北京四方继保自动化股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601126 公司简称：四方股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为878,870,697.15元。公司拟以2024年末总股本833,436,000股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利600,073,920元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，我国经济运行总体平稳，高质量发展取得显著成效，GDP同比增长5.0%。电力行业作为国民经济的重要支柱，在能源绿色低碳转型的推动下，呈现出清洁化、智能化、数字化的快速发展态势。全年全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%。全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。全国新增发电装机容量4.3亿千瓦，其中风电和太阳能发电全年合计新增装机3.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的82.6%。电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%。

2024年我国电力行业继续以清洁能源为主导，风电、光伏等新能源装机规模保持高速增长。大型风电光伏基地项目建设加快推进，特别是在沙漠、戈壁、荒漠地区，集中式开发成效显著，为清洁能源转型提供了重要支撑。火电和水电等传统能源在保障电力供应安全方面仍发挥重要作用。火电领域持续推进超低排放改造和灵活性改造，火电机组调峰能力显著提升；水电领域抽水蓄能电站建设加快，为电力系统调峰调频提供了重要保障。

电网公司全面推进电网基础设施智能化改造，人工智能、大数据、物联网等技术在电网运行、故障诊断、负荷预测等领域得到广泛应用，电网运行效率和可靠性显著提高。特高压工程建设进一步加快，区域电网互联互通水平显著提升。

围绕能源绿色低碳转型，加速向电气化、智能化、低碳化方向发展。电能替代在工业、交通、建筑等领域持续深化，推动终端用能清洁化。用户侧储能和分布式能源快速发展，为工业园区、商业建筑和居民区提供高效、低碳的能源解决方案。

随着全球能源转型的加速，我国电力企业加快国际化布局，积极参与全球能源基础设施建设。2024年，我国电力企业在海外市场的风电、光伏、储能等领域取得显著进展，特别是在东南亚、南亚、非洲等地区的市场份额持续扩大，国际化布局成效显著。

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公司作为领先的新型电力系统解决方案提供商，以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命，专注于智慧发电及新能源、智能电网、新型配电网、智慧用电等领域，提供继电保护、自动化与控制系统、电力电子、一二次融合、智慧物联等产品及解决方案。先后参与 1000kV 特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输、白鹤滩水电站、三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站等国家重点示范工程的建设。产品遍及全国并远销 90 多个国家及地区，市场份额稳居行业前列。

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为输变电领域提供从1000kV特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案，如继电保护、变电站自动化、直流输电控制保护、电网安全稳定控制、调度自动化、保护信息及二次设备运维系统、智能运检，并在上述领域积累了丰富经验和技术底蕴，处于国际领先行列。

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在新能源发电领域，聚焦新型电力系统建设需求，依托升压站综合自动化系统与一二次设备集成技术，提供具备并网友好接入、智能灵活调控特性的解决方案，构建支持无人值守、远程集控及智能诊断的新能源智慧运维平台，有效提升清洁能源消纳能力；在传统发电领域，提供自主可控的电力保护、电气自动化、过程控制平台及仿真培训等覆盖发电全流程的国产化解决方案，推动传统能源的能效优化与智能化升级。

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为国内外供电企业、大型行业客户的智能配电及智慧能源服务，提供一二次融合装备开关、智能终端、电力调配自动化系统、综合能源管理及设备运维管控系统等全系列产品、整体解决方案及配套服务，实现“源-网-荷-储”一体化运行管理。

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聚焦工业与能源领域智能化升级，为钢铁冶金、石油化工、轨道交通等工业场景提供涵盖智能保护控制、综合能源管理及物联安全防护的整体解决方案；依托AIoT技术打造工商业用电数字化产品与解决方案，提供集智能监测预警、能效优化及设备运维管理等功能的系统及配套服务，助力用户构建多维用电安全与效能管理体系，持续提升用电管理智能化水平。

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为解决大规模新能源与高比例电力电子设备接入系统后产生的弃风弃光增加、调控方式复杂、安全稳定裕度下降、宽频振荡多发等系列问题，开发适应新型电力系统快速发展的多场景解决方案，持续开展新型储能系统、源网荷储协控与稳定系统、抽水蓄能计算机监控系统、分布式调相机综合控制系统、新能源绿电制氢优化控制系统、数字孪生与仿真分析系统等新技术研究与应用。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，持续技术创新，加强市场销售及产品开发管理，在运营管理、客户服务、文化建设多方面推动改进与提升，实现营业收入69.51亿元，同比增长20.86%；实现归属于上市公司股东净利润7.16亿元，同比增长14.09%，主营业务经营质量持续提升。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-010

