华东建筑集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600629 公司简称：华建集团

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.22元人民币（含税），共计分配人民币约118,384,266.24元（含税）。上述现金红利分配完成后，不影响公司正常经营和长远发展，并同时兼顾了股东的即期利益和长远利益。公司2024年度利润分配预案已经第十一届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。上述利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年是充满困难与挑战的一年，工程设计咨询行业正经历着前所未有的变局，面临市场收缩、行业下行的巨大压力。

1．国民经济回升向好，但房地产市场继续下行

根据国家统计局数据，2024年全年国内生产总值1,349,084亿元，比上年增长5.0%。其中，全国建筑业总产值326,501亿元，同比增长3.9％；全国建筑业房屋建筑施工面积136.8亿平方米，同比下降10.6％；固定资产投资方面，全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元，比上年增长3.2%；全国房地产市场方面，全年开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%。

房地产开发投资连续三年下降，对建筑行业造成较大冲击，行业面临较大的挑战。据公开资料显示，2024年前三季度，54家工程设计上市企业合计实现营业收入1,234.1亿元，同比下降7.7%，2024年前三季度，54家工程设计上市企业合计实现净利润69.90亿元，同比下降20.00%。

2．化债措施有助于经济回暖

2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于批准〈国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案〉的决议》。公布了12万亿元地方化债“组合拳”，有利于缓释地方当期化债压力，畅通资金循环，增强发展动能，提振市场信心。对于绝大多数工程设计咨询企业而言，地方化债有序平稳开展将有助于更快推动新项目的启动，对于规划建筑等业务有更为积极的影响。

3．城市更新、低空经济为行业带来了新的市场机遇

2024年，城市更新工作开始步入深化推广期。2024年上半年，国家层面通过系列政策持续细化实操指导。1月和10月，住房城乡建设部分别发布《第一批城市更新典型案例》（建办科函〔2024〕31号）《实施城市更新行动可复制经验做法清单（第三批）》（建办科函〔2024〕342号），整理了既有建筑更新、城镇老旧小区和城市基础设施更新改造、完整社区、活力街区、城市功能完善、城市生态修复等不同更新类型的具体案例，并从组织机制、实施模式、金融政策、盘活优化存量资源的支持政策和技术方法等多个方面，总结了过去城市更新项目的宝贵经验，以供市场参考。同时，2024年，设备更新全面铺开，工业、建筑、文化旅游、交通、能源等全领域实现覆盖，发布了相应的设备更新政策。

自2024年政府工作报告首次提及“低空经济”，并提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”之后，市场热情持续高涨，体系化政策加快出台，同时各地争先开展试点，2024年成为低空经济的发展元年。多地已经将通用机场等低空经济基础设施纳入到区域重点项目清单中，其中蕴含巨大市场空间。

4．新质生产力推动工程设计咨询行业转型

在加快建设数字中国的宏观背景下，数字化转型成为国家“十四五”发展的重大战略部署。2024年国家发展改革委、国家数据局等四部门发布了《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，意见提出要加强城市数字化转型与城市更新、空间优化、产业发展、乡村振兴、社会信用等重大战略与政策衔接协同；要鼓励发展基于人工智能等技术的智能分析、智能调度、智能监管、辅助决策，全面支撑赋能城市数字化转型场景建设与发展。

随着人民群众对建筑居住环境需求的日益提高，建筑能耗和碳排放还将快速增长，加快推动建筑领域节能降碳意义重大。2024年国务院办公厅转发国家发展改革委、住房和城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》（国办函〔2024〕20号），聚焦提升新建建筑节能降碳水平、推进既有建筑改造升级、强化建筑运行节能管理等方面提出了12项重点任务，为推动建筑领域节能降碳工作提供了重要指引，对于加快提升建筑领域绿色低碳发展质量、满足人民群众对美好生活的需要具有重要意义。

1．主营业务

华建集团是一家以先瞻科技为依托的上市企业，定位为以工程设计咨询为核心，为城乡建设提供高品质综合解决方案的集成服务商。公司业务领域覆盖工程建设项目全过程，其中包括规划、建筑、水利、市政、风景园林、室内装饰、岩土、建筑声学等各类设计咨询服务，以及设计、采购、施工一体化(EPC)工程总承包服务。

2．经营模式

公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。

（1）招投标模式

招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门进行投标和洽谈工作。

（2）客户直接委托模式

对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户委托，与客户签订业务合同。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司2024年营业收入84.81亿元，同比下降6.38%，归母净利润3.92亿元，同比下降7.91%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-005

华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年3月18日以书面形式发出，会议于2025年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八人，现场实到董事七人，董事陆雯通讯表决。一名监事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

2.《关于预计公司2025年度捐赠额度的议案》

公司及其分子公司 2025 年度预计对外捐赠资金总额度不超过120万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不存在关联关系。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

3.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需向公司股东大会通报。

4.《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于2025年度银行综合授信额度的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

7.《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司2025年度预计发生日常关联交易额度不超过20000万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权，关联董事顾伟华、沈立东回避表决，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

8.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产和其他非流动资产等。本次计提各项资产减值准备合计金额为29,263.95万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

