浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-038

债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以110733003为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

详见年度报告“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、其他原因

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。受重要影响的报表项目为营业成本4,849,467.80元；销售费用-4,849,467.80元。

发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期明间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于2024年6月29日发布2023年浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告（中鹏信评【2024】跟踪第【808】号 01），报告结论为：公司作为流体电磁阀、模块化组件及水位传感器等家电配件行业的头部企业，下游客户资质较好且 与主要客户合作较为稳定，2023年以来公司营业收入及毛利率有所增长。但需要关注的是，随着公司成功发行本期债券，公司债务总额大幅增长，公司在建项目总投资规模较大，新业务拓展效果尚待观察，面临新增产能消化风险，目前转股价格高于正股市价，需关注股价下跌等因素致使债券持有人未转股的 可能，观察转股进度。总体来看，公司具有一定的抗风险能力。 综上，中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，维持评级展望为稳定，维持 “宏昌转债”的信用等 级为A+。

公司向不特定对象发行可转换公司债券于2023年8月10日发行，2023年8月30 日上市。定期跟踪评级每年进行一次,跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2024年11月19日，公司发布《浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。

2024年12月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为《浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，确定以2024年12月10日为授予日， 以10.09元/股的授予价格向符合激励条件的75名激励对象授予395.72万股第二类限制性股票。

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-016

债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2025年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年3月17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告的议案》；

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告的公告》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务报告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

同意以2024年12月31日公司总股本111,933,003扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数110,733,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），合计派发现金红利约11,073,300.3元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告及其摘要》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的公告》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元。授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。适用期限为2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日止，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

同意使用闲置募集资金额度不超过人民币1.6亿元、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

同意为全资子公司金华弘驰科技有限公司向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

13、审议通过了《关于公司第三届董事薪酬的议案》，其中：

（1）公司第三届非独立董事薪酬

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司第三届非独立董事薪酬的议案，同意董事长税前年薪100万元；其他非独立董事薪酬0万元。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。

（2）公司第三届独立董事薪酬

以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司第三届非独立董事薪酬的议案，同意独立董事税前薪酬8.25万元，自2025年1月起，按季度发放。关联董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需经股东大会审议批准。

14、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

为激励公司高级管理人员履职的积极性，公司2025年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬、年度经营业绩奖、项目奖等部分组成，具体情况如下：

一、基本年度薪酬：

■

二、年度经营业绩奖、项目奖是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完成情况给予的相应奖金，该类奖金经董事会薪酬考核委员会审议后予以发放。

本议案表决时，关联董事陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士为公司第三届董事会非独立董事人选，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

同意提名刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士为第三届董事会独立董事人选，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

17、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《授权管理制度》。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》；

20、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的议案》；

公司董事佘砚先生、陶珏女士为本激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的公告》。

21、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

22、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年独立董事第一次专门会议决议；

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 0公告编号：2025-017

债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第二十九次会议于2025年3月27日以现场方式召开。会议通知于2025年3月17日以邮件、电话的方式发送给各位监事。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度监事会工作报告的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》；

监事会认为：董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。一致同意公司2024年度利润分配预案。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的公告》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告及其摘要》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的公告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用。自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司本次预计日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效。公司本次预计2025年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用总额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过0.4亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过1.2亿元）及总额度不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》；

13、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的议案》；

监事会认为：本次作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的公告》。

14、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的公告》。

15、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司第三届监事会薪酬的议案》。

同意第三届监事会监事薪酬为1.2万元每年。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2025 年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 0公告编号：2025-018

债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见会议审议和表决情况

公司第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会对此分配预案无异议。

二、2024年度利润分配的基本情况

根据公司2024年度经营情况及资金安排的总体考虑，公司拟定了2024年度利润分配的方案，具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度期初未分配利润为243,837,528.09元，2024年度实现归属于母公司股东净利润为52,465,734.87元（其中：母公司净利润47,368,425.99 元），按《公司法》和《公司章程》的规定提取10%的法定盈余公积4,736,842.60元。截止2024年12月31日，累计未分配利润为244,128,139.16元，资本公积金为695,989,385.13元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2024年度利润分配方案为：拟以2024年12月31日公司总股本111,933,003扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数110,733,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），合计派发现金红利约11,073,300.3元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

