陕西航天动力高科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600343 公司简称：航天动力

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

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4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-18,723.12万元，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为-43,319.79万元。公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统的研发、生产、销售以及工程项目的承揽，业务涉及矿山、能源、化工、水利、电力、冶金、消防、交通和军工等多个行业领域。

2024年我国经济运行总体平稳、稳中有进，但大国博弈、脱钩断链、贸易保护趋势仍在加剧，外部环境的复杂性、不确定性上升，对我国经济发展产生影响。公司所处行业领域需求下降，市场竞争加剧，利润降低。

1.泵及泵系统

公司泵及泵系统产品品种较多，包括工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、中小型水轮机、中高端消防泵以及泵动力端（电机）系列产品。

（1）煤炭和原油开采：公司煤层压裂泵、油田注水泵、泥浆泵等工业往复泵产品是煤炭和原油开采工艺的关键设备。根据国家统计局相关数据显示，2024年原油生产增速加快，规上工业原油产量2.12亿吨，同比增长1.8%。原油加工保持稳定，规上工业原油加工量7.08亿吨。原煤生产增速加快，规上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%。中国煤炭市场在2024年展现出一定的积极前景，供需将趋向平衡，但煤炭价格下降、营业收入下降等使行业面临的挑战依然复杂。我国煤炭和原油开采整体运行平稳，但利润的下滑影响行业的进一步发展及投资力度。

（2）石油化工：公司化工流程泵、输油泵、隔膜泵等产品应用于石油化工领域。根据国家统计局数据，2024年石化行业实现营业收入16.28万亿元，连续3年稳定在16万亿元左右，由上年的下降1.1%转为增长2.1%。石化行业利润总额0.79亿元，同比下降8.8%。石化行业克服了下游市场需求不足、产品价格低位徘徊、企业效益明显下滑等不利因素影响，运行保持基本稳定。行业“增产增收不增利”的情况仍然难以扭转，当前，外部环境变化带来的不利影响加深，叠加部分产品市场需求不足、产能增速过快、内卷式竞争加剧，行业效益受到影响，产能过剩设备投入趋于饱和，影响整体行业投资动能。

（3）现代煤化工：公司化工流程泵、隔膜泵等产品应用于煤化工市场，是重点国产化推进产品。现代煤化工是我国的独特优势，尽管国内现代煤化工产业效益有所下降，但产业本身仍在逐步调整和优化中，产品结构雷同、差异化和高端化不够问题依然突出。现代煤化工产业的发展主要由我国“富煤、贫油、少气”的资源特点所决定，需进一步加大投入保障能源安全、减少对外部能源的依赖，并拓展煤炭的应用领域。国家强化清洁高效利用导向，出台政策支持煤化工行业向低碳技术升级，地方政府配套财政补贴、税收优惠等措施，促进企业技术创新与环保设施建设。新疆加快准东煤制气、煤制烯烃等现代煤化工项目建设，目标建成国家级煤炭供应保障基地和煤制油气战略基地。山西、陕西等传统煤炭大省通过产能核增和技术改造，提升煤化工产业集约化水平。

（4）水利水电：公司大型区域调水泵在排涝防洪、大型农业灌溉和城市供水等工程也有广泛的使用。水轮机组适用于各种水力发电工程。2024年水利行业蓬勃发展，全国水利建设投资连续三年突破万亿元大关。全国水利建设实施项目4.7万个、完成投资1.35万亿元，创历史新高。整体来看，这些资金重点流向流域防洪工程、国家水网重大工程、水生态环境治理、水文基础设施和数字孪生等四大领域。以构建国家水网为例，珠三角水资源配置工程全面通水，黄河古贤水利枢纽、海南昌化江水资源配置等41项水网重大工程开工，南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置等工程加快实施。国家对水利行业的持续重视和高投入，使得水利设备等相关行业的发展前景持续看好。

（5）工业电机：公司电机产品品种齐全，类型覆盖同步、异步、直流、防爆，立式、卧式，中、小型高、低压电机。市场需求变化促使工业电机产品结构优化，高效节能电机、永磁电机、伺服电机等高端产品市场份额提升，传统产品更新换代加快。国内工业电机行业竞争激烈，外资品牌在中高端市场占有一席之地，而本土大型企业通过资金、产能、品牌等优势扩大市场占有率。众多中小型电机生产企业面临产品同质化严重和较大竞争压力。随着市场竞争加剧，行业集中度进一步提高，公司面临产品更新迭代慢和市场竞争力不足等诸多挑战。

