苏州世华新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-019
苏州世华新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年3月31日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注1：截至股权登记日，公司总股本为262,631,312股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,659,641股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为260,971,671股。
注2：本决议所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
10.01 议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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10.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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10.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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10.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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10.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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10.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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10.07 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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10.08 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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10.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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10.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
2、议案9，10，11，12，13，14，15，16，17，18为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18对中小投资者进行了单独计票。
4、议案7涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为顾正青、吕刚、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、蔡惠娟、苏州世禄企业管理中心（有限合伙），回避表决的股份数量为188,671,669股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、邹佩垚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日
