北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：688562 公司简称：航天软件
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天软件2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-82,134,210.11元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-43,642,661.17元。鉴于2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
■
1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
1、公司主要业务
航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司紧紧牢记“发展民族软件，建设航天强国”的使命，以神通数据库和AVIDM为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。其中，公司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。公司主营业务、主要产品和服务之间的关系如下图所示：
2、公司主要产品及服务
公司主要产品及服务情况如下表所述：
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2.2主要经营模式
1、盈利模式
公司结合行业特点和自身多年深耕航天等复杂装备制造领域及政府信息化服务经验，通过ASP+底层开发平台向各应用领域逐步拓展，形成满足客户需求的贯穿式产品+服务的业务模式。本公司在业务开展过程中主要采取项目牵总单位的模式，以自主开发的平台化软件系统为基础，向客户提供整体解决方案和服务。其中，工业软件、审计信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务主要通过项目制开展；数据库等基础软件主要为向客户销售标准化软件产品的模式。报告期内，公司主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取项目并确定销售价格，客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。
2、研发模式
公司通过制定中长期产品规划和年度研发计划，实现年度研发任务和中长期研发任务的全面统筹，以用户需求为牵引，以人工智能赋能为引领，积极推进数字化转型，加速研发体系数字化转型落地，报告期内，公司更加重视技术研发工作，围绕创新平台建设、创新机制建设、关键核心技术研发等方面有序推进，年内科技成果管理水平有效提升。依托“浙江大学-航天软件联合研发中心”开展质量大模型等领域的技术攻关。获得“信创环境下档案智能管理国家档案局重点实验室”授牌，成为全国首个企业级国家档案局重点实验室。获得思源联盟理事单位授牌，顺利成为联盟常务理事单位。建立以“133”产品研发与规划为核心策略的公司创新机制建设。梳理优化了近20项研发管理流程。完成神通数据库V7.0和神通MPP数据库V7.0产品的安全可靠测评工作，两款产品双双进入集中式和分布式产品名录中。发布神通数据库V8.0产品，突破了共享集群存储和智能索引等关键技术。完成神通MPP数据库改款产品发布，完成了10余项新功能需求的开发，实现在神通企业管理平台中对其运行状态的监控。
3、采购模式
由于公司主要以项目牵总单位的形式为客户服务，因此，在业务开展过程中需要向产业链上的其他软硬件产品提供商或服务提供商进行采购并进行整合，更好发挥整体效能，更好满足客户需求。公司采购内容主要包括硬件设备（计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备等）、成品软件（操作系统、中间件、安全软件等）和技术服务等，相关采购主要用于公司的信息系统集成业务、审计信息化服务和工业软件业务。公司根据合同需求由项目经理提出采购申请，经采购部询价、招标后确定供应商。为了加强采购成本控制及供应商管理水平，提高公司整体运作效率，公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度，并建立了《合格供应商名录》。
4、营销模式
公司统筹整体营销体系，按照“1+2+N”的业务布局，建立了覆盖行业、区域及产品的营销体系。行业涉及航天、军工、政府、企业等，营销中心下设市场部、咨询部及航天、军工和政企三个销售部，统筹公司整体营销体系，暨产品销售、行业销售和涵盖西北、西南、华东、东北、华中等区域销售，及时掌握市场信息并为客户提供强有力的技术支持和服务。主要销售区域辐射了全国主要航天军工企业单位所在地，有利于及时与客户沟通发现市场机会，同时有利于售后服务及客户关系维护。市场部通过组织参加各种软件信息技术交流会议、各区域装备信息化展览会等方式，及时了解行业发展动态、宣传公司产品及服务。咨询部负责项目售前阶段的技术调研工作，具体包括客户需求的调研分析、方案设计、投标技术支持、与研发、项目实施等部门的技术交互等；产品和行业销售负责市场开拓与销售工作；执行公司销售政策，承担销售任务，确保销售目标和任务的完成；发现市场机会并进行市场开拓和销售落单。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
航天软件核心主业对应《国民经济行业分类》的软件和信息技术服务业，属于航天技术应用及服务产业六大主业板块之一电子信息与智慧产业，是国家重点支持发展的战略性新兴及高技术产业，是国民经济的重要组成部分。
根据工业和信息化部发布的数据，软件和信息技术服务业2024年度运行态势良好，软件业务收入平稳增长，利润总额增长放缓，软件业务出口保持正增长。其中，我国软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%；软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%，增速小幅回落；软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%，出口增长放缓。
当前，软件和信息技术服务业正处于快速发展的阶段。一方面，智能化、体系化航天装备对复杂信息的感知处理以及对环境的自适应能力；有组织的信息交互和协同能力，复杂信息处理能力要求越来越高，从构建角度而言，以智能操作系统为代表的航天装备共性软件是提供以上能力的关键信息基础设施，也是最佳技术途径，各商业软件公司、科研院所都在从不同方向和技术点积极突破，装备共性软件处在起跳和快速发展阶段。另一方面，随着数字化转型的加速和云计算、大数据、人工智能等新兴技术的广泛应用，软件和信息技术服务业的市场需求不断增长，市场规模持续扩大。同时，行业的技术创新能力和核心竞争力也在不断提升，推动行业向更高层次发展。
