东方电气股份有限公司
董事会十一届八次会议决议公告
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-010
东方电气股份有限公司
董事会十一届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届八次会议通知于2025年3月18日发出，并于2025年3月31日召开，参会人数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过关于聘任公司总会计师的议案
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕双女士为公司总会计师。
吕双女士简历如下：
1975年8月出生，毕业于江西财经大学投资金融系货币银行学专业，四川大学经济学院政治经济学专业在职研究生，经济学博士。历任广西电力有限公司资金中心结算科科长，广西广能水电有限责任公司总会计师、副总经理，广西电网公司财务部副主任、主任，中国南方电网有限责任公司财务部副主任、信息官、计划与财务部（运营监控中心）副主任，南方电网资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记，南方电网财务有限公司董事长、党委书记，南方电网国际金融有限公司董事长，中国南方电网有限责任公司计划与财务部（运营监控中心）总经理、企业运营总监等职。2025年2月起任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员。
（二）审议通过关于公司2025年度全面预算方案的议案
董事会同意公司2025年度全面预算方案。
（三）审议通过关于公司2024年度业绩公告的议案
董事会同意公司2024年度业绩公告，并按程序披露。
（四）审议通过关于公司2025年一季度业绩快报的议案
董事会同意公司2025年一季度业绩快报，并按程序披露。
（五）审议通过关于制定公司《市值管理规定》的议案
董事会同意公司《市值管理规定》，并发布执行。
（六）审议通过关于修订公司《股票管理规定》的议案
董事会同意修订后的公司《股票管理规定》，并发布执行。
（七）审议通过关于公司2024年度内控体系建设工作情况报告的议案
董事会同意公司2024年度内控体系建设工作情况报告。
（八）审议通过关于公司2024年度审计工作报告的议案
董事会同意公司2024年度审计工作报告。
（九）审议通过关于公司2025年度审计工作计划的议案
董事会同意公司2025年度审计工作计划。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2025年3月31日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-011
东方电气股份有限公司
2025年一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东方电气股份有限公司（以下简称公司）预计2025年一季度实现营业总收入为158亿元到166亿元，与上年同期相比增长5%-10%；预计2025年一季度实现利润总额为13.7亿元到14.8亿元，与上年同期相比增长20%-30%；预计2025年一季度实现净利润11.3亿元到12.3亿元，与上年同期相比增长15%-25%。
一、本期业绩快报情况
（一）业绩快报期间
2025年1月1日至2025年3月31日。
（二）业绩快报情况
经财务部门初步测算，预计2025年一季度实现营业总收入为158-166亿元，与上年同期相比增长5%-10%；预计2025年一季度实现利润总额为13.7亿元到14.8亿元，与上年同期相比增长20%-30%；预计2025年一季度实现净利润11.3亿元到12.3亿元，与上年同期相比增长15%-25%。
二、上年同期业绩情况
（一）营业总收入：150.5亿元。
（二）利润总额：11.4亿元。
（三）净利润：9.8亿元。
三、本期业绩预增的主要原因
本报告期利润总额较上年同期增加，利润增速高于收入增速。主要受以下因素的影响。
（一）公司在手订单充足，新增订单保持稳步增长；
（二）公司持续推进智能化改造和数字化转型，生产效率持续提升，销售规模持续增长，产品毛利增加；
（三）公司进一步加强各类费用支出管控，开源节流、降本增效，不断提高精细化管理水平和成本管控能力，整体效益不断提升。
四、风险提示
以上快报数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
2025年3月31日