9.《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

10.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意自年度股东大会审议批准本议案之日起，对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元，购买安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

11.《关于2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

12.《关于2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

13.《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

14.《关于2025年度内部控制评价工作计划的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

15.《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

16.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层，根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平，以及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计费用不超过200万元，内控审计费用不超过70万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

17.《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

同意增补翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人提名（简历附后）。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.《关于华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。

表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权，关联董事沈立东、金健回避表决，该议案通过。

19.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

20.《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论并建议，并经独立董事专门会议讨论。

表决情况：全体董事均回避表决，直接提交股东大会审议。

21.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.《关于2024年度利润分配预案的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

24.《关于华建集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决情况：5票同意、 0票反对、 0票弃权，关联董事杨德红、计安平、宋晓燕回避表决，该议案通过。

25.《关于公司城市更新事业部组建方案的议案》

同意统筹公司下属上海现代建筑规划设计研究院有限公司、上海房屋质量检测站有限公司、上海房科建筑设计有限公司三家子公司，组建华建集团城市更新事业部。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

26.《关于公司总部职能优化和机构调整的议案》

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

27.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，董事会提请召开2024年年度股东大会。

表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

【候选人简历】

翁逸凡先生简历

翁逸凡，男，1987年6月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。

2009年10月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所有限公司员工，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）员工，上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部高级经理、资本运营部高级经理、资本运营部业务总经理助理、资产运营三部业务总经理助理。2024年12月至今，任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-006

华东建筑集团股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知及议案于2025年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

1、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

3、《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于2025年度银行综合授信额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、《关于2025年内部控制评价工作计划的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

15、《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定。《2024年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具标准无保留的审计意见。《2024年年度报告及摘要》所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年度经营业绩、运营状况、资产负债和股东权益。

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

16、《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

17、《关于华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2025年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-007

华东建筑集团股份有限公司

关于公司2025年度银行综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年3月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司“十四五”发展规划和2025年度经营目标要求，为了更好地支持公司各板块业务发展，继续拓展合作银行，通过比较各银行优势，实现公司最低融资成本、取得最优资金效益。

2025年度，随着项目回款周期延长，资金压力加大，流贷需求增加；同时利率持续下行，供应链金融能进一步降低公司融资成本。公司拟在2024年董事会批准的68.2亿元授信额度基础上，增加11.8亿元授信额度（其中保函类授信增加6.85亿元、流贷类授信增加4.95亿元），2025年银行授信额度拟增加至80亿元（其中保函类授信32亿元、流贷类授信48亿元）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本等情况，综合评估拓展开发新合作银行，满足公司生产经营需要。

2025年拟申请授信额度

单位：人民币万元

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特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-008

华东建筑集团股份有限公司

关于公司2025年日常关联交易

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易履行的审议程序

2025年3月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度议案》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度关联交易的预计和执行情况

1.持股5%以上股东及其控股子公司

单位:元

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2. 其他关联人

公司上年（前次）预计通过非公开招投标方式自关联自然人担任董事、高级管理人员的企业承接设计咨询、工程承包等业务的关联交易金额预计不超过4,000万元，2024年实际发生的金额为1,832万元。

说明：公司在预计2024年日常关联交易额度时是基于经营需要和业务开展进度进行的判断，以与关联方可能发生的业务上限金额进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

1.持股5%以上股东及其控股子公司

单位:元

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2. 其他关联人

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注：其他关联人的说明详见本报告四“关联方介绍和关联关系”（3）。

四、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：顾伟华

注册资本：人民币12,800万元

主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市静安区石门二路258号

截至2023年12月31日(经审计)，现代设计集团总资产为人民币122,271.72万元，净资产为人民币78,622.58万元;2023年度(经审计)的营业收入为人民币2,567.52万元，净利润为人民币-26.66元。

截至2024年9月30日(未经审计)，现代设计集团总资产为人民币111,975.84万元，净资产人民币79,653.46万元;2024年1-9月(未经审计)的营业收入为人民币24.75万元，净利润为人民币1,230.18万元。

（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司

法定代表人：江立新

注册资本：人民币100万元

主营业务：许可项目：出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；住房租赁；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；商业综合体管理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；不动产登记代理服务；采购代理服务；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；日用产品修理；消防技术服务；会议及展览服务；办公服务；图文设计制作；文具用品批发；办公用品销售；纸制品销售；广告制作；广告设计、代理；数字广告制作；平面设计；数字广告设计、代理；建筑物清洁服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；电动汽车充电基础设施运营；商务代理代办服务；外卖递送服务；日用杂品销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市静安区石门二路258号

截至2023年12月31日(经审计)，现代物业总资产为人民币3,951.27万元，净资产为人民币250.76万元;2023年度(经审计)的营业收入为人民币10,518.72万元，净利润为人民币100.76万元。

截至2024年9月30日(未经审计)，现代物业总资产为人民币 4,702.31万元，净资产人民币312.53万元;2024年1-9月(未经审计)的营业收入为人民币7,464.56万元，净利润为人民币61.77万元。

（3）其他关联人

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项，本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为公司关联人。