软件和信息技术服务业是一个以技术创新为核心，主要提供软件研发、信息系统集成、数据处理与运营服务等的行业。该行业具有技术密集型、知识密集型的特点，对人力资源的素质要求较高，固定资产占比较少，无形资产占比大。软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。它的发展能够推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提升国家信息安全保障能力和国际竞争力的重要力量。软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。我国软件业不断开辟新赛道，重构软件生态，赋能实体经济，加速形成软件新质生产力。
公司所处的软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业，公司核心主业工业软件行业的进入需要对工业体系、行业安全、科研生产及综合管理全业务流程的深刻理解和长期实践积累，以及适合行业应用需求的底层平台、基础架构和关键技术积累，需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛。随着工业体系与软件行业的融合日益紧密，业务创新、产品创新和服务创新的不断丰富，新一代信息技术在行业的应用日益广泛和深入，软件产品和服务日益复杂和精细，软件公司必须适时对现有技术和产品进行迭代升级以满足市场需求。因此，工业软件和行业信息技术服务要求企业具备较强的技术开发和创新能力，能够满足客户对软件信息技术的新需求。应用软件企业则需要跨越软件业自身技术与客户不同专业技术融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性。公司的工业软件结合了基础软件与应用软件，并在此基础上实现了从科研生产和经营管理与行业深度融合，构筑了航天等行业工业软件壁垒。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司主营业务为我国航天及党政军领域的软件和信息化服务，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业，是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。
公司知识产权与成果转化管理水平不断提升。持续强化公司知识产权的全面布局、有效申报、质量审核、受理/受权跟踪管理，严格落实国家知识产权等六部委要求，固化了公司科研项目形成专利的声明制度。制定了《公司商标管理细则》，明确公司商标申请注册、使用许可与转让行为规范。年内获得受理专利31件、授权专利6件、软件著作权36件。较去年同比受理专利数量上涨7件。曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司基于国家航天军工信息化领域安全可控的刚性约束要求，在“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等多项国家重点科技专项的支撑下，全力打造自主安全产品和服务体系。
公司深耕航天及党政军领域二十多年，满足我国航天及党政军领域关键客户专业性突出、业务面广泛、涵盖人群众多、信息化架构复杂、安全保密要求高等特点需求，公司凭借较强的技术实力和完备的产品体系，通过持续完善服务体系组织建设，能为航天及党政军等领域客户提供安全、自主的产品和服务，获得了良好的口碑和稳定的市场，在航天及党政军等关键涉密领域已经具备较大的影响力。
报告期内，公司所处行业地位未发生重大变化。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
良好的商业模式是企业成功的关键。通过软件License销售以及软件定制开发服务实现收入的传统商业模式，要实现大规模盈利非常困难。随着科技和信息技术的不断进步，软件和信息技术服务业的商业模式也在不断创新和演进。云计算和软件即服务（SaaS）模式成为行业的重要创新模式，通过提供订阅或按需付费的方式向企业和个人提供软件应用和相关服务。软硬一体化商业模式，通过销售硬件产品实现高价值软件销售。此外，平台化和生态系统建设、人工智能与机器学习应用、区块链技术的运用等也为行业带来了新的商业模式和发展机遇。
围绕市场规模增长、技术创新、服务化转型、跨界融合与创新、信息安全和隐私保护等分析趋势，行业将是发展机遇和挑战并存。
一是持续增长的市场规模。随着我国数字化转型的加速推进，企业对软件和信息技术服务的需求将持续增长。根据工信部发布的数据，我国软件和信息技术服务业在过去几年中保持了强劲的增长势头，市场规模不断扩大，企业数量和盈利能力持续提升。2020年至2024年期间，该行业的业务收入增速均保持在10%以上；规模以上企业保持在4万家左右。
二是技术创新驱动发展。新兴技术如云计算、大数据、人工智能等将持续推动行业发展。这些技术不仅改变了传统业务模式，还为行业带来了更多的创新机会。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，行业将迎来更多的发展机遇。
三是服务化转型趋势明显。随着企业对于软件和信息技术服务的需求日益多样化，行业正逐渐从产品中心向服务中心转变，提供定制化、个性化的服务将成为行业竞争的关键，咨询、培训、技术支持等增值服务也将成为企业提升竞争力的重要手段。
四是跨界融合与创新。软件和信息技术服务业将与其他行业进行更多的跨界融合与创新。例如，在智能制造、智慧城市、金融科技等领域，软件和信息技术将与相关行业深度融合，共同推动产业的发展和创新。这种跨界融合将为行业带来更多的市场机会和增长空间。
五是对信息安全和隐私保护的重视提升。随着网络安全事件的频发和数据泄露风险的增加，企业对信息安全和隐私保护的重视程度将不断提升。未来，软件和信息技术服务行业将更加注重安全保障措施的研发和应用，以确保用户数据的安全和隐私。这将为行业带来新的技术挑战和发展机遇。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入1,162,917,124.90元，其中自主软件产品营业收入为390,658,410.74元，信息技术服务营业收入为156,799,874.18元，信息系统集成营业收入为615,458,839.98元；实现归属上市公司股东的净利润为-82,134,210.11元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-014
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。其中，拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币2.53亿元的综合授信，拟在此综合授信额度内，为全资子公司提供不超过人民币1.53亿元担保；拟向商业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中，申请公司商业银行的综合授信额度为人民币1.5亿元，申请天津神舟通用数据技术有限公司商业银行的综合授信额度为人民币0.2亿元。