北京四方继保自动化股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十九次会议。本次会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘志超先生以通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配利润为878,870,697.15元。公司拟以2024年末总股本833,436,000股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利600,073,920元（含税）。

鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经2025年3月13日召开的第七届董事会战略委员会2025年第一次会议审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

6、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2024年年度报告》及《四方股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经2025年3月13日召开的第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

7、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经2025年3月13日召开的第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

8、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经2025年3月17日召开的第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

9、审议通过《关于确认2024年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案中的关于确认2024年度公司董事津贴尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

10、审议通过《关于2025年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬标准的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案中的关于2025年度公司董事津贴尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

11、审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2024年度可持续发展报告》。

本议案已经2025年3月13日召开的第七届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

12、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经2025年3月13日召开的第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

公司关联董事回避了本议案的表决。

13、审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-011

北京四方继保自动化股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利7.2元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为878,870,697.15元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本833,436,000股，以此计算合计拟派发现金红利600,073,920元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例约为83.86%。

鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过本利润分配方案，监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种影响因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-012

北京四方继保自动化股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108089662085K

首席合伙人：张先云

成立日期：2014年1月2日

营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和379人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人。

中证天通2023年度业务收入为45,415.45万元，其中，审计业务收入为24,357.35万元，证券业务收入为4,563.19万元。

2023年度，中证天通审计上市公司家数为15家，审计收费总额1,956.00万元，涉及的主要行业门类包括制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，中证天通计提职业风险基金累计1,203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20,000.00万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年本所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施2人次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：陈少明先生，1998年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004年开始在中证天通执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。

拟签字注册会计师：龚昊先生，2018年成为注册会计师，2013年开始从事审计，2019年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2018年开始在中证天通执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告3份。

拟担任独立复核人：牛浩先生，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年7月入职中证天通从事审计工作，2022年3月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司5家，挂牌公司21家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期财务报告审计与内部控制审计费用合计140万元（含税），其中财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用40万元，系按照中证天通工作人数、天数以及审计服务的性质、繁简程度等确定，与上一年度审计费用相同。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会认真查阅了中证天通的基本情况和诚信记录等，认可中证天通的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对2024年度审计工作开展情况进行了跟进和总结。认为：中证天通在2024年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2024年度财务报告和内部控制审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，其独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，服务费用为人民币140万元，其中财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用40万元，双方具体权利义务按照合同执行。”

（二）公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日

● 报备文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2、董事会审计委员会2025年第二次会议记录

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-013

北京四方继保自动化股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需股东大会审议。

● 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2025年3月13日召开第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑，公司2025年度日常关联交易预计事项，有利于公司充分利用关联方的市场资源、工程服务资源和房屋资源进行业务拓展，具备必要性和合理性，符合公司未来经营发展需要，交易定价按照市场价格执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度，公司日常关联交易按照发生额进行审批，实际发生情况如下：

1、向关联人销售/采购主营产品/技术

单位：万元 币种：人民币

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2、向关联人提供/接受租赁服务

单位：万元 币种：人民币

■

3、与关联人共同投资

单位：万元 币种：人民币

■

注：公司与关联方四方电气（集团）股份有限公司共同投资设立子公司天津闪电邦电力科技有限公司，注册资本600万元人民币，其中公司持股49%，投资额294万元，截止目前暂未实缴出资。

（二）2025年度，公司日常关联交易预计情况如下：

1、向关联人销售/采购主营产品/技术/服务

单位：万元 币种：人民币

■

2、向关联人提供/接受租赁服务

单位：万元 币种：人民币

■

上述2025年日常关联交易，是基于公司的业务情况作出的预计，在各类别预计金额范围内，可能会根据需要进行调整，最终以实际交易金额为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、四方电气（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：9111000070022075X9

成立时间：1999年4月19日

注册地：北京市海淀区农大南路1号院6号楼

法定代表人：高秀环

注册资本：6,883万元

经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。

关联关系：公司的控股股东，持有公司股份比例42.06%。

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2、中能智新科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91110102774064956D

成立时间：2005年4月14日

注册地：北京市西城区安德路65号1号楼2层202室

法定代表人：杨俊

注册资本：16,666.666666万元

经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；工程项目管理；技术进出口；货物进出口；项目投资；电力供应；工程勘察；工程设计。

