新亚强硅化学股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603155 公司简称：新亚强

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司盈利情况、未分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划 ，公司2024年度利润分配方案拟以总股本315,786,800股为基数，向全体股东按每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利126,314,720.00元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”的相关描述。

公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，凭借技术优势、产品品质优势及良好的信誉，在所属细分领域处于领先地位。报告期内，公司产品主要包括有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷及其下游产品两大类，广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领域。

功能性助剂产品主要包括甲基系列的六甲基二硅氮烷、硅醚等，以及乙烯基系列的乙烯基双封头、乙烯基硅氮烷、乙烯基氯硅烷等。有机硅功能性助剂产品用途广泛，其中六甲基二硅氮烷作为硅橡胶、硅油等有机硅下游产品生产过程中不可或缺的关键改性材料，能够显著提升有机硅材料的疏水、补强、延展等性能；作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成；作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业；作为稳定剂用于锂电池电解液，改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。乙烯基双封头主要作为封头剂用于生产高温硫化硅橡胶、加成型硅橡胶、硅凝胶和乙烯基硅油等系列产品。

苯基氯硅烷及其下游产品主要包括苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷等有机硅新型特种单体和苯基三甲氧基硅烷、苯基三乙氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷、二苯基二乙氧基硅烷等苯基氧硅烷系列产品，是生产其他苯基中间体以及苯基硅橡胶、苯基硅树脂、苯基硅油等下游产品的主要原料，更是提高下游产品特种性能的关键原料。相对于甲基有机硅材料，苯基有机硅材料具有更加优异的特种性能，尤其在提高其折光率、透光率、耐高低温、耐辐射、耐候性、阻燃性等方面表现优异。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司资产总额为254,589.05万元，较上年同期增长0.46%，归属于上市公司股东的净资产226,492.96万元，较上年同期增长0.77%。实现营业收入72,053.97万元，较上年同期增长6.71%；归属于上市公司股东的净利润11,436.06万元，较上年同期减少7.36%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,098.11万元，较上年同期增长3.85%；每股收益0.36元，较上年同期减少7.69%；扣除非经常性损益后每股收益0.29元，较上年同期增长3.57%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-017

新亚强硅化学股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

● 投资金额：公司及子公司拟使用不超过8.00亿元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司使用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过8.00亿元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

1、投资产品范围

产品期限在12个月以内的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券、信托等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策权并签署相关法律文件等职权，具体事务由公司及子公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2025年3月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

虽然公司及子公司选取投资安全性较高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将选择安全性高、流动性好的投资产品购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司及子公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-018

新亚强硅化学股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低、期限不超过12个月的保本型理财产品。

● 投资金额：公司及子公司拟使用不超过5.50亿元闲置募集资金，在此额度及投资期限内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

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二、本次现金管理概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过5.50亿元暂时闲置募集资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置募集资金。

（四）投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）投资范围及实施方式

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险等级低、期限不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

在有效期内，授权公司管理层在规定额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方，明确现金管理金额、期限、产品品种、签署合同及协议等。由公司财务部门负责组织实施和具体操作。

（六）收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求及《公司章程》等相关制度的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、审议程序

2025年3月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

虽然公司及子公司使用闲置募集资金选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司及子公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律规定。保荐机构对本次新亚强使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-019

新亚强硅化学股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易种类：包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。

● 交易金额：不超过人民币6.00亿元。

● 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但开展外汇衍生品交易业务仍存在市场、流动性、履约、法律等方面风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司计划与金融机构开展外汇衍生品交易业务。

该业务主要基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

公司及子公司开展的外汇衍生品交易金额为不超过人民币6.00亿元，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：

1、外汇远期：拟与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2、外汇掉期：拟与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3、外汇期权：拟向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4、结构性远期：拟对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

5、利率掉期：拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

（五）交易期限

开展外汇衍生品交易的期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在有效期内，公司董事会授权经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇衍生品业务和签署相关交易协议。