● 被担保人：公司的全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）。
● 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币2,962.84万元。
● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易及担保情况概述
（一）情况概述
为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。具体安排如下：
公司拟向财务公司申请人民币2.53亿元的综合授信，在此额度范围内为子公司提供人民币1.53亿元的担保。其中，为航天四创提供的担保额度为人民币1.5亿元，为上海神软提供的担保额度为人民币0.03亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
同时，公司拟向商业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合授信额度为人民币1.5亿元，控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司的商业银行综合授信额度为人民币0.2亿元。
综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
2022年7月，公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定：财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，有效期3年。2025年公司拟续签该协议。截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
（二）审批程序
公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事刘志华、徐文、刘永回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的控股股东，属于公司的关联方。
（二）关联人情况说明
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：65亿元。
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110000710928911P
财务公司的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
截至2024年末，财务公司资产总额为1,722.93亿元，负债总额为1,588.96亿元，实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元。
三、被担保人基本情况
（一）航天四创
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航天四创信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）上海神软
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上海神软信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
五、担保的必要性和合理性
本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。为公司提供的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.53亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为4.83%、8.81%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。
八、专项意见说明
（一）独立董事专门会议审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司本次申请综合授信额度并为子公司提供担保是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司申请综合授信是基于业务发展规划及流动资金需求制定的，授信额度与公司经营规模相匹配，有利于优化融资结构、保障资金安全；被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险处于可控范围。公司已充分披露授信及担保的具体对象、金额、期限等信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐人对公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年3月31日
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-016
北京神舟航天软件技术股份有限公司关于
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
单位：人民币元
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注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。于2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
根据《募集资金管理办法》，经2023年3月23日第一届董事会第十三次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年10月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中心二期项目专户，并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金的现金管理额度进行现金管理。用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品。使用暂时闲置募集资金现金管理额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。
公司于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，对超出董事会授权额度的人民币1,500.00万元结构性存款进行了补充确认，并在第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。额度有效期限为自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2024-001）。
