新政策鼓励老旧商业设施改造升级，推动购物中心向数字化、绿色化转型。例如，支持存量项目改造为融合文化、娱乐、社交功能的复合空间，提升消费体验。

2.1.4 调控政策重大转向，加快构建行业发展新模式

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国内经济稳步复苏，实现国内生产总值134.9万亿元，首次突破130万亿元，同比增长5%，顺利完成全年经济增长目标。全年经济呈现前高、中低、后扬的态势，四季度经济增速拉升至5.4%，展现出了强大的韧性和潜力。

中央层面多次对房地产行业做出部署和指导性意见，为行业指明发展方向。“926新政”成为转折点，行业定调转向，释放强烈的稳经济信号。地方层面优化调整力度加大，优化政策应出尽出，多数城市全面放开限制性政策。?存量政策实现突破，政府工作报告首次提出盘活存量用地和商办用房，推进收购存量商品房?。政策在不断试探市场的敏感点，以期找到最佳平衡点来推动房地产市场健康可持续发展。

由于市场需求尚未完全恢复，不确定性仍然较高，保持政策的连续性与稳定性至关重要。展望2025年，房地产政策有望在现有宽松基础上优化完善，下阶段继续围绕“促进需求”和“优化供给”展开，行业加快构建新发展模式?。房企仍需轻重并举，开拓多元化业务布局，通过精细化管理，实现资金回笼和资产经营的高效运转，逐步重启增长。

2.1.5 新开购物中心增速放缓，三四线消费红利凸显

2024年，全国新开363个商业项目，新开业数量呈下降趋势，市场已从“重资源、重规模”直接进入“重品质、重运营”；存量改造逐年攀升，占新开业项目数量超10%，焕新调整成为强竞争的必备能力。

低线城市单位商业面积远未饱和，且消费意愿走高，2024年低线城市新开业餐饮、文化娱乐、生活休闲商户数同比增长47%、27%和58%，三四线消费需求的增长红利凸显。

2.1.6 品牌收缩与扩张并存，体验与效率并重

2024年购物中心品牌调整呈现“收缩与扩张并存，体验与效率并重”的特征。核心趋势包括：零售精细化、餐饮多元化、体验场景化、连锁规模化、区域下沉化。

（1）业态结构调整显著，餐饮与体验类业态持续扩张

零售业态收缩，细分品类分化，整体开关店比低于1，服装类收缩尤为明显，尤其是男女装和童装品牌；数码电器、潮玩、美妆等细分品类逆势增长。

餐饮业态强势增长，开关店比达1.02-1.43，饮品、快餐、地方茶饮成为扩张主力；性价比快餐和垂直细分烘焙成为新热点。

儿童亲子业态大幅收缩，开关店比低至0.67，教育类品牌收缩最明显。

文体娱及生活服务崛起，开关店比达1.32，休闲娱乐（如VR剧院、电竞体验）、生活服务（个人护理、汽车体验店）占比提升，强调现场体验与社交属性。

（2）新兴品牌与体验经济驱动创新

新兴品牌抢占市场，轻量化、高性价比品牌快速崛起，如折扣店和“白牌”平价商品成为热门赛道；二次元经济带动“谷子经济”品牌拓店，结合IP衍生品与互动体验吸引年轻消费者。

（3）连锁化与区域扩张并行，资源共享模式兴起

连锁品牌门店数增长显著（占比提升0.2%），头部品牌（如瑞幸咖啡、李宁、安踏）依托抗风险能力加速布局；运动品牌通过“非标概念店”覆盖细分市场，强化品牌形象。

区域下沉与资源共享，县域商业布局加速，政策支持下购物中心向县城延伸，覆盖下沉市场消费潜力，同时地方品牌通过区域特色走向全国。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司所处房地产行业，主营业务为房地产开发销售、商业综合体运营管理，经营模式以自主开发销售、自主运营为主。报告期内，公司秉持“地产开发+商业运营”双轮驱动的运作模式，坚持“1+3”战略布局，以上海为中枢，长三角为核心，向大湾区、环渤海和中西部扩张。截至报告期末，公司已进入全国143个城市。