二、审议程序

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次开展外汇衍生品交易尚需提交公司股东大会批准。

三、交易风险分析及风控措施

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，相关风险分析及风险控制措施如下：

（一）市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

（二）流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

（三）履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

（四）其他风险

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

本公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对衍生品交易业务进行相应核算和披露。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-020

新亚强硅化学股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，与公司同行业上市公司审计客户家数7家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周伟，1999年成为注册会计师，自2012年开始在事务所从事审计工作，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署8份上市公司审计报告。

签字注册会计师：王荣，2016年成为注册会计师，自2013年开始在事务所从事审计工作，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为王丰，1999年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环事务所执业，最近3年复核16家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人周伟、签字注册会计师王荣、项目质量控制复核合伙人王丰，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人周伟、签字注册会计师王荣、项目质量控制复核人王丰不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为40万元，其中年报审计费用为30万元，内部控制审计费用为10万元，与上一期审计费用相比无变化。本期审计收费是按照项目工作量及市场公允合理的原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并发表如下意见：

经审查相关材料，并对2024年审计工作进行审核，认为中审众环在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业能力。中审众环已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中审众环及签字会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。综上，审计委员会认为中审众环能够满足公司未来审计工作的需求，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开了第四届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-023

新亚强硅化学股份有限公司

关于2024年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》及相关要求，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

■

（二）主要原材料的价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况所用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-012

新亚强硅化学股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年3月14日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利126,314,720.00元（含税）。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过5.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币6.00亿元开展外汇衍生品交易业务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果5票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果5票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果5票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过了《关于确定董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况如下：

1、董事

（1）董事、董事长初亚军先生薪酬为145.00万元（含税）；

（2）董事、副董事长初琳女士薪酬为101.40万元（含税）；

（3）独立董事杨晓勇先生薪酬为6.00万元（含税）；

（4）独立董事张明燕女士薪酬为6.00万元（含税）；

（5）独立董事许前先生薪酬为6.00万元（含税）。

2、高级管理人员

（1）总经理初琳女士不再领取高级管理人员薪酬；

（2）副总经理许洪钧先生薪酬为25.33万元（含税）；

（3）副总经理潘怡凝先生薪酬为31.35万元（含税）；

（4）副总经理刘春山先生薪酬为35.63万元（含税）；

（5）副总经理桑修申先生薪酬为26.94万元（含税）；

（6）财务总监宋娜女士薪酬为26.77万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。初亚军先生、许洪钧先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013

新亚强硅化学股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年3月14日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利126,314,720.00元（含税）。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过5.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币6.00亿元开展外汇衍生品交易业务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司监事2024年度薪酬情况如下：

1、监事刘贤钊先生不在公司领取薪酬；

2、监事李志刚先生薪酬为31.82万元（含税）；

3、监事王洪波先生薪酬为20.49万元（含税）。

表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。李志刚先生、王洪波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2025年3月31日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-015

新亚强硅化学股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元，上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为632,107,926.17元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为31,107,926.17元，现金管理余额为601,000,000.00元。明细如下：

单位：元

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日公司第二届董事会第二次会议和2018年12月26日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年9月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减9,800万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研发中心建设项目”的实施地点。

公司于2022年6月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减40,000万元，用于湖北新亚强硅材料有限公司承建的“年产55,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。

公司于2024年6月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将“研发中心建设项目”结项，并节余募集资金8,434.04万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金。

根据募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

截至2024年12月31日，募集资金专项账户的活期存款及通知存款余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

募集资金使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下使用不超过6.70亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内（自公司2023年度董事会审议通过之日至2024年度董事会审议通过之日）资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司于2024年6月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金84,437,444.16元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司变更募集资金情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新亚强硅化学股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新亚强硅化学股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强硅化学股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-016

新亚强硅化学股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利126,314,720.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为221,050,760.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为193.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段及未来的资金需求因素，不会对公司现金流状况产生较大影响，不会对公司正常经营及长期发展带来不利影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年3月31日