关联关系：公司高级管理人员赵志勇先生担任中能智新科技产业发展有限公司董事。

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

3、天津闪电邦电力科技有限公司

统一社会信用代码：91120118MAE5L4K93P

成立时间：2024年12月11日

注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1418

法定代表人：胡豫青

注册资本：600万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；工程管理服务；5G通信技术服务；输变配电监测控制设备销售；网络设备销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。

关联关系：公司控股股东与公司共同投资设立，控股股东持有其股权比例为51%，公司持有其股权比例为49%。

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

4、四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司

统一社会信用代码：911101086950486839

成立时间：2009年9月1日

注册地：北京市海淀区农大南路1号院6号楼1层101

法定代表人：吴延龙

注册资本：500万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯设备。

关联关系：截止2023年12月25日，公司高级管理人员付饶先生担任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事，系公司过去12个月内的关联方。截止目前，公司与四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司已不存在关联关系。

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。

5、钱进文

国籍：中国

身份证号码：342*************12

关联关系：钱进文先生担任公司董事会秘书，系公司高级管理人员。

该关联人资信状况良好，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

关联交易主要内容为销售/采购主营产品/技术/服务，以及提供/接受房屋/车辆的租赁服务。关联交易按照市场价或参考市场价的协议价进行，定价遵循公平合理的原则。

四、关联交易的必要性及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方的资源和优势，发挥协同效应，促进双方业务发展。上述关联交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司和股东利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，预计对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-014

北京四方继保自动化股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：具有合法经营资质的金融机构

● 现金管理金额：北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司可共同滚动使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款，即在任一时点的银行结构性存款总额不超过人民币12亿元

● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内

● 履行的审议程序：公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次现金管理无需提交公司股东大会审议

一、本次现金管理概况

1、现金管理目的：提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收益。

2、现金管理金额：公司及子公司可共同滚动使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款，即在任一时点的银行结构性存款总额不超过人民币12亿元。

3、资金来源：公司及子公司的自有资金。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、投资类型：银行发行的结构性存款产品。

二、现金管理受托方的情况

公司现金管理将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行作为受托方，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、审议程序

公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计可共同滚动使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款，即在任一时点的银行结构性存款总额不超过人民币12亿元，本次事项无需提交股东大会审议。

四、公司对现金管理相关风险的内部控制

1、对产品的本金保障能力进行严格把控，在产品协议中明确本金保障条款，并选择信用评级较好的银行进行产品配置，降低投资风险。

2、要求产品的底层投向为收益波动较小的投资方向，如黄金、美元等，以保障产品收益的稳定性。

3、在存续期内，持续跟踪产品收益实现情况，加强风险控制和监督，不断优化后续投资策略。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、公司通过合理规划资金，投资安全性高、流动性好、低风险的结构性存款产品，能够有效地提高资金使用效率，增强公司效益，符合公司及全体股东的利益。

3、公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司现金管理的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的结构性存款产品，主要风险包括宏观经济形势及货币政策、金融监管政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、因市场情况变化带来的现金管理的实际收益浮动风险等。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-015

北京四方继保自动化股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（ 以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2024年度公司计提(含转回)资产减值准备合计人民币8,572.67万元，具体明细如下：

单位：万元

■

本次计提的资产减值准备已经公司年审机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提资产减值准备的依据和说明

（一）金融资产减值准备（应收账款、其他应收款和合同资产）

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。由于公司主营业务稳步增长，应收账款（含合同资产）期末余额有所增长，导致本年相应减值准备有所增加；2024年计提应收账款坏账准备3,621.71万元、计提合同资产减值准备2,971.22万元。其他应收款期末余额有所增加，计提其他应收款坏账准备63.61万元。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1 号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司在期末全面盘点，对存货进行了分析和评估，因陈旧过时、技术更新及市场价格下降等原因对相应存货计提存货跌价准备1,916.13万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具备合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2024年度公司因上述事项计提资产减值准备合计8,572.67万元，将全额计入公司2024年度经营业绩，减少公司2024年度合并利润总额8,572.67万元。

四、本次计提资产减值履行的审议程序及相关意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-016

北京四方继保自动化股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为878,870,697.15元。公司拟以2024年末总股本833,436,000股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利600,073,920元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，审核公司2024年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1）2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律法规及公司内部管理制度的各项规定；

2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2024年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

6、审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

8、审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2024年度可持续发展报告》。

9、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2025年3月31日