2.液力传动系统

公司是单涡轮液力变矩器行业龙头企业，拥有军民两用液力变矩器及总成、液力缓速器、液力传动系统等多种类别的产品系列，产品广泛应用于AT、CVT等自动挡汽车、各种装载机、叉车和其他中大型的特种车辆。

（1）工业车辆：2024年工业车辆市场总体呈现稳健增长态势，但受到全球宏观经济下行和政治不确定性等因素的影响，增长速度较为缓慢。全年工业车辆整体销量为128.55万台，同比增长9.52%。其中，内销市场保持稳定增长，销量为80.5万台，同比增长4.77%；外销市场表现强劲，销量为48.05万台，同比增长18.53%。近年来，在“双碳”背景下，我国环保政策日益趋严，叉车产业结构正逐步调整，电动叉车在2024年的销量为94.63万台，占总销量的73.61%，电动叉车正在逐步取代传统的低端小排量内燃叉车。

（2）工程机械：中国工程机械工业协会数据显示，2024年共销售挖掘机20.11万台，同比增长3.13%；其中国内销量10.05万台，同比增长11.7%；出口10.06万台，同比下降4.24%。2024年共销售各类装载机10.8万台，同比增长4.14%。其中国内销量5.4万台，同比下降3.94%；出口量5.4万台，同比增长13.8%。我国挖掘机、装载机年销量止跌回升，结束了连续下滑态势。工程机械行业是强周期性行业，周期主要受下游房地产、基建、出口等需求变化以及自身设备更新周期、环保排放政策等因素影响。目前行业内销已经出现一些积极迹象，土石方机械连续多月实现增长。万亿元增发国债项目、“大规模设备更新”政策，都可能助力行业企稳并复苏。

（3）乘用车：据中国汽车工业协会发布数据显示，2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，中国乘用车产销连续两年保持在2500万辆规模以上；2024年传统燃料乘用车国内销量1155.8万辆，比上年减少248.5万辆，同比下降17.4%。市场增量主要来源于新能源车型，虽然新能源汽车正在逐渐抢占燃油车市场，但自主品牌的燃油车正在逐渐取代合资品牌燃油车的主导地位。2024年中国品牌乘用车市场占有率持续攀升，累计销售1797万辆，同比增长23.1%，年度市场份额达到65.2%，上升9.2个百分比。2024年自主品牌汽车出口情况总体表现强劲，传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。自主品牌燃油汽车依然是出口大头。

公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域泵类产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局；公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、特种装备等领域得到了广泛的应用。

报告期内，公司实现营业收入9.25亿元，同比增长2.79%。泵板块业务主要因化工泵业务发展不及预期，导致整体收入略有下滑；电机产品受市场竞争加剧影响，收入降幅较大；变矩器板块主要是乘用车变矩器新生产线产出稳定，对战略客户的销量快速提升，对公司收入规模增长支撑较大。

报告期内，公司始终坚持市场导向，全年新签合同超11亿元，同比增长8%。泵类产品新签合同5.6亿元，较上年基本持平；电机产品受市场需求及竞争加剧等影响，新签合同1.8亿元，同比下滑19%；变矩器产品订单增长明显，全年实现订单3.4亿元，同比增长66%，主要是乘用车变矩器产能释放，批产交付能力大幅提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024 年，公司以推动产业高质量发展为主线目标，巩固存量产业优势稳步提升规模，加快打造增量产业基础发展能力拓展发展空间。以强化经营精细化管理为内驱力，推进单元经营实践，推动“转型升级”；推行全员创新改善，强化“提质增效”，持续建立市场化运营管理体系。

1.市场方面。报告期内，公司围绕大客户、战略客户、战略市场在细分领域持续发力，水利产品、乘用车变矩器产品合同订单实现大幅增长，整体新签合同较上年度提升8%。其中水利产品全年中标国家重点工程12个千万元以上项目，累计新签合同3.46亿元，较上年持续增长7%；隔膜泵配件持续在石油化工等能源领域开拓市场，与国能集团签订高压煤浆泵配件铺货采购协议；往复泵产品新签合同1.26亿元，在矿山领域实现突破，中标云南大流量提水工程示范项目；工程变矩器与战略客户深度合作，获得卡特彼勒卓越供应商认证，配套某客户3个型号装载机的液力变矩器实现批量供货，变速箱订单同比增加40%以上；乘用车变矩器强化战略合作，全年累计交付产品约39万台，并荣获战略客户东安动力的精诚合作奖。