地产开发业务的主要产品为各类品质住宅，包括中高层住宅、低密度的多层洋房与别墅等。公司住宅产品的客群维度包括基于年轻时尚人群需求的“乐居”、家庭品质升级需求的“圆梦”、颐养享受需求的“尊享”三大产品线。各维度的组合使公司的产品满足不同经济能力与购房需求的客户对不同风格的偏好，做到客户类型上的全面覆盖。报告期内，公司持续打造品质改善“品悦系”特色住宅产品，秉承“品质空间，与人欢喜”的价值主张，实现居住空间从物理容器到精神载体的跨越，塑造新城独有“味道”。

商业运营业务历经13年的沉淀，目前商业板块产品主要包括购物中心、特色街区、城市更新、社区商业等形式。在不同的商业产品内容下，结合项目的市场定位、城市能级、客户需求可实现精准适配，并且不同的商业产品模式可以灵活组合，提升商业项目的综合性和丰富性。随着商业的持续发展，吾悦商业从最早的空间体验维度升级，到现在聚焦探寻与城市、与客户的情感关联。在“寻味城市”和“情感链接”的产品精神引导下，吾悦商业开发更加关注商家和客群的需求变化，从新业态、新主题、场景化、数智化、人性化等维度呈现大量的优质商业产品落地，紧跟商业变化和市场需求，是吾悦商业产品保持活力和品质的核心。

“吾悦”作为公司旗下的商业综合体项目品牌，自2012年品牌诞生以来，公司便不断打造升级吾悦品牌、打磨吾悦系产品，从中国家庭最真切的情感需求出发，致力于将其打造成中国体验式商业领导品牌。2024年，面对消费增长放缓、差异化市场崛起等新的行业趋势，公司将旗下的“商业管理事业部”升级至“新城吾悦商业管理集团有限公司”，并正式发布“五边形经营理念”，即“品质空间、与人欢喜、专业匠心、绿色智能、双向奔赴”五个维度，标志着“吾悦新征途”的正式启幕。

通过“一个承载休闲、社交、购物功能的大空间与一个主题性的业态和空间创新性复合，从而让每一个购物中心，都拥有一个不同的X空间”的“Mall+X”方式打造新型商业空间，构建新型业态组合，形成独具特色的商业标志，打造商业地产差异化竞争力。新城商业打通商业地产开发与运营环节，实现轻资产管理输出项目的落地，整合商业地产全产业链、多业态共同发力，控制项目拓展、规划设计、商业地产开发、商业地产招商运营、资产管理的各个关键环节和终端出口，统领上下游产业链及商业链，把品牌、创新、渠道有机融合，共同打造系统的幸福商业生态链，为“商业”赋予越来越丰富的定义，为越来越多的消费者带来幸福感。吾悦广场以“深度运营”为引领，以“用户思维”为根本，致力于从空间运营到用户运营、从招商思维到经营思维、从客流营造到用户服务的转变，构建以用户为核心，满足业主、商家、用户和商管等多方价值诉求的新型价值关系。公司目前已形成一支数千人的专业商业运营管理团队，从前期商业规划、招商落位，到后期营运管理和营销推广，具备全面的商业资源统筹和管理能力。同时，吾悦广场与上万家国内外一流品牌商家建立了战略合作伙伴关系，强大的商业磁场聚集海量商流及客流。通过不断创新精细化管理体系，打造信息化智能管控平台“新云智能化管理系统”。从而实现“提升管理效能”、“扩大管理范围、降低管理成本”、“保证项目运行品质”、“适当降低各项目能耗及人力成本”的目标。

报告期内，由吾悦广场原创的“幸福中国家”，联动全国逾170座吾悦广场同步展开，此次活动实现了客流与销售的进阶式突破。通过“我爱你五月”赠送陪伴套餐，收获了较好的网络声量与口碑。此外，组织了“大漠有悦”专项活动，提出了“周周有花样”，未来将进一步形成优秀案例进行全国推广。在创新维度，正式确定了吾悦商管的企业人格一“五边形经营理念”。通过“悦会员”进行付费制会员的尝试，悦会员权益上线以来已累计预约3.2万次。新城商业将持续聚焦消费者的情感需求，发挥线上线下的协同价值，面向未来，回归本质，在更广阔的场景里与消费者建立深度链接。基于吾悦商管在商业地产领域的核心资源禀赋、行业领先地位及多维资源网络，吾悦商管将矢志不渝深挖商业资产价值潜力，力争为中国商业地产发展史铸就具有时代标杆意义的里程碑，为全球商业文明演进贡献东方商业智慧。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入889.99亿元，较去年同期下降25.32%，实现归属于上市公司股东净利润7.52亿元，较去年同期增长2.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.70亿元，较去年同期增长183.07%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-015

