浙江天正电气股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：605066 公司简称：天正电气

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为527,063,056.57元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。不转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本506,617,875股，以此计算合计拟派发现金红利126,654,468.75元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。2024年，低压电器行业在“双碳”战略深化、新基建加速及全球能源转型的背景下持续扩容。国家统计局数据显示，2024年全国用电量同比增长6.8%，新能源发电装机容量突破12亿千瓦，推动低压电器需求向智能化、数字化、集成化和高可靠性方向升级。国内企业不断加大研发投入，提升技术水平和产品质量，部分高端产品已具备与国际品牌抗衡的能力。在国家政策支持下，国产低压电器在电力、工业、建筑等领域的市场份额逐步扩大，国产替代效应显著。同时，国内企业加速拓展海外市场，凭借技术迭代和成本优势，在“一带一路”沿线及东南亚市场的份额显著提升。

公司作为国内低压电器行业的领军企业之一，主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售，同时为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案，包括智慧安全用电解决方案、智慧配电运维解决方案、智慧能源管理解决方案、智能微电网方案等，为客户提供更安全、高效、节能的数智化解决方案。公司产品广泛应用于建筑、能源、通讯、工业、交通及新兴领域，为新型电力系统建设和产业升级提供关键支撑。

凭借具有竞争力的产品和解决方案、稳定的产品质量、快速的产品交付以及优质的售后服务，公司在国家电网、电信运营商、新能源投资商、百强房企等大型行业客户中建立了良好的口碑和品牌形象。

（一）公司主要代表产品的介绍如下：

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（二）公司主要解决方案如下：

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（三）公司天正天智“TenEdge”智能配电系统如下所示：

智能配电系统，是将互联技术与配电系统紧密结合，集硬件、软件和服务于一体，具有开放、交互和基于物联网平台的智能系统。

公司天正天智“TenEdge”智能配电系统架构如上图所示，物联网架构由三层组成，第一层为设备感知层，为智能配电系统的基础，包含智能万能式断路器、智能塑壳断路器、智能微断、物联网智能电表、能源采集器等硬件，第二层为边缘智能层，负责底层数据的通讯与传输，通过无线或者有线网络实现不同场景的信息有效传递，第三层为应用服务层，在第一层和第二层的加持下，提供对用户场景的能耗分析、安全用电、资产管理等专业应用化服务，最终助力实现客户的价值。

随着技术方案的不断更新迭代，公司基于天正天智物联网架构，针对不同行业应用场景，构建了智慧园区综合解决方案、低碳校园数智化解决方案、智慧楼宇综合解决方案、智慧安全用电等多场景解决方案，为客户提供专业定制化的智能系统服务，助力实现降本增效、安全用电和低碳可持续发展的目标，推动企业全链路数字化与低碳转型。其中，天正智慧电能管理系统云平台集电量采集、数据传输分析、预付费管理等功能于一体，已成功应用于大型工业园区、酒店式公寓、学校生活区等场景，实现了高效用电管理，加速了用电智能化进程，助力客户节能降耗与产业升级。该平台已通过国家信息系统安全等级保护测评，获得“国家等保”二级认证，在数据和网络信息安全管理方面得到了政府及权威机构的高度认可。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入29.19亿元，同比增长1.38%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降24.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比下降8.06%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-009

浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

5、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2024年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

6、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2024年年度利润分配预案》

截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为527,063,056.57元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本506,617,875股，以此计算合计拟派发现金红利126,654,468.75元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

9、审议通过《高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》

根据公司2024年度薪酬考核方案，确认2024年度高级管理人员薪酬发放情况。根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责，并结合行业情况和公司实际经营情况，制定高级管理人员的2025年度薪酬结构方案以及薪酬考核标准。

4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

13、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2025年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过9.5亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于增补独立董事的议案》

经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，拟增补辛耀中先生为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人尚需提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于上海证券交易所网站。

15、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，聘任吕杨名先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

16、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程（2025年3月修订）》刊登于上海证券交易所网站。

17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月29日

附：辛耀中、吕杨名简历

辛耀中，男，中国国籍，1956年3月出生，北方交通大学计算机技术专业本科、清华大学电气工程专业博士研究生。辛耀中先生为电力系统自动化领域专家，曾取得国家电力工业部教授级高级工程师、国家人事部中青年有突出贡献专家的专业资格职称；主持开发的“全国电力二次系统安全防护体系的研究及实施”和“特大电网一体化调度控制系统关键技术及规模化应用”分别获国家科技进步二等奖；主持起草的国标《电网运行准则》和《智能电网运行控制系列标准》分别获中国标准创新一等奖；主编出版专著三部《智能电网运行控制系统-总体架构》《智能电网运行控制系统-基础平台》和《智能电网运行控制系统-应用技术》。辛耀中先生曾任电力部（水电部、能源部）电力调度通信中心科员、副处长、副总工，国家电力公司国家电力调度通信中心副总工程师、总工程师，国家电网公司国家电力调度控制中心总工程师、副主任，全国电网运行与控制标准化委员会（TC446）秘书长，国际特大电网运行组织GO15智能电网委员会主席。辛耀中先生现任工业控制系统产业联盟理事长、中国电力企业联合会首席专家、全国电力系统管理及信息交换标准化委员会（TC82）副主任、中国电机工程学会会士及标准化委员会委员，现拟任公司独立董事。

