深圳市海王生物工程股份有限公司

(上接141版)

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8、经查询，湖北海鋆通医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十四）湖南康福来医药有限公司

1、法定代表人：龚洁

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2007年11月16日

4、住所：岳阳经济技术开发区木里港管理处木里港路362号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，湖南康福来医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十五）安徽海王医药集团有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：15000万元

3、成立日期：2016年11月1日

4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3888号合肥医药健康产业园综合办公楼301

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，安徽海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十六）安徽海王国安医药有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：12000万元

3、成立日期：1999年1月5日

4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3888号合肥医药健康产业园综合办公楼201室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，安徽海王国安医药有限公司不属于失信被执行人。

（四十七）黑龙江省海王医药有限公司

1、法定代表人：张德都

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2015年7月27日

4、住所：哈尔滨市松北区松北大道9号美域江岛小区1号楼1号商服A座3层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，黑龙江省海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十八）黑龙江海王康莱德生物科技有限公司

1、法定代表人：陈金波

2、注册资本：500万元

3、成立日期：2016年12月29日

4、住所：哈尔滨市松北区松北大道9号美域江岛小区1号楼1号商服2层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，黑龙江海王康莱德生物科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十九）海王医药安庆有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2005年11月10日

4、住所：安徽省安庆市开发区晋熙路5号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医药安庆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十）安徽海王皖南医药有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2013年10月17日

4、住所：安徽省宣城经济技术开发区锦绣路16号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，安徽海王皖南医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十一）亳州海王银河医药有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2009年3月5日

4、住所：蒙城县经济开发区纬三路与经五路交叉口

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，亳州海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十二）六安海王医药有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2018年2月2日

4、住所：安徽省六安经济技术开发区皋城东路与经三路交叉口

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，六安海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十三）安徽海王天成医药有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2018年1月9日

4、住所：安徽省滁州市南谯区怡亭南路15号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，安徽海王天成医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十四）安徽聚赢医疗科技有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2019年3月26日

4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路以西、轩辕路以南合肥医药健康产业园X17#506、507、508、509、515、516、517

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，安徽聚赢医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十五）蚌埠海王银河医药销售有限公司

1、法定代表人：鲍炳勇

2、注册资本： 1500万元

3、成立日期：2004年5月28日

4、住所：安徽省蚌埠市五河县城南工业园区兴潼路12号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，蚌埠海王银河医药销售有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十六）广东海王医药集团有限公司

1、法定代表人：张晓鹏

2、注册资本：34996万元

3、成立日期：2002 年7月23日

4、住所：广州市天河区花城大道2号4楼A318、A338单元

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，广东海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十七）海王（韶关）医药有限公司

1、法定代表人：董靖

2、注册资本：1800万元

3、成立日期：2004年3月29日

4、住所：韶关市武江区新华南路40号湘商大厦12层（仅作办公室使用）

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王（韶关）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十八）海王（湛江）医药有限公司

1、法定代表人：董靖

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2005年9月7日

4、住所：湛江经济技术开发区海滨大道北6号荣盛中央广场16号楼2001-2009号办公室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王（湛江）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十九）海王（清远）医药有限公司

1、法定代表人：董靖

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2003年5月7日

4、住所：清远市清城区沿江路一号国际酒店A区六楼东区

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王（清远）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行

（六十）广西桂林海王医药有限公司

1、法定代表人：董靖

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2000年11月23日

4、住所：桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园4号楼第五层508室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，广西桂林海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十一）广西海王银河医药有限公司

1、法定代表人：董靖

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2016年3月22日

4、住所：南宁市友谊路48-19号35#楼三楼南面办公区

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，广西海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十二）海王医疗器械（上海）有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2017年2月20日

4、住所：上海市杨浦区闸殷路307号4幢301室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医疗器械（上海）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十三）上海方承医疗器械有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2012年11月30日

