三未信安科技股份有限公司

（上接69版）

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。公司将于2024年年度股东大会会议召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《三未信安股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会议时携带上述资料原件并提交给公司。

（二）现场登记时间：2025年4月24日

（三）现场登记地点：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座

13层公司会议室。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

会议联系方式

邮箱：ir@sansec.com.cn

电话：010-84925998

联系人：董事会办公室

通信地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室。

邮编：100012

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三未信安科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-034

三未信安科技股份有限公司

关于举办2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年04月09日（星期三）10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年04月09日前访问网址https://eseb.cn/1mXBBavOVC8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月09日（星期三）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办三未信安科技股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年04月09日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 张岳公

独立董事 罗新华

财务总监 焦友明

董事会秘书 张玉峰

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2025年04月09日（星期三）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1mXBBavOVC8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：010-84925998

邮箱：ir@sansec.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-026

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年3月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年3月18日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过《关于〈审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过《关于〈审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十三）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十四）审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过《关于董事2024年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。

公司全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。

（十七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-028

三未信安科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.13元（含税），不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为42,119,864.03元，期末母公司可供分配利润为人民币156,112,173.00元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税）。

根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年3月31日，公司总股本114,768,476股，回购专用证券账户中的股份总数为2,378,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,700,123.79元（含税）。

2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额79,956,973.56元（不包含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计92,657,097.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例729.58%。（其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计12,700,123.79元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示的行为

本次利润分配符合相关法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施等事宜。

（二）董事会审计委员会审议情况

上述利润分配方案提交公司董事会审议前，公司于2025年3月27日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，对该议案进行了审议，董事会审计委员会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意将该方案提交公司董事会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案的决策程序、形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-030

三未信安科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟使用部分闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产品、债券产品、分红型保险（风险等级均为R2)。

● 投资金额：公司拟使用共计不超过8亿元人民币（下同）的闲置自有资金购买理财产品：其中，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好（风险等级评级为R2)、短期（期限不超过1年）的稳健型理财产品。

● 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于安全性高、流动性好的、风险较低的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期或亏损的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金进行理财产品投资，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用共计不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品：其中，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好（风险等级评级为R2)、短期（期限不超过1年）的稳健型理财产品。

（三）资金来源

部分闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确购买理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

本次闲置自有资金将用于购买稳健型理财产品。

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，拟使用共计不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的保本或稳健型理财产品。公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

五、监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

国泰君安证券股份有限公司关于三未信安

科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责三未信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

■

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）技术升级迭代风险

数学是构建现代密码学体系的基础，密码破解技术一直挑战着密码算法的安全性并不断演进，量子计算技术的进步，也给密码技术带来一定冲击。此外，云计算、区块链、移动互联网、物联网、大数据和智慧城市等新技术和新应用模式的发展，也对密码技术提出了新挑战。如果公司不能准确及时地预测和把握密码技术的发展趋势，或研发速度不能满足行业技术更新需求，则可能会面临技术升级迭代不及时的风险，进而对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。

（二）核心技术泄密风险

目前公司在持续进行新技术与新产品的研发，并已同主要研发人员签署了《保密协议》，但仍可能存在因个别人员保管不善或技术流失等原因导致核心技术泄密的风险，并且在与供应商或客户合作的过程中，也存在产品或服务设计方案被复制或泄露的风险。

（三）市场竞争加剧的风险

商用密码属于基础性支撑行业，市场覆盖面广泛，商用密码行业较为分散，尚未形成产业集群优势。随着国家政策的大力支持，我国网络信息安全行业市场规模保持快速增长的趋势，良好的市场机遇可能导致新的竞争者数量不断增多，网络信息安全市场竞争将更加激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。

（四）挤压市场空间的风险

公司少数下游合作厂商客户具有密码产品型号，存在业务向上游拓展的可能性。随着下游合作厂商客户的快速发展或研发能力的提升，未来若合作厂商将产业链向上游延伸，将进一步加剧商用密码市场的竞争，导致市场竞争格局产生变化，公司存在一定市场份额被挤占的风险，从而影响公司长期的成长性和持续盈利能力。

