会稽山绍兴酒股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601579 公司简称：会稽山

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），截至2024年12月31日公司总股本479,463,409股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算，合计2024年度公司拟派发的现金红利为188,185,363.60元（含税）。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，若股本基数发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（1）行业情况说明

黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，黄酒酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。黄酒以绍兴黄酒为代表，约有2500年的发展历史，我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载，与绍兴黄酒有关的文化典故十分丰富，具有深厚的文化底蕴。绍兴黄酒已被列入第一批国家级非物质文化遗产，已成为地方特色文化的代表和中国酒文化的优秀载体。

随着健康饮食观念的普及，黄酒因其低酒精度、富含氨基酸和维生素等特点，逐渐被消费者视为健康饮品之一。从行业现状看，黄酒相对白酒、啤酒等其他酒种而言，虽有较好的消费群体基础，但在整个酒类市场中占比不高，因受企业规模大多偏小、行业盈利能力相对偏低、消费引导和市场培育投入有限、在全国消费尚不够普及等诸多因素的影响，其生产和消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，行业区域经济的特征明显；黄酒行业市场规模总体保持稳定，但增速仍较为缓慢。从发展趋势看，黄酒行业在未来具有较大的市场潜力，尤其是在健康消费和文化消费的推动下，黄酒的市场需求有望进一步增长。尤其是在中高端消费市场，黄酒作为养生酒的概念逐渐深入人心，有利于进一步推动市场需求的增长。黄酒龙头企业凭借品牌优势、技术积累和渠道资源，在市场中具有较强的竞争力，近几年龙头企业通过产品升级、品牌推广和市场拓展，进一步巩固了市场的领先地位。

黄酒行业在传承与创新中发展，尽管黄酒行业面临着消费习惯变化、市场竞争加剧等挑战，但通过政策支持、技术创新和市场拓展，尤其是在健康消费和文化消费的推动下，黄酒企业在生产工艺的现代化、产品多样化与高端化、文化赋能与品牌升级等方面的持续创新与突破，将进一步提升产品的竞争力和品牌影响力，增强消费者的认同感，从而推动行业的高质量发展。

（2）行业相关政策

浙江省委、省政府高度重视黄酒产业的发展，将绍兴黄酒列为历史经典产业。浙江省政府在《浙江省食品工业“十四五”发展规划》中明确提出，要大力发展黄酒产业，推动黄酒产品的多样化、高端化和品牌化，培育一批具有国际竞争力的黄酒品牌。2024年2月28日，时任浙江省省长、现任浙江省委书记王浩来绍兴调研时亲临会稽山，听取黄酒产业发展情况介绍，考察会稽山黄酒博物馆及酒窖、智慧酿造大楼、全发酵及自动化车间、自动化制曲车间和自动化罐装车间克朗斯生产线，了解黄酒现代酿造技术和创新发展情况。他指出绍兴黄酒是浙江的一张靓丽的“金名片”，是老祖宗留给我们的宝贵财富，也是富民产业。要提高站位、深刻认识振兴历史经典产业的重大意义，以高度的历史责任感做好保护传承、创新发展工作，培育大师、培养人才，进一步扩大黄酒的知名度和影响力，让历史经典产业不断焕发生机和活力。