■

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交 2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 0公告编号：2025-019

债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总额为人民币 62,666.67 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 54,587.43万元。募集资金已于 2021 年6 月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。

2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，宏昌科技于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13万元。募集资金已于 2023 年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年度，募集资金使用情况和结余具体情况如下：

1、 2021年度首次公开发行股票

单位：人民币万元

■

[注]实际结余募集资金12,270.55万元：其中存放于募集资金专户8,770.55万元、购买理财产品余额3,500万元

2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币万元

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[注]实际结余募集资金17,494.59万元：其中存放于募集资金专户12,494.59万元、购买理财产品余额5,000万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》规定，公司在中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行分别开设账户作为首次公开发行股票募集资金专项账户。2021年6月，公司及保荐人国信证券与上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 9月，公司及子公司宏昌科技（荆州）有限公司、保荐人与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》； 2023年8月，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券后，分别在兴业银行股份有限公司义乌城中支行及中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行开设账户作为可转换公司债券募集资金专户。2023年8月，公司、保荐人与兴业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》；2023年12月，公司、保荐人与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2021年度首次公开发行股票

截至2024年12月31日，本公司2021年度首次公开发行股票下有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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[注1]中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行1208017319200156050账号已于2024年5月29日注销

[注2]中国农业银行股份有限公司金华江滨支行19660501040011486账号已于2024年4月15日注销

截至2024年12月31日募集资金账户余额87,705,485.45元，较募集资金应结余122,705,485.45元少 35,000,000.00元，系：使用闲置募集资金购买理财产品余额35,000,000.00元。根据公司董事会及股东大会授权，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元、向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币3,500.00万元，具体如下：

金额单位：人民币元

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2. 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，本公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券下有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

截至2024年12月31日募集资金账户余额124,945,939.47元，较募集资金应结余174,945,939.47元少50,000,000.00元，系：使用闲置募集资金购买理财产品余额50,000,000.00元。根据公司董事会及股东大会授权，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元、向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币5,000.00万元，具体如下：

金额单位：人民币元

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（三）对闲置募集资金进行现金管理

公司于2021年6月25日召开公司第一届董事会第十一次会议，并于2021年7月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人民币4亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司于2022年6月10日召开公司第二届董事会第五次会议，并于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人民币3亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司于2023年6月9日召开了第二届董事会第十四次会议，并于2023年6月27日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用闲置募集资金额度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理，使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第十九次会议，并于2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.5亿元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.5亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

2024年4月25日公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理， 使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、本期超额募集资金的使用情况

经2024年4月25日公司第二届董事会第二十五次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金人民币1,369.01万元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。2024年5月29日实际转出金额为13,719,662.85元（含利息29,576.25元）。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、 2021年度首次公开发行股票

本公司2021年度首次公开发行股票募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

2、 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券

本公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目中“补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) “年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式和增加实施地点、变更项目达到预定可使用状态日期

1、 经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的部分内容：(1)变更实施方式，即增加该项目的基建费用5,000万元，减少该项目的设备采购费用5,000万元，项目总金额不变；(2)增加该项目的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块为募投项目实施地点。

2、经公司第二届董事会第二十六次会议通过，根据公司实际情况，将“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调整为2024年12月31日。

(二) “研发中心建设项目”变更实施方式、变更项目达到预定可使用状态日期

1、经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“研发中心建设项目”的实施方式，由原计划于浙江省金华市购置办公楼实施变更为在公司位于金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼实施。

2、经公司第二届董事会第二十六次会议通过，根据公司实际情况，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调整为2025年6月30日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对宏昌科技《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，宏昌科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了宏昌科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐人认为：2024年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的情况。

附件：1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日

附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1]公司2024年12月18日第二届董事会第三十一次会议、2025年1月7日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已达到预定可使用状态，同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2025年1月13日，公司实际转出金额为6,987.95万元

[注2]“永久补充流动资金”累计投入金额大于承诺投资金额203.11万元，为理财收入和账户孳息收入投入

[注3]“新设全资子公司暨对外投资建设新项目”累计投入金额大于承诺投资金额15.16万元，为账户孳息投入

附件2

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

（下转50版）