苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第七十二次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST天沃 公告编号：2025-009

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议于2025年3月28日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于2025年3月31日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年4月16日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：002564证券简称：*ST天沃 公告编号：2025-010

苏州天沃科技股份有限公司

关于调整董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李春荠女士提交的书面辞职报告，李春荠女士因工作调动，申请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李春荠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致出现公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露日，李春荠女士未持有公司股份。李春荠女士任职公司董事期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对李春荠女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事的情况

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。李春荠女士因工作调动将不再担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名钱益群先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议。如公司股东会审议通过，董事会同意选举钱益群先生为董事会战略委员会委员。前述董事及董事会战略委员会委员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

钱益群先生的简历请见附件。

上述补选公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

三、聘任副总经理的情况

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司副总经理（主持工作）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余忠海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

余忠海先生的简历请见附件。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

附件：钱益群先生简历

钱益群，男，1965年10月生，工商管理硕士，高级工程师。曾先后或同时担任上海动力设备有限公司副总裁、总裁、党委副书记，上海电站辅机厂有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上海电站辅机厂有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记，上海汽轮机有限公司副总裁、订单管理部部长，上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、集团办公室（董事会办公室）副主任。现任上海电气集团股份有限公司专职董监事，上海机电股份有限公司董事。

截至本公告披露日，钱益群先生未持有本公司股票，除前述任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

附件：余忠海先生简历

余忠海，男，1981年9月出生，汉族，江苏张家港人，全日制大学学历、工学学士，工程师，曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司空气预热器公司副总经理、总经理，上海锅炉厂有限公司采购部部长、空气预热器部党支部书记、空气预热器部部长，上海锅炉厂有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，上海电气电站集团化工部副部长。现任张化机（苏州）重装有限公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，余忠海先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002564证券简称：*ST天沃 公告编号：2025-011

苏州天沃科技股份有限公司

关于召开2025年第一次

临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟定于2025年4月16日召开公司2025年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：公司2025年第一次临时股东会；

2．股东会召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：2025年3月31日，公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年4月16日召开2025年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2025年4月16日14:00；

②网络投票时间为：2025年4月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月16日9:15一15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6．股权登记日：2025年4月11日；

7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号；

8．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

■

1．上述提案已由公司第四届董事会第七十二次会议审议通过，详情可查阅公司于同日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2．根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对议案1的中小投资者投票单独计票。

三、现场会议登记等事项

1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3．股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司指定登记地点或发送至公司电子信箱的时间为准。信函或电子邮件请注明“参加股东会”字样。

4．现场参会登记时间：2025年4月14日9:00一17:00

5．现场登记地点：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3．联系方法：

通讯地址：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

邮政编码：200061

联系人：李晟

公司电话：021-60290016

公司电子信箱：zhengquanbu@thvow.com

特此通知。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为累积投票议案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年4月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月16日9:15，结束时间为2025年4月16日15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州天沃科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 出席公司于2025年4月16日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开的公司2025年第一次临时股东会。

■

个人股东签署/法人股东盖章：

日期： 年 月 日

附注：

1．请用正楷书写中文全名。

2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3．委托代理人出席的，请附上填写完毕的《股东授权委托书》(见附件3)。

附件3：

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码 ）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2025年4月16日14:00召开的2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司 股股票，股票类型为 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在非累积投票议案“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，在累计投票议案的方框中填写具体票数为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

日期： 年 月 日