新城控股集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会第八次会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年3月17日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，董事王晓松、吕小平和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各类资产减值准备共计3,040,036,089元，其中：计提坏账准备及财务担保准备合计1,021,556,439元、计提存货跌价准备合计1,635,019,835元、计提无形资产减值准备合计210,524,735元、计提长期股权投资减值准备合计172,935,080元。

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控股关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017号）。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日披露的《新城控股2024年年度报告》《新城控股2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日披露的《新城控股董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于审计师从事公司2024年度审计工作的总结报告》。

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于审计师从事公司2024年度审计工作的总结报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日披露的《新城控股关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《新城控股审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年；并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，同意2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。

9.1董事、高级管理人员王晓松2024年度薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项子议案，关联董事王晓松已回避表决。

9.2董事吕小平2024年度薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项子议案，关联董事吕小平已回避表决。

9.3独立董事徐建东2024年度薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项子议案，关联董事徐建东已回避表决。

9.4陈松蹊（已离任）2024年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.5陈冬华（已离任） 2024年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.6高级管理人员管有冬2024年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.7高级管理人员李峰2024年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.8陈鹏（已离任）2024年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会于2025年3月27日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，以全票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，薪酬与考核委员会委员在审议本议案时对其本人的薪酬情况已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日披露的《新城控股2024年度内部控制评价报告》。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》。

详情请见公司同日披露的《新城控股2024年度可持续发展报告》。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》。

截至2024年12月31日，公司及子公司的对外担保余额为416.58亿元，其中对合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）的担保余额为386.40亿元，对合营公司及联营公司（以下简称“合联营公司”）的担保余额为30.18亿元。

2025年度，为满足公司经营需求，公司预计在2024年12月31日担保余额基础上，对子公司净增加担保额度478.12亿元，对合联营公司净增加担保额度31.73亿元；根据被担保人的资产负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下：

单位：亿元

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详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于2025年年度担保计划的公告》（公告编号：2025-020号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度投资计划》。

为了提高公司获取土地资源的效率和开展相关房地产投资计划的灵活性，董事会提请股东大会授权公司在200亿元额度内开展房地产直接投资，具体授权如下：

（一）2025年度房地产投资总额为不超过200亿元，拟用于直接或间接获取土地资源（包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，资产收购方式，股权交易方式等）；投资对象包括公司现有及2025年度新设的合并报表范围内子公司及合联营公司等。

（二）上述投资总额仅为公司预计的2025年度可能会发生的最高限额。在不超出以上年度投资计划总额的前提下，提请股东大会授权公司管理层具体执行该投资计划，包括但不限于确定具体的投资方式、通过法律法规允许的各种方式获取土地资源并签署相关协议、在获取土地资源后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。

公司董事会战略委员会于2025年3月27日召开第四届董事会战略委员会第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度投资计划》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供财务资助的议案》。

截至2024年末，公司对合联营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目公司以及公司合并报表范围内项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）（以下合称“相关公司”）提供的财务资助余额为302.66亿元。

为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，结合公司2025年度合作项目开发计划，董事会提请股东大会授权公司在上述2024年财务资助余额基础上，对相关公司净增加财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的30%，即182.61亿元；其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%，即60.87亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。

董事会提请股东大会授权董事长在上述净增加的财务资助额度内，对具体财务资助事项进行决策。本次财务资助事项授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于提供财务资助的公告》（公告编号：2025-021号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》。

为优化公司债务结构，促进公司高质量、稳健、可持续发展，在符合相关法律、法规和监管规则的前提下，公司（含控股子公司，下同）拟在境内外开展直接融资工作，新增融资规模合计不超过等额人民币200亿元（含境外等值外币）。融资方案及授权事项如下：