绍兴市委、市政府始终将黄酒产业作为城市发展的重要支柱，高度重视并全力支持其发展。为大力弘扬黄酒文化，振兴黄酒产业，绍兴市出台了一系列推动黄酒产业高质量发展的规划和政策措施，形成了系统化、全方位的政策支持体系。2021年1月23日，绍兴市发布了《绍兴黄酒产业振兴纲要》，作为指导黄酒产业当前和未来发展的纲领性文件。该纲要明确了从技术创新、新品开发、营销理念、沟通合作、企业管理、文化弘扬、技改投入、融合发展、集群提升和环境营造等多个方面推动黄酒产业振兴的具体路径。同时，纲要提出要推动黄酒产业规范有序发展，普及黄酒文化，扩大区域影响力，全力打造“中国黄酒之都、世界美酒产区”的战略目标。2021年10月1日，绍兴市正式施行《绍兴黄酒保护和发展条例》。该条例共六章三十二条，从黄酒文化传承、生产规范、技术研发、产品创新、产区保护、标准共建、经营秩序、市场环境等多个维度，对黄酒产业的保护和发展进行了全方位指导和立体式规范。条例的实施为绍兴黄酒产业的高质量发展提供了坚实的法律支撑。2023年9月1日，绍兴市人民政府办公室发布了《关于促进黄酒产业发展振兴的实施意见》。该文件明确提出要培育龙头企业，发挥“链主企业”和“领航型企业”对产业链生态伙伴的带动作用。文件确立了“保护好、发展好”的总体导向，围绕“打响品牌、做大产业、造福人民”的目标要求，实施改革强企、创新拓市、优品立名、文化推广四大行动，推动黄酒产业守正创新、加快发展，全面提升产业竞争力、振兴支撑力、品牌引领力和文化影响力。2024年9月11日，绍兴市人民政府办公室发布了《关于绍兴黄酒产业发展振兴若干政策的通知》。该通知通过财政奖励、人才支持、品牌推广、产业升级、市场拓展和文化传承等多方面措施，进一步推动黄酒产业做大做强，持续擦亮绍兴黄酒“金名片”。这些政策的实施，不仅为黄酒产业注入了新的发展动力，也为绍兴黄酒在全国乃至全球市场的品牌影响力和美誉度提升提供了有力保障。

（3）公司所处的行业地位

报告期内，公司系中国酒业协会副理事长单位、中国酒业协会酒与社会责任促进联盟会轮值主席单位、中国酒业协会黄酒分会副理事长单位、全国酿酒标准化技术委员会企业委员单位、浙江酒业协会副会长单位、浙江老字号企业协会副会长单位、浙江食品工业协会副会长单位、浙江酒类流通协会副会长单位、绍兴市黄酒行业协会副会长单位、绍兴市食品行业协会副会长单位、绍兴市柯桥区食品工业协会会长单位，并荣获“中国农业企业500强、中国农业企业饮料和酒行业20强、中国酒业科技进步优秀企业、浙江省级骨干农业龙头企业、浙江省科技中小企业、浙江省商业秘密保护示范企业、绍兴市重点产业链‘链主’企业等”荣誉。

3、报告期公司从事的业务情况

（1）主要业务情况

公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入为黄酒产品的销售，黄酒产品属于大众快速消费品，主要用于饮用，消费群体以个体消费者为主；其他业务收入为公司生产的少量糟烧白酒副产品等销售。公司在传承中创新，在创新中发展，积极探索产品创新和技术创新，持续优化产品结构，打造高端黄酒标杆产品，重塑黄酒价值体系，推动黄酒价值回归；积极探索管理创新和营销创新，注重投入加大宣传推广和渠道拓展，多渠道多层次推进全国化市场布局，进一步拓宽了企业的发展空间。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”，行业代码为C15，细分类为黄酒酿造行业。

（2）经营模式情况

公司坚持做强黄酒主业不动摇，以推动黄酒行业发展为目标，致力于黄酒产品的升级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，以江、浙、沪市场为核心，积极拓展全国化市场营销网络，拓宽营销渠道，提升产品价值，提升企业价值，促进公司主营业务的可持续发展。

研发方面，公司以市场为导向，坚持高端化、年轻化、全国化的产品导向，持续加大新技术的研发投入，丰富产品结构，持续提升新产品的开发能力；根据消费趋势，持续进行黄酒产品的迭代优化升级，满足市场的多重需求，持续巩固和提高产品的市场地位和产品价值。

