青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-006

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年3月31日在本行总行召开。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。刘冰冰、李庆香、薛健、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司关于2024年全面风险管理情况的报告〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年流动性风险偏好及管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年集中度风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年市场风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年银行账簿利率风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年衍生产品交易风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

9.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年度内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-007

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第四次会议于2025年3月31日在本行总行召开。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事7人，实际出席本次会议的监事7人。会议由半数以上监事共同推举王庆金监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年度内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2025年4月1日