广州广合科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-003

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业属于电子元器件及电子专用材料制造行业。印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），其主要功能是使各种电子元器件组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。PCB产业在世界范围内广泛分布，中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国、欧洲、东南亚是全球PCB主要的生产基地。PCB作为电子终端设备不可或缺的组件，印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。作为电子信息产业重要的配套，PCB行业的发展与下游需求密切相关，下游行业的应用需求对PCB的精密度和稳定性都提出更高的要求，推动PCB行业向高密度化、高性能化方向发展。另外，PCB行业作为电子信息产业上游的元器件行业，受宏观经济以及国际政经关系影响较大。

2024年，PCB市场库存显著改善，行业修复明显，主要得益于 AI 及汽车电子领域需求保持高位，同时下游消费电子等领域需求亦有改善。2025年，随着全球服务器云厂商资本开支持续高增长，市场对AI算力的需求也将持续增长，进而将带动AI服务器市场的高景气度延续，叠加人工智能的快速迭代和应用深化，也将驱动PCB产品性能向更高水平演进，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性PCB产品的需求将持续增长。

据Prismark2024年第四季度报告预测，2024年全球PCB产业以美元计价的产值将达到735.65亿美元，同比增加5.8%，其中18 层及以上的高多层板、HDI板、封装基板需求强劲增长，从地域分布看，中国大陆在2024年的增长率最快，增长率将达到9%，与美洲并列第一。预计到2025年，全球PCB产值增长率约6.8%，每个地区都实现正增长，其中，除日本、中国大陆外的亚洲地区（8.8%）和中国大陆（6.4%）预计将出现最快的增长。2024年至2029年全球PCB产值年复合增长率约5.2%，其中亚洲地区（除日本、中国大陆外）未来PCB产值复合增长高达7.1%，是全球PCB产值增速最快的地区。尽管PCB行业面临原材料价格波动和贸易摩擦等挑战，但技术创新和市场扩展为行业带来了广阔的发展空间。中国大陆作为全球最大的PCB市场，将继续引领行业发展，而东南亚地区则成为全球供应链的重要补充。

2024-2029年全球PCB产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

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数据来源：Prismark2024年Q4报告

从中长期看，AI 推动的下游需求增长将继续拉升高频高速板、HDI 板、IC 载板等高端PCB需求，成为PCB增长的主要动力。预计HDI板、封装基板、18 层及以上的高多层板等高端产品仍将保持相对较高的增速，2024年至2029年复合增速分别为6.40%、7.40%、15.70%。

2024-2029全球PCB产值复合增长率预测（按产品）

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注：本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家 数据来源：Prismark2024年Q4报告

2024年，服务器PCB领域在数据中心扩张、AI应用和高性能计算需求的推动下，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性PCB产品的需求将持续增长，按照下游应用领域分类统计，服务器/数据存储是未来增长最快的应用领域，复合增长率达到11.6%。中国大陆PCB企业在高端服务器PCB领域加速突破，逐步实现进口替代，成为全球市场的重要参与者。

2024-2029全球PCB产值增长预测（按应用领域）

单位：百万美元

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数据来源：Prismark研究报告

（2）主营业务分析

2024年全球经济缓慢复苏，电子产业收益回暖。PCB产业总体恢复增长，但不同的地域市场、不同的应用领域表现出巨大的分化。受益于AI技术发展所驱动的算力基础设施需求增长，公司所处的算力供应链需求旺盛，2024年公司积极把握市场机会，加大算力产品市场开拓，坚持以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升，实现营业收入37.34亿元，同比增长39.43%，实现净利润6.76亿元，同比增长63.04%。公司围绕算力产品，从材料、工艺、产品、加工方法等领域持续研发投入，取得丰硕成果，截至报告期末，累计申请专利418项，获得专利授权210项；主持和参与行业/团体标准制定13项。在多高层PCB及高阶HDI类PCB产品持续取得技术突破，并获得客户认可。

2024年黄石工厂亏损有所收敛，四季度后实现月度盈亏平衡，2025年黄石工厂力争实现扭亏为盈。泰国广合2024年7月主体厂房完成封顶，三季度开始水电风气安装，12月份开始设备安装，目前正进行生产线连线调试，为试产做最后准备，核心客户的审厂按原定计划有序推进。

2024年，公司经营团队在董事会的带领之下，按照经营计划要求，推动各项经营活动有序开展，完成了如下工作：

（1）坚持技术创新，筑牢高端化产品根基

过去的一年，广合科技坚持通过技术创新驱动公司发展，公司研究院在材料、新产品开发、工艺能力等多个领域开展了卓有成效的研究。2024年，我们在AI服务器、高端交换、新代际通用服务器产品、AIPC、高端显示、汽车等产品领域不断取得技术突破，成功配合客户完成新产品开发。高端产品技术的加速突破，极大地提升了广合科技的核心竞争力，为广合科技在高端化产品方向的发展筑牢了根基。

（2）数字化技改助力广合科技提产增效

作为广合科技主力制造基地的广州广合，借助东莞广合的投产运营，持续进行能力提升和数字化技改。在推进数字化转型的过程中，实现了技术能力和规模能力的提升，产品结构不断优化，交付竞争力显著增强。广合科技坚持构建新质生产力，保持了经营业绩的高质量增长和广合科技的健康发展。同时，黄石广合也在过去一年持续进行产品开发和提产增效，经营业绩得到了一定改善。