4、住所：上海市静安区江场三路238号1001室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，上海方承医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十四）江苏海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：2000万元

3、成立日期：2017 年 8 月28日

4、住所：南京市鼓楼区北祥路65号南京泛悦城市广场T1楼15层

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，江苏海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十五）四川海王医疗科技有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2018年4月17日

4、住所：成都高新区科园南路88号4栋10楼1002、1003号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，四川海王医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十六）成都瑞希商贸有限责任公司

1、法定代表人：张海霞

2、注册资本：200万元

3、成立日期：2010年11月2日

4、住所：四川省成都市金牛区金府路668号1栋1单元17层1722号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，成都瑞希商贸有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十七）四川帆远商贸有限公司

1、法定代表人：张海霞

2、注册资本：200万元

3、成立日期：2010年8月6日

4、住所：成都市青羊区锦里东路2号11楼B4号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，四川帆远商贸有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十八）海王医疗配送服务（广东）有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2015年4月9日

4、住所：广州市黄埔区天丰路5号302-2

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医疗配送服务（广东）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六十九）海王医疗配送服务（福建）有限公司

1、法定代表人：张海霞

2、注册资本：2000万元

3、成立日期：2017年12月15日

4、住所：福州市仓山区建新镇金榕北路12号2#楼405、406、407单元

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医疗配送服务（福建）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十）海王医疗配送服务（湖南）有限公司

1、法定代表人：张海霞

2、注册资本：2000万元

3、成立日期：2018年2月8日

4、住所：湖南省长沙县榔梨街道东六路南段77号金科亿达科技城B56栋202

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医疗配送服务（湖南）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十一）海王建昌（北京）医疗器械有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：1800万元

3、成立日期：2014年12月1日

4、住所：北京市朝阳区东三环中路55号楼17层2003室01号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王建昌（北京）医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十二）宁波建昌中兴国际贸易有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2017年2月22日

4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山港城路66号5幢01-101室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，宁波建昌中兴国际贸易有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十三）海王（天津）医疗技术有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：1080万元

3、成立日期：2011年2月28日

4、住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口双迎大厦1号楼801、802

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王（天津）医疗技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十四）深圳市深业医药发展有限公司

1、法定代表人：刘晓勇

2、注册资本：1050万元

3、成立日期：2002年11月18日

4、住所：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路2008号中成体育大厦13层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，深圳市深业医药发展有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十五）北京海王中新药业股份有限公司

1、法定代表人：史新龙

2、注册资本：10000万元

3、成立日期：1990年8月14日

4、住所：北京市密云区经济开发区强云路1号

5、主营业务：药品生产及销售

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，北京海王中新药业股份有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十六）浙江海王数据服务有限公司

1、法定代表人：张新宇

2、注册资本：10000万元

3、成立日期：2021年9月23日

4、住所：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心1号楼503室

5、主营业务：医疗器械销售

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，浙江海王数据服务有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十七）吉林海王银河医药投资有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2020年10月27日

4、住所：长春市高新区硅谷大街526号中玖科技创业园第5层5001-1

5、主营业务：以自有资金对医药项目投资；社会经济咨询；中药饮片、中成药、西药、生物药品、医疗器械销售；中草药种植；农副产品销售；初级农产品收购。

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，吉林海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十八）长春市坤兰农业科技有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2019年12月30日

4、住所：长春市南关区民康路东康小区1-3栋5楼521室

5、主营业务：农业科学研究和试验发展；包装服务；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售等。

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，长春市坤兰农业科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七十九）深圳市海王银河医药投资有限公司

1、法定代表人：沈大凯

2、注册资本：16000万元

3、成立日期： 2001年2月23日

4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路1号海王银河科技大厦705

5、主营业务：投资兴办实业；信息咨询。

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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9、经查询，深圳市海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

四、董事局意见

1、提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因

上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请借款；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。

因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担保额度范围内根据实际经营需要为公司控股子公司进行调剂。