2.关联关系

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司持股5%以上股东，持有本公司12.20％的股份比例。

（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司持股5%以上股东上海现代建筑设计（集团）有限公司控制的企业。

五、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

六、日常关联交易对上市公司的影响

公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，交易行为均通过合同的方式予以约定。日常关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、关联交易协议签署情况

关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-009

华东建筑集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十一届董事会第八次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和金额

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产和其他非流动资产等。本次计提各项资产减值准备合计金额为29,263.95万元，具体情况如下：

■

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据以上方法，本报告期公司对应收票据拟计提坏账准备46.56万元；对应收账款拟计提坏账准备26,623.73万元；对其他应收款拟计提坏账准备85.34万元。

（二）合同资产减值准备

合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法，本报告期公司对合同资产拟计提减值准备542.70万元。

（三）无形资产等长期资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

1. 公司期末对内部研发形成的无形资产等根据其预期可收回金额进行了减值测试。经测试及专业评估机构的评估结果，2024年度公司拟计提无形资产减值准备金额1,788.65万元。

2. 公司子公司因客户抵偿债权的房产权属尚未办妥，公司期末根据其预期可收回金额进行了减值测试。经测试及专业评估机构的评估结果，2024年度公司拟计提其他非流动资产减值准备金额176.96万元。

（四）长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，对子公司长期股权投资进行减值测试，当可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

由于子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）长期处于亏损状态，且截至2024年12月31日财报数据显示净资产为负值，本着谨慎性的原则并基于华建数创未来的发展方向和盈利预测估值，2024年度公司拟计提长期股权投资减值准备金额8,951.21万元，计提减值后对华建数创的长期股权投资净额为1,000万元，该项长期股权投资减值损失的计提只影响华建母公司的净利润，对集团2024年度合并报表净利润不产生直接影响。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期拟计提各项资产减值准备共计29,263.95万元，减少本期合并利润总额29,263.95万元，减少本期合并净利润24,149.06万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润17,496.98万元。

五、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司2024年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可行，具有合理性。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-010

华东建筑集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理方：银行类金融机构

●现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元

●现金管理投资类型：安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品

●现金管理期限：自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年度股东大会审议变更之日前有效

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元，购买安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。期限自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年度股东大会审议变更之日前有效。

本事项尚需提交股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1.现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司整体收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2.现金管理的额度

2024年度，公司每月对不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好可转让大额定期存单，累计认购5.5亿元，预计实现收益 584.3万元，年均收益率为 2.47%。

基于2024年度闲置自有资金进行现金管理取得较高收益，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司整体收益，自年度股东大会审议批准本议案之日起，对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元，购买安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。

3.决议有效期

自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年度股东大会审议变更之日前有效。

4.实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

5.信息披露

有效期内，公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司在实际进行现金管理时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

6.关联关系说明

公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。

二、现金管理风险控制措施

本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行的现金管理，公司将及时账载反映、分析和跟踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1.公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-011

华东建筑集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）

● 公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

成立日期：2013年12月27日

首席合伙人：张晓荣

人员信息：截至2024年末，上会事务所合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

业务规模：上会事务所2024年度经审计的收入总额：6.83亿元。其中，2024年度审计业务收入：4.79亿元；2024年度证券业务收入：2.04亿元。2024年度上市公司年报审计家数：72家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等；上会事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至2024年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3.诚信记录

上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次，其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）签字项目合伙人

项目合伙人及签字注册会计师傅韵时女士，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年10月开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2008年10月至2021年10月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。先后为赢合科技、上海凤凰、连云港、爱普股份、宣泰医药、中国中冶、味千(中国)等上市公司，以及黑石集团、晨光科慕等外资企业提供服务。

（2）签字注册会计师

签字注册会计师胡文妤女士，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年1月开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。先后为赢合科技、宣泰医药、开开实业等上市公司提供服务。

（3）质量控制复核人

质量控制复核人巢序先生，1998年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，先后担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

上述签字会计师及质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3.独立性

上述签字会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计费用不超过200万元，内控审计费用不超过70万元，与2024年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会审议意见

公司于2025年3月18日召开第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年度第二次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的提案》。审计与风险控制委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会事务所诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，且在2024年度财务审计和内部控制审计过程中能够独立、客观、公正、及时地完成公司各项审计工作，同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司2025年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第十一届董事会第八次会议，全票审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

● 报备文件

1.上会会计师事务所关于事务所基本情况的说明

2.董事会审计与风险控制委员会预审意见

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-012

华东建筑集团股份有限公司

2024年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金红利1.22元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。

●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司2024年报表(单体)实现净利润为2,848,278.84元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金284,827.88元后，期末可供股东分配的利润为人民币621,974,109.34元，期末资本公积金为人民币2,836,892,877.86元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟以2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.22元人民币（含税）。于批准2024年度利润分配预案的董事会召开日，公司已发行总股数970,362,838股，以此计算合计拟派发现金红利人民币118,384,266.24元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的30.24%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于2025年3月28日第十一届董事会第八次会议一致审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年3月28日第十一届监事会第六次会议一致审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-013

华东建筑集团股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间（下转74版）