陕西航天动力高科技股份有限公司

（上接133版）

提供担保的授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过1年。

二、被担保人基本情况

(一)宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区科技新城寨子路39号

统一社会信用代码: 916103017552423588

成立时间: 2004-01-18

法定代表人：杨延广

注册资本：15,600.00万元人民币

主营业务:一般项目:工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工与制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务及代理销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2024年12月31日的财务数据已经审计。

子公司类型：全资子公司。

（二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号

统一社会信用代码: 91321282789925077Y

成立时间: 2006年6月28日

法定代表人：苏周鹏

注册资本：10,000.00万元人民币

主营业务: 交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS电源、电子仪器仪表(计量仪器仪表除外)及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售;技术咨询、技术服务;节能技术推广服务;电机修理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

最近一年财务数据：

单位：万元

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注：上表中截至2024年12月31日的财务数据已经审计。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。

（三）西安航天泵业有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号

统一社会信用代码: 916100006751156580

成立时间: 2008-05-20

法定代表人：李峰

注册资本：18,914.59万元人民币

主营业务:航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工；机电安装工程、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年财务数据：

单位：万元

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注：上表中截至2024年12月31日的财务数据已经审计。

子公司类型：全资子公司。

（四）江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号

统一社会信用代码: 9132108473958055XM

成立时间: 2002-06-27

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75万元人民币

主营业务:水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务；水泵和水轮机模型及真机试验；水利水电工程总承包及运维托管,水利行业设施、设备运营维护,水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自动化系统设计、安装；自动化系统设备开发、制造、销售；大数据采集、分析、应用软件开发；物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:仪器仪表销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年财务数据：

单位：万元

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注：上表中截至2024年12月31日的财务数据已经审计。

子公司类型：全资子公司。

（五）陕西航天动力节能科技有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号

统一社会信用代码: 91610000061940389X

成立时间: 2013-03-11

法定代表人：薛晓军

注册资本：5,950.00万元人民币

主营业务:一般项目:节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；特种设备销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

最近一年财务数据：

单位：万元

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注：上表中截至2024年12月31日的财务数据已经审计。

子公司类型：全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过11,500.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过3,000.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：由公司对该授信提供全额担保，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额为1,470.00万元。

（三）为西安泵业提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过3,000.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（四）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过14,200.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（五）为节能公司提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过3,500.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至本公告披露日，公司提供担保总额为43,700.00万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例29.83%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-010

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

一、申请综合授信额度的情况概述

1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度0.5亿元，授信期限一年,授信方式为信用授信；

2、招商银行西安分行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年，授信方式为信用授信；

3、上海浦东发展银行西安支行申请综合授信额度1亿元，授信期限两年，授信方式为信用授信。

公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据该行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。

以上授信期限,自公司与银行签订协议之日起计算，授信期内，授信额度可循环使用。

提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、决策程序

本次申请银行授信事项在董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-011

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收

股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-43,319.79万元，实收股本为63,820.63万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的原因

公司2024年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-18,723.12万元，加上年初未分配利润-24,596.67万元，导致公司2024年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

公司2024年度亏损的主要原因：一是受所属领域宏观环境影响，公司主营业务市场需求增长不明显且竞争形势加剧。主要表现在电机和化工泵等产品市场份额下滑，变矩器产线产品及产能调整，不能有效支撑运营的基本成本开支，本年度毛利率降幅较大；二是部分存货面临产品转型及客户订单变更等影响，公司对其进行计提减值；三是投资收益、资产处置收益等非经营性收益有所减少。

三、应对措施

针对公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的情况，公司董事会及管理层高度重视，报告期内公司整合资源，优化资源配置，改善运营效率，深化改革工作在有序推进，旨在提高资产质量，提升盈利能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司拟采取以下措施：

（一）加快主业转型和市场布局

公司加快航天液体动力核心技术转化，根据行业市场需求情况，推动泵及泵系统、液力传动系统的产品升级迭代，在巩固现有市场的同时，加快潜在市场开发，积极拓展海外市场，加快进入新领域、取得新业绩，推动存量主业市场有序更迭。加大液氢储运设备产品研发与市场推广。

（二）优化成本控制

建立全面成本管理体系，以年度财务预算为牵引，持续开展成本专项工作，降低原材料采购成本，提高生产效率，控制期间费用。合理安排资金，优化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。