（一）融资方案

1、融资额度及种类

公司本次拟进行规模不超过等额人民币200亿元（含境外等值外币）的直接融资，包括但不限于企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券、REITs、Pre-REITs、类REITs、项目收益票据、永续债等在中国银行间交易市场、境内外证券交易所等境内外合法的债券市场发行/举借的，以人民币或外币计价的各类权益融资及债务融资品种。

2、发行时间及方式

公司将根据实际资金需求情况，一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开发行。

3、发行期限及品种

可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。

4、募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求，用于调整债务结构、偿还金融机构借款、补充流动资金和/或项目投资等符合法律法规规定的用途。

5、发行成本

发行利率将按照市场情况确定。

6、增信措施

公司可根据权益融资工具及债务融资工具需求提供相应的增信措施。

7、决议有效期

本决议的有效期为自股东大会批准之日起18个月。若公司已于该有效期内取得监管机构对发行直接融资产品的批复或无异议文件，则授权有效期自动延长至监管机构批复或无异议文件载明的有效期。

（二）授权事项

为保证公司本次直接融资工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会及其授权人士公司董事长全权负责本次直接融资工作的具体事宜，包括但不限于：

1、确定直接融资工具的种类、具体品种、具体方案、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行规模、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行/上市地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息方式、募集资金用途、偿债保障措施等与每次发行有关的一切事宜）。

2、就直接融资发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，谈判、签署及修订相关合同或协议等法律文件，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件）。

3、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、在发行完成后，决定和办理已发行权益融资及债务融资产品交易上市/流通的相关事宜以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。

5、办理与本次直接融资工作有关的其他一切必要事宜。

6、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会战略委员会于2025年3月27日召开第四届董事会战略委员会第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

根据公司业务发展的实际需要，提请股东大会授权公司在股东大会审议通过本事项之日起18个月内向新城发展控股有限公司及其关联方申请总额不超过等额人民币150亿元（含截至2025年2月末已使用未到期借款余额等额人民币60.91亿元）的借款额度，借款年利率为不超过8%（不含税金）。

公司独立董事于2025年3月27日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向关联方借款的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2025-022号）。

本议案关联董事王晓松、吕小平已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司2025年度估值提升计划的议案》。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股2025年度估值提升计划》（公告编号：2025-023号）。

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-016

新城控股集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届监事会第五次会议于2025年3月27日以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各类资产减值准备共计3,040,036,089元，其中：计提坏账准备及财务担保准备合计1,021,556,439元、计提存货跌价准备合计1,635,019,835元、计提无形资产减值准备合计210,524,735元、计提长期股权投资减值准备合计172,935,080元。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控股关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017号）。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，公司监事在全面了解和审核公司2024年年度报告后，认为：

（一）公司2024年年度报告的编制和审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

（二）公司 2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 能公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

详情请见公司同日披露的《新城控股监事会对董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，同意2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。

8.1监事陆忠明2024年度薪酬

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

就本项子议案，关联监事陆忠明已回避表决。

8.2监事汤国荣2024年度薪酬

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

就本项子议案，关联监事汤国荣已回避表决。

8.3监事周建峰2024年度薪酬

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

就本项子议案，关联监事周建峰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

详情请见公司同日披露的《新城控股2024年度内部控制评价报告》。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》。

详情请见公司同日披露的《新城控股2024年度可持续发展报告》。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-018

新城控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）于2025年3月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2023年度业务收入27.03亿元（270,337.32万元），其中审计业务收入22.05亿元（220,459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50,183.34万元）。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元（35,481.21万元）；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：王龙旷，1997年成为注册会计师，2009年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告2份。

（2）签字注册会计师：陈丁丁，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；至今为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务，具有 17 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

（3）项目质量复核合伙人：范晓红，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年复核的上市公司审计报告6份，挂牌公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用及定价原则

审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准所综合确定。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层决定公司2025年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

2、审计费用变动情况

公司2024年度审计费用420万元，其中财务报表审计费用338万元，内部控制审计费用82万元，分别较上年减少152万元和28万元，主要原因系根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司按照审计工作量及公允合理的原则，通过招标方式确定审计费用。选聘过程中，公司综合考虑了参与投标的会计师事务所的执业记录、资质条件、人力及其他资源配备、工作方案、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力和审计费用报价等多个评价要素。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议和表决情况

