广州广合科技股份有限公司

（上接14版）

■

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-008

广州广合科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润为676,100,402.24元，母公司净利润为703,133,083.06元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积金70,313,308.31元，加上母公司年初未分配利润839,519,948.67元，母公司2024年末可供股东分配的利润为1,366,764,723.42元。

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），合计拟派发现金红利人民币204,112,800.00元，本年度现金分红占2024年归属于母公司股东的净利润为30.19%。不以资本公积金转增股本，不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

■

（注：公司上市时间为2024年4月2日，上述计算口径仅为2024年度数据。）

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的0.00%、5.12%，未达到公司总资产的50%以上。

四、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-009

广州广合科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信

额度提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东莞广合”）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology（Thailand）Co.,Ltd.）（以下简称“泰国广合”）。

2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计2025年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合计不超过9亿元的连带责任保证担保。

3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额：31,955.36万元。

4.公司无逾期对外担保情形。

5.特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广合科技于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计9亿元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过9亿元。

本担保事项尚需提交股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

二、相关担保额度情况

单位：万元

■

注：以上数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、被担保方基本情况

本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司，泰国广合为广合科技的全资孙公司，公司直接持有其 100%股权，黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合均未被列入失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：

1、被担保人名称：黄石广合精密电路有限公司

成立日期：2019年9月9日

注册地址：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东19号

法定代表人：肖红星

注册资本：58,000万元

主营业务：从事PCB的研发、生产和销售

股权结构：公司持有100%股权

2024年主要财务数据：

单位：万元

■

2、被担保人名称：广合科技（国际）有限公司

成立日期：2019年1月3日

注册地址：香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室

法定代表人：肖红星

注册资本：4,200万美元

主营业务：从事PCB的销售

股权结构：公司持有100%股权

2024年主要财务数据：

单位：万元

■

3、被担保人名称：东莞广合数控科技有限公司

成立日期：2021年1月28日

注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路6号

法定代表人：肖红星

注册资本：10,000万元

主营业务：从事钻孔加工业务

股权结构：公司持有100%股权

2024年主要财务数据：

单位：万元

■

4、被担保人名称：广合科技（泰国）有限公司

成立日期：2023年5月19日

注册地址：Prachinburi府Kabinburi区BorThong县金池工业区第8组888 号

法定代表人：肖红星

注册资本：159,954.65万泰铢

主营业务：从事PCB的生产和销售

股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持股2%，二级全资子公司广合投资控股有限公司持股98%。

2024年主要财务数据：

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合和全资孙公司泰国广合因业务发展需要，拟向银行申请人民币共计9亿元授信，公司拟在该额度内为其提供连带责任担保。公司尚未签订相关担保协议，担保金额将在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议对该担保额度事项进行了审议，董事会认为：公司为全资子公司和孙公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，提升公司整体的竞争能力。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司和孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司、子公司和孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

六、监事会意见

公司第二届监事会第十次会议对该担保额度事项进行了审议，监事会认为： 公司为全资子公司和孙公司提供担保是基于其日常经营和业务发展资金需要，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司和孙公司，经营稳定、信用状况良好，担保风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司的担保余额31,955.36万元，占公司2024年经审计净资产10.4%。为子公司的担保额度14.37亿元，占公司2024年经审计净资产46.74%，其中包含已实际发生的31,955.36万元。无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

八、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-010

广州广合科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。

公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计2025年度公司与关联方东莞秀博电子材料有限公司（以下简称“秀博电子”）、东莞市广华环保技术有限公司（以下简称“广华环保”）发生日常关联交易总金额不超过人民币3,500万元，交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2024年度预计日常关联交易总额不超过2,200万元，实际发生额为2,123.38万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根 据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同 关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）东莞秀博电子材料有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞秀博电子材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：广东省东莞市沙田镇?沙东路1号

注册资本：2,400万元人民币

成立日期：2015年12月18日

法定代表人：肖红星

经营范围：生产和销售半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设立研发机构，研究和开发半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料。

最近一期的财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，秀博电子总资产125,945,186.76元，净资产64,455,494.71元，2024年度主营业务收入103,461,059.90元，净利润18,270,050.67元。