2.研发创新方面。报告期内，公司进一步加大研发投入，强化科技创新。完成某新型永磁电机贯流泵装置总体方案设计，获得设计院及业主认可，有效保障产业化进度；井下排水泵项目完成样机试制并交付，为进一步市场推广奠定基础；完成新一代工业车辆变速箱用液力变矩器开发，攻克了泵轮毂分段特殊加工技术难点，完成客户的耐久试验，全年公司液力传动产品开发系列化型号29个，产品类型持续丰富。

3.重点项目方面。加快推进宝鸡航天动力产业园建设项目，建成5座单体建筑及室内外装修、道路管路铺设以及水气暖等基础设施设备安装等工作；加快培育氢能产业发展能力，液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目完成立项，取得D类中低压容器生产资质。

4.管理方面。加强经济运行管理，健全经营指标监督管理体系，结合经济运行分析会议、专题会等，常态化跟进推动短板指标；开展单元经营模式实践，推动经营模式转型升级，选取宝鸡航天泵业、江苏航天水力、工程变矩器事业部3家经营实体进行单元经营模式实践试点，均取得一定成效；开展全员创新改善，群策群力改善公司经营质量；围绕增强产品保障能力，完成质量体系文件换版；完善供应商、物资采购、产品外包等管理制度，加强供应商准入、采购管理；推进信息化平台建设，两地四园区实现网络安全互通，提升了公司全级次管理协作效率。

5.人力资源方面。始终坚持党管干部、党管人才原则，深化干部人才发展体制机制改革，以奋斗者为本，持续激发人才创新创造活力。注重从经营生产一线培养、选拔干部，全年动态储备领导班子及中层年轻后备人才36人，调整干部14人。加强干部赋能提升，围绕增强干部履职能力、忠诚意识、创新精神等方面组织开展内外部教育培训，受众344人次；大力培养科技、技能、管理等专业人才，全年选聘公司级学术技术带头人9人，42名技能人员实现等级晋升，10名技能人员在竞赛取得优异成绩，126名员工实现业务、职务晋升，不断激励员工立足岗位快速成长。

6.党建工作方面。公司党委持续深化党建融入中心，不断完善在公司治理中加强党的领导，明确权责边界，发挥把关作用。扎实推进党纪学习教育，持续深化主题教育成果，通过抓组织、抓队伍，不断强化党员、干部责任意识，充分发挥“两个作用”，在作风建设上持续发力，工作效能明显改善，积极营造公司高质量发展和谐稳定的工作环境。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-004

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2025年3月18日以电话、短信形式发出；会议资料于2025年3月18日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2025年3月28日在公司中心会议室以现场表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事7人,独立董事王锋革先生因公出差，委托独立董事张小军先生代为表决,董事张长红先生因公出差，委托董事薛晓军先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议批准《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2025年度预算报告（草案）》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配方案（预案）》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-006号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司2024年年度报告全文及摘要；

公司2024年年度报告全文及摘要详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-007号公告。

表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

报告内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（九）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-008号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-009号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-010号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-011号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十四）审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-012号公告。

表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

（十六）审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

（十七）审议通过《公司2024年度合规管理报告》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十八）审议通过《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估的报告》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估的报告》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十九）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（二十）审议通过《公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二十一）审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

本议案涉及的考核人员公司总经理薛晓军、副总经理卢振国同时担任公司董事，属于本议案关联人员回避表决。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司决定于2024年4月28日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-013号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-005

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2025年3月18日以电话、短信形式发出，会议资料于2025年3月18日以电子邮件形式发出；

（三）会议于2025年3月28日在公司第六会议室以现场结合通讯表决方式召开；

（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人，监事朱锴先生、乔丰先生、王华先生、孙波先生以通讯表决方式出席会议；

（五）会议由监事会主席朱锴先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配方案（预案）》；

监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意《公司2024年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-006号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司2024年年度报告全文及摘要；

监事会对公司2024年年度报告进行了审阅,认为：公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司2024年年度报告全文及摘要详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》；

监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-007号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于计提存货跌价准备的议案》。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-008号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-011号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-012号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

（十一）审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2025年4月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-006

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

●公司2024年度利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）公司2024年度可供分配利润情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-18,723.12万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金；截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为-43,319.79万元。

（二）公司2024年度利润分配方案

公司2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)是否可能触及其他风险警示情形公司

2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度拟不进行利润分配的说明

（一）2024年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发。公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）公司资金用途和计划