生产方面，公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为己任，延续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和各类黄酒瓶装酒，持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式，融入信息化手段，将新技术应用到智能化酿酒系统，提升生产效率和酒体品质；同时公司严把生产安全关和质量关，已经建立健全了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准管理体系。

销售方面，公司实施“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道和营销网络。报告期内，公司主要采取经销、商超、直销等多种销售方式，以经销为主、自营专卖店及电子商务等直销为辅的模式，开展全国范围的销售推广，全方位拓展黄酒业务的销售渠道。目前，公司黄酒产品销售主要集中在浙江、江苏和上海等黄酒传统消费区域，并覆盖全国20余个省、直辖市及自治区，还远销日本、马来西亚、新加坡、港澳及欧美等16个国家和地区。

（3）主要产品情况

公司在传承中创新，在创新中发展，已经成为黄酒行业的龙头企业之一，会稽山及旗下的乌毡帽、西塘、唐宋等品牌深受黄酒消费者青睐，是国内黄酒行业的核心品牌之一。经过多年的品牌培育和市场运作，目前公司主要拥有“会稽山、兰亭、西塘、乌毡帽、唐宋”等主品牌，主要生产会稽山“纯正、兰亭、1743、一日一熏、干纯、典雅、典藏、臻世、礼盒、陶坛、精雕、水香国色、帝聚堂、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山”等系列黄酒产品。

4、公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5、股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司面对市场激烈竞争积极采取多种工作措施，以变革创新为导向激发企业活力，以做强做大为目标推动业务增长，并在生产、研发、营销、品牌、传播、销售等方面持续创新，通过产品结构性升级、渠道网络深化、营销理念裂变、组织管理提升等举措，积极推动自身创新和发展变革，为公司主业优势推进打好坚实基础。

2024年，公司实现营业收入163,145.36万元，比上一年同期增加15.60%；归属于母公司所有者的净利润19,618.92万元，比上一年同期增加17.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,757.10万元，比上一年同期增加14.83%。截至报告期末，公司总资产456,311.56万元，同比上一年增加0.78%,归属于母公司所有者权益370,998.30万元，同比上一年增加1.84%，每股收益0.41元，同比上一年增加17.14%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：方朝阳

董事会批准报送日期：2025年3月31日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-011

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金股利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

●根据相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）2024年度利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为196,189,218.68元，母公司实现净利润259,890,951.09元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取10％的法定盈余公积金25,989,095.11元后，公司2024年度新增可供股东分配利润为233,901,855.98元，加上年度未分配利润余额1,287,534,795.21元，扣除2023年度的利润分配98,797,315.89元，合计可供股东分配的利润为1,422,639,335.30元。

经公司第六届董事会第十四次会议，为更好地回报投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），截至2024年12月31日公司总股本479,463,409股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算，合计2024年度公司拟派发的现金红利为188,185,363.60元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为95.92%。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月31日，公司召开第六届董事会第十四次会议，并以“9票同意，0 票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月31日召开第六届监事会十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-012

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月31日召开了公司第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起12个月内。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二五年四月二日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-014

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月25日 14点 00分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月25日

至2025年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议或第六届监事会第十三次会议审议，详见公司于2025年4月2日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。股东大会会议材料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年4月21日9:00-11:30；13:00一16:00

3、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

4、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312032）

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：金雪泉 傅哲宇

联系电话：0575-81188579

电子邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2025年4月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-008

会稽山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于2025年3月31日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年3月21日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案：

1、审议《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《公司2024年度独立董事述职报告》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》作出了专项评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《公司2024年度利润分配预案》

董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），截至2024年12月31日公司总股本479,463,409股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算，合计2024年度公司拟派发的现金红利为188,185,363.60元（含税）。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《公司2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过后的《公司2024年年度报告摘要》详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告，《公司2024年年度报告全文》详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过后的《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》

本议案经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，拟确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2024年度财务审计及内控审计费用合计103.77万元(不含税)。