公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议审定了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。
截至2024年12月31日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币47,000万元。详见下表：
单位：人民币万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议、2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-018）及公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1．公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金人民币15,206.65万元向控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称“神通公司”）增资，用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“神通数据库系列产品研发升级建设项目”的实施。公司于2023年10月23日使用募集资金向神通公司支付了第一笔增资款人民币9,924.12万元，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月25日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕49219号）；于2024年6月12日完成支付第二笔增资款人民币5,282.53万元，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年6月30日出具了《验资报告》（天职业字〔2024〕43868号）。
2．公司于2025年3月27日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“ASP+平台研发项目”、“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目”及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。
3．公司于2025年3月27日召开了公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在2023年12月12日至2024年1月2日存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度1,500.00万元的情况。公司已召开相关董事会议对超出董事会授权额度的1,500.00万元结构性存款进行了补充确认，详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
除前述闲置募集资金现金管理超额事项外，截至2024年12月31日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为：航天软件2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了航天软件2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐人认为：除前述闲置募集资金现金管理超额事项外，公司2024年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐人对公司2024年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年3月31日
附表一：
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位：人民币元
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证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-017
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目”、“ASP+平台研发项目”、及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000.00万股，发行价为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金的使用情况具体如下：
单位：人民币万元
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募投项目“综合服务能力建设项目”的变更及延期的具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2015-018）。
三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次部分募投项目延期的情况
为确保募投项目的实施质量和项目效益，降低募集资金的投资风险，结合项目的实际建设情况和投资进度，经过审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资用途、投资金额及实施主体的前提下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行延期调整，具体如下：
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（二）本次部分募投项目延期的原因
公司对部分募投项目实施进度进行适当调整主要基于以下因素：
1.受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响，公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟；
2.由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及时调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。
公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”、“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，将“航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年10月。
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及预定可使用状态日期的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将继续积极稳妥推进项目实施，实现项目效益最大化。