2、对公司的影响及风险

上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

3、同比例担保及反担保情况

上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。

具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。

4、其他

因子公司向银行（及其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过80亿元。

五、累计对外担保情况

截至目前，本公司累计担保余额约为人民币50.26亿元（其中为陕西海王银河医疗科技有限公司担保余额为0.23亿元，为湖北海王德明医药有限公司担保余额为0.74亿元，为河南海王医疗科技有限公司担保余额为0.03亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2023年度经审计合并报表净资产的比例为119.17%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

3、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-007

深圳市海王生物工程股份有限公司

第九届董事局第二十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第二十二次会议的通知于2025年3月27日发出，并于2025年3月31日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2025年度提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东大会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。

1、申请授信的基本情况

（1）本公司未来一年内拟向下列银行申请综合授信合计不超过人民币30亿元，银行名称、申请授信金额、申请授信期限如下：

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（2）本公司之子公司未来一年内拟向银行申请综合授信合计不超过人民币120亿元：

■

本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以银行批复及合同约定为准。授权管理层办理向银行申请授信的相关手续。

因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以上授信额度范围内（本公司不超过30亿元，子公司不超过120亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度在各银行之间进行调剂。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、 其他事项

因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请股东大会授权公司董事局主席张思民先生，在股东大会通过本议案后一年内，决定第1款范围外不超过30亿元的授信或借款。具体内容包括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。

公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东大会审议通过本次议案之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议，决议有效期为股东大会审议通过该议案 之日起一年或至公司2026年度相同事项的股东大会审议通过之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-008

深圳市海王生物工程股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2025年3月27日发出，并于2025年3月31日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2025年度提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-009

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于2025年度提供财务资助的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司）

河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）

福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司）

海王中新药业：北京海王中新药业股份有限公司（本公司之控股子公司）

新疆海王欣嘉：新疆海王欣嘉医药有限公司（本公司之控股子公司）

河南海王医疗：河南海王医疗科技有限公司（本公司之控股子公司）

一、财务资助事项概述

（一）向控股子公司提供财务资助

为满足控股子公司日常经营对于资金的需求，确保子公司的正常运营和健康发展，2025年公司拟向控股子公司福建医疗配送、海王中新药业提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）合计不超过人民币25,800.00万元（余额），相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司2026年度相同事项的股东大会审议通过之日止。

公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助的具体信息如下：

■

公司拟向上述控股子公司提供财务资助，旨在满足其经营发展所需的资金，支持其业务拓展和良性运营，提升其经营质量，并与公司业务协同发展。公司提请股东大会授权公司管理层在审议通过的财务资助额度内根据子公司的经营情况和资金需求确定相应的财务资助金额，各子公司的额度可调剂使用。

（二）转让控股子公司股权被动形成财务资助

1、向新疆海王欣嘉提供财务资助事项

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集团与新疆海王欣嘉的小股东李爱明签订了《股权转让协议》，由李爱明收购河南海王集团持有的新疆海王欣嘉70%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有新疆海王欣嘉的股权，新疆海王欣嘉不再是公司合并范围内的子公司。

新疆海王欣嘉作为河南海王集团子公司存续期间，公司及河南海王集团为支持其日常经营向其提供往来资金，新疆海王欣嘉尚欠公司、河南海王集团借款本金及利息合计11,228.79 万元人民币，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，新疆海王欣嘉应向公司、河南海王集团归还的借款本金及利息合计11,228.79 万元人民币。

2、向河南海王医疗提供财务资助事项

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集团与河南海王医疗的小股东宋广民签订了《股权转让协议》，由宋广民收购河南海王集团持有的河南海王医疗65%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有河南海王医疗的股权，河南海王医疗不再是公司合并范围内的子公司。

河南海王医疗作为河南海王集团子公司存续期间，公司为支持其日常经营向其提供往来资金，河南海王医疗尚欠公司借款本金111.06万元人民币及利息，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，河南海王医疗应向公司归还的借款本金111.06万元人民币及利息。