公司董事会审议通过后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于公司2025年独立董事津贴标准的议案》

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2025年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币8万元（税前），独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。公司独立董事刘勇先生、李生校先生、王高先生回避表决。

10、审议《关于公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬考核方案的议案》

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。公司董事会同意公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案如下：

■

注：（1）董事会同意将上述在公司领取薪酬的董事情况以《关于公司董事2024年度薪酬的议案》提交股东大会审议。（2）董事会薪酬与考核委员会同时制定了2025年度薪酬考核方案。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。关联董事杨刚、傅祖康回避表决。

11、审议《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

2024年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。公司董事会审议通过后的详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议《公司2024年度履行社会责任报告》

本议案已经公司第六届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过后的详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起12个月内。公司董事会审议通过后的内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

14、审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为公司2024年度发生的日常关联交易及2025年日常关联交易预计均为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

公司董事会审议通过后的具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华回避表决。

15、审议《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司经营管理需要，董事会同意公司内部管理机构设置调整为：总经理办公室（党群办）、财务部、人力资源部、效率工程部、审计部、证券投资部、反舞弊办公室、品牌市场部、销售管理部、会稽山事业部、兰亭事业部、全国化事业部、电商业务部、潮饮酒业务部、文旅营销部、团购业务部、海外业务部、东风酒业务部、文创园项目部、酿造生产部、招标管理部、黄酒研究院、酒体管理部、灌装生产部、物流管理部、质量技术管理部、安全与工程设备部。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

16、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年4月25日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第2、3、4、5、6、8、9、10项议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二五年四月二日

证券代码：60179 证券简称：会稽山 公告编号：2025-009

会稽山绍兴酒股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席李传芳先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

3、审议《公司2024年度利润分配预案》

监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上交所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

4、审议《公司2024年年度报告全文及摘要》

根据相关规定，监事会对2024年年度报告进行了审核，审核意见如下：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律法规和中国证监会的相关规定，其内容和格式均符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等各项规定，所包含的信息全面、真实、准确地反映出了公司2024年度经营情况和财务状况等事项。在本次意见发表前，未发现参与公司2024年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2024年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告，《公司2024年年度报告》全文详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

5、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司内部控制体系合理完整，执行有效，能够有效保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

6、审议《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，同意确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2024年度财务审计及内控审计费用合计103.77万元(不含税)。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

7、审议《关于公司2025年独立董事津贴标准的议案》

结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，监事会同意公司确定2025年度每位独立董事支付津贴标准为人民币8万元（税前），独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

8、审议《关于公司董监高人员2024年度薪酬及2025年度薪酬考核方案的议案》

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，方案制定客观合理，不存在损害公司及股东利益的情形。其2024年度薪酬分配情况是合理的，符合公司发展现状、薪酬政策和实际经营等情况；2025年度薪酬考核方案有利于公司经营管理水平的提高和经济效益的提升。监事会同意将在公司领取薪酬的监事情况以《关于公司监事2024年度薪酬的议案》提交股东大会审议。

表决情况：同意票 2票、反对票0票、弃权票0票，职工监事宣贤尧回避表决。

9、审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意票 2票、反对票0票、弃权票0票，监事张小英回避表决。

上述第1、2、3、4、6、7、8项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二○二五年四月二日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-010

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计事项，无需提交股东大会审议批准。

●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年3月31日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。

2、监事会审议情况

公司于2025年3月31日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联监事张小英进行了回避表决。监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议于2025年3月30日召开的2025年第二次会议审议（同意3票、反对0票、弃权0票）通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司2024年度日常关联交易执行属于公司正常经营行为，符合公司实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，也没有影响公司业务的独立性。公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司业务的独立性造成较大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会因此对关联人形成依赖。全体独立董事认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

4、董事会审计委员会审议情况

本次关联交易事项经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过（同意3票、反对0票、弃权0票）并同意提交公司董事会审议。董事会审计委员会全体委员认为：公司2024年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益。