（五）经营季节性波动的风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入和利润水平存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例高于上半年,并相对集中于每年的第四季度。公司收入呈现季节性波动，但员工工资、研发费用、固定资产折旧等各项费用在年度内发生则相对均衡，公司经营业绩存在季节性波动风险。

（六）财务风险

公司营业收入具有季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致各年末的应收账款余额较大，应收账款周转率较低。随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平，加大公司的营运资金周转压力。如果公司主要客户的财务经营状况发生重大不利变化，将进一步加大本公司坏账损失的风险，进而对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。

（七）行业风险

随着《国家安全法》《网络安全法》《密码法》《数据安全法》和《个人信息保护法》等国家法律的陆续颁布，为国家网络信息安全的快速发展奠定了坚实的法律基础，此外《“十四五”国家信息化规划》等产业政策亦明确了网络信息安全产业发展的阶段目标。三未信安作为科技创新型的商用密码基础设施提供商，专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售与服务，为用户提供全面的密码技术解决方案，受益于国家法律法规和产业政策对网络信息安全行业发展的鼓励和推动。但如果国家相关支持政策，以及相关前沿领域产业发展规划发生较大变化，将可能对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

（八）宏观环境风险

国家一直重视高新技术企业，并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。

四、重大违规事项

2024年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

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上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

2024年公司营业收入为4.73亿元，同比增长31.96%，主要系核心战略客户采购规模较去年同期显著提升。公司在云服务商、运营商、能源、交通等领域实现快速增长。另外，公司完成对江南天安的战略并购，有效实现资源整合与协同效应，增厚了公司业绩。

2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降37.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降73.11%，主要系公司加大了在研发和销售管理方面的投入，以及公司现金管理方式的变化，增加了购买结构性存款和券商收益凭证的比例所致。

2024年经营活动产生的现金流量净额为2,178.51万元，同比下降75.04%，主要系公司本期支付的职工薪酬增加所致。

2024年末归属于上市公司股东的净资产和总资产与上年相比变化不大。

2024年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降36.67%、36.78%、72.80%，加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降1.34和2.24个百分点，主要系2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

2024年研发投入占营业收入的比例同比增长0.26个百分点，与上年变动不大。

六、核心竞争力的变化情况

（一）领先的技术和人员优势

公司致力于密码技术性能和安全性的突破与创新，推出国内首款安全三级密码板卡、国内首款安全三级密码机、国内首款FIPS 140-2 level 3（美国联邦信息处理标准3级）密码整机“Sansec HSM”等。公司研发的高性能密码设备，SM2签名算法突破120万次/秒，SM4加解密速度突破100Gbps，支持10亿级海量密钥管理，产品性能行业领先，可满足国内多种应用场景。截止2024年12月31日，公司（含子公司）累计取得128项发明专利、644项软件著作权、16项集成电路布图。公司在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验。公司具备密码算法的芯片实现、FPGA开发、硬件板卡的设计、嵌入式程序和驱动程序的开发、上层软件的程序设计等全阶段研发能力的技术团队，核心研发设计均自主完成，截止2024年12月31日，公司研发人员共398人，占公司员工总数43.03%。公司核心研发团队由国内较早从事商用密码产品和技术研发的专家、资深技术人员组成，多位专家参与国内网络安全相关技术标准、规范的制定工作。

（二）完善的产品体系

公司聚焦商用密码技术创新和产品研发，2022年9月，公司第一款自研密码安全芯片XS100成功量产，结合现有的密码板卡、密码整机和密码系统三大产品系列，公司形成了完备的拥有自主知识产权的商用密码产品体系。公司密码芯片的投产将实现公司现有密码板卡、密码整机等产品的芯片国产化替代和性能提升，保障公司核心技术的自主可控和供应链安全、提高公司产品的竞争力。截至2024年，公司成功流片的物联网专用芯片XT100、XT200和XR100取得商用密码产品认证证书。基于公司丰富的密码芯片集成研发与应用经验，公司的芯片产品在能源、交通、医疗等领域顺利推广并均有落地项目。公司将加快自研密码芯片与行业性应用的深度融合，满足行业用户对密码芯片在政策、技术、成本与服务等多维度的要求，实现密码芯片的规模应用，推动国产密码芯片在网络信息安全中的产业化应用，同时也实现公司密码芯片快速发展的市场目标。