上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本事项业经公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

（一）海王医疗配送服务（福建）有限公司

1、公司名称：海王医疗配送服务（福建）有限公司

2、成立日期：2017年12月15日

3、注册地点：福州市仓山区建新镇金榕北路12号2#楼405、406、407单元

4、法定代表人：张海霞

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：医疗器械、医疗设备的配送服务（不含快递）、销售；仓储服务（不含危险品）；普通货物道路运输；药品、保健食品、消毒用品、化妆品、日用百货、文具用品、建材、装饰装修材料、电子产品、计算机软硬件、服装鞋帽、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、体育用品及器材的批发、零售及代购代销；物流代理服务；企业形象策划；市场营销策划；物业管理；对医疗业、美容业、居民服务业、高新技术产业、贸易业的投资及投资咨询；健康管理；医疗设备租赁及维修；生物技术的开发、技术服务、技术转让；会议展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东情况： 公司控股子公司海王医疗配送服务（广东）有限公司持有其80%股权，福州创诚智远投资合伙企业（有限合伙）持有其10%股权，福建富耀投资合伙企业（有限合伙）持有其5%股权，上海覃亿企业管理中心（有限合伙）持有其5%股权。

8、关系说明：福建医疗配送为公司控股子公司，公司间接持有福建医疗配送41.60%股权。

9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

10、经查询，公司控股子公司福建医疗配送信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）北京海王中新药业股份有限公司

1、公司名称：北京海王中新药业股份有限公司

2、成立日期：1990年8月14日

3、注册地点：北京市密云区经济开发区强云路1号

4、法定代表人：史新龙

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：生产口服固体制剂；销售食品；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

7、股东情况：公司控股子公司深圳海王长健医药有限公司持有其51%股权，自然人史新龙持有其49%股权。

8、关系说明：海王中新药业为公司控股子公司，公司间接持有海王中新药业37.49%股权。

9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

10、经查询，公司控股子公司海王中新药业信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）新疆海王欣嘉医药有限公司

1、公司名称：新疆海王欣嘉医药有限公司

2、成立日期：2016年8月8日

3、注册地点：新疆伊犁州巩留县城北中小微企业园区（民生工业基地）内

4、法定代表人：魏滨

5、注册资本：3,000万元

6、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发销售；一、二、三类医疗器械的批发销售；化妆品的批发销售；保健食品的批发销售；医药物流配送（含冷链药品，不含危险化学品）；五金交电、家用电器、电子产品、日用百货、洗涤用品、消毒用品、塑料制品、办公用品、教学仪器、文化、体育用品及器材、清洁设备、建材及化工产品（易燃易爆及危化、危险品除外）、计算机及辅助设备的批发销售、医疗器械设备的安装与租赁；货物与技术的进出口业务、开展边境小额贸易；计算机软件、硬件安装、销售；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权转让前后持股情况：

■

8、实际控制人：股权转让前，新疆海王欣嘉的实际控制人为张思民先生；股权转让后，新疆海王欣嘉的实际控制人为李爱明。

9、关联关系情况：股权转让后，新疆海王欣嘉与公司之间不存在关联关系。

10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

11、经查询，新疆海王欣嘉信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）河南海王医疗科技有限公司

1、公司名称：河南海王医疗科技有限公司

2、成立日期：2017年7月7日

3、注册地点：河南省新乡市红旗区洪门镇新二街与南环路交叉口东北角908号

4、法定代表人：朱静玉

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：主营业务为药品及医疗器械流通。

7、股权转让前后持股情况：

■

8、实际控制人：股权转让前，河南海王医疗的实际控制人为张思民先生；股权转让后，河南海王医疗的实际控制人为宋广民。

9、关联关系情况：股权转让后，河南海王医疗与公司之间不存在关联关系。

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