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分了解，并对其2024年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘致同为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会于2025年3月27日召开第四届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会的审议和表决情况

公司监事会于2025年3月27日召开第四届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-017

新城控股集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）于2025年3月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意计提各类资产减值准备共计3,040,036,089元，其中：计提坏账准备及财务担保准备合计1,021,556,439元、计提存货跌价准备合计1,635,019,835元、计提无形资产减值准备合计210,524,735元、计提长期股权投资减值准备合计172,935,080元。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备及财务担保准备

1、坏账准备及财务担保准备计提方法

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2、计提坏账准备及财务担保准备情况

按照公司计提坏账准备及财务担保准备的会计政策，报告期内共对应收账款、其他应收款及财务担保合同计提坏账准备1,021,556,439元。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备计提方法

公司根据存货成本与其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。该等估计存在重大不确定性。

2、计提存货跌价准备情况

按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备1,635,019,835元。

（三）无形资产减值准备

1、无形资产减值准备计提方法

对于使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2、计提无形资产减值准备情况

按照公司计提无形资产减值准备的会计政策，报告期内共对无形资产计提减值准备210,524,735元。

（四）长期股权投资减值准备

1、长期股权投资减值准备计提方法

对联营企业和合营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当其可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2、计提长期股权投资减值准备情况

按照公司计提长期股权投资减值准备的会计政策，报告期内共对长期股权投资计提减值准备172,935,080元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润2,355,021,700元。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会于2025年3月27日召开第四届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本次计提减值准备事项，董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于实际情况进行减值测试并计提减值，依据充分，有助于真实、公允地反映公司的资产状况。

公司监事会于2025年3月27日召开第四届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本次计提减值准备事项，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-019

新城控股集团股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等综合因素考虑，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）母公司报表期末未分配利润为人民币7,811,368,517元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，经董事会决议，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）触及其他风险警示情形的情况分析

■

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

（一）行业及公司经营情况

2024年，房地产行业仍在低位调整中探索前行，市场环境充满挑战。房地产仍是国民经济的支柱产业，在当前中国经济新旧动能转换的关键时期，房地产市场的稳定尤为重要。中央层面适时调整优化，提出“优化存量、严控增量”、“促进房地产市场止跌回稳”、“稳住楼市”等政策定调，从供需两端协同发力，稳定房地产市场，促进行业可持续发展。四季度开始，居民购房需求逐渐回暖，市场出现阶段性企稳迹象。但城市间分化加剧，房地产投资低迷、土地出让收入下滑、房企销售业绩下降、房地产企业债务风险等问题仍需进一步化解。商业地产行业在消费复苏与存量竞争的双重挑战中加速转型，体验经济与效率升级成为破局关键。尽管实体商业面临电商分流、消费分级等压力，但优质商业载体凭借场景创新与精细化运营，仍展现出强劲韧性。中央及地方持续加码促消费政策（如“消费提振年”、“绿色智能家电下乡”），叠加居民消费信心逐步修复，商业地产结构性机遇凸显。

截至报告期末，公司总资产为3,071.93亿元，归属于上市公司股东的净资产为608.69亿元。报告期内，公司实现结算面积1,388.85万平方米，实现结算金额1,336.66亿元（含合联营项目）。公司实现营业收入889.99亿元，较上年同期下降25.32%；实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，较上年同期增长2.07%。报告期内，公司共实现126个子项目竣工交付，竣工面积为1,529.14万平方米（含合联营项目）。截至报告期末，公司共有160个子项目在建，总建筑面积达1,968.46万平方米（含合联营项目）。

2025年，公司计划新开工16个子项目，新开工建筑面积169.55万平方米。公司计划竣工104个子项目，预计竣工总建筑面积555.05万平方米。

（二）留存未分配利润的主要用途

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，积极响应“保交楼、保民生”政策，用于公司日常经营、偿还债务、补充流动资金等用途。公司将规范使用资金，提高资金使用效率，努力实现更好的经营业绩回报投资者。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司关注中小股东对公司的意见和建议，通过投资者热线、投资者邮箱、线下交流等形式与中小股东建立了顺畅的沟通渠道，中小股东的合法权益能够得到充分的保护。

