航天科技控股集团股份有限公司

（上接46版）

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十四、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司计划开展2025年金融衍生品套期保值业务，投资额度不超过11.76亿元人民币或等值外币（汇率采用7.1145人民币/美元；0.0473人民币/日元；7.7198人民币/欧元，下同）金额的金融衍生品业务，任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过11.76亿元或等值外币。2025年内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的2%。授权公司管理层在总额度范围内，对衍生品工具的类型额度适当进行调整。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司控股子公司IEE公司2025年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十五、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十六、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，同意2025年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为140,000万元，其中销售产品、商品及提供劳务101,000万元，采购商品、采购燃料和动力及接受劳务36,000万元，租赁厂房、设备3,000万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。全体独立董事认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二十七、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。

同意公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）内容，本议案须提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十八、审议通过了《关于向全资子公司深圳航天智控科技有限公司提供人民币1,500万元借款的议案》。

同意母公司向全资子公司深圳航天智控科技有限公司提供人民币1,500万元借款，用于补充经营流动资金等经营需要。借款利率为年利率3.5%，借款期限为三年。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十九、审议通过了《关于撤销广西分公司的议案》。

同意撤销广西分公司，广西分公司的所有资产、债务转移至贵州分公司。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三十、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉及〈权责事项清单〉的议案》。

同意对现行《“三重一大”决策制度实施办法》及《权责事项清单》予以修订。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三十一、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三十二、审议了《公司独立董事2024年度述职报告》（非表决事项）。

公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔分别进行了2024年度述职，公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。

三十三、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议；

2.第七届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-018

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2024年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会提议召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2025年4月23日14:00

2.网络投票日期、时间：2025年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月23日9:15至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年4月18日

（七）出席对象

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东大会将审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》和《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

■

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于2025年3月27日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年3月31日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1.公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。

2.议案8、9、10为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2025年4月22日的9:30至11:30，13:00至16:00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉、朱可歆

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月23日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日9:15，结束时间为2025年4月23日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议。

2.附件：授权委托书。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2024年度股东大会，并行使以下表决权：

■

投票说明：议案8、9、10为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2025年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-监-001

航天科技控股集团股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十九次会议通知于2025年3月17日以通讯方式发出，会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开，宋立建先生以通讯方式出席会议，其余监事现场出席。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司实施上述会计政策变更。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为，本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司2025年3月31日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

同意本议案，本议案需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会出具的2024年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2024年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公司2024年度股东大会审议该利润分配预案。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的《2024年度报告全文及摘要》以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

同意本议案，本议案需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，协议有效期3年。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

同意本议案。本议案须提交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

同意本议案。本议案须提交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。

同意公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）内容，本议案须提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十四、备查文件

公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

监事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-008

航天科技控股集团股份有限公司2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。

本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为362,863,609.65元。

2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为306,378,597.83元。

2022年度，募集资金补充流动资金3,068万元，利息收入176.09万元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为277,459,503.96元。

2023年度，募集资金补充流动资金0万元，利息收入563.66万元。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为283,096,122.19元。

2024年度，募集资金补充流动资金6,951.50万元，利息收入651.77万元。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 220,098,792.62元。

（三）募集资金本报告期使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

表1 募集资金使用情况表

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司2021年度股东大会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。

2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：

■

三、2024年度募集资金实际使用情况

1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。2024年使用募集资金偿还借款0元，补充流动资金6,951.50万元。

2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

7.报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，公司于2024年4月29日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.5亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。报告期内,公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订相关协议，对暂时闲置配股募集资金进行现金管理，详细情况如下：

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所意见

经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.致同会计师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；

3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元

■