湖北美尔雅股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025008
湖北美尔雅股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职的情况
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑安博先生的书面辞职报告，郑安博先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，郑安博先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对郑安博先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》等的规定，经控股股东湖北美尔雅集团有限公司提名并经公司提名委员会审查，同意提名薛永海先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。薛永海先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。薛永海先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、郑安博先生的书面辞职报告。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2025年4月1日
附件：
薛永海，男，1963年8月生，太原理工大学电子系工学学士，中国人民大学工商管理硕士。历任中国船舶工业集团高级经济师、处长，山西云中制药有限责任公司董事长，山西大唐双喜置业有限公司董事长；现任山西镓华天和电子材料有限公司董事长。
薛永海未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。薛永海先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025009
湖北美尔雅股份有限公司关于2025年第一次
临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月10日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：湖北美尔雅集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年3月26日公告了股东大会召开通知，单独持有20.39%股份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在2025年3月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
湖北美尔雅集团有限公司提议将《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于同日披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025008），增加临时提案后的股东大会会议资料请详见公司于同日披露的《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月10日 14点 30分
召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月10日
至2025年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的情况，请详见公司于2025年3月26日、2025年4月1刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
董事会
2025年4月1日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