报告期内，公司通过引进高精密、低能耗、自动化、信息化的先进设备，提高技术装备水平，采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设备设施、工艺条件及生产服务等进行改造升级，持续推进节能减排、资源综合利用工艺和技术，有效地促进公司全面智能自动化转型升级，提升产品技术能力，实现产品多元化，提升智能制造自动化生产能力，降低生产成本，提高工作效率，大大提高了企业的经济效益。

（3）海外基地有序推进，加速全球化战略布局。

2024年，广合科技海外事业迈出了坚实步伐，泰国广合建设全面推进，土建及设施工程顺利完工，设备安装调试及数字化系统调试工作有序开展，为泰国广合按计划投产奠定了坚实的基础。我们通过海外基地建设，积极布局海外市场，在国际舞台上展现广合科技的实力与风采；同时，公司将依托泰国广合项目的建设，奠定良好的中长期业绩增长基础。

（4）全力保障人才梯队建设

2024年，为打造专业化、多元化与国际化的人才队伍，做好人才梯队建设，公司持续开展人才盘点、人才培养与人才发展工作。当前公司构建了内部人才管理策略的三大基石：多元化的人才组成、系统化的人才发展培养体系以及公平的薪酬与晋升制度。通过配套完善的人才发展培养体系，公司持续提升员工专业技能与全面素质，为技术进步培育多元优秀人才，为业务拓展提供源源不断的内生动力，从而实现员工个人价值实现与企业发展共同进步。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

注：截至本报告披露前，公司可获取的披露日的上一月最新普通股股东总数为2025年3月20日普通股股东总数，2025年3月31日普通股股东总数详见公司2025年一季度报告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年8月16日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已届满，为保证审计工作的独立性、 客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，并综合公司自身业务发展情况和整体审计工作的需要，公司决定聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为其2024年度的财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》。

2、2024年9月24日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案，公司独立董事李莹女士作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权，上海市锦天城（深圳）律师事务所就公司本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、2024年9月28日，公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2024-042），民生证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。本次解除限售的股份为公司首次公开发行网下配售限售股，本次解除限售的股东户数共计6,506户，解除限售股份数量为1,143,827股，占公司总股本的比例为0.2709%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，解除限售的股份上市流通日期为2024年10月8日（星期二）。

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-004

广州广合科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年3月31日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2025年3月21日以通讯方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024年年度报告及其摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为2024年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

4、审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年，公司实现营业总收入373,428.46万元，归属于公司股东的净利润67,610.04万元，基本每股收益为1.66元/股。截至2024年12月31日，公司总资产为568,575.65万元，归属于上市公司股东的所有者权益为307,384.59万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告确认。

具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润为676,100,402.24元；母公司2024年度实现净利润为703,133,083.06元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,366,764,723.42元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），合计拟派发现金红利人民币204,112,800.00元，本年度现金分红占2024年归属母公司股东的净利润为30.19%。不以资本公积金转增股本，不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事曾红回避表决，经董事会其他四名非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

12、审议通过了《关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联董事陈丽梅、李莹回避表决，经董事会其他三名非关联董事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

13、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

14、审议通过了《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024广合科技环境、社会和公司治理》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

15、审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关要求和《广州广合科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

16、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

17、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

20、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币29亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准），其中公司实际控制人肖红星先生、刘锦婵女士自愿为公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）提供连带责任保证担保。

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案关联董事肖红星、刘锦婵回避表决，经董事会其他三名非关联董事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3、公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议决议；

5、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-005

广州广合科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将2024年年度股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年4月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年4月11日

7、出席会议人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025年4月11日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月1日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

上述议案7和议案8为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年4月16日9：00一16：00

2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）。

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件3）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件3）及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在2025年4月16日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：曾杨清

联系电话：020-82211188

传 真：020-82210929

电子邮箱：stock@delton.com.cn

联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

邮 编：510730

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月21日上午 9：15，结束时间为 2025年4月21日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表决情况如下：

■

投票说明：

1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

附件3

广州广合科技股份有限公司

2024年年度股东会参会登记表

■

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照 复印件；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）并提供被委托人身份证复印件。

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-006

广州广合科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议于2025年3月31日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2025年3月21日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2024年年度报告及其摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年，公司实现营业总收入373,428.46万元，归属于公司股东的净利润67,610.04万元，基本每股收益为1.66元/股。截至2024年12月31日，公司总资产为568,575.65万元，归属于上市公司股东的所有者权益为307,384.59万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告确认。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

具体报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润为676,100,402.24元；母公司2024年度实现净利润为703,133,083.06元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,366,764,723.42元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），合计拟派发现金红利人民币204,112,800.00元，本年度现金分红占2024年归属母公司股东的净利润为30.19%。不以资本公积金转增股本，不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

7、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024广合科技环境、社会和公司治理》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

9、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度、专款专用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

10、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，以及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州广合科技股份有限公司章程》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年监事会工作报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-007

广州广合科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。

本次募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,175.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；（2）直接投入募集资金项目24,508.29万元。2024年度公司累计使用募集资金27,683.85万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计412.22万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为38,074.22万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为29,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司于2022年3月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议修订。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

单位：万元

■

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年4月22日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为3,175.55万元，公司以募集资金人民币3,175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

■

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，股东大会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年12月31日，公司累计取得现金管理收益201.63万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的金额为29,000.00万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为38,074.22万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为29,000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

附表1

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

（下转15版）