公司2024年度拟不进行利润分配，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司资金将用于公司日常经营活动，支持公司转型升级和产业发展，实现公司可持续发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配方案（预案）》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月28日召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意《公司2024年度利润分配方案（预案）》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-007

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司2025年度日常经营

关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议。

● 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第四次会议审议《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》前，公司独立董事召开独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事认为：根据《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料，基于独立判断，我们认为：公司2025年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。我们同意《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

公司于2025年3月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》。关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。

公司于2025年3月28日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》，监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》。

《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。

（二）2024年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2025年日常经营关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：本次预计的日常关联交易是对自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系

中国航天科技集团有限公司及其下属单位

公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

统一社会信用代码：91110000100014071Q

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：陈鸣波

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,000,000万元

注册地：北京市海淀区阜成路八号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国航天科技集团有限公司（实际控制人）相关下属单位信息：

单位：万元

■■

（二）履约能力

上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容：根据公司关联交易决策管理办法，公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务等日常交易行为。

关联交易定价原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，经双方协商确定。

关联交易协议签署情况：公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司2025年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营所需，是正常的市场行为。具有必要性和合理性，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-008

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，公司基于谨慎性原则，在资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体情况如下：

一、本次计提存货跌价准备的基本情况

经过认真分析、测试及评估，公司对存在减值迹象的存货计提减值损失2,008.37万元，主要涉及以下产品板块：

（一）变矩器板块存货计提减值

截至2024年12月31日，变矩器板块的存货余额为14,680.9万元，主要是在产品和产成品。因乘用车变矩器本年盘活消化存货,该部分存货已计提跌价准备,故本期冲回已计提减值损失1,974.95万元；工程变矩器部分存货经与市场销售价值对比，可变现净值低于存货价值，存在减值迹象，经减值估计计算，当期计提资产减值损失702.12万元。

变矩器板块共冲回资产减值损失1,272.83万元。

（二）智能燃气表板块存货计提减值

公司流体计量与通信业务相关资产已剥离，剩余存货经分析判断，通过设计改型、修旧利废的措施难以消化盘活，已无实际价值，因此对该部分存货计提减值损失383.16万元。

（三）泵及泵系统板块存货计提减值

公司液压泵类产品相关业务已关停，剩余存货经分析判断，通过设计改型、修旧利废的措施难以消化盘活，已无实际价值，因此对该部分存货计提减值损失220.71万元。

子公司宝鸡泵业对注水泵预投配件面临成本回收风险，存在减值迹象，经减值估计计算，当期计提资产减值损失91.41万元。

子公司江苏水力的农小泵产品配件及部件面临成本回收风险，存在减值迹象，经过减值估计计算，当期计提资产减值损失96.64万元。

子公司西安泵业的输油泵、化工泵产品目前市场总需求下滑严重，诱导风机、建筑消防泵、生活供水泵产品的技术先进性不能支撑市场的需要，以上存货出现减值迹象，经过市场价值判断评估，当期计提资产减值损失2,162.65万元。

泵及泵系统板块存货共计提资产减值损失2,571.41万元。

（四）电机系统板块存货计提减值

子公司江苏机电部分电机及配件面临成本回收风险，存在减值迹象，经过减值估计计算，当期计提资产减值损失326.63万元。

二、相关决策程序

（一）董事会审计委员会意见

本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况。我们同意《关于计提存货跌价准备的议案》，并将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

（二）董事会意见

同意本次计提存货跌价准备，本次计提事项是基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。

（三）监事会意见

公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于计提存货跌价准备的议案》。

三、计提存货跌价准备对公司的影响

本期计提存货跌价准备，将减少公司2024年度利润总额2,008.37万元。本期计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，客观地反映了公司资产价值。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-009

陕西航天动力高科技股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏机电”）；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）；陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为35,200.00万元；已实际担保总余额为20,073.04万元，分别是为宝鸡泵业担保6,983.44万元，为江苏机电担保3,000.00万元；为西安泵业担保3,000.00万元,为江苏水力担保4,889.60万元，为节能公司担保3,200.00万元。

●本次担保是否有反担保：有，公司为江苏机电担保3,000.00万元,同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为1,470.00万元。

●特别风险提示:本次被担保人江苏机电最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2025年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额35,200.00万元。本次预计担保额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体情况如下：

单位：万元

■

注释：以上最近一期为2024年12月31日。

公司可依据自身业务需求，在不超过已审批总额度的情况下，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，可依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。以上担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

（下转134版）