2、与公司关联关系

秀博电子为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。

3、履约能力分析

秀博电子生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

（二）东莞市广华环保技术有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞市广华环保技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：广东省东莞市沙田镇?沙东路1号201室

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2019年05月17日

法定代表人：李赳

经营范围：环保工程、环保设备、环保材料的技术开发、咨询服务；环保工程项目承包服务；生产和销售：化工原料、化学试剂、助剂、电子化学品（不含危险化学品）、环保设备。

最近一期的财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，广华环保总资产27,301,945.26元，净资产26,555,457.60元，2024年度主营业务收入34,185,292.14元，净利润4,664,571.02元。

2、与公司关联关系

广华环保为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。

3、履约能力分析

广华环保生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与秀博电子、广华环保之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易价格，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易系公司及控股子公司正常日常生产经营中必要的交易行为，有 利于发挥产业链协同作用，合理利用资源，符合公司业务发展需要，属于正常的 商业交易行为。

（二）关联交易的公允性

公司与关联方的日常关联交易属于因正常供需需要产生的商业交易行为，交易定价以市场公允价值为原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易对公司独立性的影响

公司相对于控股股东及各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立；日常关联交易的实施不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

经审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，全体独立董事一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：董事会对2024年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司 2024年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。公司预计的2025年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-011

广州广合科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币29,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、收益凭证等）。

（四）现金管理决策及实施

经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施并负责募集资金安全。该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

（五）信息披露

公司将依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正 常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设和日常业务的正常开展。公 司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的 投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，确保资金使用合规。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月31日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币29,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月31日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。

保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-012

广州广合科技股份有限公司

关于注销部分股票期权与回购注销

部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。

2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。

3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2024年10月17日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2024年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

6、2024年12月12日，公司完成2024年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向222名激励对象授予296.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2024年12月13日，授予完成后，公司总股本由422,300,000股增加至425,265,000股。

7、2024年12月12日，公司完成2024年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向222名激励对象授予296.50万份股票期权。

8、2025年3月31日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票30,000股及注销股票期权30,000份。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、注销/回购注销原因及数量

根据本激励计划“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（三）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，尚未解除限售的限制性股票将由公司进行回购注销。”因激励对象吴本贵、司鹏博主动辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股由公司回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权30,000份由公司予以注销。

综上，本激励计划首次授予拟回购注销合计30,000股限制性股票，拟注销合计30,000份股票期权。

2、回购注销的价格

根据本激励计划“第五章本次激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“（八）回购注销的原则”之“1、回购数量的调整方法”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。”

由于本次拟回购注销的限制性股票自完成股份登记后，公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等情形，故回购数量及价格无需调整。

公司拟对本激励计划中首次授予限制性股票的2名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计30,000股以授予价格17.87元/股进行回购注销。

3、回购注销的资金来源

本次拟回购注销限制性股票应支付的回购总金额为536,100元，回购款均为公司自有资金。

三、本次拟回购注销前后的股本结构变动情况

■

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次部分股票期权的注销和部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次对注销部分股票期权与回购注销限制性股票激励事项，符合公司《管理办法》和本次激励计划等相关规定，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对注销部分股票期权与回购注销限制性股票激励事项，并同意将该议案提交公司股东会表决。

六、法律意见书结论性意见

1、公司为本次回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权，上述已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，本次回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权事项尚需提交公司股东会审议。

2、公司本次回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权事项的原因、回购数量、回购价格、回购资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

3、公司需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序，且公司尚需根据《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件的要求进行信息披露，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销登记事宜。

七、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的法律意见书。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-013

广州广合科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司

章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已完成2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，向222名激励对象授予2,965,000股限制性股票，具体详见公司于2024年12月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-056）。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司总股本增加2,965,000股，注册资本相应增加2,965,000元，公司总股本由422,300,000股变更为425,265,000股，注册资本相应由人民币422,300,000元变更为人民币425,265,000元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：

■

除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述注册资本变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司2024年年度股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-014

广州广合科技股份有限公司

2025年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2025年1月1日-2025年3月31日

2．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

受益于传统服务器迭代升级以及AI服务器市场的高景气度延续，叠加人工智能的快速迭代和应用深化，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性PCB产品的需求持续增长，预计公司 2025 年第一季度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年第一季度报告为准，提请投资者谨慎决策，注意投资风险。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日