（三）优质的客户基础

作为科技创新型的商用密码基础设施提供商，公司凭借领先的密码技术、高性能的密码产品、完善的解决方案和优质专业的服务，在网络安全、政府、金融、证券、能源、电信、医疗、教育等行业拥有广泛的市场，积累了各行业、各领域的高质量用户，优质的客户资源为公司树立了良好的品牌形象，保障公司产品的市场推广和销售。

（四）新领域的先发优势

密码技术在云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、V2X车联网、人工智能等新兴领域发挥基础支撑作用。区块链、数字货币的核心技术为密码技术，物联网、V2X车联网等设备认证、通信加密离不开密码技术，人工智能、大数据需要同态加密、安全多方计算等新密码技术的支撑。

公司是国内最早布局云计算密码产品的厂商之一。公司的密码服务平台和云密码机等产品在政务云平台广泛应用，并与国内多个云平台厂商及电信运营商合作创新云密码服务模式。近年来，公司继续保持密码技术在新兴领域创新应用的领先，安全多方计算产品于2021年12月通过中国信通院检测。公司积极参与国家和密码行业标准制定工作，主导编制了国内第一个区块链密码标准。

随着量子计算的发展，未来，传统的密码安全手段不足以应对“量子威胁”。公司在抗量子密码算法方面投入研发，成果显著。2023年发布了全新产品“抗量子隐私计算一体机”，填补了公司在抗量子密码算法、隐私计算方向的产品空白。2024年，公司重磅发布全系列抗量子产品，公司抗量子密码产品在多个行业领域成功实现试点迁移应用。

综上所述，2024年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

公司研发费用较上年同比增长33.17%，主要系公司高度重视研发，积极引进研发人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大；收购江南天安也在一定程度上增加了研发费用。2024年度公司研发支出情况如下表所示：

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（二）研发进展

2024年度，公司持续加大研发布局力度，取得系列具有良好应用意义的研发成果。报告期内，公司申请各类知识产权共计100项，其中34项为发明专利，已授权发明专利39项、软件著作权60项。截至2024年12月31日，公司累计拥有有效授权发明专利128项、实用新型专利3项、外观设计专利2项、软件著作权644项等，具体情况如下表所示：

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八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

1、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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2、截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

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注：截至2024年12月31日，上述募集资金专户的余额中不包含正在进行现金管理的本金及其收益。

报告期内，鉴于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”已结项，“补充流动资金”项目对应募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司注销了相关募集资金专户，具体情况如下：

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3、截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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单位：人民币元

2024年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）直接持股情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持股增减变动情况如下：

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注1：2023年12月1日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，同意将公司2021年股票期权激励计划尚未行权的期权数量由60.60万股调整至89.6880万股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月15日出具了《三未信安科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZG12043号），本次行权新增股份已于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司财务总监焦友明因2021年股票期权第二期行权增持公司股份22,200股；

注2：2024年12月5日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月20日出具了《三未信安科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG12305号）,本次行权新增股份已于2024年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司财务总监焦友明因2021年股票期权第三期行权增持公司股份22,200股。

（二）间接持股情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持股增减变动情况如下：

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注：“湖州风起云涌”全称为“湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，曾用名“济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”；“湖州三未普惠”全称为“湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，曾用名“天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”；“湖州三未普益”全称为“湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）”，曾用名“北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）”。

公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划已于2023年12月2日解除限售并上市流通，截至2024年12月31日，该专项计划剩余持股为1,780,123股，占公司总股本的1.55%。

2024年度，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

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