常州银河世纪微电子股份有限公司
大股东及其一致行动人提前终止减持计划
暨减持股份结果公告

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-009

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

大股东及其一致行动人提前终止减持计划

暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东及其一致行动人持股的基本情况

本次减持计划实施前，常州银河世纪微电子股份有限（以下简称“公司”）股东常州银河星源投资有限公司持有公司40,747,740股，占公司总股本的31.61%；恒星国际有限公司（ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED）持有公司34,473,000股，占公司总股本的26.74%；常州银江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银江投资”）持有公司8,182,260股，占公司总股本的6.35%；常州银冠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银冠投资”）持有公司5,508,000股，占公司总股本的4.27%。前述四个企业为一致行动人，合计持有本公司88,911,000股，占总股本68.98%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于2024年1月29日上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2024年12月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大股东及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2024-066），自减持计划公告披露之日起的15个交易日后的3个月内，银江投资和银冠投资拟采用集中竞价、大宗交易两种方式合计减持3,230,000股，占公司总股本的2.51%。若在上述减持期间，公司有送红股、转增股本、增发新股等股份变动股本除权除息事项，对应的减持股份数量将进行相应的调整，并在相关公告中予以说明。

公司于2025年3月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东及其一致行动人股东权益变动触及1%的提示性公告》（公告编号：2025-004），本次权益变动后，常州银江投资管理中心（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人常州银河星源投资有限公司、ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED持有公司股份数量合计为86,964,563股，占公司总股本的比例由减持前的68.98%降至67.47%。

公司于2025年3月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东及其一致行动人股东权益变动触及1%的提示性公告》（公告编号：2025-006），本次权益变动后，常州银江投资管理中心（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人常州银河星源投资有限公司、ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED持有公司股份数量合计为85,793,830股，占公司总股本的比例由减持前的67.47%降至66.56%。

2025年4月1日，公司收到股东银江投资、银冠投资发来的《股份减持情况告知函》，2025年2月12日至2025年3月26日，银江投资、银冠投资通过大宗交易合计减持公司股份1,936,437股，通过竞价交易合计减持公司股份1,289,031股，减持股份数量占公司总股本的比例达到2.50%。因股东当前自身资金需求已基本满足，决定提前终止本次减持计划。现将减持情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体存在一致行动人：

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二、减持计划的实施结果

（一）大股东及其一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

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（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 √是 □否

股东当前自身资金需求已基本满足，决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-008

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有1,000.00元“银微转债”转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）普通股，转股数量为31股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。

● 累计转股情况：截至2025年3月31日，“银微转债”累计共有261,000.00元转为公司普通股，累计转股数量为8,167股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0063%。

● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，“银微转债”尚未转股的可转债金额为人民币499,739,000.00元，占“银微转债”发行总量的99.9478%。

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。

（三）根据有关规定和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。

因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/股，具体内容详见公司2024年5月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2025年1月1日起至2025年3月31日，本季度共有1,000.00元“银微转债”转为公司普通股，转股数量为31股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。自开始转股至2025年3月31日，“银微转债”累计共有261,000.00元转为公司普通股，累计转股数量为8,167股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0063%。

（二）未转股可转债情况

截至2025年3月31日，“银微转债”尚未转股的可转债金额为人民币499,739,000.00元，占“银微转债”发行总量的99.9478%。

三、股本变动情况

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四、其他

如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0519-68859335

联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年4月2日