航天长征化学工程股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603698 公司简称：航天工程

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.08元（含税）；截至2024年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利57,886,920.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。

报告期内，煤炭清洁高效利用板块动能强劲。航天炉开车运行首次突破100台，全年新签36个项目设计和咨询合同，实现了50个项目105台套气化装置的长周期安全稳定运行，最长纪录达489天；公司荣获工信部“制造业单项冠军企业”称号，粉煤气化领域市场占有率和核心竞争力不断提升。高端装备制造板块发展提质增效。公司全资子公司航征机械坚持精准发展，践行“一带一路”战略，签约海外项目；全面塑造发展新优势，拓展聚烯烃和多晶硅等新领域新市场，推动国产化替代进程；全年完成超过300个项目交付，成功通过北京市“专精特新”中小企业复审。环保运营产业板块进程扎实推进。公司科技部重点研发计划“高污染医药废盐熔融解毒及玻璃化处置关键技术及示范”项目稳步推进；航天临海2.5万吨/年废盐综合利用项目的设计、建设工作有序开展，为后续业务开展奠定基础。绿氢工程技术板块发展成果彰显。完成2000型碱性水电解槽样机试验和航天Ⅱ代电化学装备技术发布，综合性能测试达到国内领先水平；持续推进5-30-100标方系列型号PEM电解槽的开发；电解槽加工制造纳入三体系认证，荣获中国氢能联盟的“氢能领跑者行动”能效证书和电解制氢产品节能认证标识。工业气体运营板块发展稳中有进。公司完成增资控股航天氢能，航天氢能下属两家公司气体运营业务有序开展。沧州气体二期项目建设进度完成率超80%；新乡气体项目成功开车，比煤耗等各项参数优于考核指标，获评中国化工建设企业协会5A优质精品工程。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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注：截至本报告披露日，中国证券登记结算有限责任公司系统内能查询到的股东总数为最后一个交易日2025年3月28日的数据，因此年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为3月28日收盘的数据。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业收入34.10亿元，较上年增长21.46%，实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较上年增长1.09%。截至2024年12月31日，公司总资产85.24亿元，较上年末增长56.05%，归属于上市公司股东的净资产34.00亿元，较上年末增长3.91%。

根据公司第四届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，航天工程于2024年4月12日以自有货币资金对原参股公司航天氢能进行增资，增资金额25,650.2948万元，其中25,000.00万元计入注册资本，650.2948万元计入资本公积。本次增资完成后，航天氢能的注册资本增至131,000万元，航天工程持有航天氢能34.35%股权，成为航天氢能的控股股东，航天氢能纳入公司合并报表范围，工业气体运营业务成为公司业务类型重要组成部分。截至2024年12月31日，工业气体运营业务带来的营业收入占公司本期合并营业收入的37.48%，净利润占公司本期合并净利润的24.45%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-003

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于2025年3月28日以现场方式召开，本次董事会会议通知于2025年3月17日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.08元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-005。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

8.审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

9.审议通过《关于公司董事长2024年度薪酬的议案》。

公司董事长姜从斌回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会。

12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

14.审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司2024年度合规管理报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于公司2025年度中期分红安排的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-006。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-007。

公司关联董事姜从斌、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

21.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币27亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-008。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.审议通过《关于制定公司〈环境、社会和公司治理（ESG）管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

24.审议通过《关于修订公司〈战略规划管理规定〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

25.审议通过《关于制定公司〈内部审计工作管理规定〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

26.审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-009。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-005

航天长征化学工程股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.108元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为1,451,439,776.36元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.08元（含税）；截至2024年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利57,886,920.00元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.59%；本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开公司第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-006

航天长征化学工程股份有限公司

关于2025年度中期分红安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排的议案》，为加大投资者回报，分享经营成果，维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《航天长征化学工程股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年度中期利润分配的相关事宜。现将相关情况公告如下：

公司拟在2025年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会根据股东大会决议及公司实际情况，在符合上述利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-007

航天长征化学工程股份有限公司

关于确认2024年日常关联交易

并预计2025年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议。

● 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审计委员会

2025年3月24日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为：公司2024年及2025年日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

2.独立董事专门会议

2025年3月24日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司2024年及2025年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

3.董事会

2025年3月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过了该项议案。

本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

■

2.在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

■

3.关联租赁

单位：万元

■

4.向关联人出售商品、提供劳务情况

单位：万元

■

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的2024年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

1.向关联人购买原材料、产品、接受劳务

单位：万元

■

2.在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

■

3.关联租赁

单位：万元

■

4.向关联人出售商品、提供劳务情况

单位：万元

■

注：1.上述预计的日常关联交易是对公司自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易预计。

2.上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2025年的预计数及2024年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

1.中国航天科技集团有限公司及其下属单位

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（1）航天科技财务有限责任公司

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（2）航天新商务信息科技有限公司

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（3）北京中科航天人才服务有限公司

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（4）北京神舟航天软件技术股份有限公司

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（5）西安航天源动力工程有限公司

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（6）航天通信中心

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（7）航天人才开发交流中心

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（8）西安航天三沃机电设备有限责任公司

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（9）乐凯胶片股份有限公司

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（10）西安航天科技工业有限公司

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（11）湖北航天化学技术研究所

■

（12）北京航标时代检测认证有限公司

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2.中国运载火箭技术研究院及其下属单位

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（1）北京航天计量测试技术研究所

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（2）北京航天万源物业管理有限公司

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（3）北京强度环境研究所

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（4）北京航天拓扑高科技有限责任公司

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（5）航天万源实业有限公司

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（6）北京航天长征科技信息研究所

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（7）中国航天博物馆

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（8）北京长征运载火箭应用技术发展有限公司

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（9）长征航天发射技术与特种车装备有限公司

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（10）航天深拓（北京）科技有限公司

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（11）北京航天万源新创科技有限公司

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（12）大连航天长征科技发展有限公司

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3.北京航天动力研究所及其下属单位

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（1）北京航天石化技术装备工程有限公司

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(下转35版)