（三）推进经营模式转型

积极推进单元经营模式等创新管理方式，明确公司及子公司各经营单元的责、权、利，激发内部活力与创造力，提升整体盈利能力。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-012

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于与航天科技财务有限责任公司签署

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 交易内容：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于财务公司。

●该项交易有利于满足公司业务发展需要，在为公司提供资金支持和畅通融资渠道的同时降低了融资成本和融资风险，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。

●截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为34,900.00万元(含委托贷款14,000.00万元)，存款余额为18,657.58万元。

●第八届董事会第四次会议审议本次关联交易议案时，关联董事孙彦堂、孙玉东、刘广续、张长红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联方股东将回避表决。

一、关联交易概述

公司拟与航天财务公司签署《金融服务协议》，航天财务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于财务公司。该协议经公司股东大会审议通过、双方签字并盖章后生效，有效期一年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于航天财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，航天财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易。

截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为34,900.00万元(含委托贷款14,000.00万元)，存款余额为18,657.58万元。

二、关联方介绍

企业名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000万元

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行航天财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

航天财务公司于2001年成立，是经中国人民银行批准，受中国银行保险监督管理委员会监督管理，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

航天财务公司主要财务指标如下：截至2024年12月31日，资产总额1,722.93亿元，净资产133.97亿元；实现营业收入37.13亿元、净利润8.53亿元。

三、关联交易内容及金融服务协议主要条款

（一）关联交易内容及金融服务主要内容

1、航天财务公司同意按规定向公司或公司的子公司（子公司应为集团公司的成员单位）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）授信服务；（3）结算服务；（4）其他金融服务；（5）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2、航天财务公司在为公司或公司的子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司或公司的子公司在航天财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

（2）公司或公司的子公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。航天财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司或公司的子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

（3）公司或公司的子公司在航天财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

（4）航天财务公司为公司或公司的子公司免费提供上述结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外。

（5）航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。航天财务公司应协助公司或公司的子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

3、在遵守本协议的前提下，公司或公司的子公司与航天财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

(二)航天财务公司承诺

以下情形之一出现时，航天财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：

1、航天财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。

2、发生可能影响航天财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

3、航天财务公司的股东对航天财务公司的负债逾期1年以上未偿还。

4、航天财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的。

5、航天财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

（三）协议的生效、变更及解除

1、本协议于经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，经公司年度股东大会批准后生效。本协议有效期至2025年公司年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日。

本协议生效后，原《金融服务协议》不再执行。

2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成新的书面协议以前，本协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

（四）争议的解决

凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。

四、关联交易风险防范措施及对公司的影响

为进一步规范公司或公司的子公司与航天财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在航天财务公司存款的资金风险，切实保障公司资金安全，公司通过查验航天财务公司《营业执照》《金融许可证》等证件资料确保其经营资质有效，了解航天财务公司相关财务状况，评估风险。航天财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，便于为公司提供便捷、高效的金融服务。公司与航天财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，已制定的《公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

五、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事孙彦堂、孙玉东、刘广续、张长红回避表决，由5位非关联方董事投票表决。该议案获得非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对本事项回避表决。

（二）独立董事意见

我们认为，航天财务公司符合为公司提供各项金融服务的资质，亦能够为公司提供公平合理的利率政策，符合公司经营发展的需要。公司拟与航天财务公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。我们同意《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年3月28日召开的第八届监事会第三次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该议案获得监事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对本事项回避表决。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2025-013

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月28日 14点30分

召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月28日

至2025年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，经公司第八届董事会第四次会议、公司第八届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2025年4月1日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、9、10项

上述议案需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7、10项

应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机 有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记材料及方式

1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间：2025年4月24日、4月25日

（三）会议登记地点：

陕西航天动力高科技股份有限公司证券部

地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号

邮编：710077

联系人：证券部

联系电话：029-81881823

传真号码：029-81881812

六、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

航天动力第八届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2025-014

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年4月10日（星期四）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月10日（星期四）上午10:00-11:00举行航天动力2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间及地点

（一）会议召开时间：2025年4月10日（星期四）上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长孙彦堂先生、总经理薛晓军先生、财务总监尹从军女士、独立董事王锋革先生、董事会秘书孟非然先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月10日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@china-htdl.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：029-81881823

电子邮箱：zqb@china-htdl.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月1日