四、本次延期募投项目的必要性和可行性及预期收益
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司对“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”的必要性和可行性进行了重新论证，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：
（一）产品研制协同软件研发升级建设项目
1.项目必要性分析
我国航天产业面临数字化转型和科研生产数字化研制模式转型需求。面向未来航天型号产品研制，急需打造模型与数据驱动的数字化工程研制体系，构建以模型为核心的协同研制模式。围绕型号产品主线，构建覆盖全场景、全级次、全过程、全要素的科研生产数字化协同研制环境，实现跨专业、跨领域、跨单位全方位协同。目前在航天领域许多复杂装备产品研制在PLM核心工业软件产品方面大量采用国外软件，存在着严重的信息安全风险。通过本项目建设，公司将推出新一代产品研制全生命周期协同管理软件（PLM)产品，能够实现以“流程-模型-数据”驱动航天科研生产全过程活动，加快航天产品研制向数字化、网络化、智能化发展。产品研制全生命周期协同管理是支撑数字航天建设，落实科研生产模式转变，支撑数字化研制的核心系统。
航天产品研制是一项多单位、多学科、多专业相结合的大型系统工程，具有技术难度大、投入资金多、质量与可靠性要求高、协作单位多、研制风险高等特点。以载人航天等重大工程为牵引，在载人月球探测和空间站运营等关键任务上，全面构建MBSE数字化研制体系，形成覆盖工程需求管理、设计仿真、生产制造、测试试验、发射运行全链条的数字化协同研制能力，加快设计迭代，缩短研制周期，降低研制成本，提升研制质量，满足工程创新发展的要求。
异构平台存在模型难以共享、数据难以传递、数据管理分散、协同设计效率低下的情况。跨单位之间平台不统一，造成了一个个信息孤岛，系统集成难度大、成本高。虽然各单位开展了大量的集成整合工作，但是专业之间、部门之间，单位之间和多级组织之间的协同研制仍然存在较大瓶颈和壁垒，距离全生命周期唯一数据源和高效协同目标仍有较大差距。建立统一的产品研制全生命周期协同管理系统，对于提升平台软件的自主可控能力，保障航天数字化研制体系安全具有十分重要的现实意义。
PLM是研发设计类工业软件的重要组成部分，可以有效推动产品的研发和更新迭代，助力用户增强产品研制能力，是我国制造业企业迈向智能制造和数字化转型的核心工业软件产品之一。公司作为国内从事时间最早、研发规模最大、产品技术最领先的PLM厂商之一，填补了我国航天军工领域大型PLM产品的空白，打破国外同类工业软件产品在技术和价格上的垄断地位，实现在航天军工领域对国外同类产品的完全替代。在新一代信息技术快速发展和用户需求日益提高的前提下，公司必须持续加强产品研发，提升产品能力，持续保持领先的市场地位。同时不断丰富产品内涵和外延，提高公司核心竞争力。
2.项目可行性分析
公司凭借在航天领域的多年研发积累和深厚的航天型号软件研制经验，在国家核高基重大专项等支持下，自主研发了航天产品研制全生命周期协同管理软件（PLM），支撑航天重大工程数字化研制管理，服务国防军工企业转型升级，赋能企业数字化智能化发展。公司自主研发的产品研制全生命周期协同管理软件（PLM）及相关开发环境已在国家新一代通讯卫星、运载火箭及载人航天等重大工程，以及兵器、船舶、电子、核工业、机械装备等行业领域中获得大量应用。本项目建设是对公司现有PLM产品的技术升级，公司具备的深厚技术基础与人才基础是项目建设的基石。
公司作为航天智能制造技术创新联盟工业软件专业委员会的牵头单位，组织协同航天相关单位开展航天工业软件的规划论证、研究开发和应用推广等工作。公司作为数字化工业软件联盟的常务理事单位，承担“装备行业云”和“数字航天云”的解决方案制定，推动联盟成果在民用装备领域和航天领域的推广应用。公司建立的多渠道工业软件生态为本项目的技术持续创新提供了基本保障。
3.项目预期收益分析
本次项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。
（二）ASP+平台研发项目
1.项目必要性分析
通过本项目建设，公司将在原有技术积累基础上，深入融合云原生、微服务、大数据、组件化等新技术打造ASP+平台，实现公司平台产品的升级换代，通过微服务架构、低代码快速开发、开发运维一体化、人工智能等新技术应用，为公司应用系统开发运行提供更加稳定高效的支撑能力。本项目结合应用系统安全改造迫切需求，实现应用授权、密级标识、访问控制、审计日志、身份鉴别、数据加密解密等一系列安全服务功能，支撑应用系统多层次全方位的融合安全，确保非涉密应用系统符合网络安全等级保护要求、涉密系统符合分级保护要求，从而在平台层构建起满足最终客户应用安全要求的支撑体系。公司将在现有数据类产品基础上，完成以数据为核心的ASP+数据平台的研发，实现包括数据采集、数据治理、数据存储、数据开发、数据服务和可视化等功能，从而构建出完整的大数据技术支撑体系，ASP+数据平台将为上层大数据应用提供更加稳定、高效的支撑能力，进而推动数据融合实践，保障可持续发展。
2.项目可行性分析
公司经过多年的技术积累，具有丰富的平台类产品研发经验。在满足传统单体架构业务系统支撑的基础上，面向微服务、微应用、移动应用等新技术形态业务应用，结合分布式计算、容器云、DevOps等新技术，实现了业务系统多层次、全流程的研发支撑能力，这些技术积累，都将为ASP+平台的研发奠定基础。本项目所涉及的存储引擎、计算引擎、数据集成组件、数据治理工具、数据开发工具、数据服务工具、数据应用组件等组成部分，公司在实际项目中也都拥有丰富的技术积累，这些技术积累将有助于推动各组件独立产品化的进程，并最终形成功能完善、可灵活配置的ASP+数据平台产品。因此，公司丰富的研发经验是本项目建设的重要基础。公司成立以来，始终重视研发投入与精细化管理，从经费和制度层面保障了研发工作的生命周期有序运行。针对技术栈复杂、组件众多、整体研发成本较高的项目，公司通过多渠道资金筹措及精细化科学管理，能够保证持续性研发投入，确保在产品规划、架构设计、产品开发、产品测试、产品运维、质量保证、配置管理等各阶段做到资源的充分保障与最优配置，并以此推动研发进程、加快产品迭代速度。公司持续的研发投入和精细化管理制度，为本项目建设提供了重要保障。
3.项目预期收益分析
本次项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。
综上，公司认为继续实施“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”符合公司整体战略规划，具备投资的必要性与可行性。同时，公司也将密切关注宏观经济与相关政策的变化，并结合公司实际情况对该项目的实施进度进行紧密合理安排，审慎逐步地投入。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于2025年3月27日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（下转43版）