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2025年，地产开发板块将继续坚守既定方向及策略，“化风险、守价值、调结构”。吾悦商管将坚守“品质空间、与人欢喜、专业匠心、绿色智能、双向奔赴”五个维度的“五边形经营理念”，追求卓越经营，只争朝夕、奋力争先。

公司将始终坚持底线思维，提升资金使用效率，降低财务杠杆，优化资本结构，提升经营能力，追求高质量回笼资金，保持良好的流动性。

同时，公司已制定《2025年度估值提升计划》，后续将遵循以上计划，努力推动公司投资价值的稳步提升。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控股2025年度估值提升计划》（公告编号：2025-023号）。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会及审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会于2025年3月27日召开第四届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案。

（二）监事会意见

公司监事会于2025年3月27日召开第四届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案。监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配方案充分考虑了行业整体环境、公司战略规划及未来资金需求等因素，符合相关法律、法规、《公司章程》《公司2023年-2025年股东分红回报规划》的规定，决策程序合法合规。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，有利于公司长期稳健发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

五、业绩说明会安排

公司将于2025年3月31日上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开2024年度业绩暨现金分红说明会，内容详见公司于2025年3月22日在指定信息披露媒体披露的《新城控股关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-021

新城控股集团股份有限公司

关于提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务资助事项概述

根据房地产开发行业特点及公司经营发展需要，公司部分房地产项目采用合作开发模式。按照行业惯例，合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要股东提供短期的资金支持（即股东借款）；合作项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

上述向合作项目公司提供短期资金支持以及合作项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的提供财务资助事项。

为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，并结合公司2025年度合作项目开发计划，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象及财务资助的主要内容

（一）被资助对象

被资助对象包括公司合联营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目公司以及公司合并报表范围内项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）（以下合称“相关公司”），符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的对象范围。

（二）财务资助的主要内容

1、截至2024年末，公司对上述相关公司提供的财务资助余额为302.66亿元。董事会提请股东大会授权公司在2024年财务资助余额基础上，对相关公司净增加财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 30%，即182.61亿元；其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%，即60.87亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在上述净增加的财务资助额度内，对符合下述条件的具体财务资助事项进行决策。本次财务资助事项授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（1）为合联营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目公司提供财务资助

①被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

②公司按出资比例提供财务资助，即被资助项目公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

（2）公司合并报表范围内项目公司的其他股东方临时调用闲置盈余资金

①控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；

②调用闲置盈余资金的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

③风险防控措施：

a. 在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作约定，履行项目公司相应的审批程序。

b. 其他股东方仅在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，在闲置盈余资金范围内调用资金；调用资金的金额上限根据项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算。

c. 如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。如任一方股东未按照项目公司通知归还闲置盈余资金，构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。

d. 公司密切关注项目公司其他股东方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金可收回。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2025-024

新城控股集团股份有限公司

对外担保进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）、合营公司及联营公司（以下简称“合联营公司”）。

● 担保金额：截至2024年12月31日，公司对外担保余额为416.58亿元，在公司2023年年度股东大会授权范围内。

● 截至本公告披露日无逾期担保。

● 特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产100%以及对资产负债率超过70%的公司提供担保的情况。

一、担保情况概述

公司于2024年5月29日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，同意公司在2023年12月31日担保余额基础上，对资产负债率为70%以上的子公司、资产负债率低于70%的子公司、资产负债率为70%以上的合联营公司和资产负债率低于70%的合联营公司分别净增加担保额度为470亿元、130亿元、40亿元和10亿元，授权有效期自2023年年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。在上述担保事项授权范围内，截至2024年9月30日，公司对各类被担保人的担保净增加额、担保余额情况如下，被担保人明细及其相关信息请见附表1。

单位：亿元

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二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及子公司提供的实际担保金额为416.58亿元，其中对子公司提供的实际担保金额为386.40亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的50.39%、46.74%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也无逾期对外担保情形。

三、期后新增对外担保情况

2024年度后至本公告披露前一日，公司新增对外担保15.35亿元。期后新增对外担保情况详见附表2。

(下转110版)