吕杨名，男，中国国籍，1983年9月出生，浙江理工大学自动化专业本科。吕杨名先生曾任公司业务员、陕西办事处副主任、东北片区片总、销售副总监、营销副总裁、董事、电力行业销售总监、总裁助理等职务。吕杨名先生现任公司副总经理、电力与成套事业部总经理。

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-010

浙江天正电气股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月18日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2024年年度报告后，认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2024年年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。在公司2024年年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度利润分配预案》

公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需形成议案提交股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-011

浙江天正电气股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为527,063,056.57元。经公司第九届董事会第十七次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本506,617,875股，以此计算合计拟派发现金红利126,654,468.75元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为104.35%。

公司2024年半年度已分配现金红利50,733,350元（含税），加此次拟派发的现金红利126,654,468.75元（含税），本年度公司现金分红合计177,387,818.75元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为146.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第九届董事会第十七次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-015

浙江天正电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月18日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日

至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各项议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、法人股东登记：应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应出示身份证、能证明其具有法定代表人或者执行事务合伙人资格的有效证明、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的法定代表人或者执行事务合伙人授权委托书、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件。

3、股东也可以采用信函、邮件方式办理登记。

（二）登记时间：2025年4月15日 9:30-17:30

2025年4月16日 9:30-17:30

（三）登记地点：上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F董事会办公室

（四）会议联系

联系人：董事会办公室

联系电话：0577-62782881

电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带登记手续规定的文件，验证入场。

（二）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江天正电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-016

浙江天正电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

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本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-012

浙江天正电气股份有限公司

关于2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.02元，募集资金总额711,420,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为660,353,018.88元，上述款项已于2020年8月4日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为364,295,651.00元,其中2024年度募投项目投入金额为19,011,053.30元。2024年12月31日，募集资金账户余额为15,543,982.05元。

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二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年9月6日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资10,000万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

截至2024年12月31日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

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注：募集资金账户余额主要系尚未支付的按合同约定分阶段付款的款项及银行存款利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年度实际使用募集资金人民币19,011,053.30元，截至2024年12月31日，累计使用募集资金人民币364,295,651.00元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司2024年度不存在募投项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2024年度不存在使用募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2024年度不存在节余募集资金使用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司2024年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2024年度不存在变更募投项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的鉴证结论：我们认为，天正电气公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：天正电气2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1.国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江天正电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

2024年12月31日

单位：元

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证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-013

浙江天正电气股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的截至2024年12月31日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2024年公司计提各项减值损失合计2,260.84万元，具体情况如下表：

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二、本次计提资产减值准备具体情况

本公司以单项或组合的方式对各项资产进行减值测试，充分考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，谨慎评估资产的未来可收回金额，判断资产是否发生减值，计提资产减值准备。

1、单项重大资产减值情况

2024年公司对于单项重大资产进行减值测试，计提减值准备金额为325.39万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为325.39万元。公司对截至 2024年12月31日应收融创集团及其控股子公司的各项资产的可回收性进行了分析评估，基于融创集团的经营状况和报告期内各类资产收回情况综合评估，公司2024年度计提减值准备325.39万元，分别列报于应收账款、其他应收款、其他非流动资产。

2、存货跌价准备计提情况说明

本公司按照成本与可变现净值孰低的计量原则，对截至 2024年12月31日公司合并范围内的存货进行充分评估和减值测试，认为存在减值迹象，公司对存货计提资产减值损失金额为567.04万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为567.04万元。

3、长期股权投资计提情况说明

本公司按照未来现金流量的现值的原则，对于公司的联营企业进行充分评估和减值测试，认为存在减值迹象，2024年公司对长期股权投资计提减值的金额为1,061.73万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为1,061.73万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年，公司计提资产减值准备合计2,260.84万元，上述计提事项对公司2024年归属于上市公司股东的利润总额影响为损失2,260.84万元。

四、董事会审计委员会、董事会、监事会对本次计提资产减值准备的意见

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产价值和财务状况。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

（三）监事会意见

公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-014

浙江天正电气股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司2023年限制性股票激励计划激励对象杨明明、赵天威、胡思瓦、唐旭、徐小雅、吕欣、令狐绍江、杜蒙楠、李俊、吴小龙已离职，公司已完成回购注销前述10名激励对象已获授但尚未解除限售共计715,625股限制性股票。回购注销完成后，公司股份总数由507,333,500股变更为506,617,875股，注册资本由507,333,500元变更为506,617,875元。

就上述变更事项，公司对现行《公司章程》相应条款进行如下修订：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月29日