5、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司2025年度日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在2024年度内发生的所有类别的日常关联交易金额均未超过公司六届八次董事会审议批准的情形，均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，具体如下表：

■

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2024年度已发生的日常经营性关联交易的实际情况，结合公司目前生产经营发展需要，预计公司2025年度与中建信控股集团有限公司(以下简称中建信控股集团)及其控制的子公司等关联方将发生的日常关联交易的金额和类别如下：

■

公司与上述关联方进行的销售商品、提供服务、购买产品、接受服务、房屋租赁等各项关联交易，均系日常生产经营所需，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方：中建信控股集团有限公司

法定代表人：方朝阳

注册资本：10,000万元

住所：上海市闵行区黎安路999、1009号28层2801室

经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024年12月31日，中建信控股集团有限公司总资产526.79亿元，净资产156.25亿元；截至2025年2月28日，中建信控股集团有限公司总资产519.54亿元，净资产156.30亿元(以上数据未经审计)。

（二）与本公司的关联关系

中建信控股集团为本公司控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司（持有本公司31.11%股份）之母公司。

公司拟与之发生交易的中建信控股集团及其控股子公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第 6.3.3 条第（一）、（二）、（三）款规定的关联方情形。

（三）履约能力

中建信控股集团及其控股子公司均是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。

本公司将控股股东及其控制的子公司（含控股股东母公司及其控制的子公司）作为披露主体，汇总披露关联方关系及其交易情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易的定价原则及定价依据

根据上述协议及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的要求，各方同意各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据。

（二）交易的数量与价格

公司与关联方在预计交易金额范围内开展业务，交易双方待交易发生时，签订协议约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

（三）交易价款结算

付款安排和结算方式按照协议具体约定执行。

（四）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署交易协议，以及关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，公司与关联方的关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可以有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。

（二）交易对公司的影响

1、本次关联交易预计是基于公司正常业务运营所可能产生并有助于公司业务开展的原则进行，是业务发展与日常生产经营所需，也是正常、合理、必要的商业交易行为有利于公司持续发展。

2、本次关联交易将严格按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，合理确定交易价格，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

3、公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，亦不会对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十四次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十三次会议决议；

（三）公司审计委员会对关联交易的书面审核意见；

（四）公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二五年四月二日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-013

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2025年3月31日召开第六届第十四次董事会会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

■

1. 基本信息

[注1]

2024年，签署丽尚国潮、大庆华科2023年度审计报告，复核联翔股份、凌云光2023年度审计报告；2023年，签署科润智控2022年度审计报告，复核凌云光、联翔股份2022年度审计报告；2022年，签署浙版传媒、科润智控2021年度审计报告。

[注2]

2024年，签署双飞集团、热威股份2023年度审计报告，复核深城交 2023 年度审计报告；2023年，签署双飞集团2022年度审计报告，复核深城交 2022 年度审计报告；2022年，签署双飞集团2021年度审计报告。

[注3]

2024年，签署广大特材、应流股份等公司2023年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司2023年度审计报告；2023年，签署广大特材、应流股份公司2022年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司2022年度审计报告；2022年，签署广大特材、工大高科等公司2021年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司2021年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费情况

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的2024年度财务审计费用为89.62万元(不含税)，内部控制审计费用为14.15万元(不含税)，合计审计费用为103.77万元(不含税)。

本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2023年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自2019年度至今未发生重大变化。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2025年3月30日召开了第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司2024年度审计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在2024年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为2025年度审计机构以及公司支付天健所2024年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年3月31日召开第六届董事会第十四次会议，经与会董事认真讨论，以 9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》，同意续聘天健所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司支付2024年度审计费用103.77万元(不含税)。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

（一）董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

（二）公司六届第十四次董事会会议决议；

（三）公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；

（四）董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告；

（五）拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二五年四月二日